規(guī)范工程合同管理制度?一、總則（一）目的為加強公司工程合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各類工程合同的管理，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程、市政工程等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應符合國家法律法規(guī)和政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應體現(xiàn)公平、公正，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同義務。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.業(yè)務部門在簽訂合同前，應對合同對方的主體資格進行審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證照的真實性、有效性。2.審查合同對方的經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、信譽等情況，確保其具備履行合同的能力。3.對于重大合同或涉及金額較大的合同，必要時可委托律師事務所等專業(yè)機構(gòu)進行盡職調(diào)查。（二）合同條款擬定1.合同條款應明確、具體、完整，包括工程名稱、地點、內(nèi)容、規(guī)模、工期、質(zhì)量標準、價款及支付方式、雙方權(quán)利義務、違約責任、爭議解決方式等。2.對于工程質(zhì)量條款，應明確質(zhì)量驗收標準、驗收程序、質(zhì)量保修期限及責任等。3.價款及支付方式條款應明確合同總價、計價方式、付款節(jié)點、支付比例等，確保支付條款合理、可行。（三）合同審批流程1.業(yè)務部門起草合同初稿后，應提交至法務部門進行合法性審查。法務部門應重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在法律風險。2.經(jīng)法務部門審查通過的合同，提交至財務部門進行財務條款審查。財務部門應審查付款方式、結(jié)算方式等是否符合公司財務規(guī)定，是否存在財務風險。3.業(yè)務部門、法務部門、財務部門審查通過后，合同提交至公司分管領(lǐng)導審批。分管領(lǐng)導根據(jù)合同內(nèi)容及相關(guān)部門意見進行審批，簽署審批意見。4.對于重大合同或涉及金額較大的合同，需提交至公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務部門與合同對方簽訂正式合同。簽訂合同時，應確保合同雙方簽字蓋章齊全，合同文本內(nèi)容與審批通過的文本一致。2.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同原件交至公司檔案室存檔，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如法務部門、財務部門、項目管理部門等。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務部門應組織相關(guān)人員進行合同交底，向項目管理部門、施工單位、監(jiān)理單位等詳細介紹合同內(nèi)容、雙方權(quán)利義務、違約責任等。2.合同交底應形成書面記錄，由參與交底人員簽字確認。（二）工程進度管理1.項目管理部門應根據(jù)合同約定的工期要求，制定詳細的工程進度計劃，并組織施工單位按照計劃實施。2.定期對工程進度進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決影響工程進度的問題。如因不可抗力或其他原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，應及時按照合同約定辦理工期順延手續(xù)。（三）工程質(zhì)量管理1.施工單位應嚴格按照合同約定的質(zhì)量標準進行施工，建立質(zhì)量管理體系，加強質(zhì)量控制。2.項目管理部門應加強對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，定期進行質(zhì)量檢查和驗收。對不符合質(zhì)量標準的工程，應責令施工單位限期整改，直至達到合同要求。（四）工程價款支付管理1.財務部門應按照合同約定的付款方式和付款節(jié)點，及時辦理工程價款支付手續(xù)。2.付款前，業(yè)務部門應提交相關(guān)資料，如工程進度報告、質(zhì)量驗收報告、發(fā)票等，經(jīng)項目管理部門審核確認后，財務部門進行付款審核。3.嚴格控制工程價款支付，確保支付金額準確無誤，避免超付、誤付等情況發(fā)生。（五）合同變更管理1.如因工程實際情況需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務部門應及時與合同對方協(xié)商，簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應明確變更的內(nèi)容、原因、價款調(diào)整等事項，并按照合同審批流程進行審批。3.項目管理部門應根據(jù)變更協(xié)議調(diào)整工程進度計劃、質(zhì)量標準等，確保工程順利進行。四、合同風險管理（一）風險識別與評估1.法務部門應定期對公司工程合同進行風險識別和評估，分析合同履行過程中可能存在的風險，如法律風險、財務風險、質(zhì)量風險、安全風險等。2.根據(jù)風險識別和評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施，明確責任部門和責任人。（二）風險應對措施1.對于法律風險，加強合同合法性審查，聘請專業(yè)律師提供法律咨詢服務，及時處理合同糾紛。2.對于財務風險，嚴格控制工程價款支付，加強財務審計和監(jiān)督，防范資金風險。3.對于質(zhì)量風險，加強工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，建立質(zhì)量保證金制度，確保工程質(zhì)量符合合同要求。4.對于安全風險，要求施工單位加強施工現(xiàn)場安全管理，購買足額的工程保險，防范安全事故發(fā)生。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.業(yè)務部門在合同簽訂后，應及時將合同原件及相關(guān)資料交至公司檔案室。相關(guān)資料包括合同審批表、合同變更協(xié)議、工程進度報告、質(zhì)量驗收報告、付款憑證等。2.檔案室應指定專人負責合同檔案的收集、整理和歸檔工作，確保檔案資料齊全、完整。（二）檔案整理與歸檔1.檔案室對收集到的合同檔案進行分類整理，按照合同類別、項目名稱、簽訂時間等順序進行編號、裝訂。2.將整理好的合同檔案存入檔案柜，并建立電子檔案目錄，便于查詢和管理。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責人簽字同意后，到檔案室查閱。2.如需借閱合同檔案，應填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)公司分管領(lǐng)導簽字同意后，方可借閱。借閱期限一般不超過[x]個工作日，如需延期，應辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱人員應妥善保管合同檔案，不得擅自涂改、復印、轉(zhuǎn)借他人，借閱期滿后應及時歸還檔案室。六、合同糾紛處理（一）糾紛預防1.加強合同管理，確保合同簽訂、履行過程合法合規(guī)，減少糾紛發(fā)生的可能性。2.定期對合同履行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的問題，避免糾紛升級。（二）糾紛處理流程1.如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務部門應及時向公司匯報，并與合同對方進行溝通協(xié)商，爭取通過友好協(xié)商解決糾紛。2.如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定的爭議解決方式，申請仲裁或提起訴訟。在申請仲裁或提起訴訟前，應收集相關(guān)證據(jù)材料，如合同文本、往來函件、工程進度報告、質(zhì)量驗收報告等。3.公司應委托律師事務所等專業(yè)機構(gòu)代理仲裁或訴訟案件，維護公司合法權(quán)益。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對工程合同管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)是否符合本制度要求。2.監(jiān)督檢查可采取自查、抽查等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，責令相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.建立工程合同管理考