項(xiàng)目上合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項(xiàng)目合同的管理，包括但不限于工程承包合同、采購合同、租賃合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，不得強(qiáng)迫或欺詐對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害對方的合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.負(fù)責(zé)審批重大項(xiàng)目合同，對合同的合法性、合規(guī)性、可行性進(jìn)行審查。2.協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題。（二）合同管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善合同管理制度，并組織實(shí)施。2.參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等工作。3.建立合同臺(tái)賬，對合同進(jìn)行分類管理，及時(shí)更新合同信息。4.監(jiān)督檢查合同的履行情況，定期向公司管理層匯報(bào)合同管理工作。5.負(fù)責(zé)合同糾紛的處理，參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等活動(dòng)。（三）項(xiàng)目部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門項(xiàng)目合同的起草、洽談、簽訂等工作，并及時(shí)將合同文本提交合同管理部門審核。2.組織實(shí)施合同約定的項(xiàng)目任務(wù)，確保合同的順利履行。3.及時(shí)向合同管理部門反饋合同履行過程中出現(xiàn)的問題，并配合合同管理部門進(jìn)行處理。4.負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔本部門項(xiàng)目合同的相關(guān)資料。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核合同中的財(cái)務(wù)條款，確保合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。2.按照合同約定及時(shí)支付款項(xiàng)，對合同款項(xiàng)的支付進(jìn)行審核和監(jiān)督。3.協(xié)助合同管理部門進(jìn)行合同糾紛的處理，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料和證據(jù)。（五）法務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審查合同的合法性、合規(guī)性，對合同條款提出法律意見和建議。2.參與合同糾紛的處理，為公司提供法律咨詢和法律支持。3.定期對公司合同管理人員進(jìn)行法律培訓(xùn)，提高合同管理的法律意識(shí)和水平。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求和實(shí)際情況，起草合同文本。合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等主要條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，表述清晰、準(zhǔn)確、完整，避免歧義。（二）合同審核1.合同起草完成后，項(xiàng)目部門應(yīng)將合同文本提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對合同文本進(jìn)行會(huì)審，重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性、可行性、完整性等方面。2.法務(wù)部門應(yīng)對合同文本進(jìn)行法律審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的要求，不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)對合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。4.合同管理部門應(yīng)根據(jù)會(huì)審意見，對合同文本進(jìn)行修改完善，形成審核后的合同文本。（三）合同簽訂1.審核后的合同文本經(jīng)公司管理層審批通過后，由項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)與合同對方簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同對方具有合法的主體資格和履約能力。2.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并按照公司印章管理制度的規(guī)定進(jìn)行蓋章。3.合同簽訂后，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交合同管理部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門備案。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計(jì)劃1.項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定合同執(zhí)行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)階段、任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。2.合同執(zhí)行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門備案。（二）合同履行跟蹤1.項(xiàng)目部門應(yīng)按照合同執(zhí)行計(jì)劃，組織實(shí)施合同約定的項(xiàng)目任務(wù)，并定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查。2.合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同對方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施。（三）合同款項(xiàng)支付1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付款項(xiàng)。支付款項(xiàng)前，應(yīng)審核合同履行情況、發(fā)票開具情況等相關(guān)資料，確保支付款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提供合同履行情況的相關(guān)資料，配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行款項(xiàng)支付審核。（四）合同變更管理1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)與合同對方協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的程序進(jìn)行審核和簽訂，并報(bào)合同管理部門備案。3.合同變更后，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整合同執(zhí)行計(jì)劃，并按照變更后的合同條款履行合同義務(wù)。（五）合同終止管理1.合同履行完畢或提前終止的，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)通知合同對方，并辦理合同終止手續(xù)。2.合同終止后，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)清理合同履行過程中的相關(guān)資料，并將合同資料歸檔保存。3.合同終止后，如存在未結(jié)清的款項(xiàng)或其他遺留問題，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)與合同對方協(xié)商解決。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估1.合同管理部門應(yīng)定期對合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估，分析合同可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.對于法律風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同的法律審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的要求；對于合同糾紛，應(yīng)及時(shí)采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。2.對于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同款項(xiàng)支付的審核和監(jiān)督，確保支付款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性；對于可能存在的財(cái)務(wù)損失，應(yīng)及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施。3.對于市場風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)，調(diào)整合同策略；對于可能存在的市場波動(dòng)，應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。4.對于信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對合同對方的信用評估和管理，建立信用檔案；對于信用狀況不佳的合同對方，應(yīng)謹(jǐn)慎簽訂合同或采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.項(xiàng)目部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理本部門項(xiàng)目合同的相關(guān)資料，包括合同文本、合同審批表、合同執(zhí)行計(jì)劃、合同變更協(xié)議、合同終止協(xié)議、往來函件、發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等。2.合同管理部門應(yīng)定期對項(xiàng)目部門提交的合同資料進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，確保合同資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理1.合同管理部門應(yīng)按照合同類別、項(xiàng)目名稱、時(shí)間順序等對合同資料進(jìn)行分類整理，建立合同檔案。2.合同檔案應(yīng)包括紙質(zhì)檔案和電子檔案，紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊，電子檔案應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的服務(wù)器上，并進(jìn)行備份。（三）檔案保管1.合同管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管，確保合同檔案的安全和完整。2.合同檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照檔案管理的要求進(jìn)行分類存放，并做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。3.電子檔案應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員才能訪問和修改。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)在指定的地點(diǎn)進(jìn)行，查閱人員不得擅自涂改、抽取、復(fù)制合同檔案資料。3.查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)將合同檔案歸還檔案保管人員，并辦理歸還手續(xù)。（五）檔案銷毀1.合同檔案超過保管期限或已無保存價(jià)值的，應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定進(jìn)行銷毀。2.合同檔案銷毀前，應(yīng)填寫《合同檔案銷毀申請表》，經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人、公司管理層審批后，方可銷毀。3.合同檔案銷毀時(shí)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，確保銷毀過程的合規(guī)性和徹底性。七、合同監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門應(yīng)定期對合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正合同管理過程中存在的問題。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂的合規(guī)性、合同履行的情況、合同款項(xiàng)支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性、合同檔案管理的情況等。（二）考核評價(jià)1.公司應(yīng)建立合同管理考核評價(jià)制度，對合同管理部門和項(xiàng)目部門的合同管理工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)的指標(biāo)包括合同簽訂