發(fā)行版本:A協(xié)議管理控制程序修改次數(shù):0文件編號:QG/XNXS517－1適用范圍本程序要求了企業(yè)協(xié)議管理內(nèi)容及要求。本程序適適用于企業(yè)、分企業(yè)對外簽署協(xié)議。企業(yè)對相關(guān)協(xié)議管理有專題要求,從其要求。2規(guī)范性引用文件下列文件中條款經(jīng)過本程序引用而成為本程序條款。通常注日期引用文件,其隨即全部修改單（不包含勘誤內(nèi)容）或修訂版均不適適用于文件,然而,激勵依據(jù)本細(xì)則達(dá)成協(xié)議各方研究是否可使用這些文件最新版本。通常不注日期引用文件中,其最新版本適適用于本程序。2.1《中國協(xié)議法》2.2石油法授字[]120號《授權(quán)委托書》2.3油煉銷授字〔〕第4號《法人授權(quán)轉(zhuǎn)委托書》2.4《中國石油天然氣股份有限企業(yè)協(xié)議管理暫行措施》3術(shù)語和定義本文件采取以下定義:3.1三項審查:是指審查協(xié)議技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、法律正當(dāng)性。4風(fēng)險4.1重大協(xié)議未按要求程序進行申報立項。4.2協(xié)議未按要求程序進行審查審批。4.3協(xié)議簽署人未經(jīng)授權(quán)簽署協(xié)議,授權(quán)范圍和期間不明確,被授權(quán)人中國石油西南銷售分企業(yè)—05—20公布—05—25實施不符合授權(quán)條件。4.4協(xié)議專用章被盜用。4.5協(xié)議沒有按要求程序推行或沒有立刻推行且沒有得到立刻處理。4.6協(xié)議修訂未經(jīng)過有效審批。4.7協(xié)議相關(guān)信息未被完整、正確地傳送到財務(wù)部門。5職責(zé)5.1綜合管理與法律事務(wù)處是協(xié)議歸口管理部門,其具體職責(zé)是:5.1.1負(fù)責(zé)協(xié)議管理制度制訂、監(jiān)督和實施。5.1.2負(fù)責(zé)對分企業(yè)協(xié)議管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢驗、考評。5.1.3參與企業(yè)重大協(xié)議項目談判、協(xié)議文本起草、法律論證和審查。5.1.4負(fù)責(zé)承接企業(yè)直管協(xié)議審批或授權(quán)委托手續(xù)。5.1.5負(fù)責(zé)企業(yè)協(xié)議管理信息匯總、編制、統(tǒng)計分析。5.1.6負(fù)責(zé)企業(yè)協(xié)議管理人員培訓(xùn)、考評。5.1.75.1.85.1.95.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)協(xié)議經(jīng)濟方面審查。5.3審計部門負(fù)責(zé)對協(xié)議管理全過程進行監(jiān)督。5.4協(xié)議承接部門職責(zé)5.45.45.45.5分企業(yè)要配置專職協(xié)議管理人員,根據(jù)管理權(quán)限,依據(jù)本程序管理各類協(xié)議。6控制內(nèi)容及要求(控制)6.1協(xié)議管理權(quán)限6.1.16.1.2下列協(xié)議報煉油與銷售分企業(yè)審批,包含:新建或收購油庫項目協(xié)議;以控股、參股形式設(shè)置企業(yè)以及以控股、參股企業(yè)名義提出投資項目協(xié)議;6.1.3企業(yè)直接管理下列協(xié)議:除上述協(xié)議外企業(yè)本部及云南地域經(jīng)營單位對外簽署全部支出類協(xié)議。云南地域經(jīng)營單位可對外簽署收入類協(xié)議,但必需使用企業(yè)統(tǒng)一制作標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本。且依據(jù)相關(guān)經(jīng)營權(quán)限需報企業(yè)核準(zhǔn),報企業(yè)核準(zhǔn)。6.1.4分企業(yè)管理除以上協(xié)議外本單位管理范圍內(nèi)協(xié)議。支出類協(xié)議必需以分企業(yè)為簽約主體;收入類協(xié)議可由片區(qū)企業(yè)簽署,但必需使用企業(yè)制作下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本。且依據(jù)相關(guān)經(jīng)營權(quán)限需報分企業(yè)核準(zhǔn),報企業(yè)核準(zhǔn)。6.1.56.2協(xié)議申報6.2.1企業(yè)網(wǎng)絡(luò)投資協(xié)議及其她投資類協(xié)議由協(xié)議承接部門根據(jù)項目管理程序?qū)f(xié)議項目6.26.2.36.3協(xié)議審批審查6.3.16.36.3.36.3.46.36.4協(xié)議簽署6.46.4.16.4.1.26.4.16.4.1.4超出企業(yè)管理權(quán)限和授權(quán)范圍協(xié)議,需上級企業(yè)授權(quán),向上級企業(yè)主管部門提交授權(quán)申請,辦理授權(quán)手續(xù)。6.4.1.56.46.4.2.1協(xié)議專用章由企業(yè)、分企業(yè)各刻制一枚,由使用單位協(xié)議管理人員負(fù)責(zé)保管,專用章應(yīng)放在加鎖安全地方存放。6.4.26.4.26.4.26.5協(xié)議推行6.5.6.56.5.3協(xié)議承接部門對協(xié)議推行情況進行檢驗。對已推行但還未結(jié)算或未進行帳務(wù)處理協(xié)議,提出處理意見,財務(wù)部門進行帳務(wù)處理。6.56.6協(xié)議歸檔。企業(yè)管理范圍內(nèi)協(xié)議,由綜合管理與法律事務(wù)處保留;分企業(yè)管理范圍內(nèi)協(xié)議,由分企業(yè)協(xié)議管理部門保留;分企業(yè)承接,報企業(yè)審簽協(xié)議,由兩級企業(yè)協(xié)議管理部門保留;企業(yè)上報股份企業(yè)協(xié)議,綜合管理與法律事務(wù)處保留;分企業(yè)承接,上報股份企業(yè)協(xié)議,分企業(yè)、企業(yè)兩級保留。協(xié)議管理部門根據(jù)檔案管理要求定時移交歸檔。6.7綜合管理與法律事務(wù)處負(fù)責(zé)本制度監(jiān)督實施,負(fù)責(zé)企業(yè)、分企業(yè)協(xié)議管理工作檢驗與考評。7相關(guān)文件（相關(guān)制度）7.1《檔案管理程序》7.2《收入結(jié)算管理程序》7.3《支付結(jié)算管理程序》8控制證據(jù)或統(tǒng)計8.1協(xié)議審查會簽表(綜合管理與法律事務(wù)處設(shè)置,企業(yè)及所屬各單位使用并保留,保留期長久)8.2協(xié)議用印記錄表(綜合管理與法律事務(wù)處設(shè)置,協(xié)議章管理部門使用并保留,保留期長久)8.3授權(quán)委托書(綜合管理與法律事務(wù)處設(shè)置,企業(yè)及所屬各單位使用并保留,保留期長久)8.4協(xié)議(各部門、單位依據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置,各部門、各單位使用,各部門、各單位及協(xié)議管理部門保留,保留期長久)9控制證據(jù)示范(見附錄)9.1協(xié)議審查會簽表9.2協(xié)議用印記錄表編寫部門:中國石油西南銷售分企業(yè)綜合管理與法律事務(wù)處編寫人:吉超審核人:朱明剛審批人:劉杰附錄A協(xié)議審查會簽表年月日編號:申請單位（蓋章）聯(lián)絡(luò)人協(xié)議標(biāo)金額聯(lián)絡(luò)電話協(xié)議名稱申請單位意見意見:并請相關(guān)處室提出技術(shù)審查意見（請確定相關(guān)處室并打“√”）。□經(jīng)理辦公室□人事處□審計監(jiān)察處□調(diào)運處□投資計劃處□加油站管理處□綜合管理與法律事務(wù)處□信息化管理處□財務(wù)處□質(zhì)量安全環(huán)境保護處□營銷處□無申請單位責(zé)任人簽字:技術(shù)審查意見法律審查意見意見:簽字:財務(wù)審查意見意見:簽字:審計審查意見意見:簽字:申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)審查意見總會計師審查意見備注注:申請單位提交本會簽表時,請一并附上協(xié)議文本及協(xié)議談判選商相關(guān)資料。附錄B協(xié)議用印記錄表序號登記日期協(xié)議名稱經(jīng)辦部門簽署人員份數(shù)登記人員