集團(tuán)公司本部印章管理制度與出差管理制度?一、集團(tuán)公司本部印章管理制度（一）總則1.目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司本部印章管理，規(guī)范印章使用流程，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司本部各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及所屬全資、控股子公司（以下統(tǒng)稱"公司"）。3.印章種類公司印章包括但不限于：公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章、部門章、業(yè)務(wù)專用章等。（二）印章的刻制與啟用1.刻制申請(qǐng)因工作需要刻制印章的部門或單位，應(yīng)填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明印章名稱、規(guī)格、用途、刻制數(shù)量等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)綜合管理部門審核。2.刻制審批綜合管理部門審核通過(guò)后，報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合管理部門統(tǒng)一安排刻制。3.印章啟用印章刻制完成后，綜合管理部門應(yīng)進(jìn)行登記備案，并填寫(xiě)《印章啟用申請(qǐng)表》，注明啟用日期、啟用范圍等信息。經(jīng)公司法定代表人批準(zhǔn)后，方可正式啟用。印章啟用后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。（三）印章的保管1.保管原則印章應(yīng)實(shí)行專人保管制度，確保印章安全。原則上，公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章由綜合管理部門指定專人保管；法定代表人章由法定代表人或其授權(quán)人保管；部門章、業(yè)務(wù)專用章由各部門指定專人保管。2.保管要求印章保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得擅自將印章交他人使用。印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜等，并設(shè)置密碼或鑰匙進(jìn)行保護(hù)。印章保管人員因特殊原因需要臨時(shí)離崗時(shí)，應(yīng)將印章交部門負(fù)責(zé)人或其他指定人員代管，并辦理交接手續(xù)。3.印章交接印章保管人員因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因需要交接印章時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《印章交接清單》，詳細(xì)記錄印章名稱、數(shù)量、交接日期等信息，并由交接雙方及監(jiān)交人簽字確認(rèn)。交接完成后，原印章保管人員應(yīng)將印章及相關(guān)資料移交給新的保管人員。（四）印章的使用1.使用范圍公司印章應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的使用范圍使用，不得超出范圍使用。公章主要用于公司對(duì)外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等；合同專用章主要用于簽訂各類合同、協(xié)議；財(cái)務(wù)專用章主要用于財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開(kāi)具等；法定代表人章主要用于特定的財(cái)務(wù)事項(xiàng)或授權(quán)文件；部門章主要用于本部門內(nèi)部的文件、通知、報(bào)表等；業(yè)務(wù)專用章主要用于特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的文件、證明等。2.使用流程申請(qǐng)：使用印章的部門或個(gè)人應(yīng)填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明使用印章的事項(xiàng)、用途、文件名稱、份數(shù)等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。審核：涉及重要事項(xiàng)或金額較大的合同、協(xié)議等，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)。用印：印章保管人員在審核無(wú)誤后，方可在《印章使用申請(qǐng)表》上加蓋印章，并留存該申請(qǐng)表備案。印章使用應(yīng)在印章保管人員的視線范圍內(nèi)進(jìn)行，不得將印章交他人自行加蓋。登記：印章保管人員應(yīng)及時(shí)對(duì)印章使用情況進(jìn)行登記，填寫(xiě)《印章使用登記表》，記錄印章使用日期、事項(xiàng)、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人等信息。3.禁止事項(xiàng)嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等上加蓋印章。嚴(yán)禁為與公司無(wú)關(guān)的單位或個(gè)人加蓋印章。嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自使用印章。（五）印章的停用與銷毀1.停用原因印章因磨損、遺失、機(jī)構(gòu)變更等原因不再使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理停用手續(xù)。2.停用申請(qǐng)印章保管人員應(yīng)填寫(xiě)《印章停用申請(qǐng)表》，注明停用原因、停用日期等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)綜合管理部門審核。3.停用處理綜合管理部門審核通過(guò)后，通知相關(guān)部門和人員停止使用該印章。印章保管人員應(yīng)將停用的印章交回綜合管理部門，并辦理交接手續(xù)。4.銷毀程序?qū)τ谕Ｓ玫挠≌?，由綜合管理部門統(tǒng)一組織銷毀。銷毀前，應(yīng)填寫(xiě)《印章銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)公司法定代表人批準(zhǔn)后，由綜合管理部門會(huì)同審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等共同進(jìn)行銷毀，并在《印章銷毀登記表》上簽字確認(rèn)。銷毀后的印章應(yīng)妥善保存相關(guān)記錄，以備查閱。（六）監(jiān)督與檢查1.綜合管理部門應(yīng)定期對(duì)印章的保管、使用情況進(jìn)行檢查，確保印章管理規(guī)范、安全。2.審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等應(yīng)不定期對(duì)印章管理情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。3.對(duì)于違反本制度規(guī)定使用印章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。（七）附則1.本制度由綜合管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。2.本制度自發(fā)布之日起施行。二、集團(tuán)公司本部出差管理制度（一）總則1.目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司本部出差管理，規(guī)范出差審批流程，控制出差費(fèi)用支出，提高工作效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司本部各部門員工因工作需要出差的情況。（二）出差審批1.出差申請(qǐng)員工因工作需要出差的，應(yīng)提前填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明出差事由、目的地、預(yù)計(jì)出差時(shí)間、出差人數(shù)等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.審核批準(zhǔn)涉及重要事項(xiàng)或金額較大的出差，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)。3.備案登記《出差申請(qǐng)表》經(jīng)批準(zhǔn)后，員工應(yīng)將申請(qǐng)表交綜合管理部門備案登記。綜合管理部門應(yīng)建立出差臺(tái)賬，記錄員工出差情況。（三）出差標(biāo)準(zhǔn)1.交通工具員工應(yīng)根據(jù)出差的緊急程度和實(shí)際情況選擇合適的交通工具。原則上，乘坐飛機(jī)應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。員工乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥、高鐵一等座、輪船二等艙及以上標(biāo)準(zhǔn)的，需提供相應(yīng)的審批文件。因特殊情況需要乘坐飛機(jī)商務(wù)艙、火車一等座、高鐵特等座、輪船一等艙的，應(yīng)經(jīng)公司法定代表人批準(zhǔn)。2.住宿標(biāo)準(zhǔn)員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)出差目的地的實(shí)際情況確定。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市（如北京、上海、廣州、深圳等）：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。三線及以下城市：[X]元/天。兩人及以上同行的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況安排住宿，原則上應(yīng)合住標(biāo)準(zhǔn)間，住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。3.伙食補(bǔ)助員工出差期間，可享受伙食補(bǔ)助?；锸逞a(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。三線及以下城市：[X]元/天。員工出差期間由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)扣除相應(yīng)的伙食補(bǔ)助。4.市內(nèi)交通補(bǔ)助員工出差期間，可享受市內(nèi)交通補(bǔ)助。市內(nèi)交通補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。三線及以下城市：[X]元/天。員工出差期間因工作需要乘坐出租車的，應(yīng)在發(fā)票上注明事由，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可報(bào)銷。（四）出差費(fèi)用報(bào)銷1.報(bào)銷憑證員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)整理出差期間的相關(guān)費(fèi)用憑證，包括機(jī)票、火車票、汽車票、住宿費(fèi)發(fā)票、餐飲發(fā)票、市內(nèi)交通費(fèi)發(fā)票等，并按要求填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。2.報(bào)銷流程初審：?jiǎn)T工將填寫(xiě)完整的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》及相關(guān)憑證交部門負(fù)責(zé)人初審，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)重點(diǎn)審核出差事由、出差時(shí)間、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等是否符合規(guī)定。復(fù)審：經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審?fù)ㄟ^(guò)后，交財(cái)務(wù)部門復(fù)審。財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核費(fèi)用憑證的真實(shí)性、合法性、完整性以及報(bào)銷金額是否符合標(biāo)準(zhǔn)。審批：財(cái)務(wù)部門復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及金額較大的出差費(fèi)用，需報(bào)公司法定代表人審批。報(bào)銷：經(jīng)審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。（五）出差紀(jì)律1.員工應(yīng)嚴(yán)格遵守出差審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自出差。2.員工應(yīng)嚴(yán)格遵守出差標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。3.員工應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)出差費(fèi)用報(bào)銷憑證，不得虛報(bào)、冒報(bào)費(fèi)用。4.員工在出差期間應(yīng)保持通訊暢通，及時(shí)向公司匯報(bào)工作進(jìn)展情況。5.員工應(yīng)遵守出差目的地的法律法規(guī)和風(fēng)俗習(xí)慣，維護(hù)公司形象。（六）監(jiān)督與檢查1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)員工出差費(fèi)用報(bào)銷情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。