強(qiáng)化事項(xiàng)審批管理制度總則一、目的為規(guī)范公司各類事項(xiàng)的審批流程，提高審批效率，加強(qiáng)對公司資源的合理配置和有效管理，確保公司各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬單位的所有事項(xiàng)審批，包括但不限于項(xiàng)目審批、費(fèi)用報(bào)銷審批、人事任免審批、合同簽訂審批等。三、審批原則1.權(quán)責(zé)明確原則：明確各審批層級的審批權(quán)限和職責(zé)，確保審批工作的高效、準(zhǔn)確。2.逐級審批原則：按照公司的組織架構(gòu)和管理層次，實(shí)行逐級審批制度，不得越級審批。3.合規(guī)審批原則：審批事項(xiàng)必須符合國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度和相關(guān)政策的要求，確保審批的合法性和合規(guī)性。4.效率優(yōu)先原則：在保證審批質(zhì)量的前提下，盡量簡化審批流程，提高審批效率，避免審批環(huán)節(jié)的拖延和積壓。5.保密原則：審批過程中涉及到的公司機(jī)密信息和商業(yè)秘密，必須嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。四、審批層級與權(quán)限1.公司總部層面總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批公司重大事項(xiàng)，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、資產(chǎn)重組等；審批權(quán)限范圍內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷、人事任免等事項(xiàng)。副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行重大事項(xiàng)的審批，負(fù)責(zé)審批分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的項(xiàng)目審批、費(fèi)用報(bào)銷等事項(xiàng)。各部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批本部門范圍內(nèi)的項(xiàng)目審批、費(fèi)用報(bào)銷、人事任免等事項(xiàng)；對涉及跨部門的事項(xiàng)，應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審批。財(cái)務(wù)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批費(fèi)用報(bào)銷的合理性和合規(guī)性；對涉及財(cái)務(wù)預(yù)算的事項(xiàng)，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行審核。人力資源部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批人事任免的合理性和合規(guī)性；對涉及人力資源管理的事項(xiàng)，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行審核。2.下屬單位層面下屬單位負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批下屬單位范圍內(nèi)的項(xiàng)目審批、費(fèi)用報(bào)銷、人事任免等事項(xiàng)；對涉及跨下屬單位的事項(xiàng)，應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)單位進(jìn)行聯(lián)合審批。下屬單位各部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批本部門范圍內(nèi)的項(xiàng)目審批、費(fèi)用報(bào)銷等事項(xiàng)；對涉及跨部門的事項(xiàng)，應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審批。五、審批流程1.申請階段申請人填寫《事項(xiàng)審批申請表》，明確申請事項(xiàng)的名稱、內(nèi)容、金額、審批層級等相關(guān)信息，并附相關(guān)材料。申請人將《事項(xiàng)審批申請表》及相關(guān)材料提交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初審。2.初審階段直接上級領(lǐng)導(dǎo)對申請人提交的《事項(xiàng)審批申請表》及相關(guān)材料進(jìn)行初審，提出初審意見。初審意見應(yīng)包括對申請事項(xiàng)的合理性、合規(guī)性、必要性等方面的評價(jià)，以及是否同意提交上級審批的意見。如果初審意見為不同意，直接上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)向申請人說明理由，并退回《事項(xiàng)審批申請表》及相關(guān)材料。如果初審意見為同意，直接上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《事項(xiàng)審批申請表》上簽署初審意見，并提交給上級審批。3.上級審批階段上級審批人員對申請人提交的《事項(xiàng)審批申請表》及相關(guān)材料進(jìn)行審批，提出審批意見。審批意見應(yīng)包括對申請事項(xiàng)的最終決策，如同意、不同意或修改后再報(bào)等。如果審批意見為同意，上級審批人員應(yīng)在《事項(xiàng)審批申請表》上簽署審批意見，并將《事項(xiàng)審批申請表》及相關(guān)材料轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門或人員進(jìn)行后續(xù)處理。如果審批意見為不同意，上級審批人員應(yīng)向申請人說明理由，并退回《事項(xiàng)審批申請表》及相關(guān)材料。如果審批意見為修改后再報(bào)，上級審批人員應(yīng)明確修改要求，并將《事項(xiàng)審批申請表》及相關(guān)材料退回給申請人進(jìn)行修改。申請人修改完畢后，應(yīng)重新提交給上級審批。4.后續(xù)處理階段相關(guān)部門或人員根據(jù)上級審批意見進(jìn)行后續(xù)處理，如辦理費(fèi)用報(bào)銷、簽訂合同、實(shí)施項(xiàng)目等。處理完畢后，相關(guān)部門或人員應(yīng)將處理結(jié)果反饋給申請人，并將相關(guān)文件歸檔保存。六、審批時(shí)限1.各審批層級應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成審批工作，不得無故拖延。2.一般事項(xiàng)的審批時(shí)限為[X]個(gè)工作日，重大事項(xiàng)的審批時(shí)限為[X]個(gè)工作日。如因特殊情況需要延長審批時(shí)限，應(yīng)提前向申請人說明理由，并經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.各審批層級應(yīng)及時(shí)跟蹤審批進(jìn)度，如發(fā)現(xiàn)審批超時(shí)或?qū)徟^程中存在問題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。具體事項(xiàng)審批規(guī)定一、項(xiàng)目審批1.項(xiàng)目申請申請人填寫《項(xiàng)目審批申請表》，明確項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、預(yù)算、實(shí)施計(jì)劃等相關(guān)信息，并附項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、市場調(diào)研分析報(bào)告等相關(guān)材料。申請人將《項(xiàng)目審批申請表》及相關(guān)材料提交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初審。2.初審直接上級領(lǐng)導(dǎo)對申請人提交的《項(xiàng)目審批申請表》及相關(guān)材料進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核項(xiàng)目的可行性、必要性、預(yù)算合理性等方面。初審?fù)ㄟ^后，直接上級領(lǐng)導(dǎo)將《項(xiàng)目審批申請表》及相關(guān)材料提交給分管副總經(jīng)理進(jìn)行審核。3.審核分管副總經(jīng)理對項(xiàng)目進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核項(xiàng)目的戰(zhàn)略符合性、風(fēng)險(xiǎn)可控性等方面。審核通過后，分管副總經(jīng)理將《項(xiàng)目審批申請表》及相關(guān)材料提交給總經(jīng)理進(jìn)行審批。4.審批總經(jīng)理對項(xiàng)目進(jìn)行審批，重點(diǎn)審核項(xiàng)目的重大影響、資源配置等方面。審批通過后，總經(jīng)理簽署審批意見，并將《項(xiàng)目審批申請表》及相關(guān)材料轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門或單位進(jìn)行實(shí)施。5.實(shí)施與監(jiān)控相關(guān)部門或單位根據(jù)總經(jīng)理的審批意見，組織實(shí)施項(xiàng)目。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)定期向總經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取措施解決。公司總部相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目的監(jiān)控和管理，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。二、費(fèi)用報(bào)銷審批1.費(fèi)用報(bào)銷申請申請人填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請表》，明確報(bào)銷費(fèi)用的項(xiàng)目、金額、報(bào)銷事由等相關(guān)信息，并附發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)憑證。申請人將《費(fèi)用報(bào)銷申請表》及相關(guān)憑證提交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初審。2.初審直接上級領(lǐng)導(dǎo)對申請人提交的《費(fèi)用報(bào)銷申請表》及相關(guān)憑證進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核費(fèi)用的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性等方面。初審?fù)ㄟ^后，直接上級領(lǐng)導(dǎo)將《費(fèi)用報(bào)銷申請表》及相關(guān)憑證提交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審核。3.審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理對費(fèi)用進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核費(fèi)用的預(yù)算執(zhí)行情況、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定等方面。審核通過后，財(cái)務(wù)部經(jīng)理將《費(fèi)用報(bào)銷申請表》及相關(guān)憑證提交給總經(jīng)理進(jìn)行審批。4.審批總經(jīng)理對費(fèi)用進(jìn)行審批，重點(diǎn)審核費(fèi)用的必要性和合理性。審批通過后，總經(jīng)理簽署審批意見，并將《費(fèi)用報(bào)銷申請表》及相關(guān)憑證轉(zhuǎn)發(fā)給財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。5.報(bào)銷與支付財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理的審批意見，辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，并將報(bào)銷款項(xiàng)支付給申請人。如報(bào)銷款項(xiàng)需要通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付，財(cái)務(wù)部應(yīng)按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行操作，并確保支付的安全和準(zhǔn)確。三、人事任免審批1.人事任免申請申請人填寫《人事任免申請表》，明確任免人員的姓名、職務(wù)、任免理由等相關(guān)信息，并附任免人員的個(gè)人簡歷、考核評價(jià)等相關(guān)材料。申請人將《人事任免申請表》及相關(guān)材料提交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初審。2.初審直接上級領(lǐng)導(dǎo)對申請人提交的《人事任免申請表》及相關(guān)材料進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核任免人員的任職資格、工作表現(xiàn)、任免理由等方面。初審?fù)ㄟ^后，直接上級領(lǐng)導(dǎo)將《人事任免申請表》及相關(guān)材料提交給人力資源部經(jīng)理進(jìn)行審核。3.審核人力資源部經(jīng)理對人事任免進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核任免程序的合法性、任免人員的檔案管理等方面。審核通過后，人力資源部經(jīng)理將《人事任免申請表》及相關(guān)材料提交給分管副總經(jīng)理進(jìn)行審批。4.審批分管副總經(jīng)理對人事任免進(jìn)行審批，重點(diǎn)審核任免人員的崗位匹配度、公司發(fā)展需要等方面。審批通過后，分管副總經(jīng)理將《人事任免申請表》及相關(guān)材料提交給總經(jīng)理進(jìn)行審批。5.任命與離職手續(xù)總經(jīng)理審批通過后，人力資源部按照公司的人事管理制度辦理任命手續(xù)，如發(fā)布任命通知、調(diào)整人事檔案等。對于離職人員，人力資源部應(yīng)按照公司的離職手續(xù)辦理規(guī)定，辦理離職手續(xù)，如結(jié)算工資、移交工作等。四、合同簽訂審批1.合同申請申請人填寫《合同審批申請表》，明確合同的對方單位、合同金額、合同主要條款等相關(guān)信息，并附合同草案等相關(guān)材料。申請人將《合同審批申請表》及相關(guān)材料提交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初審。2.初審直接上級領(lǐng)導(dǎo)對申請人提交的《合同審批申請表》及相關(guān)材料進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、必要性等方面。初審?fù)ㄟ^后，直接上級領(lǐng)導(dǎo)將《合同審批申請表》及相關(guān)材料提交給法律事務(wù)部進(jìn)行審核。3.審核法律事務(wù)部對合同進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同的法律條款、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面。審核通過后，法律事務(wù)部將《合同審批申請表》及相關(guān)材料提交給分管副總經(jīng)理進(jìn)行審批。4.審批分管副總經(jīng)理對合同進(jìn)行審批，重點(diǎn)審核合同的商業(yè)條款、經(jīng)濟(jì)效益等方面。審批通過后，分管副總經(jīng)理將《合同審批申請表》及相關(guān)材料提交給總經(jīng)理進(jìn)行審批。5.簽訂與備案總經(jīng)理審批通過后，申請人與對方單位簽訂合同，并將合同原件及相關(guān)材料提交給法律事務(wù)部進(jìn)行備案。法律事務(wù)部應(yīng)按照公司的合同管理制度，對合同進(jìn)行備案管理，確保合同的合法性和有效性。附則一、本制