附件4：XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)提名與薪酬管理委員會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則(修訂版)第一章總則第一條為適應(yīng)XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本聯(lián)社”）戰(zhàn)略進(jìn)展需要，增強(qiáng)本聯(lián)社核心競(jìng)爭(zhēng)力，完善本聯(lián)社法人治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》的相關(guān)規(guī)定，本聯(lián)社特設(shè)立理事會(huì)提名與薪酬管理委員會(huì)，并制定本規(guī)則。第二條委員會(huì)是理事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)，對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章職責(zé)權(quán)限第三條委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限包括：（一）理事會(huì)人員建議依據(jù)本聯(lián)社經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)等，對(duì)理事會(huì)人員結(jié)構(gòu)及變更等事項(xiàng)向理事會(huì)提出建議。（二）理事和高管人員管理方案建議擬定理事和高級(jí)管理人員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)理事和高級(jí)管理人員的任職資格/資質(zhì)和條件進(jìn)行初步審核，并向理事會(huì)提出建議，擬定理事和高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)該考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)理事和高級(jí)管理人員履職狀況進(jìn)行考核，并向理事會(huì)提出建議；擬定聯(lián)社理事和高級(jí)管理人員的薪酬方案，向理事會(huì)提出薪酬方案的建議，并監(jiān)督方案的實(shí)施。（三）獨(dú)立理事和外部監(jiān)事薪酬方案建議擬定對(duì)獨(dú)立理事、外部監(jiān)事支付的薪酬方案，經(jīng)理事會(huì)同意后再提交社員代表大會(huì)審議。（四）工作關(guān)系和辦事機(jī)構(gòu)委員會(huì)對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)，并向理事會(huì)報(bào)告工作。委員會(huì)辦公室設(shè)在聯(lián)社人力資源部，負(fù)責(zé)日常事務(wù)性工作。第三章人員組建第四條委員會(huì)由5名以上委員（奇數(shù)）組建，其中包括聯(lián)社理事長(zhǎng)及聯(lián)社主任。第五條委員會(huì)成員由理事長(zhǎng)或全體理事的三分之一提名，并由理事會(huì)審議確定。第六條委員會(huì)設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員未能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指派一名委員代行其職責(zé)，主任委員未指派時(shí)，由半數(shù)以上委員推舉一名委員代行其職責(zé)。第七條委員會(huì)委員與同屆理事會(huì)任期相同，委員任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。因委員辭職、被開(kāi)除或其他原因致使委員人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)時(shí)，理事會(huì)應(yīng)盡快選舉造成或產(chǎn)生新的委員。委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)到本規(guī)則第四條規(guī)定的最低人數(shù)以前，委員會(huì)暫停行使本規(guī)則規(guī)定的職權(quán)，由理事會(huì)行使相關(guān)職權(quán)。第八條委員會(huì)委員有下列情形之一的，經(jīng)理事會(huì)爭(zhēng)論??同意可予以更換：本人提出書(shū)面辭職申請(qǐng)；任期內(nèi)嚴(yán)峻瀆職或違反法律法規(guī)、本聯(lián)社章程和本規(guī)則規(guī)定的職權(quán)，由理事會(huì)行使相關(guān)職權(quán)；理事會(huì)認(rèn)為不適合擔(dān)任委員會(huì)委員的其他情形。第九條委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。第四章議事和決策程序第十條委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)每年至少召開(kāi)1次，臨時(shí)會(huì)議由委員會(huì)委員提議召開(kāi)。第十一條委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議前，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本規(guī)則的職責(zé)范圍事先擬訂議題。會(huì)議過(guò)程中，委員也可以依據(jù)需要臨時(shí)提出議題。第十二條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上委員出席方可進(jìn)行。第十三條委員會(huì)會(huì)議由主任主持，主任未能出席時(shí)可委托其他1名委員主持。第十四條委員會(huì)委員應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席委員會(huì)會(huì)議，對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確的建議或意見(jiàn)。委員確實(shí)無(wú)法親自出席委員會(huì)會(huì)議的，可以委托其他委員出席會(huì)議并行使表決權(quán)。委員會(huì)委員每次只能委托1名其他委員代為行使表決權(quán)，委托2人或2人以上代為行使表決權(quán)的，該項(xiàng)委托無(wú)效。委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，影響會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)注明委托權(quán)限、委托事項(xiàng)并委托人簽名。有權(quán)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)于會(huì)議表決前提交會(huì)議主持人。委員會(huì)委員既未能親自出席會(huì)議，也未委托其他委員代為出席會(huì)議的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十五條委員會(huì)辦公室關(guān)于人員可列席委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)本聯(lián)社其他監(jiān)事或高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)做好委員會(huì)決策的前期籌備工作，提供與會(huì)議議題關(guān)于的書(shū)面材料。第十七條委員會(huì)可組織委員并聘請(qǐng)本聯(lián)社相關(guān)人員對(duì)某專(zhuān)題進(jìn)行專(zhuān)門(mén)調(diào)查爭(zhēng)論??，也可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)建議或意見(jiàn)，費(fèi)用由本聯(lián)社支付。第十八條委員會(huì)表決的方式為記名投票、無(wú)記名投票、舉手表決和通訊表決。每位委員有一票拒絕權(quán)。委員的表決意向分為贊成、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)委員應(yīng)當(dāng)從上述一項(xiàng)中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求關(guān)于委員重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)；在會(huì)議規(guī)定的表決時(shí)限內(nèi)未進(jìn)行表決的，視為棄權(quán)。第十九條列席會(huì)議的非委員會(huì)成員經(jīng)邀請(qǐng)可以進(jìn)行發(fā)言，但沒(méi)有表決權(quán)。第二十條與會(huì)委員表決履行后，委員會(huì)辦公室關(guān)于人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集各委員的表決結(jié)果并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第二十一條委員會(huì)做出決議，必需經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第二十二條委員會(huì)委員個(gè)人或其近親屬或委員會(huì)委員及其近親屬監(jiān)控的其他企業(yè)與會(huì)議所爭(zhēng)論??的議題有直接或者間接的利害關(guān)系時(shí)，該委員應(yīng)盡快向委員會(huì)披露利害關(guān)系的性質(zhì)與程度。由委員會(huì)全體委員過(guò)半數(shù)（不含有利害關(guān)系委員）決議其是否回避。第二十三條有利害關(guān)系但未向委員會(huì)披露，經(jīng)查證核實(shí)的，該委員的本次表決無(wú)效。如因其表決無(wú)效影響表決結(jié)果的，所涉議題應(yīng)重新表決。若新的表決結(jié)果與原結(jié)果不同，應(yīng)撤銷(xiāo)原決議。原決議已執(zhí)行的，應(yīng)按新的表決結(jié)果執(zhí)行。第二十四條有利害關(guān)系的委員回避的，該委員會(huì)會(huì)議由1/2以上無(wú)利害關(guān)系的委員出席方可進(jìn)行，并由無(wú)利害關(guān)系的委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。有利害關(guān)系的委員回避后，委員會(huì)不足出席會(huì)議的最低人數(shù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由理事會(huì)對(duì)本次會(huì)議的議題進(jìn)行審議。第二十五條委員會(huì)會(huì)議記錄或決議中應(yīng)注明有利害關(guān)系的委員回避表決的狀況。第二十六條委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的方案必需遵循法律法規(guī)、本聯(lián)社章程及本規(guī)則的規(guī)定。第二十七條委員會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書(shū)面記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。第二十八條出席會(huì)議的委員及列席會(huì)議的其他人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露關(guān)于信息。第五章附則第二十九條本規(guī)則經(jīng)理事會(huì)審議