會(huì)計(jì)實(shí)操文書模板-投資者關(guān)系管理工作流程暨分工表序號(hào)事項(xiàng)方式主要內(nèi)容完成時(shí)間負(fù)責(zé)人審核人歸檔資料歸檔時(shí)間1電話接待即時(shí)1、制訂統(tǒng)一格式的電話接待表格即時(shí)來電登記簿每月10日2、來電登記溝通內(nèi)容問答手冊(cè)3、一月一次編制問答手冊(cè)2郵件即時(shí)1、收到投資者來郵件每天二次郵件收復(fù)每月10日2、回復(fù)郵件24小時(shí)內(nèi)投資者檔案3、一月一次整理存檔研報(bào)不定時(shí)1、投資者聯(lián)系組建立即時(shí)增加2、公司公告速遞即時(shí)上傳3、機(jī)構(gòu)投資者研究報(bào)告轉(zhuǎn)發(fā)即時(shí)發(fā)送4、參加公司股東大會(huì)、投資者接待日、網(wǎng)上投資者接待日邀請(qǐng)等有舉辦有通知5、節(jié)日問候3網(wǎng)站建設(shè)即時(shí)1、公告信息上傳即時(shí)投資者問答每月10日2、投資者問答回復(fù)3、常見問題Q&A4、專題文章、行政人員演說、股票行情等投資者關(guān)心的相關(guān)信息4互動(dòng)平臺(tái)即時(shí)1、收到深交所的短信提示24小時(shí)內(nèi)互動(dòng)問答1月10日7月10日2、查看問題3、回復(fù)4、半年一次整理存檔5投資者來訪不定期1、機(jī)構(gòu)來電、電郵件預(yù)約聯(lián)系不定期調(diào)研提綱單批接待結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)2、預(yù)溝通調(diào)研提綱；承諾函3、根據(jù)調(diào)研提綱準(zhǔn)備資料會(huì)談紀(jì)要4、做好調(diào)研接待計(jì)劃；投資者信息5、投資者來訪第一時(shí)間簽署承諾書6、投資者來訪溝通；7、合理妥善安排投資者參觀工廠（如需）8、會(huì)談紀(jì)要整理；9、紀(jì)要上傳深交所、向高層匯報(bào)10、投資者檔案建立11、資料存檔（承諾函、會(huì)談紀(jì)要、投資者信息）6網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)年報(bào)披露后半個(gè)月內(nèi)1、確定參會(huì)人員并擬好通知公告稿并與深交所溝通公告年報(bào)披露后10內(nèi)日公告說明會(huì)后兩個(gè)工作日2、事先通過郵箱、網(wǎng)上論壇、電話、信函等方式了解問題，準(zhǔn)備業(yè)績說明會(huì)模擬問題通知公告后三日內(nèi)模擬問題3、說明會(huì)主持詞和結(jié)束詞的擬定主持詞4、與深圳信息公司預(yù)溝通說明會(huì)平臺(tái)進(jìn)入事宜邀請(qǐng)函5、通過郵件、電話、短信等方式邀請(qǐng)投資者參加說明會(huì)問答6、將準(zhǔn)備資料和再次通知給董事和高管7、準(zhǔn)時(shí)召開業(yè)績說明會(huì)，與投資者溝通其所關(guān)注問題便應(yīng)關(guān)注尚未披露的公司重大信息。當(dāng)天8、溝通會(huì)資料下載說明會(huì)后兩個(gè)工作日9、分析整理重點(diǎn)匯報(bào)10、存檔（說明會(huì)問題）7網(wǎng)上投資者接待日半年報(bào)披露后半個(gè)月內(nèi)1、擬好通知公告稿并與深交所溝通公告半年報(bào)披露后10日內(nèi)公告接待日后兩個(gè)工作日2、事先通過郵箱、網(wǎng)上論壇、電話、信函等方式了解問題，準(zhǔn)備業(yè)績說明會(huì)模擬問題通知公告后三日內(nèi)模擬問題3、接待日主持詞和結(jié)束語的擬定主持詞4、與深圳信息公司預(yù)溝通說明會(huì)平臺(tái)進(jìn)入事宜邀請(qǐng)函5、通過郵件、電話、短信等方式邀請(qǐng)投資者參加說明會(huì)問答6、將準(zhǔn)備資料和再次通知給董事和高管7、準(zhǔn)時(shí)召開業(yè)績說明會(huì)，與投資者溝通其所關(guān)注問題便應(yīng)關(guān)注尚未披露的公司重大信息當(dāng)天8、溝通會(huì)資料下載接待日后兩個(gè)工作日9、分析整理重點(diǎn)匯報(bào)10、存檔8公司投資者接待日年度股東大會(huì)或臨時(shí)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午1、以郵件、電話、短信等形式向機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者發(fā)出通知股東大會(huì)前一周模擬問題接待日后兩個(gè)工作日2、事先通過郵箱、網(wǎng)上論壇、電話、信函等方式了解問題，準(zhǔn)備業(yè)績說明會(huì)模擬問題（公司經(jīng)營情況、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、融資計(jì)劃、可持續(xù)發(fā)展等投資者所關(guān)心的問題）邀請(qǐng)函3、預(yù)先做好接待計(jì)劃表送相關(guān)人員承諾函4、投資來訪第一時(shí)間簽署承諾書股東大會(huì)當(dāng)天會(huì)談紀(jì)要5、投資者與公司高管座談，應(yīng)注意避免尚未披露重大信息的泄露。6、妥善、合理安排參觀工廠7、會(huì)談紀(jì)要整理8、紀(jì)要上傳深交所、向高層匯報(bào)股東大會(huì)第二天9、投資者檔案建立10、資料存檔（承諾函、會(huì)談紀(jì)要、投資者信息）9路演特定事項(xiàng)（增發(fā)、公司債券等）1、編制路演計(jì)劃根據(jù)專項(xiàng)運(yùn)作所需路演計(jì)劃路演結(jié)束后兩個(gè)工作日2、路演PPT和模擬問答準(zhǔn)備PPT和模擬問答3、擬路演地（北京、上海、深圳）機(jī)構(gòu)預(yù)約；路演總結(jié)4、實(shí)施路演投資者信息5、路演總結(jié)6、資料存檔（路演全套資料、會(huì)談紀(jì)要、投資者信息）10走訪機(jī)構(gòu)投資者出差期間或?qū)ｍ?xiàng)運(yùn)作時(shí)走訪1、確定走訪對(duì)象：主要走訪對(duì)公司已有流通股股東或?qū)娟P(guān)注度較高的投資者機(jī)構(gòu)根據(jù)出差安排知專項(xiàng)運(yùn)作所需承諾函走訪后兩個(gè)工作日2、走訪預(yù)約會(huì)談紀(jì)要3、實(shí)地走訪投資者信息4、走訪會(huì)談紀(jì)要整理5、資料存檔（承諾函、會(huì)談紀(jì)要、投資者信息）11參加投資者機(jī)構(gòu)策略會(huì)年中或年未1、從邀約的投資者機(jī)構(gòu)中篩選擬參加的會(huì)議并提出申請(qǐng)；根據(jù)參加申請(qǐng)邀請(qǐng)函參會(huì)后兩個(gè)工作日2、事先通過郵箱、網(wǎng)上論壇、電話、信函等方式了解問題，準(zhǔn)備業(yè)績說明會(huì)模擬問題（公司經(jīng)營情況、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、