董事長辦公室工作督辦管理規(guī)定第一條目的為使督辦工作規(guī)范化、程序化，督促有關(guān)單位和人員貫徹落實(shí)公司管理指令，保證政令暢通，提高辦事效率，特制定本辦法。第二條督辦工作的范圍1.公司文件決定的重大事項(xiàng)；?2.董事長辦公會議、各類專題會議要求落實(shí)的重要事項(xiàng)；3.公司制定的重要經(jīng)營管理措施中規(guī)定的事項(xiàng)；?4.董事長批示要求有關(guān)單位辦理以及需要協(xié)調(diào)辦理的事項(xiàng)；?5.公司的重大決策、重要經(jīng)營管理指令在貫徹落實(shí)過程中遇有矛盾和問題，需要調(diào)查研究并制定相應(yīng)對策的事項(xiàng)；?6.在例行審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)中查實(shí)的需要進(jìn)行整改的和離任審計(jì)的遺留事項(xiàng)。第三條職責(zé)董事長辦公室（以下簡稱“董辦”）是落實(shí)公司經(jīng)營管理指令的督辦部門。各有管理職能的部門負(fù)責(zé)由其發(fā)布的管理指令的督辦事項(xiàng)。第四條督辦工作的程序公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)明確責(zé)任人并指定內(nèi)設(shè)部門和人員負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的督辦工作。（一）立項(xiàng)?董辦將公司有關(guān)文件、會議紀(jì)要和領(lǐng)導(dǎo)批示件等作為立項(xiàng)依據(jù)，對督辦件進(jìn)行分類并登記，填寫《督辦事項(xiàng)登記單》。一個督辦事項(xiàng)登記一個立項(xiàng)號。凡同一項(xiàng)的所有文件遵循“一事一卷”的原則，并入一個項(xiàng)目，使用同一立項(xiàng)號。（二）下達(dá)?1、督辦通知。董辦應(yīng)在知悉公司決定或領(lǐng)導(dǎo)批示作出的第一個工作日內(nèi)，將有關(guān)經(jīng)營管理指令以《督辦事項(xiàng)抄告單》的形式準(zhǔn)確傳達(dá)到有關(guān)單位和人員，請其按要求落實(shí)和辦理，并隨時(shí)將情況和結(jié)果上報(bào)董辦。?2、催辦通知。督辦事項(xiàng)辦理已逾期，董辦應(yīng)以《督辦事項(xiàng)抄告單》的形式，再次通知責(zé)任單位抓緊辦理，并要求責(zé)任單位在復(fù)告期限內(nèi)將逾期原因上報(bào)，同時(shí)按新的時(shí)限辦完上報(bào)結(jié)果。?（三）匯總董辦應(yīng)定期對督辦事項(xiàng)的辦理情況進(jìn)行梳理、匯總，對已辦結(jié)事項(xiàng)進(jìn)行審核，并將有關(guān)情況填寫在《督辦事項(xiàng)登記單》上。（四）上報(bào)處理董辦應(yīng)將督辦事項(xiàng)辦理情況及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按內(nèi)容性質(zhì)可分別采取以下形式：?1、反饋。董辦每周一要將督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況匯編成《督辦專報(bào)》，報(bào)送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位。?2、請示。督辦過程中需請示領(lǐng)導(dǎo)決定或認(rèn)可的事項(xiàng)，應(yīng)單獨(dú)制成工作簽報(bào)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示。?（五）辦結(jié)處理在督辦事項(xiàng)辦結(jié)后，董辦應(yīng)將辦理情況逐條概括記錄，同時(shí)盡快將所有與督辦事項(xiàng)有關(guān)的各種材料、文件，及時(shí)分類歸檔備查。第六條督辦方法董辦對督辦事項(xiàng)的職責(zé)與督辦方法，對于已立項(xiàng)督辦的工作任務(wù)，董辦要采取以下督辦方法履行督辦職責(zé)：?1、催報(bào)查辦。對重要的公司決策事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)，以書面方式進(jìn)行催辦；對較為具體和單一的事項(xiàng)，以書面或電話形式進(jìn)行催辦。?2、組織協(xié)調(diào)。對有礙于決策落實(shí)的各種因素或矛盾進(jìn)行協(xié)商和調(diào)整，進(jìn)一步明確各自責(zé)任、任務(wù)和目的。對涉及多個單位的督辦事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)明確主要承辦單位和協(xié)辦單位。若單位之間有意見分歧不能解決時(shí)，應(yīng)當(dāng)按公司規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)批示，做好協(xié)調(diào)工作。?3、調(diào)查研究。對公司重大決策和工作部署的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研，并及時(shí)將有關(guān)情況反饋給領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)決策的落實(shí)和完善決策提供服務(wù)。?4、專項(xiàng)督查。對于涉及面廣、重大、復(fù)雜的問題，董辦可根據(jù)需要制定工作計(jì)劃，成立專業(yè)委員會,組織專門督查小組，重點(diǎn)調(diào)查，專門督辦。?第七條責(zé)任單位與責(zé)任人的職責(zé)?（一）責(zé)任單位與責(zé)任人的確定：?1、對只涉及單個單位的督辦事項(xiàng)，收到《督辦事項(xiàng)抄告單》或領(lǐng)導(dǎo)批示的有關(guān)單位，即為責(zé)任單位，該單位主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，具體經(jīng)辦人員為第二責(zé)任人。?2、如一個督辦事項(xiàng)涉及幾個單位，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示或由董辦請示領(lǐng)導(dǎo)意見后，確定主辦責(zé)任單位與協(xié)辦責(zé)任單位，由主辦責(zé)任單位負(fù)責(zé)牽頭組織落實(shí)。主辦單位主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，經(jīng)辦人員為第二責(zé)任人，協(xié)辦單位負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員為相關(guān)責(zé)任人。?（二）?責(zé)任單位及責(zé)任人在完成工作任務(wù)過程中必須遵循以下規(guī)定：1、對于一般的督辦事項(xiàng)，責(zé)任單位及責(zé)任人應(yīng)在接到領(lǐng)導(dǎo)批示或《督辦事項(xiàng)抄告單》后立即進(jìn)行落實(shí)，有具體時(shí)限要求的根據(jù)時(shí)限完成，沒有具體時(shí)限要求的應(yīng)在1周時(shí)間內(nèi)予以完成；如預(yù)計(jì)無法在1周內(nèi)或規(guī)定的時(shí)限完成工作，責(zé)任單位及責(zé)任人應(yīng)主動與董辦督辦單位聯(lián)系，協(xié)商確定預(yù)計(jì)完成時(shí)間。對于內(nèi)容復(fù)雜、時(shí)間跨度較大的工作任務(wù)，應(yīng)制訂工作計(jì)劃報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和督辦單位。?2、責(zé)任單位或責(zé)任人在任務(wù)完成前，每周四應(yīng)向董辦報(bào)告一次工作任務(wù)的具體進(jìn)展情況。?3、對已逾期事項(xiàng)，責(zé)任單位與責(zé)任人應(yīng)主動或在收到《督辦事項(xiàng)抄告單》的催辦通知后，填寫該抄告單下附的“辦理情況回復(fù)單”，就逾期原因和推進(jìn)工作的措施等內(nèi)容進(jìn)行回復(fù)。?4、任務(wù)完成后，責(zé)任單位和責(zé)任人應(yīng)及時(shí)報(bào)告董辦，對簡單事項(xiàng)可以電話方式告知；對重要及復(fù)雜事項(xiàng)應(yīng)填寫在?“辦理情況回復(fù)單”中，以書面形式上報(bào)辦理情況，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后及時(shí)報(bào)送董辦。?5、所有督辦事項(xiàng)的辦結(jié)必須經(jīng)董辦審核認(rèn)定，未經(jīng)審核辦結(jié)而自行終結(jié)的，視為未落實(shí)事項(xiàng)。?6、責(zé)任單位和責(zé)任人在落實(shí)經(jīng)營管理指令過程中，如遇特殊情況而影響任務(wù)完成時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和董辦反映，由董辦協(xié)調(diào)解決。對因特殊情況需更改任務(wù)和計(jì)劃的，由責(zé)任單位和責(zé)任人提出申請，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和董辦同意后予以調(diào)整。?第八條罰則對于不宜公開的督辦事項(xiàng)，董辦和經(jīng)辦單位在工作中要嚴(yán)守秘密，防止因泄密給公司帶來損失，罰則：1、督辦事項(xiàng)的辦理和落實(shí)情況，由董辦負(fù)責(zé)按單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對于未落實(shí)事項(xiàng)以及不執(zhí)行或不按要求執(zhí)行指令的責(zé)任單位和責(zé)任人，董辦可視情節(jié)輕重經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意分別給