2025年上海投資公司債權(quán)轉(zhuǎn)換協(xié)議書(shū)甲方（債權(quán)方）：____乙方（債務(wù)方）：____鑒于甲方持有乙方一定數(shù)額的債權(quán)，雙方為了明確債權(quán)轉(zhuǎn)換事宜，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)基本情況1.1甲方持有的債權(quán)總額為人民幣_(tái)___元（大寫(xiě)：____元整），債權(quán)發(fā)生日期為_(kāi)___年____月____日，債權(quán)到期日為_(kāi)___年____月____日。1.2乙方確認(rèn)上述債權(quán)真實(shí)、合法、有效，同意按照本協(xié)議約定的條款履行償還義務(wù)。二、債權(quán)轉(zhuǎn)換2.1甲乙雙方同意將甲方持有的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)。2.2轉(zhuǎn)換價(jià)格：甲方持有的債權(quán)按照每股人民幣_(tái)___元的價(jià)格轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)。2.3轉(zhuǎn)換比例：甲方持有的債權(quán)按照上述轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)，轉(zhuǎn)換比例為1：____。2.4轉(zhuǎn)換后，甲方持有的乙方股權(quán)比例為_(kāi)___%，成為乙方的股東。三、股權(quán)權(quán)益3.1甲方在轉(zhuǎn)換后享有乙方股東權(quán)益，包括但不限于分紅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)等。3.2乙方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益。四、債權(quán)轉(zhuǎn)換程序4.1甲方將債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)后，甲乙雙方應(yīng)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。4.2乙方應(yīng)在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。4.3甲方應(yīng)在收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方出具《債權(quán)轉(zhuǎn)讓證明》。4.4乙方應(yīng)在收到《債權(quán)轉(zhuǎn)讓證明》后____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。五、保證條款5.1乙方保證，在債權(quán)轉(zhuǎn)換過(guò)程中，乙方不存在任何未了結(jié)的債務(wù)、擔(dān)保、訴訟等影響股權(quán)轉(zhuǎn)換的情形。5.2乙方保證，在股權(quán)轉(zhuǎn)換后，乙方將按照《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行股東義務(wù)，維護(hù)甲方作為股東的合法權(quán)益。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為債權(quán)轉(zhuǎn)換金額的____%。6.2乙方未按照約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1本協(xié)議在履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（債權(quán)方）：____乙方（債務(wù)方）：____簽訂日期：____年____月____日一、債權(quán)轉(zhuǎn)換的背景與目的隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展和改革，債權(quán)轉(zhuǎn)換作為一種創(chuàng)新的金融手段，逐漸被廣泛應(yīng)用于企業(yè)債務(wù)重組、投資并購(gòu)等領(lǐng)域。甲方作為一家專業(yè)的投資公司，持有乙方一定數(shù)額的債權(quán)。為了優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，雙方?jīng)Q定將甲方持有的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)。本次債權(quán)轉(zhuǎn)換旨在降低乙方債務(wù)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)乙方的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)為甲方帶來(lái)一定的投資回報(bào)。二、債權(quán)轉(zhuǎn)換的具體條款甲方持有的債權(quán)總額為人民幣_(tái)___元，債權(quán)發(fā)生日期為_(kāi)___年____月____日，債權(quán)到期日為_(kāi)___年____月____日。乙方確認(rèn)上述債權(quán)真實(shí)、合法、有效，同意按照本協(xié)議約定的條款履行償還義務(wù)。雙方同意將甲方持有的債權(quán)按照每股人民幣_(tái)___元的價(jià)格轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)，轉(zhuǎn)換比例為1：____。轉(zhuǎn)換后，甲方持有的乙方股權(quán)比例為_(kāi)___%，成為乙方的股東。三、股權(quán)權(quán)益與保障甲方在轉(zhuǎn)換后享有乙方股東權(quán)益，包括但不限于分紅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)等。乙方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益。四、債權(quán)轉(zhuǎn)換程序與保證條款雙方應(yīng)按照約定的程序進(jìn)行債權(quán)轉(zhuǎn)換，包括簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、辦理股權(quán)變更登記等。乙方保證在債權(quán)轉(zhuǎn)換過(guò)程中不存在任何影響股權(quán)轉(zhuǎn)換的情形，并在股權(quán)轉(zhuǎn)換后履行股東義務(wù)。五、違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他約定本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自甲乙雙方簽字（或蓋章