重大事項(xiàng)決策管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司重大事項(xiàng)決策行為，提高決策的科學(xué)性、民主性和合法性，確保公司穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)國家法律法規(guī)及公司章程，制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)的重大事項(xiàng)決策管理。

（三）基本原則1.依法決策原則：重大事項(xiàng)決策必須遵守國家法律法規(guī)，符合公司章程規(guī)定。2.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)方法，充分調(diào)研論證，廣泛征求意見，確保決策符合公司實(shí)際和發(fā)展需要。3.民主決策原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，保障員工知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)，集體研究討論決定重大事項(xiàng)。4.公開透明原則：除涉及國家秘密、商業(yè)秘密等依法不宜公開的事項(xiàng)外，重大事項(xiàng)決策過程和結(jié)果應(yīng)適當(dāng)公開，接受監(jiān)督。

二、重大事項(xiàng)范圍（一）戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展1.公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、修訂與調(diào)整。2.公司年度經(jīng)營計(jì)劃的制定與調(diào)整。

（二）投資融資1.重大對外投資項(xiàng)目（包括新設(shè)公司、并購重組、參股控股等）的決策。2.重大融資方案（包括銀行貸款、發(fā)行債券、股權(quán)融資等）的確定。

（三）資產(chǎn)處置1.重大固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、報廢等處置。2.重大資產(chǎn)損失核銷的審批。

（四）機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整1.公司總部及所屬各部門的設(shè)立、撤銷、合并及職能調(diào)整。2.分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、撤銷。

（五）重要規(guī)章制度1.公司基本管理制度、重要專項(xiàng)管理制度的制定、修訂與廢止。2.涉及員工重大利益的規(guī)章制度的制定與修訂。

（六）人事管理1.公司高級管理人員的聘任、解聘及薪酬確定。2.公司員工薪酬福利體系的重大調(diào)整。3.涉及員工重大獎懲的決定。

（七）重大合同簽訂1.公司重大業(yè)務(wù)合同（包括金額較大、期限較長、風(fēng)險較高等合同）的簽訂。2.涉及公司重大權(quán)益的合同變更、解除等事項(xiàng)。

（八）其他重大事項(xiàng)1.對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、聲譽(yù)等有重大影響的其他事項(xiàng)。2.法律、法規(guī)、監(jiān)管部門及公司章程規(guī)定需提交董事會、股東會等決策機(jī)構(gòu)審議的其他事項(xiàng)。

三、決策機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）股東會股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對公司重大事項(xiàng)行使最終決策權(quán)。主要職責(zé)包括：1.審議批準(zhǔn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。2.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。3.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。4.對公司增加或者減少注冊資本作出決議。5.對發(fā)行公司債券作出決議。6.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。7.修改公司章程。8.審議批準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)處置方案。9.審議批準(zhǔn)公司重大融資方案。10.決定公司高級管理人員的聘任和解聘。

（二）董事會董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會的決議，對股東會負(fù)責(zé)。主要職責(zé)包括：1.召集股東會會議，并向股東會報告工作。2.執(zhí)行股東會的決議。3.決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。4.制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。6.制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng)。10.制定公司的基本管理制度。11.審議批準(zhǔn)公司重大合同簽訂方案。12.審議批準(zhǔn)公司重要規(guī)章制度。13.審議批準(zhǔn)公司人事管理方面的重大事項(xiàng)。14.審議批準(zhǔn)公司重大事項(xiàng)決策的程序和規(guī)則。15.法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定及股東會授予的其他職責(zé)。

（三）總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會是公司日常經(jīng)營管理中的重要決策機(jī)構(gòu)，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行審議、決策。主要職責(zé)包括：1.貫徹執(zhí)行股東會、董事會的決議。2.審議公司具體經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)施方案。3.審議公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)的工作匯報。4.審議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制調(diào)整方案。5.審議公司員工薪酬福利體系的具體調(diào)整方案。6.審議公司重大業(yè)務(wù)合同簽訂的具體事項(xiàng)。7.審議公司資產(chǎn)處置的具體方案。8.審議公司融資方案的具體實(shí)施細(xì)節(jié)。9.審議公司投資項(xiàng)目的具體實(shí)施計(jì)劃。10.審議公司其他需總經(jīng)理辦公會決策的重大事項(xiàng)。

（四）專項(xiàng)決策小組對于特定的重大事項(xiàng)，公司可根據(jù)需要成立專項(xiàng)決策小組，負(fù)責(zé)深入調(diào)研、分析論證，并提出決策建議。專項(xiàng)決策小組組成人員根據(jù)事項(xiàng)性質(zhì)確定，包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、法律顧問等。專項(xiàng)決策小組的職責(zé)主要是對特定重大事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)研究，為決策機(jī)構(gòu)提供專業(yè)、全面的決策依據(jù)。

四、決策程序（一）決策提議1.公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各分支機(jī)構(gòu)及員工有權(quán)根據(jù)公司發(fā)展需要和實(shí)際工作情況，提出重大事項(xiàng)決策提議。2.提議應(yīng)包括事項(xiàng)的背景、目的、內(nèi)容、可行性分析、預(yù)期效果等基本信息，并附上相關(guān)資料。

（二）初步審查1.公司辦公室負(fù)責(zé)對收到的決策提議進(jìn)行登記，并初步審查提議的完整性和合規(guī)性。2.對于符合要求的提議，辦公室及時將其提交給相關(guān)職能部門進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研和分析。

（三）調(diào)研論證1.相關(guān)職能部門接到提議后，應(yīng)組織專業(yè)人員進(jìn)行深入調(diào)研，收集有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，開展可行性分析、風(fēng)險評估等工作。2.對于涉及多個部門的重大事項(xiàng)，由牽頭部門組織相關(guān)部門聯(lián)合進(jìn)行調(diào)研論證。3.在調(diào)研論證過程中，應(yīng)充分聽取各方面意見，必要時可組織專家咨詢、召開座談會等。

（四）方案擬定1.根據(jù)調(diào)研論證結(jié)果，相關(guān)職能部門擬定重大事項(xiàng)決策方案。決策方案應(yīng)包括多種可供選擇的方案，并對各方案的利弊進(jìn)行詳細(xì)分析。2.決策方案應(yīng)明確決策事項(xiàng)的具體內(nèi)容、實(shí)施步驟、責(zé)任分工、時間安排、預(yù)期目標(biāo)、風(fēng)險應(yīng)對措施等。

（五）征求意見1.將擬定的決策方案發(fā)送給公司內(nèi)部相關(guān)部門、分支機(jī)構(gòu)及員工征求意見，廣泛聽取各方面的意見和建議。2.對于涉及員工切身利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)通過職工代表大會、工會等渠道充分聽取員工意見。3.對征求到的意見進(jìn)行整理和分析，合理的意見應(yīng)予以采納，對決策方案進(jìn)行修改完善。

（六）合法性審查1.公司法律合規(guī)部門對重大事項(xiàng)決策方案進(jìn)行合法性審查，確保決策方案符合國家法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。2.法律合規(guī)部門出具合法性審查意見，對決策方案的合法性負(fù)責(zé)。

（七）提交審議1.根據(jù)決策事項(xiàng)的性質(zhì)和權(quán)限，將經(jīng)過調(diào)研論證、征求意見和合法性審查的決策方案提交相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)審議。2.提交審議時，應(yīng)附上調(diào)研論證報告、征求意見情況匯總、合法性審查意見等相關(guān)材料。

（八）審議決策1.決策機(jī)構(gòu)按照規(guī)定的程序和議事規(guī)則對提交的決策方案進(jìn)行審議。2.審議過程中，決策機(jī)構(gòu)成員應(yīng)充分發(fā)表意見，對決策方案進(jìn)行深入討論和分析。3.根據(jù)審議情況，決策機(jī)構(gòu)以投票、舉手表決等方式進(jìn)行決策，形成決議。

（九）組織實(shí)施1.決策機(jī)構(gòu)作出的決議由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.相關(guān)部門和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照決議要求，制定具體的實(shí)施方案，明確責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)，確保決策事項(xiàng)順利推進(jìn)。

（十）監(jiān)督評估1.公司辦公室負(fù)責(zé)對重大事項(xiàng)決策的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時掌握決策實(shí)施進(jìn)度和效果。2.定期對決策事項(xiàng)的實(shí)施效果進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)決策提供參考。3.如發(fā)現(xiàn)決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題或偏差，應(yīng)及時向決策機(jī)構(gòu)報告，并提出調(diào)整建議。

五、決策風(fēng)險防控（一）風(fēng)險識別與評估1.在重大事項(xiàng)決策過程中，應(yīng)開展風(fēng)險識別與評估工作，對決策可能面臨的各種風(fēng)險進(jìn)行全面分析。2.風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋市場風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險等方面。3.采用定性與定量相結(jié)合的方法對風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。

（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于風(fēng)險等級較高的決策事項(xiàng)，應(yīng)制定專門的風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案。2.風(fēng)險應(yīng)對措施可包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等策略。3.在決策方案中明確風(fēng)險應(yīng)對責(zé)任人和實(shí)施步驟，確保風(fēng)險應(yīng)對措施有效落實(shí)。

（三）決策過程中的風(fēng)險監(jiān)控1.在重大事項(xiàng)決策過程中，持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險狀況，及時發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險因素或原有風(fēng)險因素的變化。2.根據(jù)風(fēng)險監(jiān)控情況，適時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施，確保決策風(fēng)險始終處于可控范圍內(nèi)。

六、決策信息管理（一）信息收集與整理1.在重大事項(xiàng)決策過程中，各相關(guān)部門應(yīng)及時收集、整理與決策事項(xiàng)有關(guān)的各類信息，包括政策法規(guī)、市場動態(tài)、行業(yè)信息、公司內(nèi)部數(shù)據(jù)等。2.對收集到的信息進(jìn)行分類、匯總和分析，確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

（二）信息共享與交流1.建立信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)決策信息在公司內(nèi)部的及時共享和交流。2.各部門應(yīng)及時將與決策事項(xiàng)相關(guān)的信息上傳至共享平臺，供其他部門查閱和參考。3.定期召開決策信息交流會，通報重大事項(xiàng)決策進(jìn)展情況和相關(guān)信息，促進(jìn)各部門之間的溝通與協(xié)作。

（三）信息保密管理1.對于涉及公司商業(yè)秘密、國家秘密等重要信息，應(yīng)嚴(yán)格按照保密制度進(jìn)行管理，防止信息泄露。2.明確信息保密責(zé)任，對在決策過程中接觸到重要信息的人員進(jìn)行保密教育，簽訂保密協(xié)議。3.對信息存儲、傳輸、使用等環(huán)節(jié)采取安全保密措施，確保信息安全。

七、責(zé)任追究（一）決策失誤責(zé)任認(rèn)定1.對重大事項(xiàng)決策失誤的責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定，明確決策失誤的情形和標(biāo)準(zhǔn)。2.決策失誤包括決策程序違反規(guī)定、決策依據(jù)錯誤、決策方案存在重大缺陷等導(dǎo)致決策結(jié)果給公司造成損失的情況。

（二）責(zé)任追究方式1.根據(jù)決策失誤的程度和造成的損失大小，對相關(guān)責(zé)任人采取批評教育、警告、罰款、降職、撤職等責(zé)任追究方式。2.對于因決策失誤給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。

（三）責(zé)