董事會授權(quán)委托書樣本在線合同編號：__________甲方（授權(quán)方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________乙方（受托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________鑒于甲方為一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，乙方為具備相關(guān)資質(zhì)和能力的個人或企業(yè)，現(xiàn)甲方擬將部分董事會職權(quán)委托給乙方行使，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就委托事項達(dá)成如下協(xié)議：一、授權(quán)范圍1.1甲方茲授權(quán)乙方代表甲方行使董事會職權(quán)，包括但不限于：（1）出席甲方董事會會議，行使表決權(quán)；（2）簽署甲方董事會相關(guān)文件；（3）代表甲方處理甲方董事會事務(wù)；（4）其他甲方董事會授權(quán)的事項。二、授權(quán)期限2.1本授權(quán)委托書自雙方簽署之日起生效，有效期為__________年，自簽署之日起計算。2.2若雙方同意續(xù)簽，應(yīng)在該授權(quán)期限屆滿前__________個月書面達(dá)成續(xù)簽意向。三、授權(quán)條件3.1乙方應(yīng)確保其行使甲方董事會職權(quán)時，符合相關(guān)法律法規(guī)、公司章程及甲方內(nèi)部規(guī)定。3.2乙方應(yīng)在甲方董事會職權(quán)范圍內(nèi)行使授權(quán)，并忠實(shí)履行其職責(zé)。四、保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本授權(quán)委托書外，雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽署過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。五、違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本授權(quán)委托書的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如一方違反本協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本授權(quán)委托書涉及的授權(quán)范圍內(nèi)事項的__________%。六、爭議解決6.1雙方在履行本授權(quán)委托書過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本授權(quán)委托書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本授權(quán)委托書未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本授權(quán)委托書具有同等法律效力。甲方（授權(quán)方）：__________乙方（受托方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方資質(zhì)證明復(fù)印件3.授權(quán)委托書簽字樣本4.甲方董事會會議規(guī)程5.甲方內(nèi)部管理規(guī)定6.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.未經(jīng)對方同意，向第三方披露本授權(quán)委托書內(nèi)容2.超出授權(quán)范圍行使甲方董事會職權(quán)3.未忠實(shí)履行董事會職權(quán)4.違反保密約定，泄露甲方商業(yè)秘密5.未按約定時間續(xù)簽授權(quán)委托書6.未按約定履行違約責(zé)任三、法律名詞及解釋：1.授權(quán)方：指具有授權(quán)能力的主體，在此合同中為甲方。2.受托方：指接受授權(quán)并行使甲方董事會職權(quán)的主體，在此合同中為乙方。3.董事會職權(quán)：指甲方董事會在公司治理結(jié)構(gòu)中依法享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。4.授權(quán)范圍：指甲方授權(quán)乙方行使的董事會職權(quán)的具體內(nèi)容。5.保密條款：指雙方對合同內(nèi)容和簽署過程予以保密的約定。6.違約金：指違反合同約定的一方應(yīng)向守約方支付的賠償金額。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方超出授權(quán)范圍行使董事會職權(quán)。解決辦法：及時與乙方溝通，要求其立即停止超出授權(quán)范圍的行為，必要時可依法采取措施。2.問題：乙方未忠實(shí)履行董事會職權(quán)。解決辦法：監(jiān)督乙方履行職責(zé)，如乙方仍不履行職責(zé)，甲方有權(quán)解除授權(quán)委托書。3.問題：乙方泄露甲方商業(yè)秘密。解決辦法：要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并采取措施防止進(jìn)一步泄露。4.問題：雙方未能按時續(xù)簽授權(quán)委托書。解決辦法：提前與乙方溝通，協(xié)商續(xù)簽事宜，確保合同順利延續(xù)。5.問題：乙方未按約定履行違約責(zé)任。解決辦法：依法向乙方追償違約金，并采取其他必要的維權(quán)措施。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方因特殊情況無法親自出席董事會會議時，授權(quán)乙方代表甲方行使董事會職權(quán)。2.甲方擬將部分董事會職權(quán)交由專業(yè)團(tuán)隊處理