董事監(jiān)事津貼管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司董事、監(jiān)事津貼的管理，明確津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放方式及相關(guān)管理要求，充分調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事的工作積極性，保障公司治理結(jié)構(gòu)的有效運(yùn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：津貼的設(shè)定與發(fā)放應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)監(jiān)管要求。2.激勵(lì)性原則：津貼標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與董事、監(jiān)事的職責(zé)、工作強(qiáng)度和貢獻(xiàn)相匹配，以激勵(lì)其積極履行職責(zé)。3.公平性原則：在津貼分配上應(yīng)遵循公平、公正的原則，確保相同崗位、相同職責(zé)的董事、監(jiān)事享受同等的待遇。4.合理性原則：津貼的設(shè)定應(yīng)綜合考慮公司實(shí)際情況、行業(yè)水平等因素，確保其合理、適度。二、董事、監(jiān)事職責(zé)與義務(wù)（一）董事職責(zé)1.遵守法律法規(guī)、公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利。2.參加董事會(huì)會(huì)議，對(duì)會(huì)議討論的事項(xiàng)發(fā)表意見，行使表決權(quán)，參與公司重大決策。3.了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資決策等提出建議和意見。4.監(jiān)督公司高級(jí)管理人員的工作，對(duì)其履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督。5.保守公司商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息。（二）監(jiān)事職責(zé)1.檢查公司財(cái)務(wù)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)收支等進(jìn)行監(jiān)督，確保公司財(cái)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。2.對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為提出糾正意見。3.列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢和建議。4.發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常時(shí)，可以進(jìn)行調(diào)查，并向董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告。5.保守公司商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息。三、津貼標(biāo)準(zhǔn)（一）董事津貼1.執(zhí)行董事津貼根據(jù)公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等因素，執(zhí)行董事年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為[x]元/年。執(zhí)行董事津貼按月發(fā)放，每月發(fā)放金額為[x]元。2.非執(zhí)行董事津貼非執(zhí)行董事年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為[x]元/年。非執(zhí)行董事津貼按季度發(fā)放，每季度發(fā)放金額為[x]元。（二）監(jiān)事津貼1.監(jiān)事會(huì)主席津貼監(jiān)事會(huì)主席年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為[x]元/年。監(jiān)事會(huì)主席津貼按月發(fā)放，每月發(fā)放金額為[x]元。2.非職工監(jiān)事津貼非職工監(jiān)事年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為[x]元/年。非職工監(jiān)事津貼按季度發(fā)放，每季度發(fā)放金額為[x]元。（三）特殊情況津貼1.若董事、監(jiān)事因參加公司組織的重大項(xiàng)目、專項(xiàng)工作或其他緊急任務(wù)，導(dǎo)致工作時(shí)間大幅增加，經(jīng)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，可給予額外的專項(xiàng)津貼，專項(xiàng)津貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際工作情況另行確定。2.對(duì)于在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等方面做出突出貢獻(xiàn)的董事、監(jiān)事，公司可給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)津貼，獎(jiǎng)勵(lì)津貼金額由董事會(huì)提議，股東大會(huì)審議決定。四、津貼發(fā)放方式（一）發(fā)放時(shí)間1.董事、監(jiān)事津貼原則上應(yīng)在每月/季度結(jié)束后的[x]個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放。2.如遇節(jié)假日或特殊情況，發(fā)放時(shí)間可適當(dāng)順延，但應(yīng)提前通知相關(guān)人員。（二）發(fā)放渠道津貼通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式發(fā)放至董事、監(jiān)事個(gè)人銀行賬戶。（三）發(fā)放依據(jù)1.人力資源部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)董事、監(jiān)事的出勤情況、履職表現(xiàn)等相關(guān)信息，作為津貼發(fā)放的依據(jù)。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)人力資源部門提供的信息，按照本制度規(guī)定的津貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核算，并按時(shí)發(fā)放津貼。五、津貼調(diào)整機(jī)制（一）定期調(diào)整1.公司每年對(duì)董事、監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次評(píng)估，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、行業(yè)薪酬水平變化等因素，提出津貼調(diào)整方案。2.津貼調(diào)整方案經(jīng)董事會(huì)審議通過，股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）特殊調(diào)整1.若公司經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化，如業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)或下降、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大改變等，可根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整董事、監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)。2.因法律法規(guī)、監(jiān)管要求變化或公司章程修訂等原因，導(dǎo)致董事、監(jiān)事職責(zé)、義務(wù)發(fā)生重大調(diào)整的，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整津貼標(biāo)準(zhǔn)。六、考核與監(jiān)督（一）考核內(nèi)容1.履職情況考核董事考核重點(diǎn)包括參加董事會(huì)會(huì)議情況、在董事會(huì)決策過程中的表現(xiàn)、對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理的貢獻(xiàn)等。監(jiān)事考核重點(diǎn)包括監(jiān)督檢查工作開展情況、發(fā)現(xiàn)問題及提出整改建議的情況、對(duì)公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)的保障作用等。2.工作績(jī)效考核根據(jù)董事、監(jiān)事參與公司重大項(xiàng)目、專項(xiàng)工作的成果，以及對(duì)公司業(yè)績(jī)提升、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的實(shí)際貢獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。（二）考核方式1.每年末，由董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)組織對(duì)董事、監(jiān)事進(jìn)行年度考核。2.考核采用自我評(píng)價(jià)、上級(jí)評(píng)價(jià)、同事評(píng)價(jià)、下屬評(píng)價(jià)等相結(jié)合的方式，綜合評(píng)估董事、監(jiān)事的工作表現(xiàn)。3.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.對(duì)于考核結(jié)果為優(yōu)秀的董事、監(jiān)事，公司可給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如增加津貼、頒發(fā)榮譽(yù)證書等。2.對(duì)于考核結(jié)果為不合格的董事、監(jiān)事，公司可采取警告、扣減津貼、責(zé)令辭職等措施。3.連續(xù)兩年考核結(jié)果為不合格的董事、監(jiān)事，公司應(yīng)按照公司章程規(guī)定予以更換。（四）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)董事、監(jiān)事津貼的發(fā)放情況進(jìn)行定期審計(jì)，確保津貼發(fā)放的合規(guī)性。2.公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事、監(jiān)事履職情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并向股東大會(huì)報(bào)告。3.股東有權(quán)對(duì)董事、監(jiān)事津貼的管理情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，可依法向公司提出質(zhì)詢或通過法律途徑維護(hù)自身權(quán)益。七、其他規(guī)定（一）兼職限制1.公司董事、監(jiān)事原則上不得在其他與本公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)兼職。如因特殊情況確需兼職的，需經(jīng)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，并向公司報(bào)備兼職情況及收益情況。2.董事、監(jiān)事在兼職企業(yè)獲取的報(bào)酬不得高于其在本公司的津貼標(biāo)準(zhǔn)，且不得因兼職影響其在本公司的正常履職。（二）保密規(guī)定董事、監(jiān)事應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，對(duì)在履行職責(zé)過程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，不得泄露給任何第三方。如因違反保密規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。（三）離職處理1.董事、監(jiān)事任期屆滿或提前離職的，自離職之日起不再享受津貼待遇。2.如董事、監(jiān)事在任期內(nèi)違反法律法規(guī)、公司章程或本制度規(guī)定，給公司造成損失的，公司有權(quán)扣除其已發(fā)放的部分或全部津貼，并要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1.本制度如有