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文檔簡介

股權(quán)融資合同書范本合同編號:__________甲方(融資方):__________地址:_________________法定代表人:____________聯(lián)系電話:_____________乙方(投資方):__________地址:_________________法定代表人:____________聯(lián)系電話:_____________鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè),為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,甲方擬通過股權(quán)融資方式引入乙方作為戰(zhàn)略投資者;鑒于乙方愿意以股權(quán)投資方式對甲方進(jìn)行投資,以支持甲方的發(fā)展;雙方經(jīng)友好協(xié)商,就本次股權(quán)融資事宜達(dá)成如下協(xié)議:第一條投資概述1.1甲方同意乙方以現(xiàn)金方式對甲方進(jìn)行投資,投資金額為人民幣_______元(大寫:_______元整)。1.2乙方投資后,甲方將向乙方發(fā)行_______%的股權(quán),乙方成為甲方持股_______%的股東。第二條股權(quán)發(fā)行2.1甲方應(yīng)在簽署本合同之日起_______日內(nèi),向乙方提供甲方最新的公司章程、股東名冊、公司財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料。2.2甲方應(yīng)按照公司章程的規(guī)定,召開股東會,就本次股權(quán)發(fā)行進(jìn)行表決,并將表決結(jié)果通知乙方。2.3甲方應(yīng)在股權(quán)發(fā)行完成后_______日內(nèi),向乙方簽發(fā)相應(yīng)的股權(quán)證書,并辦理工商變更登記手續(xù)。第三條投資款的支付3.1乙方應(yīng)在簽署本合同之日起_______日內(nèi),將投資款支付至甲方指定的賬戶。3.2乙方支付投資款后,甲方應(yīng)向乙方出具相應(yīng)的收款憑證。第四條投資權(quán)益(1)按照其所持有的股份份額,享有甲方分配的紅利和其他利潤分配權(quán)益;(2)依法轉(zhuǎn)讓其股份;(3)優(yōu)先購買甲方新增發(fā)的股份;(4)對甲方經(jīng)營決策的參與權(quán);(5)其他依法享有的股東權(quán)益。(1)遵守甲方公司章程;(2)不得干涉甲方正常經(jīng)營活動;(3)不得泄露甲方商業(yè)秘密;(4)其他依法應(yīng)承擔(dān)的股東義務(wù)。第五條董事會構(gòu)成及決策5.1甲方應(yīng)在簽署本合同之日起_______日內(nèi),修改公司章程,增設(shè)董事會成員,乙方有權(quán)提名_______名董事進(jìn)入甲方董事會。5.2甲方董事會決策事項(xiàng)包括但不限于:公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資項(xiàng)目、公司財(cái)務(wù)預(yù)算等。5.3甲方董事會應(yīng)按照公司章程的規(guī)定,進(jìn)行決策,并保證乙方的合法權(quán)益。第六條信息披露6.1甲方應(yīng)保證向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)信息,包括但不限于:財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營計(jì)劃、重大合同等。6.2甲方應(yīng)在每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束之日起_______日內(nèi),向乙方提供該年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。6.3甲方應(yīng)在發(fā)生可能影響乙方權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí),及時(shí)通知乙方。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定,導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金,違約金為投資金額的_______%。7.2甲方未按照約定向乙方支付投資款或提供相關(guān)資料的,乙方有權(quán)解除本合同,并要求甲方支付違約金。第八條爭議解決8.1雙方因本合同發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第九條終止和解除9.1本合同自雙方簽署之日起生效,有效期為_______年。9.2在本合同有效期內(nèi),如雙方同意提前終止或解除本合同,應(yīng)書面簽署終止或解除協(xié)議。9.3本合同終止或解除后,雙方應(yīng)按照本合同的約定辦理相關(guān)手續(xù)。第十條其他約定10.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。10.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方(蓋章):____________法定代表人(簽字):_______簽訂日期:____________乙方(蓋章):____________法定代表人(簽字):_______簽訂日期:____________注意事項(xiàng):1.明確雙方權(quán)益與義務(wù):合同中應(yīng)詳細(xì)列明甲乙雙方的權(quán)益與義務(wù),包括但不限于投資額度、股權(quán)比例、決策權(quán)、利潤分配、信息披露等,確保雙方在法律上有明確的行為準(zhǔn)則。2.審查資質(zhì):在簽訂合同前,雙方應(yīng)相互審查對方的資質(zhì),包括但不限于企業(yè)法人資格、營業(yè)執(zhí)照、公司章程等,以確保合作方合法合規(guī)。3.合同條款合法性:合同條款應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī),不得含有違反法律規(guī)定的條款,否則可能導(dǎo)致合同無效。4.違約責(zé)任:合同中應(yīng)明確約定違約責(zé)任,包括違約金、解除合同、賠償損失等,以保障雙方的合法權(quán)益。5.爭議解決:合同中應(yīng)約定爭議解決方式,如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等,以便在發(fā)生糾紛時(shí),雙方能夠依法解決。解決辦法:1.協(xié)商:雙方在發(fā)生爭議時(shí),應(yīng)通過友好協(xié)商解決問題,以達(dá)成雙方都能接受的解決方案。2.調(diào)解:如協(xié)商不成,可尋求第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解,以協(xié)助雙方達(dá)成協(xié)議。3.仲裁:如調(diào)解無效,雙方可根據(jù)合同約定,選擇仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。4.訴訟:如仲裁無法解決問題,任何一方均有權(quán)向法院提起訴訟,依法維護(hù)自身合法權(quán)益。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋:1.股權(quán)融資:指企業(yè)通過增發(fā)新股或轉(zhuǎn)讓舊股的方式,引入投資者以籌集資金的行為。2.股東權(quán)益:指股東基于其持股比例所享有的公司資產(chǎn)分配、利潤分配、決策參與等權(quán)利。3.董事會:公司治理結(jié)構(gòu)中的決策機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理和決策。4.違約責(zé)任:指合同當(dāng)事人違反合同約定,導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失時(shí),應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。5.爭議解決:指雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時(shí),采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的過程。特殊應(yīng)用場合及合同補(bǔ)充條款:1.應(yīng)用場合:創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)行天使輪融資補(bǔ)充條款:考慮到創(chuàng)業(yè)公司初期可能面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),可以在合同中增加一條關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)提示和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的條款。補(bǔ)充條款內(nèi)容:「甲方應(yīng)充分告知乙方公司目前所處的創(chuàng)業(yè)階段、可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)以及未來的發(fā)展不確定性。乙方在了解并接受上述風(fēng)險(xiǎn)后,同意與甲方共同承擔(dān)創(chuàng)業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)?!?.應(yīng)用場合:成熟企業(yè)進(jìn)行Pre-IPO輪融資補(bǔ)充條款:對于即將上市的企業(yè),投資者可能關(guān)心公司的上市進(jìn)程和未來收益,可以增加一條關(guān)于上市計(jì)劃的條款。補(bǔ)充條款內(nèi)容:「甲方承諾在_______年_______月前完成上市準(zhǔn)備工作,并盡力推動公司股票在_______證券交易所上市。若甲方未能按期完成上市,應(yīng)向乙方支付_______元人民幣的賠償?!?.應(yīng)用場合:跨國投資,涉及外匯管制補(bǔ)充條款:考慮到跨國投資可能受到外匯管制的影響,可以增加一條關(guān)于外匯政策的條款。補(bǔ)充條款內(nèi)容:「甲方和乙方應(yīng)遵守相關(guān)國家的外匯管制規(guī)定。若因外匯管制政策變動導(dǎo)致乙方投資款無法按時(shí)支付或匯出,雙方應(yīng)協(xié)商確定合理的解決

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