1深圳市海王生物工程股份有限公司2下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、和生命安全的重要行業(yè)。提升醫(yī)藥流通現(xiàn)代化水平，完善現(xiàn)品流通效率，是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療衛(wèi)34維保再到提供定制化的SPD解決方案，業(yè)務(wù)的公司自身在醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、流通網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)、在管理經(jīng)驗(yàn)、品牌、供應(yīng)商、5隨著行業(yè)發(fā)展和自身規(guī)模壯大，公司資金需求量不斷增加。公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，短期償債壓力較大。通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和償還有息負(fù)債，3、提高公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力公司面臨外部環(huán)境影響帶來(lái)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力、持續(xù)盈利能力不足等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。倉(cāng)儲(chǔ)和物流設(shè)施、購(gòu)置運(yùn)輸設(shè)備和配備信息系統(tǒng)等，才能完成日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。因此，醫(yī)藥流通企業(yè)是連接上游醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)與下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)和終端客戶的重要中間環(huán)2、公司因資金緊張銷售規(guī)模下降64、進(jìn)一步引入國(guó)有資本，實(shí)現(xiàn)資源深度整合與協(xié)同發(fā)展78綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相關(guān)信（4）上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)9（5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者合法公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事局第十六次會(huì)議決議審議綜上所述，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的審議和批準(zhǔn)程序合法合規(guī)，發(fā)行方式可行。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第九屆董事局第十六次會(huì)議決議審議本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件在深圳證券交易所網(wǎng)站及符合中國(guó)了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，以下假設(shè)僅為測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別按照以下三種情況假設(shè)情形一：2024年扣非前后歸母凈利潤(rùn)持平歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的（四）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況施保證募集資金有效使用，有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，并提高未來(lái)的回報(bào)能力，2、強(qiáng)化內(nèi)部控制和經(jīng)營(yíng)管理，不斷完善公司治理基礎(chǔ)上，制定了《深圳市海王生物工程股份有限公司未來(lái)三年股東回2、自本承諾出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若監(jiān)管部門作出出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者“1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其4、本人承諾在本人合法權(quán)限范圍內(nèi)，促使由董事局或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度6、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)7、自本承諾出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)