公司會議議事管理制度總則一、目的為規(guī)范公司會議的組織、召開和議事流程，提高會議效率，確保公司決策的科學(xué)性和及時性，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有會議，包括董事會會議、股東會會議、高層管理會議、部門會議、專題會議等。三、會議分類1.董事會會議：由董事會成員組成，是公司的最高決策機構(gòu)，負責(zé)制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策等。2.股東會會議：由股東組成，是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，負責(zé)審議批準(zhǔn)公司的重大事項，如公司章程的修改、公司的合并、分立等。3.高層管理會議：由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理等，是公司的日常管理決策機構(gòu)，負責(zé)制定公司的年度經(jīng)營計劃、月度工作計劃、部門間協(xié)調(diào)等。4.部門會議：由各部門內(nèi)部成員組成，是部門內(nèi)部的工作協(xié)調(diào)和決策機構(gòu)，負責(zé)制定部門的工作計劃、工作總結(jié)、部門內(nèi)部管理等。5.專題會議：由公司相關(guān)人員組成，針對特定的問題或項目進行討論和決策，如新產(chǎn)品研發(fā)會議、市場營銷會議等。四、會議組織與召開1.會議的組織（1）董事會會議和股東會會議由董事會秘書或指定人員負責(zé)組織。（2）高層管理會議由總經(jīng)理辦公室負責(zé)組織。（3）部門會議由各部門負責(zé)人負責(zé)組織。（4）專題會議由相關(guān)部門或項目組負責(zé)組織。2.會議的召開（1）會議的召開時間應(yīng)提前通知參會人員，一般應(yīng)提前35個工作日通知。（2）會議的召開地點應(yīng)根據(jù)會議的性質(zhì)和規(guī)模確定，一般應(yīng)選擇在公司內(nèi)部會議室或外部酒店會議室。（3）會議的召開應(yīng)按照規(guī)定的議程進行，不得隨意更改議程。（4）會議的主持人應(yīng)負責(zé)會議的組織和協(xié)調(diào)，確保會議的順利進行。五、會議議事規(guī)則1.會議的議事內(nèi)容（1）董事會會議的議事內(nèi)容包括公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、重大融資、重大資產(chǎn)處置、公司章程的修改等。（2）股東會會議的議事內(nèi)容包括審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算、利潤分配方案、重大投資、重大融資、公司章程的修改等。（3）高層管理會議的議事內(nèi)容包括公司的年度經(jīng)營計劃、月度工作計劃、部門間協(xié)調(diào)、人力資源管理、財務(wù)管理等。（4）部門會議的議事內(nèi)容包括部門的工作計劃、工作總結(jié)、部門內(nèi)部管理、員工考核等。（5）專題會議的議事內(nèi)容包括特定問題或項目的討論和決策。2.會議的議事程序（1）會議主持人應(yīng)在會議開始前宣布會議的議程和參會人員名單。（2）會議主持人應(yīng)引導(dǎo)參會人員圍繞會議的議事內(nèi)容進行討論和發(fā)言，確保會議的高效進行。（3）會議主持人應(yīng)記錄會議的討論內(nèi)容和決策結(jié)果，形成會議紀要。（4）會議紀要應(yīng)經(jīng)參會人員簽字確認后，作為公司決策的依據(jù)。六、會議決策與執(zhí)行1.會議決策（1）會議的決策應(yīng)遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則，經(jīng)參會人員半數(shù)以上同意方可通過。（2）對于重要事項的決策，應(yīng)進行充分的討論和論證，確保決策的科學(xué)性和合理性。（3）對于涉及公司重大利益的事項，應(yīng)進行風(fēng)險評估和防范，確保公司的利益不受損失。2.會議執(zhí)行（1）會議決策通過后，應(yīng)由相關(guān)部門或人員負責(zé)執(zhí)行，并定期向會議主持人匯報執(zhí)行情況。（2）對于會議決策的執(zhí)行情況，應(yīng)進行跟蹤和監(jiān)督，確保決策的有效執(zhí)行。（3）對于未按會議決策執(zhí)行的部門或人員，應(yīng)進行問責(zé)和處理，確保公司決策的嚴肅性。會議準(zhǔn)備與通知一、會議準(zhǔn)備1.會議組織者應(yīng)提前確定會議的時間、地點、議程和參會人員名單，并將會議通知發(fā)送給參會人員。2.會議組織者應(yīng)提前準(zhǔn)備好會議所需的資料和文件，如會議議程、會議紀要、決策文件等，并在會議前分發(fā)給參會人員。3.會議組織者應(yīng)提前安排好會議的場地和設(shè)備，如會議室、投影儀、音響設(shè)備等，并確保設(shè)備的正常運行。4.會議組織者應(yīng)提前通知會議的主持人和記錄員，并確保他們按時參加會議。二、會議通知1.會議通知應(yīng)包括會議的時間、地點、議程、參會人員名單等信息，并應(yīng)在會議前35個工作日發(fā)送給參會人員。2.會議通知應(yīng)采用書面形式，如電子郵件、傳真、短信等，并應(yīng)確保通知的及時送達。3.會議通知應(yīng)明確會議的重要性和緊急性，如有需要，應(yīng)提醒參會人員按時參加會議。4.對于重要會議或緊急會議，會議組織者應(yīng)提前與參會人員進行溝通和確認，確保參會人員的出席。會議記錄與紀要一、會議記錄1.會議記錄應(yīng)包括會議的時間、地點、議程、參會人員名單、主持人、記錄員等信息。2.會議記錄應(yīng)詳細記錄會議的討論內(nèi)容和決策結(jié)果，包括每個議題的討論過程、發(fā)言人員、意見和建議等。3.會議記錄應(yīng)采用書面形式，如會議記錄本、電子文檔等，并應(yīng)確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。4.會議記錄應(yīng)在會議結(jié)束后及時整理和歸檔，以備后續(xù)查閱和使用。二、會議紀要1.會議紀要應(yīng)在會議記錄的基礎(chǔ)上進行整理和提煉，包括會議的主要內(nèi)容、討論結(jié)果、決策事項、責(zé)任分工等。2.會議紀要應(yīng)經(jīng)參會人員簽字確認后，作為公司決策的依據(jù)。3.會議紀要應(yīng)及時發(fā)送給參會人員和相關(guān)部門，確保決策的有效傳達和執(zhí)行。4.對于重要會議或緊急會議的紀要，應(yīng)在會議結(jié)束后24小時內(nèi)發(fā)送給參會人員和相關(guān)部門。會議決策的執(zhí)行與跟蹤一、決策執(zhí)行1.會議決策通過后，應(yīng)由相關(guān)部門或人員負責(zé)執(zhí)行，并制定具體的執(zhí)行計劃和時間表。2.執(zhí)行部門或人員應(yīng)按照會議決策的要求，認真履行職責(zé)，確保決策的有效執(zhí)行。3.對于涉及多個部門或人員的決策，應(yīng)明確各部門或人員的責(zé)任分工，確保決策的順利執(zhí)行。二、執(zhí)行跟蹤1.會議組織者應(yīng)定期對會議決策的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督，了解決策的執(zhí)行進度和存在的問題。2.對于執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，會議組織者應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決，確保決策的順利執(zhí)行。3.執(zhí)行部門或人員應(yīng)定期向會議組織者匯報決策的執(zhí)行情況，如有需要，應(yīng)提交執(zhí)行報告。4.對于未按會議決策執(zhí)行的部門或人員，會議組織者應(yīng)及時進行問責(zé)和處理，確保公司決策的嚴肅性。會議的評估與改進一、會議評估1.公司應(yīng)定期對會議的組織、召開和議事流程進行評估，了解會議的效果和存在的問題。2.會議評估應(yīng)采用問卷調(diào)查、訪談、數(shù)據(jù)分析等方式，收集參會人員的意見和建議。3.會議評估結(jié)果應(yīng)形成評估報告，提交給公司管理層，并作為會議管理制度改進的依據(jù)。二、會議改進1.根據(jù)會議評估報告，公司應(yīng)針對會議存在的問題，制定相應(yīng)的改進措施，并及時進行整改。2.會議改進措施應(yīng)包括會議組織、召開和議事流程的優(yōu)化、會議效率的提高、會議決策的科學(xué)性和合理