武漢市海外旅游有限責(zé)任公司合同管理制度?1.目的為加強(qiáng)武漢市海外旅游有限責(zé)任公司（以下簡稱"公司"）合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對外簽訂的各類合同，包括但不限于旅游服務(wù)合同、合作協(xié)議、采購合同、租賃合同等。3.基本原則依法簽訂原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致簽訂合同。公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益。誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同義務(wù)。二、合同管理部門及職責(zé)1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同文本的合法性審查，對合同條款是否符合法律法規(guī)進(jìn)行把關(guān)。參與重大合同的談判、起草工作，提供法律意見和建議。處理合同糾紛，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行訴訟或仲裁活動。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的前期洽談、起草工作，對合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審核。組織合同的簽訂、履行、變更、解除等工作，并及時向法務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報合同進(jìn)展情況。負(fù)責(zé)收集、整理、保管與合同相關(guān)的業(yè)務(wù)資料，如客戶信息、行程安排、服務(wù)記錄等。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同的財務(wù)條款，如付款方式、結(jié)算周期、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等，確保合同的財務(wù)風(fēng)險可控。根據(jù)合同約定進(jìn)行款項(xiàng)收付，并做好財務(wù)記錄和核算工作。協(xié)助業(yè)務(wù)部門對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.行政部門負(fù)責(zé)合同印章的保管和使用，按照規(guī)定程序用印。協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好合同的歸檔和保管工作，建立合同檔案管理制度。三、合同簽訂管理1.合同談判業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，應(yīng)進(jìn)行充分的市場調(diào)研和分析，了解對方的資信狀況、經(jīng)營能力和商業(yè)信譽(yù)等情況。成立談判小組，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括相關(guān)業(yè)務(wù)人員、法務(wù)人員等。談判小組應(yīng)制定談判方案，明確談判目標(biāo)、策略和重點(diǎn)。在談判過程中，應(yīng)認(rèn)真聽取對方意見，充分表達(dá)我方觀點(diǎn)，爭取達(dá)成雙方都能接受的合同條款。談判過程中涉及的重要事項(xiàng)和問題應(yīng)及時記錄，并形成談判紀(jì)要。2.合同起草合同文本原則上由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草。起草合同應(yīng)遵循合同示范文本或參照行業(yè)通行的合同格式，結(jié)合具體業(yè)務(wù)情況，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、價款或報酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。合同條款應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，避免模糊不清或歧義性表述。對于涉及專業(yè)術(shù)語、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等內(nèi)容，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)說明和界定。起草完成的合同文本應(yīng)提交法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。法務(wù)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審查，并提出審查意見。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審查意見對合同文本進(jìn)行修改完善。3.合同審批合同審批流程為：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核→法務(wù)部門審核→財務(wù)部門審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總經(jīng)理審批。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面審核，確保合同符合業(yè)務(wù)需求和公司利益。審核內(nèi)容包括合同條款是否合理、可行，業(yè)務(wù)風(fēng)險是否可控等。法務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性，對合同條款是否存在法律風(fēng)險進(jìn)行把關(guān)。審核內(nèi)容包括合同主體資格是否合法、合同內(nèi)容是否違反法律法規(guī)、合同形式是否符合要求等。財務(wù)部門應(yīng)審核合同的財務(wù)條款，如付款方式、結(jié)算周期、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等是否符合公司財務(wù)規(guī)定和風(fēng)險控制要求。審核內(nèi)容包括財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、資金安排的合理性等。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對合同涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和專業(yè)問題進(jìn)行審批，重點(diǎn)關(guān)注合同的必要性、可行性和風(fēng)險防范措施?？偨?jīng)理根據(jù)公司整體利益和戰(zhàn)略規(guī)劃，對合同進(jìn)行最終審批?？偨?jīng)理有權(quán)否決不符合公司利益或存在重大風(fēng)險的合同。4.合同簽訂經(jīng)審批通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對方簽訂。簽訂合同時，應(yīng)確保合同文本內(nèi)容與審批通過的文本一致。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本一式多份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，公司相關(guān)部門留存一份。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交給法務(wù)部門、財務(wù)部門和行政部門等相關(guān)部門備案。行政部門應(yīng)按照規(guī)定程序用印，并做好合同蓋章登記工作。四、合同履行管理1.履行計劃制定業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。履行計劃應(yīng)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。履行計劃應(yīng)具有可操作性和可控性，確保合同能夠按照約定順利履行。在履行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整履行計劃，應(yīng)及時報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并通知相關(guān)部門和人員。2.履行跟蹤與監(jiān)督業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤和檢查，及時掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。跟蹤檢查情況應(yīng)形成書面記錄，并定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。法務(wù)部門應(yīng)對合同履行過程中的法律風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)助業(yè)務(wù)部門處理合同履行過程中出現(xiàn)的法律問題。如發(fā)現(xiàn)合同履行可能存在法律風(fēng)險，應(yīng)及時提出法律意見和建議。財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時進(jìn)行款項(xiàng)收付，并對合同履行情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險或異常情況，應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施防范風(fēng)險。3.變更與解除管理合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審批流程進(jìn)行審批。如因一方原因需要解除合同的，應(yīng)提前通知對方，并按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。解除合同的通知應(yīng)采用書面形式，并留存相關(guān)證據(jù)。合同變更或解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將相關(guān)情況通知法務(wù)部門、財務(wù)部門和行政部門等相關(guān)部門，并對合同檔案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。五、合同糾紛處理1.糾紛預(yù)警業(yè)務(wù)部門在合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)合同糾紛的跡象，應(yīng)及時向法務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理，防止糾紛擴(kuò)大。法務(wù)部門應(yīng)定期對公司合同履行情況進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)潛在的合同糾紛風(fēng)險點(diǎn)，及時提出預(yù)警和防范建議。2.糾紛處理程序合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集、整理與糾紛相關(guān)的證據(jù)材料，如合同文本、往來函件、服務(wù)記錄、付款憑證等，并提交給法務(wù)部門。法務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的證據(jù)材料，進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。糾紛處理方案應(yīng)包括糾紛的性質(zhì)、處理目標(biāo)、策略和措施等內(nèi)容。糾紛處理方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。在選擇糾紛處理方式時，應(yīng)根據(jù)糾紛的具體情況和公司利益進(jìn)行綜合考慮。如需通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，法務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員參加仲裁或訴訟活動，并按照法律法規(guī)規(guī)定和公司授權(quán)進(jìn)行處理。3.糾紛處理結(jié)果跟蹤合同糾紛處理結(jié)束后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時跟蹤處理結(jié)果的執(zhí)行情況，確保糾紛得到妥善解決。如對方未按照處理結(jié)果履行義務(wù)的，應(yīng)及時采取措施維護(hù)公司合法權(quán)益。法務(wù)部門應(yīng)及時總結(jié)合同糾紛處理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善合同管理制度和風(fēng)險防范機(jī)制，避免類似糾紛再次發(fā)生。六、合同檔案管理1.檔案收集與整理合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同文本、談判紀(jì)要、審批文件、往來函件、補(bǔ)充協(xié)議等相關(guān)資料收集齊全，并按照檔案管理要求進(jìn)行整理。合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時間等進(jìn)行分類歸檔，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。2.檔案保管與查閱行政部門負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，建立合同檔案保管制度，確保檔案資料的安全存放。公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到行政部門查閱。查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀檔案資料。涉及公司商業(yè)秘密或機(jī)密信息的合同檔案，應(yīng)嚴(yán)格按照保密制度進(jìn)行管理，限制查閱范圍和人員。3.檔案銷毀合同檔案保管期限屆滿后，行政部門應(yīng)按照檔案銷毀制度進(jìn)行清理和銷毀。銷毀合同檔案應(yīng)填寫銷毀清單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由專人負(fù)責(zé)實(shí)施，并留存銷毀記錄。七、合同管理考核與獎懲1.考核內(nèi)容對合同管理工作的考核內(nèi)容包括合同簽訂的規(guī)范性、履行的及時性和準(zhǔn)確性、糾紛處理的效果、檔案管理的完整性等方面。具體考核指標(biāo)包括合同簽訂審批通過率、合同按時履行率、合同糾紛發(fā)生率、檔案資料歸檔及時率等。2.考核方式合同管理考核采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期考核每[X]年進(jìn)行一次，不定期抽查根據(jù)工作需要隨時開展?？己斯ぷ饔晒揪C合管理部門牽頭組織，法務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門參與?？己私Y(jié)果應(yīng)形成書面報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。3.獎懲措施對合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。獎勵方式包括獎金、榮譽(yù)證書等。對合同管理工作不力，導(dǎo)致公司利益受損的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予批評教