內(nèi)部交易市場(chǎng)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)部交易市場(chǎng)的運(yùn)作，優(yōu)化資源配置，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)各部門之間的協(xié)作與溝通，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)之間涉及的各類交易活動(dòng)，包括但不限于產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、資產(chǎn)等方面的交易。（三）基本原則1.公平公正原則：內(nèi)部交易應(yīng)遵循公平、公正的市場(chǎng)原則，確保交易雙方的合法權(quán)益，不得偏袒任何一方。2.等價(jià)有償原則：交易價(jià)格應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情、成本等因素合理確定，保證交易的等價(jià)有償性。3.誠(chéng)實(shí)守信原則：交易雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，如實(shí)披露相關(guān)信息，履行合同約定，不得隱瞞或欺詐。4.合規(guī)合法原則：內(nèi)部交易必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保交易活動(dòng)的合法性。二、內(nèi)部交易市場(chǎng)的組織架構(gòu)與職責(zé)（一）內(nèi)部交易管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和修訂內(nèi)部交易市場(chǎng)的管理制度和政策。審議重大內(nèi)部交易事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決內(nèi)部交易過程中出現(xiàn)的重大問題。監(jiān)督內(nèi)部交易市場(chǎng)的運(yùn)作情況，確保制度的有效執(zhí)行。（二）內(nèi)部交易管理辦公室1.組成：設(shè)在公司[具體部門]，由專人負(fù)責(zé)日常工作。2.職責(zé)負(fù)責(zé)內(nèi)部交易信息的收集、整理、發(fā)布和管理。協(xié)助交易雙方進(jìn)行交易洽談、合同簽訂等工作。對(duì)內(nèi)部交易進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，為管理委員會(huì)提供決策支持。協(xié)調(diào)處理內(nèi)部交易過程中的一般性問題，跟蹤交易執(zhí)行情況。（三）交易部門各部門作為內(nèi)部交易的主體，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)等的提供和需求對(duì)接，按照本制度及相關(guān)規(guī)定參與內(nèi)部交易活動(dòng)。三、內(nèi)部交易的范圍與分類（一）產(chǎn)品交易1.公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門之間的原材料、零部件、半成品等產(chǎn)品的買賣。2.不同產(chǎn)品線之間的成品交易。（二）服務(wù)交易1.各部門之間的行政服務(wù)、后勤保障服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)等的提供與使用。2.業(yè)務(wù)部門之間的市場(chǎng)調(diào)研、營(yíng)銷策劃、客戶服務(wù)等專業(yè)服務(wù)的交易。（三）技術(shù)交易1.研發(fā)部門與其他部門之間的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)許可、技術(shù)合作等。2.不同研發(fā)項(xiàng)目之間的技術(shù)共享與交流。（四）資產(chǎn)交易1.公司內(nèi)部閑置資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、租賃等。2.固定資產(chǎn)的調(diào)劑使用。四、內(nèi)部交易的流程（一）交易發(fā)起1.需求部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，填寫《內(nèi)部交易需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明需求內(nèi)容、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)交易時(shí)間等信息，并提交給內(nèi)部交易管理辦公室。2.供應(yīng)部門在收到其他部門的需求信息后，如認(rèn)為能夠滿足需求，可主動(dòng)填寫《內(nèi)部交易供應(yīng)申請(qǐng)表》，同樣注明相關(guān)交易信息，提交給內(nèi)部交易管理辦公室。（二）信息匹配與發(fā)布1.內(nèi)部交易管理辦公室對(duì)收到的需求申請(qǐng)表和供應(yīng)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，核實(shí)信息的真實(shí)性和完整性。2.將審核通過的交易信息進(jìn)行整理和匹配，在內(nèi)部交易信息平臺(tái)上發(fā)布，供相關(guān)部門查閱和聯(lián)系。（三）交易洽談1.交易雙方根據(jù)發(fā)布的信息進(jìn)行溝通和洽談，就交易價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、付款方式等具體條款達(dá)成一致意見。2.如有需要，可組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察或技術(shù)交流，以確保交易的順利進(jìn)行。（四）合同簽訂1.交易雙方就洽談結(jié)果擬定《內(nèi)部交易合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.《內(nèi)部交易合同》經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給內(nèi)部交易管理辦公室審核。3.內(nèi)部交易管理辦公室對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，審核通過后加蓋公司合同專用章。（五）交易執(zhí)行1.供應(yīng)部門按照合同約定組織生產(chǎn)、提供服務(wù)或交付資產(chǎn)等。2.需求部門對(duì)收到的產(chǎn)品、服務(wù)或資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)部門溝通解決。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定辦理付款手續(xù)。（六）交易結(jié)算1.交易完成后，供應(yīng)部門憑合同、驗(yàn)收單等相關(guān)憑證向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)結(jié)算。2.財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行結(jié)算，確保交易款項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確支付。（七）交易記錄與存檔1.內(nèi)部交易管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)每一筆內(nèi)部交易進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括交易雙方、交易內(nèi)容、交易價(jià)格、合同編號(hào)等信息。2.交易過程中產(chǎn)生的各類文件、合同、憑證等資料由內(nèi)部交易管理辦公室進(jìn)行整理和存檔，以備查閱。五、內(nèi)部交易價(jià)格管理（一）定價(jià)原則1.參考市場(chǎng)價(jià)格：內(nèi)部交易價(jià)格應(yīng)參考同類產(chǎn)品或服務(wù)在外部市場(chǎng)的價(jià)格水平，確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力。2.成本加成：對(duì)于一些定制化產(chǎn)品或服務(wù)，可在成本的基礎(chǔ)上合理加成確定價(jià)格，但加成比例應(yīng)合理。3.協(xié)商定價(jià)：交易雙方可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)商定價(jià)，充分考慮成本、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)狀況等因素。（二）價(jià)格調(diào)整1.當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化、原材料價(jià)格波動(dòng)較大、產(chǎn)品或服務(wù)成本發(fā)生顯著變化等情況時(shí)，交易雙方可協(xié)商調(diào)整內(nèi)部交易價(jià)格。2.價(jià)格調(diào)整需填寫《內(nèi)部交易價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整幅度等，經(jīng)內(nèi)部交易管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。六、內(nèi)部交易的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部交易管理辦公室定期對(duì)內(nèi)部交易活動(dòng)進(jìn)行檢查，監(jiān)督交易雙方是否按照合同約定履行義務(wù)。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)內(nèi)部交易的資金流向進(jìn)行監(jiān)控，確保交易款項(xiàng)的安全和合規(guī)使用。3.審計(jì)部門可對(duì)內(nèi)部交易進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，檢查交易的合法性、合規(guī)性和效益性。（二）考核指標(biāo)1.交易完成率：考核各部門內(nèi)部交易任務(wù)的完成情況，計(jì)算公式為：交易完成率=實(shí)際完成的交易量/計(jì)劃交易量×100%。2.交易滿意度：通過交易雙方互評(píng)的方式，考核交易過程中的滿意度，滿意度指標(biāo)包括交易價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)態(tài)度等方面。3.合同執(zhí)行情況：考核交易雙方是否嚴(yán)格履行合同約定，有無違約行為。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.將考核結(jié)果與部門績(jī)效掛鉤，對(duì)內(nèi)部交易工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未完成任務(wù)或出現(xiàn)違規(guī)行為的部門進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.考核結(jié)果作為部門負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和晉升的重要依據(jù)之一。七、爭(zhēng)議解決（一）協(xié)商解決交易雙方在內(nèi)部交易過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決，雙方應(yīng)本著互諒互讓的原則，尋求達(dá)成一致意見。（二）內(nèi)部協(xié)調(diào)如協(xié)商不成，可由內(nèi)部交易管理辦公室進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織雙方進(jìn)一步溝通和協(xié)商，提出解決方案。（三）仲裁或訴訟如內(nèi)部協(xié)調(diào)仍無法解決爭(zhēng)議，可根據(jù)合同約定或相關(guān)法