敏感信息報(bào)備管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司敏感信息的管理，規(guī)范敏感信息報(bào)備流程，確保公司信息安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、實(shí)習(xí)生及外包人員等。（三）定義1.敏感信息：指涉及公司商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，一旦泄露可能對(duì)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害或其他不利影響的信息。2.報(bào)備：指員工在接觸、知悉敏感信息后，按照規(guī)定的流程和要求，向公司指定部門或人員報(bào)告相關(guān)信息的行為。二、敏感信息分類及范圍（一）商業(yè)秘密1.產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝、技術(shù)訣竅、研發(fā)計(jì)劃等技術(shù)信息。2.客戶名單、銷售渠道、市場(chǎng)策略、定價(jià)政策等經(jīng)營(yíng)信息。3.未公開(kāi)的財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算、成本核算等財(cái)務(wù)信息。4.公司內(nèi)部管理流程、組織架構(gòu)、人力資源信息等管理信息。（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)1.專利、商標(biāo)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)信息。2.正在申請(qǐng)或準(zhǔn)備申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)資料。（三）客戶信息1.客戶的基本資料，如姓名、聯(lián)系方式、地址等。2.客戶的交易記錄、偏好、需求等業(yè)務(wù)信息。（四）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1.財(cái)務(wù)報(bào)表、賬目、憑證等財(cái)務(wù)文件。2.財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。（五）戰(zhàn)略規(guī)劃1.公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等。2.涉及公司重大投資、并購(gòu)、重組等戰(zhàn)略決策的相關(guān)信息。三、敏感信息報(bào)備流程（一）信息接觸與知悉員工在工作過(guò)程中，如接觸到敏感信息，應(yīng)立即識(shí)別并確認(rèn)該信息屬于敏感信息范疇。（二）首次報(bào)備1.員工應(yīng)在知悉敏感信息后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，填寫《敏感信息報(bào)備表》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)備表”）。報(bào)備表應(yīng)詳細(xì)記錄敏感信息的名稱、內(nèi)容、來(lái)源、知悉時(shí)間、知悉范圍等信息。2.將填寫完整的報(bào)備表提交至所在部門負(fù)責(zé)人。（三）部門審核1.部門負(fù)責(zé)人收到員工的報(bào)備表后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括報(bào)備信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，以及是否符合敏感信息的定義和范圍。2.如審核通過(guò)，部門負(fù)責(zé)人在報(bào)備表上簽字確認(rèn)，并將報(bào)備表提交至公司信息安全管理部門；如審核不通過(guò)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與員工溝通，要求其補(bǔ)充或修正相關(guān)信息。（四）信息安全管理部門審查1.公司信息安全管理部門收到部門負(fù)責(zé)人提交的報(bào)備表后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查。審查內(nèi)容包括報(bào)備信息的敏感性評(píng)估、對(duì)公司可能造成的影響分析，以及是否需要采取進(jìn)一步的安全措施。2.如審查通過(guò)，信息安全管理部門在報(bào)備表上簽字確認(rèn)，并將報(bào)備表存檔；如審查不通過(guò)，信息安全管理部門應(yīng)及時(shí)與部門負(fù)責(zé)人和員工溝通，說(shuō)明原因，并要求其采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改。（五）定期更新1.對(duì)于已報(bào)備的敏感信息，如發(fā)生變更（如內(nèi)容更新、知悉范圍擴(kuò)大等），員工應(yīng)在變更后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，填寫《敏感信息變更報(bào)備表》，按照上述流程重新進(jìn)行報(bào)備。2.公司信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)已報(bào)備的敏感信息進(jìn)行梳理和審查，確保信息的有效性和安全性。四、敏感信息使用與保管（一）使用原則1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的用途使用敏感信息，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或用于其他目的。2.在使用敏感信息時(shí)，應(yīng)采取必要的安全措施，確保信息不被泄露、篡改或?yàn)E用。（二）保管要求1.員工應(yīng)妥善保管敏感信息，將其存儲(chǔ)在公司規(guī)定的存儲(chǔ)設(shè)備或系統(tǒng)中，并設(shè)置必要的訪問(wèn)權(quán)限和密碼保護(hù)。2.對(duì)于紙質(zhì)敏感信息，應(yīng)存放在安全的文件柜或檔案室中，并進(jìn)行分類管理。3.在離開(kāi)辦公場(chǎng)所時(shí)，應(yīng)將敏感信息存儲(chǔ)設(shè)備妥善保管，不得隨意放置或帶出公司。五、敏感信息共享與披露（一）共享原則1.敏感信息的共享應(yīng)遵循“必要性、最小化”原則，僅限于因工作需要知悉該信息的人員。2.在共享敏感信息前，應(yīng)按照本制度規(guī)定的流程進(jìn)行報(bào)備和審批。（二）共享流程1.如需共享敏感信息，信息使用部門應(yīng)填寫《敏感信息共享申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明共享的原因、共享對(duì)象、共享信息的內(nèi)容和范圍等。2.將申請(qǐng)表提交至公司信息安全管理部門進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，信息安全管理部門在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)表提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，信息使用部門方可按照審批意見(jiàn)進(jìn)行敏感信息的共享。（三）披露規(guī)定1.未經(jīng)公司書面授權(quán)，員工不得向任何第三方披露敏感信息。2.在法律法規(guī)要求或司法程序需要的情況下，如必須披露敏感信息，應(yīng)及時(shí)向公司信息安全管理部門報(bào)告，并按照公司的指示進(jìn)行處理。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司信息安全管理部門負(fù)責(zé)定期對(duì)各部門敏感信息報(bào)備、使用、保管等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.各部門應(yīng)積極配合信息安全管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、降職、解除勞動(dòng)合同等。2.如因員工違規(guī)行為導(dǎo)致公司敏感信息泄露或其他損失的，員工應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃公司人力資源部門應(yīng)定期組織敏感信息管理相關(guān)的培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識(shí)和保密技能。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.敏感信息的定義、分類及范圍。2.敏感信息報(bào)備流程、使用與保管要求、共享與披露規(guī)定等。3.信息安全法律法規(guī)、公司保密制度等相關(guān)知識(shí)。（三）培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式，以確保培訓(xùn)效果。八