xx商業(yè)銀行行政印章管理方法（試行）第一章總則第一條本《規(guī)定》所稱“行政印章”是指按照法定規(guī)格、外形、尺寸和式樣刻制的，只標明我行總行、機構(gòu)、部門、組織名稱的印章，包括：總行、董事會、監(jiān)事會，各分支機構(gòu)（縣支行、一級中心）、各總行部門，各組織（黨委、支部，共青團、工會），總行法人名章等印章（以下簡稱：行政印章）。第二條行政印章管理遵循“誰主張、誰負責(zé)、誰管理”的原則，總行行政印章由總行辦公室管理；總行法人名章、董事會行政印章由董事會辦公室管理；監(jiān)事會行政印章由監(jiān)事會辦公室管理；各縣支行行政印章由縣支行辦公室管理；各一級中心行政印章由中心管理；總行部門行政印章由各部門管理；各級黨委、支部、共青團、工會等行政印章由各組織管理。第三條行政印章管理是指對行政印章的刻制、頒發(fā)、啟用、保管、使用、更換、收繳、銷毀等一系列活動的規(guī)范、監(jiān)督、檢查和考核。第四條凡違反行政印章管理規(guī)定的，無論是否造成不良后果，都將對相關(guān)責(zé)任人進行嚴肅處理。對私刻、私藏、私蓋行政印章的，將依據(jù)我行相關(guān)規(guī)定從嚴從重處理，觸犯法律的將移送公安、司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。第二章行政印章刻制第五條各類行政印章的刻制由總行辦公室統(tǒng)一辦理，各分支機構(gòu)、部門、組織一律不得自行刻制。有刻制需求的單位須向總行提交“行政印章刻制申請”，經(jīng)總行行長審批同意后，交總行辦公室按規(guī)定統(tǒng)一刻制。凡未經(jīng)總行批準刻制并登記預(yù)留印模的行政印章一律不得在公務(wù)和業(yè)務(wù)活動中使用。第六條各縣支行需刻制內(nèi)設(shè)部門行政印章的，由縣支行報經(jīng)總行人力資源部批準后，在當?shù)匕匆?guī)定刻制，并預(yù)留印模交總行辦公室備案。第七條臨時性機構(gòu)不得刻制行政印章。對外出具資料文件或聯(lián)系工作時確需用印的，在履行相關(guān)審批手續(xù)后以對應(yīng)行名章或辦公室行政印章代替。第八條各類行政印章應(yīng)在公安機關(guān)指派的刻章單位刻制，并按公安機關(guān)規(guī)定辦理申請登記和審批手續(xù)。第三章行政印章頒發(fā)、收繳、銷毀第九條各類行政印章的頒發(fā)、更換、收繳、銷毀由總行統(tǒng)一辦理，印章更換由人力資源部審批，頒發(fā)、收繳由總行辦公室辦理，銷毀由總行辦公室與紀檢監(jiān)察部共同辦理。第十條頒發(fā)和啟用程序。（一）行政印章刻制履行并驗收合格后，刻制部門應(yīng)予以造冊登記，預(yù)留印模存檔備案，并通知使用單位派雙人領(lǐng)取，頒領(lǐng)各方填寫《xx商業(yè)銀行行政印章登記明細表》（附件1）。頒領(lǐng)各方要當面檢驗行政印章，由頒發(fā)部門密封、加蓋密封標志，由領(lǐng)取人簽收；行政印章帶回領(lǐng)用單位后，由其保管部門負責(zé)人拆封檢驗。（二）行政公章的啟用，依照總行審批同意的啟用時間，由使用單位以正式資料文件形式宣布啟用，行文應(yīng)規(guī)定啟用日期并附印模。行政印章在宣布正式啟用后方可使用。第十一條更換和收繳程序。因行政印章?lián)p毀、遺失等需要更換或刻制印章的，由使用單位向總行主管部門提交申請，經(jīng)主管部門及總行行長審批同意后，由總行辦公室收繳、刻制。使用單位在領(lǐng)用新印章的同時交回舊印章（遺失的除外），并填寫《xx商業(yè)銀行行政印章收繳登記表》（附件2）。因機構(gòu)撤銷、合并、更名或總行法人變更的，其行政印章應(yīng)在關(guān)于確定資料文件生效之日起停止使用，并由主管部門通知總行辦公室辦理舊印章收繳。確因工作需要使用已收繳舊印章的，須由承繼機構(gòu)提出書面申請，經(jīng)總行分管領(lǐng)導(dǎo)審批后用印。第十二條已收繳印章需銷毀的，經(jīng)總行分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由總行辦公室、紀檢監(jiān)察部等部門組織銷毀，并填寫《xx商業(yè)銀行行政印章銷毀登記薄》（附件3），做好印模留存、造冊存檔等工作。第四章行政印章保管第十三條行政印章的保管工作遵循“歸口管理、分級負責(zé)、專人保管”的原則。第十四條行政印章的保管使用應(yīng)實行雙人保管、雙人用印、雙人登記制度，形成相互制約、相互監(jiān)督。由各印章管理機構(gòu)指派恪盡職守、敬業(yè)自律，無不良嗜好、行為的職工或員工擔(dān)任“印章保管員”，總行行政印章由總行辦公室指派文秘人員保管。如確需由1人獨立保管印章的，可依據(jù)實際條件輔助監(jiān)控設(shè)備，建立督查機制，并做好核查記錄。印章保管員應(yīng)認真履行崗位職責(zé)，健全印章保管、交接、審批、使用、登記等臺賬，全面記錄印章管理的全過程，實現(xiàn)有效動態(tài)管理。第十五條總行法人離崗或調(diào)整工作崗位時，其個人名章應(yīng)就地封存保管，不得章隨人走。除法律性資料文件有商定的外，法人名章不得單獨對外簽具法律性資料文件。第十六條行政印章應(yīng)存放在保險柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜或封閉式印控機等平安設(shè)備內(nèi)，隨用隨取，隨時入柜上鎖，使用時不得脫離保管人員視線。第十七條封閉式印控機系統(tǒng)管理員為印章管理機構(gòu)負責(zé)人，操作員為印章保管員。管理員、操作員應(yīng)具備高度責(zé)任心和風(fēng)險防范意識，嚴禁泄露系統(tǒng)操作賬戶、密碼或交由他人代為操作。操作人員每次用印操作完畢應(yīng)及時鎖屏，長時間離機應(yīng)退出系統(tǒng)。已鎖入封閉式印控機的印章原則上不得取出，如確需取出的經(jīng)分管行領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由系統(tǒng)管理員操作取出，印章使用完畢應(yīng)及時放回鎖入，并做好相關(guān)審批、操作登記。分支機構(gòu)印控機取章操作由本機構(gòu)負責(zé)人審批。第十八條對需交接使用的行政印章或行政印章保管人變更時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，明確責(zé)任，并在《xx商業(yè)銀行行政印章保管（交接）登記單》（附件4）上登記。第十九條行政印章原則上不得離行使用，確因工作需要離行外帶使用的，必需經(jīng)上級機構(gòu)主要負責(zé)人書面同意?？傂行姓≌码x行使用必需經(jīng)總行行長書面同意，且印章保管員原則上須在場，確保行政印章不失控。各類行政印章原則上不對外提供電子印模。確因工作需要對外提供電子印模的，由需求部門經(jīng)辦人員和印章保管員雙人監(jiān)控用印全過程，并及時將電子印模銷毀或刪除。第五章行政印章使用第二十條行政印章使用遵循“區(qū)別用途、把握依據(jù)、簡化程序、審批使用、必需必要”的原則，以規(guī)范用印，提高效率率，削減不必要的用印。第二十一條行政印章的使用范圍?？傂行姓≌录胺种C構(gòu)行政印章1．以總行或分支機構(gòu)名義制發(fā)的文函、各類證書、報表及介紹信。2．對外出具的協(xié)議等法律性資料文件（僅限于授權(quán)范圍內(nèi)使用）。3．其他需要加蓋行政印章的材料。（二）總行部門及縣支行部門行政印章用于辦理本職能部門職權(quán)范圍內(nèi)制發(fā)的文函、報表、報告以及對外聯(lián)絡(luò)等事宜。內(nèi)設(shè)部門行政印章不得用于對外簽具法律性資料文件。（三）董事會、監(jiān)事會行政印章用于辦理董事會、監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi)制發(fā)的文函、決議、報表、報告以及對外聯(lián)絡(luò)等事宜。（四）組織行政印章辦理黨委、支部、共青團、工會等組織職責(zé)范圍內(nèi)制發(fā)的文函、紀要、人員審批、報表、報告以及對外聯(lián)絡(luò)等事宜，黨、團、工組織行政印章用印事項不涉及經(jīng)營活動和經(jīng)濟權(quán)利義務(wù)關(guān)系。（四）總行法人名章用于簽署文函、法律性資料文件及辦理財務(wù)會計等事項。第二十二條印章管理人員必需嚴格遵守用印規(guī)定和操作程序，用印前須對“使用審批表”或“使用登記薄”記載內(nèi)容與用印文本進行認真核對，檢查是否符合用印要求和范圍，是否經(jīng)有權(quán)審批人簽字批準等。蓋印時應(yīng)注意印章在成文日期的上側(cè)，上不壓正文，下要騎年壓月，印跡要端正、清晰，行政印章名稱要與印件的落款全都。審批、使用的登記表薄要專夾保管并裝訂成冊，次年初移交檔案部門歸檔。第二十三條用印辦理程序。（一）非法律性資料文件用印1．以總行名義自行或聯(lián)合制發(fā)的公文、決議、函件及各類獎狀、證書等用印的，由印章保管人依據(jù)資料文件簽發(fā)人、審批人或有權(quán)人在對應(yīng)文稿上的簽名直接用印，不另行審批。2．總行各類定時月報表（告）、季報表（告），依據(jù)經(jīng)辦部門負責(zé)人的審核簽名用??；半年報（告）、年報表（告）、決算報表和出國人員審批表等依據(jù)分管行領(lǐng)導(dǎo)的審核簽名用印。3．各種臨時報表、報告、回執(zhí)等一般性業(yè)務(wù)或事務(wù)用印的，由印章保管人直接用印，不另行審批。4．介紹信依據(jù)經(jīng)辦部門負責(zé)人在介紹信存根聯(lián)的審批簽名用印。5．職工或員工收入證明、在職證明、戶籍證明等相關(guān)證明資料文件，依據(jù)主管部門負責(zé)人的審批簽名用印。6．其他非法律性資料文件用印，需加蓋法人名章、董事會、監(jiān)事會、總行行政印章的，依據(jù)用印資料文件內(nèi)容對應(yīng)的審批人（法定代表人、分管行領(lǐng)導(dǎo)，董事會或監(jiān)事會或總行辦公室負責(zé)人）審批建議或意見或簽名用印。7．在營業(yè)執(zhí)照、金融許可證或法人身份證的復(fù)印件上加蓋行政印章的，應(yīng)加注“僅供辦理××事項使用”字樣，由印章保管人在此字樣上直接用印，不另行審批。8．以上用印事項均須在《xx商業(yè)銀行××印章××年度使用登記薄》（附件5）或（附件6）上逐項登記備案。（二）法律性資料文件用印1．對外簽訂協(xié)議、協(xié)議等簽約性法律文本需用印的，由行政印章保管人依據(jù)本行法律性資料文件有權(quán)簽約人在協(xié)議、協(xié)議文本上的簽字，嚴格審查后加蓋法人名章或總行行政印章，并在“附件5”上逐項登記備案。2．包括但不限于：對外出具資信證明、保函、承諾函、說明、司法事項文書、抵質(zhì)押（含解除）資料文件資料等我行承擔(dān)法律責(zé)任的資料文件用印，須填寫《xx商業(yè)銀行××印章××年度使用審批表》（附件6），經(jīng)有權(quán)審批人簽字同意后，方可加蓋總行行政印章。用印審批時，如涉及總行部門管理權(quán)限的，應(yīng)先征得相關(guān)部門負責(zé)人簽字同意。（三）分支機構(gòu)、部門、組織等須在總行授權(quán)或規(guī)定范圍內(nèi)，比照上述規(guī)定使用行政印章，由本機構(gòu)負責(zé)人審批簽字同意，并經(jīng)印章保管員共同審查后方可用印。第六章監(jiān)督檢查第二十四條建立健全行政印章管理監(jiān)督檢查制度，總行辦公室、審計部、紀檢監(jiān)察部應(yīng)對全行行政印章的制發(fā)、收繳、銷毀、保管、使用等重點方面定時工作進行檢查監(jiān)督，并納入內(nèi)控管理予以考核。第二十五條各級機構(gòu)、部門、組織要按規(guī)定的職權(quán)范圍準確使用行政印章，不得超越本級工作職權(quán)和業(yè)務(wù)范圍使用行政印章。嚴禁在空白的介紹信、保函、協(xié)議、表格、公文用紙等上加蓋行政印章。第二十六條印章保管人員必需嚴格照章辦事，堅持原則，不徇私情。未經(jīng)批準不得擅自用印，不得無手續(xù)或手續(xù)不全用印，不得交由他人用印。凡有下列狀況之一者，保管人員有權(quán)拒絕用印，并向直接領(lǐng)導(dǎo)報告：（一）空白件用印的；（二）超越用印范圍的；（三）未經(jīng)有權(quán)簽字人審批簽名的；（四）超越簽字人權(quán)限的；（五）有權(quán)簽字人、用印人不符合規(guī)定要求的；（六）用印審批與加印資料文件不全都的。遇有違反規(guī)定在法律性資料文件或重要憑證上用印的，印章保管人員和審核人員在拒絕用印的同時，可越級反映報告。第七章附則第二十七條本規(guī)定未盡事宜在執(zhí)行過程中逐步修訂、完善，已執(zhí)行制度、方法與本規(guī)定有抵觸的以本規(guī)定為準。第二十八條本規(guī)定由xx商業(yè)銀行辦公室負責(zé)說明和修訂。第二十九條本規(guī)定自從下發(fā)之日起開始執(zhí)行。附件：1．xx商業(yè)銀行印章登記明細表2．xx商業(yè)銀行行政印章收繳登記表3．xx商業(yè)銀行印章銷毀清冊4．xx商業(yè)銀行印章保管（交接）登記單5．xx商業(yè)銀行××印章××年度使用登記薄6．xx商業(yè)銀行××印章××年度使用審批表附件1xx商業(yè)銀行印章登記明細表制發(fā)單位： 序號印章名稱刻制單位(刻章廠)批準刻制單位(公安部門)使用單位領(lǐng)章人（簽字）頒章人（簽字)啟用日期停用日期停用原因(機構(gòu)更名、合并或撤銷、丟失、損毀)銷毀日期印模附件2 xx商業(yè)銀行行政印章收繳登記表 編號：印章名稱數(shù)量印章名稱數(shù)量印模印模印章名稱數(shù)量印章名稱數(shù)量印模印模繳章經(jīng)辦人收章經(jīng)辦人繳章單位收章單位繳章日期：年月日說明：1.經(jīng)辦人、繳章時間在繳章時現(xiàn)場手簽。2.印模經(jīng)收章經(jīng)辦人核對后蓋印。附件3xx商業(yè)銀行印章銷毀清冊銷毀人(簽字)：監(jiān)銷人(簽字)：印章銷毀部門負責(zé)人(簽字)：監(jiān)督銷毀部門負責(zé)人(簽字)：批準人(主管行長簽字)：銷毀地點：銷毀日期：年月日枚數(shù)：枚附件：銷毀印章印模登記單(