煤碳購(gòu)銷(xiāo)合同管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)在煤炭購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)中涉及的合同管理活動(dòng)。3.基本原則依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上訂立合同。公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益。誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理1.合同主體資格審查業(yè)務(wù)部門(mén)在簽訂煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格進(jìn)行審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證照的有效性，并核實(shí)其經(jīng)營(yíng)范圍是否包含煤炭購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。審查對(duì)方的法定代表人身份證明、授權(quán)代表的授權(quán)委托書(shū)等，確保簽訂合同的代表具有合法的代理權(quán)。2.合同條款審核業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)起草煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同初稿，合同條款應(yīng)明確、具體、完整，包括但不限于煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。法務(wù)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行法律審核，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可能存在的法律問(wèn)題提出修改意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的結(jié)算條款進(jìn)行審核，確保結(jié)算方式合理、可行，符合公司財(cái)務(wù)管理制度要求，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)各自職責(zé)對(duì)合同條款中涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行審核，提出意見(jiàn)和建議。3.合同審批流程業(yè)務(wù)部門(mén)將經(jīng)各部門(mén)審核后的合同初稿提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)合同的業(yè)務(wù)合理性、風(fēng)險(xiǎn)可控性等進(jìn)行全面審查，簽署審批意見(jiàn)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，合同提交至總經(jīng)理審批。總經(jīng)理根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)合同進(jìn)行最終審批，決定是否簽訂合同。合同經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，方可正式簽訂。三、合同履行管理1.合同執(zhí)行跟蹤業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同履行的具體執(zhí)行工作，應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握煤炭的生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)、到貨等環(huán)節(jié)的進(jìn)展情況。定期向合同對(duì)方了解合同履行情況，及時(shí)溝通解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.交貨驗(yàn)收管理煤炭到貨前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)提前通知相關(guān)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨煤炭進(jìn)行驗(yàn)收，包括煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等方面。驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如發(fā)現(xiàn)煤炭質(zhì)量、數(shù)量等不符合合同約定，驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)，業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與合同對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按照合同約定追究對(duì)方違約責(zé)任。3.結(jié)算管理財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的結(jié)算方式和時(shí)間，及時(shí)辦理煤炭購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的結(jié)算手續(xù)。結(jié)算過(guò)程中，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)票據(jù)和憑證，確保結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合法性。如因合同對(duì)方原因?qū)е陆Y(jié)算延遲或出現(xiàn)其他結(jié)算問(wèn)題，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)，業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與對(duì)方溝通協(xié)調(diào)解決。四、合同變更與解除管理1.合同變更在合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等，并按照合同簽訂審批流程進(jìn)行審批。2.合同解除在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知合同對(duì)方，協(xié)商解除合同事宜。合同解除應(yīng)簽訂書(shū)面的解除協(xié)議，明確解除的原因、時(shí)間、雙方權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容，并按照合同簽訂審批流程進(jìn)行審批。合同解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)，如結(jié)算、貨物返還等。五、合同檔案管理1.合同文件歸檔業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理合同簽訂、履行過(guò)程中形成的各類(lèi)文件資料，包括合同文本、審批文件、往來(lái)函件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算憑證等，并及時(shí)歸檔。合同檔案應(yīng)按照年度、類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)整理，建立電子和紙質(zhì)檔案，確保檔案的完整性和可查閱性。2.檔案保管與查閱公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合同檔案室，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作。嚴(yán)格執(zhí)行檔案保管制度，確保合同檔案的安全，防止檔案丟失、損壞或泄露。因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在指定地點(diǎn)查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案原件。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估定期對(duì)煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析合同履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警建立合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)合同履行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患。設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)部門(mén)采取措施防范風(fēng)險(xiǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施針對(duì)不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。如對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)簽訂套期保值合同、協(xié)商調(diào)整價(jià)格條款等方式進(jìn)行防范；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理，明確質(zhì)量責(zé)任；對(duì)于運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，選擇可靠的運(yùn)輸方式，購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸保險(xiǎn)等。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，合同檔案管理是否規(guī)范等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.考核評(píng)價(jià)建立合同管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)及相關(guān)人員在合同管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂的規(guī)范性、合同履行的及時(shí)性和準(zhǔn)確性、合同風(fēng)險(xiǎn)防控情況、合同檔案管理情況等。根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行