甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度定向增發(fā)股票對賭協(xié)議與優(yōu)先股投資權(quán)益保護(hù)合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：一、定向增發(fā)股票1.甲方同意在2025年度內(nèi)對現(xiàn)有股東及特定投資者進(jìn)行定向增發(fā)股票，增發(fā)股票數(shù)量為____萬股。2.乙方同意以現(xiàn)金方式對甲方進(jìn)行優(yōu)先股投資，投資金額為____元，投資完成后，乙方持有甲方____%的優(yōu)先股。3.甲方承諾在定向增發(fā)股票過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保增發(fā)股票的合法合規(guī)。4.乙方同意在增發(fā)股票完成后，甲方將優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股，轉(zhuǎn)換比例按照增發(fā)股票的每股價格計算。二、對賭協(xié)議1.甲方承諾在2025年度內(nèi)，公司凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）達(dá)到____元。（1）若凈利潤未達(dá)到目標(biāo)值的10%，甲方需向乙方支付____元賠償金；（2）若凈利潤未達(dá)到目標(biāo)值的20%，甲方需向乙方支付____元賠償金；（3）若凈利潤未達(dá)到目標(biāo)值的30%，甲方需向乙方支付____元賠償金；（4）若凈利潤未達(dá)到目標(biāo)值的40%，甲方需向乙方支付____元賠償金；（5）若凈利潤未達(dá)到目標(biāo)值的50%，甲方需向乙方支付____元賠償金。（1）若凈利潤未達(dá)到目標(biāo)值，甲方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后的____日內(nèi)，向乙方支付賠償金；（2）若甲方未按時支付賠償金，乙方有權(quán)要求甲方按照中國人民銀行同期貸款利率支付違約金。三、優(yōu)先股投資權(quán)益保護(hù)1.甲方承諾在定向增發(fā)股票期間，不得損害乙方的優(yōu)先股投資權(quán)益。（1）優(yōu)先分紅權(quán)：乙方按照優(yōu)先股投資比例，優(yōu)先于普通股股東獲得公司分紅；（2）優(yōu)先清算權(quán)：在公司清算時，乙方作為優(yōu)先股股東，優(yōu)先于普通股股東獲得公司剩余財產(chǎn)；（3）優(yōu)先回購權(quán)：在特定條件下，乙方有權(quán)要求甲方按照約定的價格回購其持有的優(yōu)先股。3.甲方承諾在優(yōu)先股投資期間，不得采取任何損害乙方權(quán)益的行為。四、違約責(zé)任1.甲方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。六、合同生效1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。甲方（蓋章）：________________________乙方（蓋章）：________________________代表人（簽字）：________________________代表人（簽字）：________________________簽訂日期：________________________簽訂地點(diǎn)：________________________附件：1.甲方公司章程2.甲方財務(wù)報表3.乙方營業(yè)執(zhí)照4.其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何個人或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問、財務(wù)顧問等，其介入本合同旨在提供專業(yè)服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)行或協(xié)助解決合同履行過程中的問題。二、第三方介入的目的1.提供專業(yè)意見：第三方介入旨在為甲方和乙方提供專業(yè)的法律、財務(wù)、技術(shù)等方面的意見，確保合同條款的合法性和可行性。2.監(jiān)督執(zhí)行：第三方介入可以對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保甲乙雙方履行合同義務(wù)。3.協(xié)助解決爭議：第三方介入可以協(xié)助解決甲乙雙方在合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。三、第三方介入的程序1.甲方和乙方應(yīng)共同決定是否需要第三方介入，并確定第三方介入的具體事項。2.甲方和乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.第三方介入后，應(yīng)向甲方和乙方提供書面報告，報告內(nèi)容包括但不限于：（1）第三方介入的目的和范圍；（2）第三方介入過程中發(fā)現(xiàn)的問題及建議；（3）第三方介入的結(jié)果及對合同履行的影響。四、第三方的責(zé)任限額1.第三方在本合同項下的責(zé)任限于其提供的服務(wù)范圍，且不承擔(dān)因甲乙雙方違約行為導(dǎo)致的損失。2.第三方因故意或重大過失導(dǎo)致甲方或乙方損失的，其責(zé)任限額為乙方投資金額的____%。3.第三方在提供專業(yè)意見時，應(yīng)基于甲方和乙方提供的信息，若因信息不完整或錯誤導(dǎo)致第三方意見不準(zhǔn)確，第三方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、第三方的責(zé)權(quán)利1.責(zé)任：（1）第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，提供專業(yè)、及時的服務(wù)；（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保其服務(wù)行為合法合規(guī)。2.權(quán)利：（1）第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的信息和資料；（2）第三方有權(quán)根據(jù)服務(wù)協(xié)議的約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；（3）第三方有權(quán)根據(jù)服務(wù)協(xié)議的約定，終止服務(wù)。3.義務(wù)：（1）第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，履行其服務(wù)義務(wù)；（2）第三方應(yīng)積極配合甲方和乙方解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題；（3）第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，向甲方和乙方提供書面報告。六、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方的關(guān)系：（1）第三方應(yīng)接受甲方的委托，為甲方提供專業(yè)服務(wù)；（2）第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，應(yīng)遵守甲方的指示；（3）第三方應(yīng)向甲方報告服務(wù)過程中的重要事項。2.第三方與乙方的關(guān)系：（1）第三方應(yīng)接受乙方的委托，為乙方提供專業(yè)服務(wù)；（2）第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，應(yīng)遵守乙方的指示；（3）第三方應(yīng)向乙方報告服務(wù)過程中的重要事項。3.第三方與甲乙雙方的關(guān)系：（1）第三方應(yīng)維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益；（2）第三方應(yīng)確保甲乙雙方在合同履行過程中的權(quán)益不受侵害；（3）第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。七、本部分修正的生效本部分修正自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，作為本合同不可分割的一部分。甲方（蓋章）：________________________乙方（蓋章）：________________________代表人（簽字）：________________________代表人（簽字）：________________________簽訂日期：________________________簽訂地點(diǎn)：________________________附件：1.第三方服務(wù)協(xié)議2.第三方資質(zhì)證明3.其他相關(guān)文件第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：甲方公司章程詳細(xì)要求：甲方公司章程應(yīng)包含公司組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利義務(wù)、公司治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)制度等內(nèi)容，以證明甲方具備定向增發(fā)股票的合法性和合規(guī)性。2.附件二：甲方財務(wù)報表詳細(xì)要求：甲方財務(wù)報表應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，以證明甲方財務(wù)狀況良好，具備償還債務(wù)的能力。3.附件三：乙方營業(yè)執(zhí)照詳細(xì)要求：乙方營業(yè)執(zhí)照應(yīng)證明乙方具備合法經(jīng)營資格，且投資行為合法合規(guī)。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、保密條款等內(nèi)容。5.附件五：第三方資質(zhì)證明詳細(xì)要求：第三方資質(zhì)證明應(yīng)證明第三方具備提供相應(yīng)專業(yè)服務(wù)的資質(zhì)和能力。6.附件六：其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：其他相關(guān)文件包括但不限于：（1）定向增發(fā)股票方案；（2）增發(fā)股票的定價依據(jù)；（3）優(yōu)先股投資協(xié)議；（4）對賭協(xié)議；（5）法律意見書；（6）審計報告；（7）其他與合同履行相關(guān)的文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按時完成定向增發(fā)股票，導(dǎo)致乙方投資權(quán)益受損。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為____元。示例說明：若甲方未能在約定時間內(nèi)完成定向增發(fā)股票，則甲方應(yīng)向乙方支付____元違約金。（2）乙方未按時支付投資款項，導(dǎo)致甲方定向增發(fā)股票計劃受阻。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金數(shù)額為____元。示例說明：若乙方未能在約定時間內(nèi)支付投資款項，則乙方應(yīng)向甲方支付____元違約金。（3）第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方損失。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額不超過乙方投資金額的____%。示例說明：若第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方損失，則第三方應(yīng)向甲乙雙方支付不超過____元的賠償金。（4）甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方應(yīng)根據(jù)違約程度，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：若甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，則雙方應(yīng)根據(jù)違約程度，分別承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（5）第三方未按服務(wù)協(xié)議約定提供服務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方損失。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額不超過乙方投資金額的____%。示例說明：若第三方未按服務(wù)協(xié)議約定提供服務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方損失，則第三方應(yīng)向甲乙雙方支付不超過____元的賠償金。合同主體