2024年版股份有限公司并購合同標(biāo)準(zhǔn)格式本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1收購方1.2被收購方第二條并購方式2.1收購方式2.2支付方式第三條并購價格3.1初步定價3.2調(diào)整機(jī)制第四條并購期限4.1收購期限4.2過渡期安排第五條并購條件5.1收購前提5.2雙方義務(wù)第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓6.1股權(quán)比例6.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序第七條經(jīng)營管理7.1收購后管理7.2決策機(jī)制第八條財務(wù)會計8.1財務(wù)報表8.2審計與評估第九條員工安置9.1員工轉(zhuǎn)移9.2福利待遇第十條合同的生效與終止10.1生效條件10.2終止情形第十一條違約責(zé)任11.1違約行為11.2責(zé)任承擔(dān)第十二條爭議解決12.1爭議類型12.2解決方式第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2泄露后果第十四條其他條款14.1附加協(xié)議14.2修改權(quán)與解釋權(quán)第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1收購方1.1.2收購方的注冊地址：×××（省/市/區(qū)）×××路×××號1.1.3收購方的法定代表人：×××1.1.4收購方的營業(yè)執(zhí)照號：××××××××××××××××1.1.5收購方的聯(lián)系方式：電話：××××××××××，郵箱：×××××××××××1.2被收購方1.2.2被收購方的注冊地址：×××（省/市/區(qū)）×××路×××號1.2.3被收購方的法定代表人：×××1.2.4被收購方的營業(yè)執(zhí)照號：××××××××××××××××1.2.5被收購方的聯(lián)系方式：電話：××××××××××，郵箱：×××××××××××第二條并購方式2.1收購方式2.1.1收購方將通過購買被收購方的股權(quán)，使被收購方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購方2.1.2收購方將以現(xiàn)金支付方式購買被收購方的股權(quán)2.2支付方式2.2.1收購方將在并購協(xié)議簽署后五個工作日內(nèi)，向被收購方支付并購款項(xiàng)2.2.2并購款項(xiàng)的支付將按照被收購方提供的銀行賬戶進(jìn)行第三條并購價格3.1初步定價3.1.1本次并購的初步定價為每股××元人民幣3.2調(diào)整機(jī)制3.2.1若在并購過程中出現(xiàn)不可抗力等因素，可能導(dǎo)致并購價格的調(diào)整3.2.2價格調(diào)整的具體事項(xiàng)將由雙方另行協(xié)商確定第四條并購期限4.1收購期限4.1.1從并購協(xié)議簽署之日起至收購方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)之日止4.2過渡期安排4.2.1在過渡期內(nèi)，被收購方應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行正常的經(jīng)營活動4.2.2過渡期內(nèi)，被收購方的經(jīng)營管理權(quán)仍歸被收購方所有第五條并購條件5.1收購前提5.1.1被收購方應(yīng)保證其提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整5.1.2被收購方應(yīng)保證其業(yè)務(wù)運(yùn)營符合相關(guān)法律法規(guī)的要求5.2雙方義務(wù)5.2.1收購方應(yīng)按照約定時間支付并購款項(xiàng)5.2.2被收購方應(yīng)協(xié)助收購方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓6.1股權(quán)比例6.1.1收購方將購買被收購方的××%的股權(quán)6.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序6.2.1雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的審批、登記等程序6.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，收購方將擁有被收購方的控制權(quán)第八條經(jīng)營管理8.1收購后管理8.1.1收購?fù)瓿珊?，被收購方的?jīng)營管理權(quán)將歸收購方所有。8.1.2收購方有權(quán)對被收購方的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營策略等進(jìn)行調(diào)整。8.2決策機(jī)制8.2.1收購方和被收購方的重大經(jīng)營決策應(yīng)由雙方共同協(xié)商確定。8.2.2日常經(jīng)營管理事項(xiàng)由被收購方的經(jīng)營管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)。第九條財務(wù)會計8.1財務(wù)報表8.1.1被收購方應(yīng)按照收購方的要求，定期提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財務(wù)報表。8.1.2被收購方的財務(wù)報表應(yīng)符合中國會計準(zhǔn)則。8.2審計與評估8.2.1收購方有權(quán)對被收購方的財務(wù)狀況進(jìn)行審計和評估。8.2.2被收購方應(yīng)配合收購方進(jìn)行審計和評估工作。第十條員工安置9.1員工轉(zhuǎn)移9.1.1收購?fù)瓿珊?，被收購方的員工將依法轉(zhuǎn)移至收購方。9.1.2員工的人事關(guān)系、福利待遇等將按照收購方的規(guī)定執(zhí)行。9.2福利待遇9.2.1被收購方的員工在收購?fù)瓿珊蟮母＠霾坏玫陀谑召徢暗乃健?.2.2收購方應(yīng)尊重并保障員工的人格尊嚴(yán)和合法權(quán)益。第十一條合同的生效與終止10.1生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.1.2合同的生效需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。10.2終止情形10.2.1在合同有效期內(nèi)，如雙方協(xié)商一致，可以提前終止合同。10.2.2如一方違反合同約定，嚴(yán)重?fù)p害對方利益，對方有權(quán)終止合同。第十二條違約責(zé)任11.1違約行為11.1.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.1.2違約方應(yīng)賠償對方因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。11.2責(zé)任承擔(dān)11.2.1違約方的賠償責(zé)任不免除其繼續(xù)履行合同的義務(wù)。11.2.2雙方應(yīng)共同承擔(dān)因違約產(chǎn)生的間接損失。第十三條爭議解決12.1爭議類型12.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2解決方式12.2.1訴訟是解決爭議的最終方式，雙方應(yīng)盡力避免訴訟的發(fā)生。12.2.2雙方應(yīng)遵守訴訟過程中的法律規(guī)定和程序。第十四條其他條款13.1附加協(xié)議13.1.1雙方可以在合同有效期內(nèi)，就合同未盡事宜簽訂附加協(xié)議。13.1.2附加協(xié)議應(yīng)采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.2修改權(quán)與解釋權(quán)13.2.1雙方同意，對本合同的任何修改和補(bǔ)充，必須采用書面形式。13.2.2本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有，除非法律另有規(guī)定。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：被收購方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件詳細(xì)要求：提供最新的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，須有清晰的法人代表簽字和公司蓋章。說明：該附件用于證明被收購方的合法經(jīng)營資格。2.附件二：被收購方的法人代表身份證明復(fù)印件詳細(xì)要求：提供法人代表的有效身份證件復(fù)印件，須有清晰的頭像和身份證號碼。說明：該附件用于證明被收購方法定代表人的身份。3.附件三：股權(quán)證明文件詳細(xì)要求：提供被收購方股權(quán)結(jié)構(gòu)的證明文件，包括所有股東的姓名、股權(quán)比例等。說明：該附件用于確認(rèn)被收購方的股權(quán)結(jié)構(gòu)和收購方將要購買的股權(quán)比例。4.附件四：被收購方的財務(wù)報表詳細(xì)要求：提供最近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。說明：該附件用于反映被收購方的財務(wù)狀況，作為評估其價值的重要依據(jù)。5.附件五：被收購方的業(yè)務(wù)運(yùn)營相關(guān)文件詳細(xì)要求：提供被收購方業(yè)務(wù)運(yùn)營的相關(guān)文件，如業(yè)務(wù)許可證書、經(jīng)營范圍等。說明：該附件用于說明被收購方的業(yè)務(wù)范圍和運(yùn)營狀況。6.附件六：收購方的付款憑證詳細(xì)要求：提供收購方支付并購款項(xiàng)的銀行轉(zhuǎn)賬憑證或支票復(fù)印件。說明：該附件用于證明收購方已按照合同約定支付并購款項(xiàng)。7.附件七：員工名冊及相關(guān)合同詳細(xì)要求：提供被收購方所有員工的姓名、職務(wù)、勞動合同等資料。說明：該附件用于確認(rèn)被收購方的員工人數(shù)和勞動合同情況。8.附件八：收購后的經(jīng)營管理方案詳細(xì)要求：提供收購方擬對被收購方進(jìn)行的管理改革和經(jīng)營策略調(diào)整方案。說明：該附件用于說明收購方對被收購方經(jīng)營管理的具體計劃。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：收購方未能按照約定時間支付并購款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定：收購方應(yīng)向被收購方支付逾期付款的違約金，違約金計算方式按合同約定執(zhí)行。示例說明：如果收購方延遲支付并購款項(xiàng)，則需支付相當(dāng)于延遲支付金額千分之一的違約金。2.違約行為：被收購方提供虛假信息或隱瞞重要信息。責(zé)任認(rèn)定：被收購方應(yīng)承擔(dān)因此造成的一切損失，包括但不限于收購方的直接經(jīng)濟(jì)損失。示例說明：如果被收購方在合同履行過程中提供虛假財務(wù)報表，導(dǎo)致收購方遭受經(jīng)濟(jì)損失，被收購方應(yīng)予以賠償。3.違約行為：雙方未能按時完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)支付對方因此造成的合理費(fèi)用，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說明：如果因?yàn)槭召彿降脑驅(qū)е鹿蓹?quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)延遲完成，收購方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。4.違約行為：收購方違反合同約定，對被收購方的員工進(jìn)行不當(dāng)解雇或降薪。責(zé)任認(rèn)定：收購方應(yīng)支付員工相應(yīng)的賠償金，并承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他損失。示例說明：如果收購方在收購后對被收購方的員工進(jìn)行不當(dāng)解雇，導(dǎo)致員工權(quán)益受損，收購方應(yīng)予以賠償。說明三：法律名詞及解釋：1.股份有限公司：指以其全部資本分為等額股份，股東以其所認(rèn)購的股份對公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任的企業(yè)法人。應(yīng)用：本合同中的“收購方”和“被收購方”均為股份有限公司。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股份有限公司的股東將其持有的股份部分或全部轉(zhuǎn)讓給他人的行為。應(yīng)用：本合同中，收購方通過購買被收購方的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對被收購方的控制。3.注冊資本：指股份有限公司設(shè)立時由股東認(rèn)繳的出資總額。應(yīng)用：在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，需核實(shí)被收購方的注冊資本是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。