休閑漁業(yè)業(yè)務群文件編號：ZZD-XXQ-QP-01修訂狀態(tài)：A-03第10頁共10頁發(fā)布日期：2015-03-01薪酬績效管理控制程序編制：劉巖審核：孫穎士批準：孫穎士1目的完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，深入落實“績效觀、市場化”的管理理念，建立企業(yè)內(nèi)部各層級的績效責任，促進執(zhí)行力提升，鼓勵業(yè)務人員創(chuàng)造良好的業(yè)績，建立吸引人才、穩(wěn)定人才、激勵人才的工資體系，公平合理的評價員工工作績效，為員工的短期激勵、年度調(diào)薪、人才儲備、員工培訓提供依據(jù)，特制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于休閑漁業(yè)業(yè)務群下屬大連長山群島客運有限公司、大連長山群島旅游有限公司及職能部門員工。3職責3.1分子公司勞資員：負責本方案組織、執(zhí)行；3.2財務管理部：負責業(yè)績預算達成的統(tǒng)計及工資的發(fā)放；3.3業(yè)務群下屬分子公司/部門經(jīng)理：負責各單元薪酬、考核的審核工作；3.4業(yè)務群執(zhí)行總裁：審核批準薪酬、績效管理政策及調(diào)整；審核批準公司年度薪酬預算與總體調(diào)薪方案；業(yè)務群薪酬管理工作的指導；其他薪酬管理中的重大事項。4定義4.1薪酬：是指公司對員工為公司所做的貢獻，實現(xiàn)的績效等所付給的貨幣性回報。4.2績效：指對個人的工作業(yè)績和工作表現(xiàn)進行評價、激勵和改善，提高個人業(yè)績、經(jīng)營管理水平，從而提升公司整體效益，保證預算目標的達成。5原則5.1內(nèi)部公平性：所有薪酬結構和標準的設計，力爭在公司內(nèi)行業(yè)間、區(qū)域間、勞動生產(chǎn)率等方面體現(xiàn)公平；5.2市場競爭性：確保公司的薪酬標準在社會同業(yè)和人力資源市場上具有競爭力，既能吸引優(yōu)秀人才，又能留住核心員工；5.3激勵性：依據(jù)“人才的市場競爭情況”、“員工工作表現(xiàn)和職責”建立起體系內(nèi)規(guī)范合理的薪資分配體系在公司內(nèi)部各類、各級崗位薪酬體現(xiàn)激勵效果；6內(nèi)容6.1崗位體系：公司的崗位按照行業(yè)特點進行劃分，詳見下表：部門崗位類別崗位名稱旅游公司旅游管理類旅游公司經(jīng)理、旅游公司經(jīng)理助理旅游銷售類旅行社經(jīng)理、計調(diào)、銷售代表等崗位港務公司港務管理類港務公司經(jīng)理港務一線類港務處主任、車輛管理員、售票員、檢票員、電話接線員、炊事員、客運公司客運管理類客運公司總經(jīng)理、經(jīng)理助理、客運一線類船長、輪機長、大副、大管輪、客運主任、水手兼炊事員、水手、機工、服務員海釣公司海釣管理類海釣公司經(jīng)理、海釣公司經(jīng)理助理海釣一線類海釣隊長、海釣船長、海釣輪機長、半潛艇船長、半潛艇輪機長圣亞號圣亞管理類圣亞號營銷經(jīng)理圣亞一線類圣亞號船長、輪機長、大副、大管輪、客運主任、水手、服務員、酒店公司酒店管理類酒店公司經(jīng)理助理酒店一線類前臺接待、司機財務管理部職能執(zhí)行總裁、企劃、財務經(jīng)理、財務科長、會計、出納6.2薪酬結構①團隊成員：年度薪酬總額=基本工資+津補貼+年度績效獎金+超額獎+企業(yè)家激勵+期權②普通群體：年度薪酬總額=基本工資+績效工資+業(yè)績提成+津補貼+年度績效獎金+超額獎③銷售群體：年度薪酬總額=基本工資+績效工資+津補貼+業(yè)績提成+年度績效獎金+超額獎④津補貼：含五險一金、工齡工資、交通補貼、生活補貼、節(jié)日津貼、海上作業(yè)津貼（客運專享）、季節(jié)性補貼（客運專享）、導服費（旅游專享）6.2.1基本工資參考集團薪酬管理辦法，綜合“本崗位工作年限”、“學歷”、“年度績效考核結果”、“技術等級”、“崗位檔次”五項指標而定，除執(zhí)行總裁外其余員工工資均由業(yè)務群確定。6.2.2.固浮比固定工資與浮動工資的比例稱之為固浮比，一線員工的薪酬收入一般由固定薪酬與浮動績效獎金所構成，其中固定薪酬與浮動績效獎金的比例為薪酬的固定浮動比例，休閑漁業(yè)群根據(jù)不同的崗位類別與層級設計不同的固定浮動比例。團隊序列員工序列基本工資與年終績效獎金比例月度基本工資與月度績效工資的比例固浮比經(jīng)營團隊副職含主持工作經(jīng)理助理職能員工銷售員工一線主管一線員工50%:50%50%:50%60%:40%70%:30%70%:30%80%:20%90%:10%6.2.3績效工資績效工資主要用于員工月度/績效考核使用，根據(jù)員工的考核成績進行發(fā)放。一線類月度績效工資標準=月度基本工資/固浮比×（1-固浮比）×0.66.2.3.1各崗位績效考核的周期考核周期崗位類別月度考核季度考核年度考核經(jīng)理助理以上人員√√客運、港務、海釣類員工√√旅游、酒店銷售類員工√√職能類員工√√6.2.3.2各崗位績效考核辦法6.2.3.2.1團隊成員：平衡計分卡、360度考評考核周期考核項目權重年度、半年績效合同80%360度考評20%季度績效合同100%年度、半年績效得分＝績效合同得分×0.8+360度考評得分×0.2；季度績效得分＝績效合同得分；績效合同中重點量化指標不低于80%權重。6.2.3.2.2員工：KPI指標考核、績效合同崗位類別績效考核辦法是否簽訂績效合同備注基層管理類KPI指標考核是所屬單元經(jīng)營指標權重不低于40%客運、港務、海釣一線管理類員工KPI指標考核主任、船長以上崗位簽訂所屬單元經(jīng)營指標權重不低于40%銷售類員工KPI指標考核是預算任務指標考核權重不低于40%職能類員工KPI指標考核是重點量化指標不低于60%權重一線類員工KPI指標考核否崗位職責指標考核6.2.3.3年度考核等級評定年度考核：適用于全體員工，年度考核成績同時也影響員工“年度績效獎金”。年度考核成績=該員工全年綜合績效指標達成率。如員工年終完成全年預算任務，可補發(fā)因年中沒有完成預算任務而扣發(fā)的“月度績效工資”額。6.2.3.4考核結果的運用6.2.3.4.1團隊成員績效考核結果運用=1\*GB3①薪酬調(diào)整：年度績效考核成績優(yōu)異，且所屬單位員工無績效申訴的，根據(jù)集團統(tǒng)一發(fā)布的調(diào)薪政策，可由上級領導申請予以調(diào)薪；累計2個季度未達成預算目標或績效成績低于80分，薪酬下調(diào)一級。②崗位調(diào)整：年度績效成績優(yōu)異者，在出現(xiàn)崗位空缺時，可由人力資源部門提名晉升；連續(xù)2個季度未達成預算目標或年度績效成績低于80分，降職或免職。=3\*GB3③年終績效獎金發(fā)放標準如下表利潤達成業(yè)務群（直屬公司）利潤達成情況獎金發(fā)放標準集團利潤預算達成率50%以下利潤達成率＜100%業(yè)務群（直屬公司）中層以上人員取消發(fā)放利潤達成率≥100%業(yè)務群（直屬公司）中層以上人員減半發(fā)放集團利潤預算達成率50%以上正值考核實際利潤虧損業(yè)務群（直屬公司）中層以上人員取消發(fā)放成本降低率考核的實際成本降低率為0以下業(yè)務群（直屬公司）中層以上人員取消發(fā)放負值、持平利潤考核增虧100萬元或增虧幅度100%以上（滿足一項指標即可）業(yè)務群（直屬公司）中層以上人員取消發(fā)放實發(fā)年度績效獎金=年度績效獎金標準×獎金系數(shù)×績效系數(shù)關聯(lián)利潤達成率獎金系數(shù)等級分值范圍績效系數(shù)集團利潤50%≤X＜60%0.4一90以上（含）1.060%≤X＜70%0.6二89-80（含）0.870%≤X＜80%0.8三79-70（含）0.780%≤X＜99%0.9四70以下0X≥100%1注：利潤達成率均指獎金計提后，若計提獎金后達成率不足，則按實際差額計提獎金。業(yè)務群、事業(yè)部、直屬公司為并列關系，如業(yè)務群利潤預算達成率＜100%，所屬事業(yè)部或直屬公司利潤達成≥100%，事業(yè)部或直屬公司團隊成員減半發(fā)放。在集團利潤預算達成50%以上，本業(yè)務群預算達成50%以下時，事業(yè)部、直屬公司預算達成50%以上，事業(yè)部、直屬公司的中層以上人員按上述利潤調(diào)節(jié)系數(shù)的80%計算年終績效獎金。業(yè)務群中層以上，在集團利潤預算達成50%以上，本業(yè)務群（事業(yè)部、直屬公司預算達成50%以下，年終績效獎金為一個月基本工資。6.2.3.4.2員工績效考核結果運用月度/季度實得績效工資額=月/季度績效工資標準×績效系數(shù)（如下表）等級分值范圍績效系數(shù)一105以上（含）1.2二104—101（含）1.1三100—90（含）1.0四89—80（含）0.8五79—70（含）0.7六69—60（含）0.6七60以下0=1\*GB3①績效達成率是指根據(jù)績效合同中各指標達成率加權總和；=2\*GB3②職能、一線員工、銷售人員月度考核成績，影響當月績效工資；=3\*GB3③離職人員不享受“年度績效獎金”；④職能類、銷售類、經(jīng)理助理以上人員（不含團隊成員）年終績效獎金發(fā)放標準如下表：關聯(lián)利潤業(yè)務群（直屬公司）利潤達成情況獎金發(fā)放標準集團利潤達成50%以下業(yè)務群（事業(yè)部、直屬公司）X＜100%無100%≤X＜120%最多1個月工資X≥120%最多2個月工資集團利潤達成50%以上業(yè)務群（事業(yè)部、直屬公司）X＜100%無100%≤X＜120%最多2個月工資X≥120%最多3個月工資=5\*GB3⑤生產(chǎn)一線類員工年終績效獎金按原美世預留年終部分考核發(fā)放。6.2.3.4.3銷售崗位職級管理，優(yōu)勝劣汰綜合績效得分適用人員周期職級管理計算方法X≤60試用期員工試用期考核不合格，解除合同綜合績效=周期內(nèi)績效合同實際得分的平均值X≤60正式工連續(xù)兩個月或累計三個月預警通報X≤60正式工連續(xù)三個月或累計四個月基本工資下調(diào)10%X≤60正式工連續(xù)四個月或累計五個月考核不合格，解除合同60＜X≤90正式工年度考核合格，留任90＜X≤100正式工年度職級晉升，基本工資上調(diào)5%X＞100正式工年度職級晉升，基本工資上調(diào)10%=1\*GB3①除團隊成員以外，參與績效考核的銷售類員工淘汰比例≥60%，我們將采取優(yōu)化淘汰制，我們將從淘汰的人員中按照績效達成率由高到低擇優(yōu)選擇人員延長至下一周期考核。②勞資員每月8日前公布銷售人員業(yè)績達成情況，及時預警。=3\*GB3③業(yè)務群其他崗位人員優(yōu)勝劣汰也可參照此表執(zhí)行。6.2.3.5考核流程=1\*GB3①月度考核：每月度5日進行上個月績效評估。=2\*GB3②季度考核：每季度的首月5日前做上一季度的績效評估。③年度考核：次年1月5前做當年四季度綜合績效考核、年度綜合績效考核。=4\*GB3④測評結束后，由單位勞資員予以統(tǒng)計匯總，考核結果填寫“月份考核結果匯總表”經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后存檔，依據(jù)“月份考核結果匯總表”核算員工工資；勞資員負責妥善保存每個月考核的原始資料及電子文檔。6.2.3.6績效面談與輔導績效考核期間，上級要與下級進行績效面談，對考核結果進行溝通確認，確定下一個考核周期的績效計劃。通過定期與不定期的績效輔導，以明確正確的工作態(tài)度、行為和方法，了解工作中的問題并及時指導改進；6.2.3.7績效監(jiān)督與申訴參照集團《績效管理控制程序》統(tǒng)一執(zhí)行。6.2.4業(yè)績提成業(yè)績提成是部門業(yè)績完成的直接體現(xiàn)，在收入或毛利潤的基礎上提取定額百分比分配給業(yè)務人員，具體分配比例及細則如下：序號類別提成基準提成比例承攬人操作人說明1旅游產(chǎn)品毛利潤20%70%30%自攬客源2旅游產(chǎn)品毛利潤10%100%集團定向客源3圣亞號海上看大連人頭10元100%自攬客源4圣亞號商務活動毛利潤20%70%30%自攬客源5圣亞號零售收入6%100%操作人指全體船員6七星客房及漁家樂產(chǎn)品人頭15元100%自攬客源7超市收入2%100%所有產(chǎn)品收入8單獨海釣活動收入5%100%納入考核收入9招商收入25%100%自攬客源10導購收入6%100%全員銷售集團產(chǎn)品備注說明：所有人員介紹客戶購買旅游產(chǎn)品，享受導購提成，比例同上。所有產(chǎn)品提成只限單次提取，不雙向提成；導購收入，超市員工不享受此部分提成。七星產(chǎn)品報價分旅游公司內(nèi)部結算價、門市價，人頭提成只限門市價出售產(chǎn)品時方可享受，如遇兒童，占床則計算提成，不占床不計算提成。海釣提成，只限單獨海釣行程，不含其它吃住行項目，收入提成只限零售價出售產(chǎn)品時方可享受，當零售價總額小于等于內(nèi)部包船價時不享受提成。單獨海釣行程收入直接入賬海釣公司（納入員工考核收入），如此團含其它吃住行及釣魚活動，則此團所有提成按“旅游產(chǎn)品”毛利潤的20%提成。除公司正式員工外，其他人員承攬客源，享受的提成，均以勞務費的形式進行發(fā)放。勞資人員按照財務部門提供的“銷售人員業(yè)績提成表”核對“團隊業(yè)務檔案”，兩者均完成的前提下，可計提提成工資，每月5日前完成月份工資表提交業(yè)務群人資經(jīng)理審批，于8日前完成工資發(fā)放。6.2.5超額獎各考核單元按照年初簽訂的目標責任狀確認單元考核利潤，如完成利潤目標值，按照如下規(guī)則計提超額獎金：超額20%以下的部分，提30%；超額20%以上部分，提10%。獎金分配辦法由各單元自行制定，報執(zhí)行總裁審批后發(fā)放，其中各單元中層以上團隊成員超額獎金分配比例不得超過20%。各單元計提獎金后，如業(yè)務群完成年終利潤目標值，業(yè)務群中未完成預算的單元員工獎金可進行適當增補，由業(yè)務群制定方案，人資中心審核，總裁辦公會審批后發(fā)放。其中業(yè)務群執(zhí)行總裁分配金額不超過業(yè)務群層次提取超額激勵基金總額的20%。6.2.6津貼福利=1\*GB3①五險一金：勞動保險和公積金按國家有關規(guī)定及公司相關要求執(zhí)行，每年7月份調(diào)整繳費基數(shù)，如勞動保險人因個人原因沒有在規(guī)定時間內(nèi)辦理保險開戶或轉移工作，公司不做補繳處理。=2\*GB3②工齡津貼：發(fā)放對象：非經(jīng)營管理團隊成員的員工。連續(xù)工作滿1年50元/月；滿2年100元/月；滿3年及以上（含）150元/月。=3\*GB3③交通補貼：企業(yè)在職員工均享受通勤費補貼，標準為100元/月，按照出勤計算發(fā)放。=4\*GB3④生活補貼：企業(yè)在職員工均享受生活補助費，生活補助按正常工作日發(fā)放，標準如下：部門島內(nèi)辦公友好辦公萬達辦公出海一餐港務兩餐出海三餐加班補助發(fā)放標準8元/天12元/天16元/天11元/天13元/天18元/天50元/天=5\*GB3⑤節(jié)日津貼：按照集團統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。=6\*GB3⑥導服費：適用于旅游公司，發(fā)放標準及要求如下：旅游團檔案齊全且必須有利潤，計提提成后導服費同步發(fā)放，一團一結，過期不補發(fā)。旅游公司員工及地接導游誰帶團誰填寫《導游日志》，發(fā)放依據(jù)以《導游日志》為準。地接導游導服費以“非全日制用工”形式發(fā)放工資，發(fā)放標準具體如下：業(yè)務類型外聘導游標準旅游公司員工特殊備注近郊隨行就市50元/天10人以上20人以下，獨立成團限1名導游；20人以上40人以下，獨立成團限2名導游；以此類推，如旅游團人數(shù)達不到要求，需另加導服費，且旅游團毛利率15%以上方可安排導游出團。海島一日游、二日游導服費按天結算，如遇特殊原因旅游團滯留或大于兩天，導服費按團結算。海島100元/天200元/團80元/天160元/團=7\*GB3⑦海上作業(yè)津貼：適用于客運公司出海工作人員，標準為10元/天。⑧季節(jié)性補貼：適用于客運公司出海工作人員，標準為2000元/年，發(fā)放月份為春運及旅游旺季。⑨其他補貼：按照集團《福利津貼管理控制程序》執(zhí)行。6.2.7其他規(guī)定事項=1\*GB3①預算任務調(diào)整事項各單元月度任務額在保持年度總任務額基本不變的基礎上，可根據(jù)實際情況由部門負責人提出報執(zhí)行總裁審批后做適當調(diào)整，以季度調(diào)整為主。調(diào)整任務，須在該季度第一個月的30日前，將下季度銷售任務報業(yè)務群人資部門、財務部門備案。=2\*GB3②基本工資的調(diào)整員工基本工資除易崗易薪外，原則上年度內(nèi)不作調(diào)整，因公司年度經(jīng)營狀況、業(yè)績考核，績效考評結果以及重大行政獎罰等方面原因，由公司統(tǒng)一進行調(diào)整。因國家相關政策、行政法規(guī)變更或公司經(jīng)營狀況、人員結構有較大變化以及其它原因時，公司可對薪酬制度進行調(diào)整。=3\*GB3③試用期工資發(fā)放新上崗員工試用期期間不享受績效工資，享受業(yè)績工資，試用期結束，填寫《試用期考核評估表》，經(jīng)考核轉正后工資結構轉為正常。=4\*GB3④實習生工資發(fā)放在沒有拿到旅游相關證書、資格證且沒有順利畢業(yè)的工作人員根據(jù)用工形式可以界定為“實習生”。實習生工資發(fā)放按照集團《實習人員管理規(guī)定》執(zhí)行。=5\*GB3⑤易崗易薪工資發(fā)放公司內(nèi)部調(diào)整崗位，填寫工資調(diào)整審批表、調(diào)資說明及崗位職責，按照《休閑漁業(yè)業(yè)務群崗位職級表》調(diào)整，報部門經(jīng)理，業(yè)務群人資經(jīng)理、執(zhí)行總裁審批，崗位工資變動在崗位變動當日生效。轉為待崗人員的，按當?shù)刈畹凸べY標準發(fā)放。=6\*GB3⑥休假期間的工資發(fā)放，按照休閑漁業(yè)業(yè)務群群《休假管理控制程序》執(zhí)行。=7\*GB3⑦薪酬保密政策，按照集團《薪酬保密管理規(guī)定》執(zhí)行。=8\*GB3⑧工資獎罰項行政類獎罰：根據(jù)公司內(nèi)部規(guī)章制度及休閑漁業(yè)業(yè)務群群《工作獎罰控制程序》執(zhí)行，每月由人資行政專員公開通報，在月份工資表中體現(xiàn)。業(yè)務類獎罰：違規(guī)作業(yè)、采用不正當手段、欺騙隱瞞操作事實，給公司造成利益、形象受損，根據(jù)休閑漁業(yè)業(yè)務群群《工作獎罰控制程序》執(zhí)行。6.2.8薪酬發(fā)放工資按月核算，次月8日前支付上月工資。發(fā)放工資日如遇節(jié)假日可順延，公司除特殊原因不得不延緩工資給付時，應確定延緩給付日期，并提前通知員工。7相關文件7.1《福利津貼管理控制程序》ZZD-QP-137.2《工作獎罰控制程序》ZZD-XXQ-QP-027.3《休假管理控制程序》ZZD-XXQ-QP-047.4《實習人員管理規(guī)定》ZZD-RLB-TR-0317.5《薪酬保密管理規(guī)定》ZZD-RLB-TR-0328記錄8.1《試用期考核評估表》ZZD-XXQ-QP-01-018.2《導游日志》