編號(hào)：__________合同內(nèi)控管理制度(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

合同內(nèi)控管理制度(2024版)合同目錄第一章：總則1.1合同內(nèi)控管理制度的制定目的1.2合同內(nèi)控管理制度的適用范圍1.3合同內(nèi)控管理制度的解釋權(quán)第二章：組織架構(gòu)與職責(zé)分工2.1合同內(nèi)控管理組織架構(gòu)2.2各部門的職責(zé)與權(quán)限2.3合同內(nèi)控管理人員的資質(zhì)要求第三章：合同的訂立與審批3.1合同訂立的程序與要求3.2合同審批的流程與權(quán)限3.3合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制第四章：合同的履行與監(jiān)控4.1合同履行的監(jiān)督與檢查4.2合同變更與解除的條件4.3合同糾紛的處理機(jī)制第五章：合同的歸檔與保管5.1合同文件的分類與歸檔5.2合同文件的保管與保密5.3合同文件的查閱與復(fù)制第六章：合同信息的管理6.1合同信息的收集與整理6.2合同信息的錄入與更新6.3合同信息的共享與交換第七章：合同風(fēng)險(xiǎn)的管理7.1合同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估7.2合同風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防與控制7.3合同風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施第八章：合同培訓(xùn)與宣傳8.1合同內(nèi)控管理培訓(xùn)的內(nèi)容與方式8.2合同內(nèi)控管理的宣傳與推廣8.3合同內(nèi)控管理的持續(xù)改進(jìn)第九章：合同內(nèi)控管理的監(jiān)督與評(píng)價(jià)9.1合同內(nèi)控管理的審計(jì)與檢查9.2合同內(nèi)控管理的效果評(píng)價(jià)9.3合同內(nèi)控管理的獎(jiǎng)懲機(jī)制第十章：合同內(nèi)控管理制度的修訂與更新10.1合同內(nèi)控管理制度修訂的條件10.2合同內(nèi)控管理制度更新的程序10.3合同內(nèi)控管理制度修訂的公布與實(shí)施第十一章：合同內(nèi)控管理的信息化建設(shè)11.1合同內(nèi)控管理信息系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)11.2合同內(nèi)控管理信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與實(shí)施11.3合同內(nèi)控管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)第十二章：合同內(nèi)控管理的國(guó)際合作與合規(guī)12.1合同內(nèi)控管理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的遵循12.2合同內(nèi)控管理國(guó)際合作的機(jī)制12.3合同內(nèi)控管理合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)控制第十三章：合同內(nèi)控管理的應(yīng)急處理13.1合同內(nèi)控管理突發(fā)事件的分類與等級(jí)13.2合同內(nèi)控管理突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案13.3合同內(nèi)控管理突發(fā)事件的處理流程第十四章：附則14.1合同內(nèi)控管理制度的生效時(shí)間14.2合同內(nèi)控管理制度的廢止條件14.3合同內(nèi)控管理制度的解釋與適用法律合同編號(hào)_________第一章：總則1.1合同內(nèi)控管理制度的制定目的本制度旨在規(guī)范公司合同的管理工作，確保合同訂立、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，提高合同管理的效率和效果。1.2合同內(nèi)控管理制度的適用范圍本制度適用于公司所有形式的合同，包括但不限于銷售合同、采購(gòu)合同、租賃合同、服務(wù)合同等。1.3合同內(nèi)控管理制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司法務(wù)部所有，如有爭(zhēng)議，由公司領(lǐng)導(dǎo)層協(xié)商解決。第二章：組織架構(gòu)與職責(zé)分工2.1合同內(nèi)控管理組織架構(gòu)公司設(shè)立合同內(nèi)控管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定、更新和監(jiān)督執(zhí)行合同內(nèi)控管理制度。2.2各部門的職責(zé)與權(quán)限（1）法務(wù)部：負(fù)責(zé)合同的起草、審查、審批和管理工作。（2）業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)合同的訂立、履行和變更工作。（3）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)合同的付款、收款和結(jié)算工作。（4）審計(jì)部：負(fù)責(zé)合同內(nèi)控管理的審計(jì)和監(jiān)督工作。2.3合同內(nèi)控管理人員的資質(zhì)要求合同內(nèi)控管理人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)和考核后方可上崗。第三章：合同的訂立與審批3.1合同訂立的程序與要求（1）業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際需求，擬定合同草案。（2）法務(wù)部對(duì)合同草案進(jìn)行審查，提出修改意見(jiàn)。（3）合同內(nèi)控管理委員會(huì)審批合同草案。（4）合同審批通過(guò)后，由法務(wù)部負(fù)責(zé)簽訂合同。3.2合同審批的流程與權(quán)限3.3合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制（1）法務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容，評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（2）業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，調(diào)整合同內(nèi)容，確保合同的合規(guī)性和可執(zhí)行性。第四章：合同的履行與監(jiān)控4.1合同履行的監(jiān)督與檢查（1）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行情況，確保合同條款的執(zhí)行。（2）審計(jì)部定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。4.2合同變更與解除的條件（1）合同變更或解除應(yīng)符合法律法規(guī)和合同約定。（2）合同變更或解除應(yīng)經(jīng)過(guò)合同內(nèi)控管理委員會(huì)的審批。4.3合同糾紛的處理機(jī)制（1）合同糾紛應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第五章：合同的歸檔與保管5.1合同文件的分類與歸檔（1）合同文件分為正本和副本，正本由法務(wù)部保管，副本由相關(guān)業(yè)務(wù)部門保管。（2）合同文件應(yīng)按照合同類型、簽訂時(shí)間等分類歸檔。5.2合同文件的保管與保密（1）合同文件應(yīng)存放在安全可靠的地方，防止丟失、損壞或泄露。（2）合同文件的查閱、復(fù)制應(yīng)經(jīng)過(guò)法務(wù)部的批準(zhǔn)。5.3合同文件的查閱與復(fù)制（1）合同文件的查閱應(yīng)填寫(xiě)查閱記錄，由法務(wù)部負(fù)責(zé)管理。（2）合同文件的復(fù)制應(yīng)經(jīng)過(guò)法務(wù)部的審核，由專人負(fù)責(zé)操作。第六章：合同信息的管理6.1合同信息的收集與整理（1）業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期收集合同履行情況、市場(chǎng)變化等信息，提交法務(wù)部。（2）法務(wù)部對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理，分析合同風(fēng)險(xiǎn)。6.2合同信息的錄入與更新（1）法務(wù)部負(fù)責(zé)將合同信息錄入合同管理信息系統(tǒng)。（2）合同信息發(fā)生變更時(shí)，法務(wù)部應(yīng)及時(shí)更新合同管理信息系統(tǒng)。6.3合同信息的共享與交換（1）公司內(nèi)部部門之間應(yīng)實(shí)現(xiàn)合同信息的共享，提高工作效率。（2）經(jīng)合同內(nèi)控管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可與合作伙伴進(jìn)行合同信息的交換。第八章：合同培訓(xùn)與宣傳8.1合同內(nèi)控管理培訓(xùn)的內(nèi)容與方式公司定期舉辦合同內(nèi)控管理培訓(xùn)，內(nèi)容包括合同法律法規(guī)、合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制等，培訓(xùn)方式包括內(nèi)部講座、外部培訓(xùn)等。8.2合同內(nèi)控管理的宣傳與推廣公司通過(guò)內(nèi)部刊物、海報(bào)等形式，宣傳合同內(nèi)控管理的重要性和必要性，提高員工的合同意識(shí)。8.3合同內(nèi)控管理的持續(xù)改進(jìn)公司鼓勵(lì)員工提出合同內(nèi)控管理的改進(jìn)建議，對(duì)采納的建議給予獎(jiǎng)勵(lì)，持續(xù)優(yōu)化合同內(nèi)控管理制度。第九章：合同內(nèi)控管理的監(jiān)督與評(píng)價(jià)9.1合同內(nèi)控管理的審計(jì)與檢查審計(jì)部定期對(duì)合同內(nèi)控管理進(jìn)行審計(jì)，檢查合同管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。9.2合同內(nèi)控管理的效果評(píng)價(jià)公司通過(guò)合同履行率、合同風(fēng)險(xiǎn)控制率等指標(biāo)，評(píng)價(jià)合同內(nèi)控管理的效果，并提出改進(jìn)措施。9.3合同內(nèi)控管理的獎(jiǎng)懲機(jī)制對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行合同內(nèi)控管理制度的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。第十章：合同內(nèi)控管理制度的修訂與更新10.1合同內(nèi)控管理制度修訂的條件合同內(nèi)控管理制度每三年修訂一次，或根據(jù)法律法規(guī)變化和公司實(shí)際情況適時(shí)修訂。10.2合同內(nèi)控管理制度更新的程序合同內(nèi)控管理制度的更新由合同內(nèi)控管理委員會(huì)提出，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批后公布實(shí)施。10.3合同內(nèi)控管理制度修訂的公布與實(shí)施修訂后的合同內(nèi)控管理制度由法務(wù)部負(fù)責(zé)公布，并對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳。第十一章：合同內(nèi)控管理的信息化建設(shè)11.1合同內(nèi)控管理信息系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求，規(guī)劃合同內(nèi)控管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，確保系統(tǒng)功能完善、操作簡(jiǎn)便。11.2合同內(nèi)控管理信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與實(shí)施合同內(nèi)控管理信息系統(tǒng)由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和實(shí)施，法務(wù)部、業(yè)務(wù)部門等配合提供需求和測(cè)試。11.3合同內(nèi)控管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)合同內(nèi)控管理信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)，確保系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效。第十二章：合同內(nèi)控管理的國(guó)際合作與合規(guī)12.1合同內(nèi)控管理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的遵循公司遵循國(guó)際合同內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)，提高合同管理的國(guó)際化水平。12.2合同內(nèi)控管理國(guó)際合作的機(jī)制公司積極參與國(guó)際合同內(nèi)控管理的合作，與國(guó)外企業(yè)交流學(xué)習(xí)，提升自身管理水平。12.3合同內(nèi)控管理合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)控制法務(wù)部負(fù)責(zé)合同內(nèi)控管理的合規(guī)工作，降低合同合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。第十三章：合同內(nèi)控管理的應(yīng)急處理13.1合同內(nèi)控管理突發(fā)事件的分類與等級(jí)根據(jù)合同內(nèi)控管理突發(fā)事件的影響程度，分為重大、較大和一般三個(gè)等級(jí)。13.2合同內(nèi)控管理突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案公司制定合同內(nèi)控管理突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。13.3合同內(nèi)控管理突發(fā)事件的處理流程合同內(nèi)控管理突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)層。第十四章：附則14.1合同內(nèi)控管理制度的生效時(shí)間本制度自發(fā)布之日起生效。14.2合同內(nèi)控管理制度的廢止條件本制度如有廢止需要，由合同內(nèi)控管理委員會(huì)提出，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批后公布實(shí)施。14.3合同內(nèi)控管理制度的解釋與適用法律本制度的解釋權(quán)歸公司法務(wù)部所有，適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。合同方簽字：（甲方簽字）（乙方簽字）多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.1甲方主導(dǎo)的附加條款一：合同履行期限的延長(zhǎng)甲方因特殊情況需延長(zhǎng)合同履行期限的，應(yīng)提前30天書(shū)面通知乙方，并經(jīng)乙方同意。延長(zhǎng)履行期限的具體天數(shù)及延期后的履行期限，由甲乙雙方協(xié)商確定。1.2甲方主導(dǎo)的附加條款二：合同價(jià)款的支付方式甲方支付合同價(jià)款時(shí)，應(yīng)按照乙方的要求，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等安全可靠的方式進(jìn)行支付，確保價(jià)款及時(shí)到賬。1.3甲方主導(dǎo)的附加條款三：質(zhì)量保證甲方應(yīng)保證所提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如不符合，乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)整改或賠償損失。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明2.1乙方主導(dǎo)的附加條款一：合同的提前終止乙方在合同履行過(guò)程中，如有合理理由需提前終止合同的，應(yīng)提前30天書(shū)面通知甲方，并經(jīng)甲方同意。提前終止合同的具體事項(xiàng)及雙方的責(zé)任，由甲乙雙方協(xié)商確定。2.2乙方主導(dǎo)的附加條款二：合同價(jià)款的退還如乙方因特殊情況需退還已支付的合同價(jià)款，應(yīng)提前30天書(shū)面通知甲方，并說(shuō)明退款理由。退款的具體金額及退還方式，由甲乙雙方協(xié)商確定。2.3乙方主導(dǎo)的附加條款三：售后服務(wù)乙方應(yīng)提供產(chǎn)品或服務(wù)的售后服務(wù)，確保甲方的合法權(quán)益得到保障。售后服務(wù)內(nèi)容包括但不限于產(chǎn)品保修、故障排除、技術(shù)支持等。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明3.1第三方中介的附加條款一：中介費(fèi)用第三方中介在合同訂立過(guò)程中提供服務(wù)，甲方應(yīng)支付約定的中介費(fèi)用。中介費(fèi)用的支付方式、金額及支付時(shí)間，由甲乙雙方與第三方中介協(xié)商確定。3.2第三方中介的附加條款二：中介責(zé)任的承擔(dān)第三方中介在提供服務(wù)過(guò)程中，如因故意或過(guò)失導(dǎo)致甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額及責(zé)任承擔(dān)的具體事項(xiàng)，由甲乙雙方與第三方中介協(xié)商確定。3.3第三方中介的附加條款三：中介信息的真實(shí)性第三方中介應(yīng)保證提供的中介信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因中介信息不實(shí)導(dǎo)致甲方或乙方損失的，甲方或乙方有權(quán)要求第三方中介承擔(dān)賠償責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.合同內(nèi)控管理制度(2024版)2.合同履行記錄3.合同變更協(xié)議4.合同解除協(xié)議5.合同糾紛處理協(xié)議6.合同履行保函7.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告8.售后服務(wù)協(xié)議9.中介服務(wù)協(xié)議10.中介費(fèi)用支付憑證11.合同內(nèi)控管理培訓(xùn)資料12.合同內(nèi)控管理信息系統(tǒng)使用手冊(cè)13.合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告14.合同合規(guī)性審查報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照合同約定時(shí)間履行合同義務(wù)，屬于違約行為。2.甲方提供的產(chǎn)品或服務(wù)不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，屬于違約行為。3.乙方未按照合同約定時(shí)間支付合同價(jià)款，屬于違約行為。4.乙方未按照合同約定提供售后服務(wù)，屬于違約行為。5.第三方中介提供虛假信息，導(dǎo)致甲方或乙方損失，屬于違約行為。6.任何一方未履行合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失，均屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同內(nèi)控管理制度：指為規(guī)范合同訂立、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)而制定的管理制度。2.違約行為：指合同一方或多方未履行合同約定的義務(wù)或履行義務(wù)不符合約定的行為。3.合同履行保函：指為確保合同履行而由甲方提供的擔(dān)保憑證。4.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告：指對(duì)合同中涉及的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)的書(shū)面報(bào)告。5.售后服務(wù)協(xié)議：指約定乙方在合同履行完畢后提供產(chǎn)品或服務(wù)的維修、保養(yǎng)等義務(wù)的協(xié)議。6.中介服務(wù)協(xié)議：指約定第三方中介在合同訂立過(guò)程中提供服務(wù)的協(xié)議。7.中介費(fèi)用支付憑證：指甲方支付中介費(fèi)用的憑證。8.合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：指對(duì)合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的書(shū)面報(bào)告。9.合同合規(guī)性審查報(bào)告：指對(duì)合同是否符合法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行審查的書(shū)面報(bào)告。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按照合同約定時(shí)間履行合同義務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，要求甲方盡快履行合同義務(wù)，必要時(shí)可依法向人民法院提起訴訟。2.問(wèn)題：甲方提供的產(chǎn)品或服務(wù)不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出整改要求，甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，必要時(shí)可依法向人民法院提起訴訟。3.問(wèn)題：乙方未按照合同約定時(shí)間支付合同價(jià)款。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，要求乙方盡快支付合同價(jià)款，必要時(shí)可依法向人民法院提起訴訟。4.問(wèn)題：乙方未按照合同約定提供售后服務(wù)。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提出整改要求，乙方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供售后服務(wù)，必要時(shí)可依法向人民法院提起訴訟。5.問(wèn)題：第三方中介提供虛假信息。解決辦法：甲方或乙方應(yīng)及時(shí)與第三方中介溝通，要求其提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息