XXXX燃?xì)庥邢薰菊\(chéng)信合規(guī)建設(shè)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條誠(chéng)實(shí)守信是華潤(rùn)的核心價(jià)值觀，是華潤(rùn)文化的基石。按照總部《關(guān)于推進(jìn)誠(chéng)信合規(guī)體系建設(shè)的通知》要求，為推進(jìn)大區(qū)各成員公司誠(chéng)信合規(guī)體系建設(shè)，結(jié)合鄭州大區(qū)實(shí)際情況，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條本實(shí)施細(xì)則所稱的誠(chéng)信合規(guī)，是指大區(qū)各成員公司的全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及日常工作中應(yīng)當(dāng)遵循的誠(chéng)實(shí)守信、遵守規(guī)章、恪盡職守、勤勉盡職的經(jīng)營(yíng)理念及職業(yè)精神，是華潤(rùn)向股東、員工、合作伙伴、客戶、供應(yīng)商、政府等利益相關(guān)者做出全面誠(chéng)信承諾。第三條大區(qū)各成員公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全體員工的誠(chéng)信合規(guī)培訓(xùn)與教育，營(yíng)造“誠(chéng)信為榮、失信可恥”的良好工作環(huán)境與組織氛圍。第二章大區(qū)誠(chéng)信合規(guī)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條大區(qū)成立誠(chéng)信合規(guī)管理委員會(huì)，由大區(qū)總經(jīng)理任委員會(huì)主任，大區(qū)副總經(jīng)理任副主任，各成員公司總經(jīng)理（董事長(zhǎng)）任委員；大區(qū)設(shè)置1名誠(chéng)信合規(guī)專員，由大區(qū)人力資源助理兼任。第五條大區(qū)誠(chéng)信合規(guī)管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：落實(shí)總部誠(chéng)信管理委員會(huì)和誠(chéng)信合規(guī)管理辦公室部署的各項(xiàng)工作；組織推動(dòng)大區(qū)誠(chéng)信合規(guī)管理工作。第六條大區(qū)誠(chéng)信合規(guī)專員的主要職責(zé)是：具體指導(dǎo)各成員公司開(kāi)展誠(chéng)信合規(guī)管理工作，督促各成員公司建立健全誠(chéng)信合規(guī)管理制度、誠(chéng)信合規(guī)管理培訓(xùn)、誠(chéng)信合規(guī)案件調(diào)查，受大區(qū)誠(chéng)信合規(guī)委員會(huì)委托向總部誠(chéng)信合規(guī)管理辦公室提交各項(xiàng)建議。第三章大區(qū)誠(chéng)信合規(guī)行為準(zhǔn)則第七條各成員公司員工應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，確保公司依法經(jīng)營(yíng)，避免公司因非法經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致不利后果。第八條各成員公司員工在其工作崗位中應(yīng)當(dāng)恪盡職守，勤勉盡責(zé)，忠誠(chéng)履行自己的崗位職責(zé)，維護(hù)公司權(quán)益。第九條各成員公司員工應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，不欺騙政府，不欺騙股東，不欺騙合作伙伴，不欺騙供應(yīng)商，不欺騙領(lǐng)導(dǎo)，不欺騙員工，不欺騙客戶；不惡意編造虛假財(cái)務(wù)信息、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、不偽造合同單據(jù)、不做假賬、不虛報(bào)、瞞報(bào)工作量或工作業(yè)績(jī)。第十條各成員公司員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司決策制度、投資制度財(cái)務(wù)制度及人事制度，不違反程序進(jìn)行決策或投資，不在未經(jīng)適當(dāng)程序批準(zhǔn)的情況下擅自經(jīng)營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)之外其他業(yè)務(wù)。第十一條各成員公司員工應(yīng)當(dāng)維護(hù)公司資產(chǎn)安全。未經(jīng)批準(zhǔn)，不帳外存放資產(chǎn)或?qū)⒐举Y產(chǎn)轉(zhuǎn)由個(gè)人或其他第三方持有；不以公司名義對(duì)外提供任何形式的擔(dān)保、拆借資金。第十二條各成員公司員工應(yīng)當(dāng)廉潔自律。不接受可能影響公正履行職務(wù)的禮品、宴請(qǐng)和娛樂(lè)、體育、休閑、旅游活動(dòng)或任何其他形式的好處；不利用業(yè)務(wù)之便收受任何形式的回扣、不當(dāng)利益。第十三條各成員公司員工應(yīng)當(dāng)厲行勤儉，不得鋪張浪費(fèi)；不違規(guī)不超標(biāo)請(qǐng)客送禮，不從事商業(yè)賄賂行為。第十四條各成員公司員工應(yīng)當(dāng)避免與公司發(fā)生利益沖突。不利用公司資源為自己、朋友、親屬或其他利益相關(guān)方牟取私利；在利益相關(guān)人士擔(dān)任主要職務(wù)或持有股權(quán)的單位與公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)，主動(dòng)向上級(jí)申報(bào)并回避相關(guān)事務(wù)；不從事任何與公司業(yè)務(wù)相同或類似的業(yè)務(wù)與公司競(jìng)爭(zhēng)，不在公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處兼職（無(wú)論是否收取報(bào)酬）。第十五條各成員公司員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保守公司秘密，并采取必要措施和手段保護(hù)公司秘密不被侵犯。未經(jīng)批準(zhǔn)，絕不將公司秘密（包括但不限于本人及他人的薪酬信息、公司財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及管理信息等）泄露給任何第三方，不利用知悉的公司秘密為自己或他人牟取非法利益。第十六條各成員公司員工應(yīng)當(dāng)維護(hù)公司聲譽(yù)。不在任何場(chǎng)合以任何形式發(fā)表貶損、詆毀公司的言論，或做出任何損害公司聲譽(yù)的行動(dòng)。第十七條各成員公司員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)范，遵循國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，以避免污染環(huán)境、危及員工和客戶的人身財(cái)產(chǎn)安全。第四章大區(qū)誠(chéng)信合規(guī)管理第十七條各成員公司須建立本公司的誠(chéng)信合規(guī)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司的誠(chéng)信合規(guī)建設(shè)。第十八條各成員公司應(yīng)將本公司在誠(chéng)信合規(guī)建設(shè)中好的做法、經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)影像資料報(bào)大區(qū)誠(chéng)信合規(guī)專員備案。第十九條各成員公司的全體員工應(yīng)當(dāng)與其所在公司簽署《誠(chéng)信合規(guī)宣言》。第二十條各成員公司應(yīng)將誠(chéng)信合規(guī)納入新員工入職培訓(xùn)的課件，培訓(xùn)后要組織新員工簽署《誠(chéng)信合規(guī)宣言》。第二十一條各成員公司員工簽署的《誠(chéng)信合規(guī)宣言》要統(tǒng)一交由公司的人力資源管理部門妥善保存。第二十二條各成員公司要利用各種形式，開(kāi)展誠(chéng)信合規(guī)的宣傳培訓(xùn)，讓公司員工深入學(xué)習(xí)、了解華潤(rùn)燃?xì)庹\(chéng)信合規(guī)管理體系內(nèi)涵，培養(yǎng)誠(chéng)信文化和價(jià)值觀。第二十三條各成員公司要在公司的內(nèi)部網(wǎng)站開(kāi)設(shè)誠(chéng)信合規(guī)專欄，作為華潤(rùn)燃?xì)庹\(chéng)信文化的重要傳播渠道，廣泛宣傳誠(chéng)信文化，營(yíng)造“誠(chéng)信為榮、失信可恥”的良好氛圍。專欄主要內(nèi)容包含：誠(chéng)信合規(guī)體系內(nèi)容、誠(chéng)信宣言、員工心得感悟、踐行誠(chéng)信文化的典型案例等。第二十四條各成員公司要實(shí)行誠(chéng)信合規(guī)培訓(xùn)機(jī)制。成員公司管理團(tuán)隊(duì)成員及各部門負(fù)責(zé)人都是誠(chéng)信合規(guī)體系的培訓(xùn)師，保證員工理解公司對(duì)誠(chéng)信的基本要求是各級(jí)經(jīng)理人的基本職責(zé)。各部門要不斷進(jìn)行員工培訓(xùn)及工作督導(dǎo)，強(qiáng)化和內(nèi)化公司的誠(chéng)信文化和價(jià)值觀。第二十五條各成員公司要實(shí)行誠(chéng)信合規(guī)報(bào)告機(jī)制。成員公司員工應(yīng)當(dāng)每年向其所在單位誠(chéng)信合規(guī)管理機(jī)構(gòu)提交年度誠(chéng)信合規(guī)報(bào)告，就是否存在違反誠(chéng)信合規(guī)情形進(jìn)行總結(jié)。員工也可自愿向其所在公司或大區(qū)誠(chéng)信合規(guī)管理機(jī)構(gòu)主動(dòng)申報(bào)日常工作中可能涉及的誠(chéng)信合規(guī)事項(xiàng)。第二十六條大區(qū)及各成員公司要實(shí)行誠(chéng)信合規(guī)舉報(bào)和調(diào)查機(jī)制。大區(qū)及各成員公司誠(chéng)信合規(guī)管理機(jī)構(gòu)要公開(kāi)設(shè)立誠(chéng)信合規(guī)舉報(bào)信箱（或互聯(lián)網(wǎng)郵箱）。任何員工發(fā)現(xiàn)公司或其他員工存在有違誠(chéng)信合規(guī)的事項(xiàng)，均應(yīng)當(dāng)向其所在公司、大區(qū)、總部誠(chéng)信合規(guī)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行舉報(bào)，大區(qū)、各公司誠(chéng)信合規(guī)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到舉報(bào)后及時(shí)完成調(diào)查并向總部誠(chéng)信管理委員會(huì)提交調(diào)查報(bào)告。第二十七條大區(qū)誠(chéng)信合規(guī)專員要對(duì)各成員公司的誠(chéng)信合規(guī)宣言簽署及誠(chéng)信合規(guī)建設(shè)情況進(jìn)行抽查。第五章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第二十八條在處理誠(chéng)信合規(guī)事件中表現(xiàn)特別優(yōu)秀，為公司做出突出貢獻(xiàn)的，各公司應(yīng)當(dāng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十九條未按本實(shí)施細(xì)則開(kāi)展誠(chéng)信合規(guī)建設(shè)的成員公司，大區(qū)抽查有員工未簽署《誠(chéng)信合規(guī)宣言》的成員公司，大區(qū)將對(duì)該成員公司及該公司的總經(jīng)理在大區(qū)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。第三十條各成員公司的任何員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在違反《誠(chéng)信合規(guī)宣言》及其它惡意