公司董事會管理制度一、概述本管理制度的目的是規(guī)范公司董事會的組織架構(gòu)、職責職能、運轉(zhuǎn)機制，提升公司治理水平，促進公司健康發(fā)展。二、董事會組織架構(gòu)公司董事會是公司的最高決策機構(gòu)，由董事長、獨立董事和非獨立董事組成，其中，獨立董事不少于1/3。1.董事長公司董事長是董事會的召集人，主持董事會會議，負責董事會決策的組織實施和執(zhí)行，代表公司對外簽署重要文件。2.獨立董事公司獨立董事是公司的監(jiān)督機構(gòu)，獨立性強，不受公司控制，為公司提供獨立建議。獨立董事應(yīng)當擁有專業(yè)知識、經(jīng)驗豐富、忠誠勤勉、謹慎負責的品質(zhì)。3.非獨立董事公司非獨立董事是公司的執(zhí)行機構(gòu)，負責公司戰(zhàn)略決策、經(jīng)營管理等工作，應(yīng)當具有豐富的經(jīng)驗和管理技能。三、董事會職責職能公司董事會應(yīng)當主要承擔以下職責職能：1.審議公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃公司董事會需要制定公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃，并按時審議、監(jiān)督公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督公司內(nèi)部控制和風險管理公司董事會應(yīng)當關(guān)注公司內(nèi)部控制和風險管理情況，對重要事項進行審議、監(jiān)督和決策。3.決定公司重大事項公司董事會應(yīng)當決定公司的財務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)重組、投資與融資等重大事項。4.選聘公司高層管理人員公司董事會應(yīng)當選聘、考核公司高層管理人員，為公司提供指導和支持。四、董事會運作機制公司董事會應(yīng)當完備現(xiàn)代化的運作機制，實現(xiàn)科學的決策、專業(yè)的管理和透明的監(jiān)督。常規(guī)會議應(yīng)當每半年召開一次，特別會議應(yīng)當根據(jù)公司發(fā)展需要召開。1.會議程序公司董事會會議應(yīng)當按照程序進行，遵循法律法規(guī)，遵循公司章程和各項規(guī)定。2.會議記錄公司董事會會議應(yīng)當有完備的記錄，記錄應(yīng)當真實、準確、完整，并經(jīng)董事長簽字確認。3.信息提示公司董事會應(yīng)當給董事們充分的信息提示，確保董事們對所決策事項的信息了解清楚，做出科學、準確的決策。4.決策執(zhí)行公司董事會會議所做出的決策應(yīng)當嚴格執(zhí)行，防止出現(xiàn)過分追求高效的情況。五、結(jié)論公司董事會的管理制度是公司治理體系中特別重要的一個環(huán)節(jié)，規(guī)范好董事會的