債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議-合同范本?甲方（債權(quán)方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________

乙方（債務方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________

鑒于甲方對乙方享有合法有效的債權(quán)，為優(yōu)化乙方債務結(jié)構(gòu)，降低財務成本，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其對乙方享有的債權(quán)依法轉(zhuǎn)為對乙方的股權(quán)事宜，達成如下協(xié)議：

一、債權(quán)債務情況1.債權(quán)金額甲方對乙方享有的債權(quán)本金為人民幣______元（大寫______元整），截至本協(xié)議簽署之日，該債權(quán)所產(chǎn)生的利息、違約金等暫計為人民幣______元（大寫______元整），債權(quán)本息合計人民幣______元（大寫______元整）。具體債權(quán)金額以雙方最終核算確認為準。2.債權(quán)形成依據(jù)甲方與乙方于______年______月______日簽訂了編號為______的[具體合同名稱]，乙方因[具體業(yè)務事項]向甲方借款/采購貨物/提供服務等，從而形成了上述債權(quán)。

二、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的條件及方式1.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的條件乙方股東會已審議通過同意本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的相關決議。本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行為符合國家相關法律法規(guī)及政策規(guī)定。不存在違反本協(xié)議約定及其他可能導致本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)無法實施的情形。2.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式甲方將其對乙方享有的債權(quán)中的人民幣______元（大寫______元整）轉(zhuǎn)為乙方的股權(quán)。轉(zhuǎn)股后，甲方持有乙方股權(quán)的比例為______%（具體股權(quán)比例根據(jù)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)計算確定）。

三、股權(quán)作價及股權(quán)比例1.股權(quán)作價經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的股權(quán)作價按照每一元債權(quán)對應乙方注冊資本人民幣______元的價格進行折算。據(jù)此，甲方債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)所對應的乙方新增注冊資本為人民幣______元（大寫______元整），溢價部分為人民幣______元（大寫______元整），溢價部分計入乙方的資本公積。2.股權(quán)比例甲方債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)后，在乙方的股權(quán)比例為______%（計算公式：甲方轉(zhuǎn)股后股權(quán)比例=甲方轉(zhuǎn)股所對應的新增注冊資本÷乙方轉(zhuǎn)股后的注冊資本總額×100%）。乙方轉(zhuǎn)股后的注冊資本總額為人民幣______元（大寫______元整）。

四、股權(quán)變更登記1.乙方的義務乙方應在本協(xié)議生效后的______個工作日內(nèi)，向工商行政管理部門申請辦理注冊資本、股東名冊等相關事項的變更登記手續(xù)，將甲方登記為乙方的股東，并提供辦理變更登記所需的全部文件和資料。乙方應協(xié)助甲方完成與股權(quán)變更登記相關的其他手續(xù)，包括但不限于簽署相關文件、提供身份證明等。2.甲方的協(xié)助義務甲方應積極配合乙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，按照乙方的要求提供必要的文件和資料，并協(xié)助乙方完成相關的溝通和協(xié)調(diào)工作。

五、雙方的權(quán)利與義務1.甲方的權(quán)利與義務權(quán)利享有作為乙方股東按照《中華人民共和國公司法》及乙方公司章程規(guī)定的各項權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、分紅權(quán)等。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議及相關法律法規(guī)的規(guī)定，履行與股權(quán)相關的各項義務。義務按照本協(xié)議約定將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，并協(xié)助乙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。成為乙方股東后，遵守《中華人民共和國公司法》及乙方公司章程的規(guī)定，履行股東義務。對因本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)而獲取的乙方股權(quán)，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進行處置，但應提前通知乙方。2.乙方的權(quán)利與義務權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定完成債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的相關手續(xù)。有權(quán)要求甲方按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，行使股東權(quán)利并履行股東義務。義務按照本協(xié)議約定向甲方簽發(fā)出資證明書，并將甲方列入股東名冊。按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，向甲方分配利潤、提供財務會計報告等資料。保證本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行為合法有效，不存在任何法律障礙或潛在糾紛。在股權(quán)變更登記完成后，按照相關法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，辦理公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整等相關事宜，確保甲方能夠充分行使股東權(quán)利。

六、公司治理與決策1.董事會及監(jiān)事會組成股權(quán)變更登記完成后，乙方應按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，召開股東會會議，選舉產(chǎn)生新一屆董事會和監(jiān)事會成員。甲方有權(quán)按照其股權(quán)比例推薦合適的人員作為董事會或監(jiān)事會候選人。2.重大事項決策對于乙方的重大事項決策，包括但不限于經(jīng)營方針和投資計劃、年度財務預算方案和決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案、增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券、公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等，甲方應按照其股權(quán)比例行使表決權(quán)。

七、利潤分配與虧損承擔1.利潤分配自股權(quán)變更登記完成之日起，乙方應按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在每個會計年度結(jié)束后進行利潤分配。甲方有權(quán)按照其持有的股權(quán)比例參與乙方的利潤分配。利潤分配的具體方式和時間由乙方股東會根據(jù)公司實際情況決定，但應保證公平、公正、合法。2.虧損承擔如乙方在經(jīng)營過程中發(fā)生虧損，甲方應按照其持有的股權(quán)比例分擔相應的虧損。虧損分擔的方式為以甲方的股東權(quán)益為限，即甲方應以其在乙方的股權(quán)所對應的凈資產(chǎn)份額為限承擔虧損責任。

八、保密條款1.雙方應對在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、財務狀況、經(jīng)營信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對方的保密信息。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起______年。

九、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的相關義務，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔賠償責任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務，包括但不限于辦理股權(quán)變更登記手續(xù)、提供相關資料、履行公司治理義務等，導致甲方權(quán)益受損的，乙方應承擔賠償責任。3.如一方違反本協(xié)議的保密條款，應向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣______元（大寫______元整）；如因違約行為給對方造成損失的，違約方還應承擔賠償責任。

十、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，報工商行政管理部門備案______份，每份具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補充協(xié)議為準。

甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：________________簽訂日期：______年______月______日

乙方（蓋章）：_______