保利計(jì)劃管理制度一、總則（一）目的本計(jì)劃管理制度旨在規(guī)范保利公司各項(xiàng)計(jì)劃的制定、執(zhí)行、監(jiān)控與調(diào)整，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的有效落地，提高公司運(yùn)營效率和管理水平，實(shí)現(xiàn)資源的合理配置與高效利用，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有序開展，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。（二）適用范圍本制度適用于保利公司總部及各下屬分公司、子公司，涵蓋公司所有部門及全體員工。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：計(jì)劃制定應(yīng)緊密圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，確保各項(xiàng)計(jì)劃與公司整體發(fā)展方向一致。2.全面性原則：涵蓋公司各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、各個(gè)部門及各個(gè)層級(jí)，確保計(jì)劃的全面性和系統(tǒng)性。3.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和工具，進(jìn)行計(jì)劃的制定、分析和評(píng)估，保證計(jì)劃的合理性和可行性。4.動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化，及時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保計(jì)劃的有效性。5.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在計(jì)劃管理中的職責(zé)，確保計(jì)劃執(zhí)行的責(zé)任落實(shí)到人。二、計(jì)劃體系（一）公司計(jì)劃分類1.戰(zhàn)略規(guī)劃：是公司長(zhǎng)期發(fā)展的總體藍(lán)圖，明確公司未來35年或更長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展方向、目標(biāo)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域及戰(zhàn)略舉措等。2.年度經(jīng)營計(jì)劃：依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合年度市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際情況，制定的年度經(jīng)營目標(biāo)、策略及行動(dòng)計(jì)劃，是公司年度運(yùn)營的指導(dǎo)綱領(lǐng)。3.專項(xiàng)工作計(jì)劃：針對(duì)公司特定項(xiàng)目、業(yè)務(wù)活動(dòng)或重要工作任務(wù)制定的專項(xiàng)計(jì)劃，如新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃、重大市場(chǎng)推廣計(jì)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)計(jì)劃等。4.部門工作計(jì)劃：各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和專項(xiàng)工作計(jì)劃，結(jié)合本部門職責(zé)制定的年度工作安排，明確部門工作目標(biāo)、任務(wù)、措施及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（二）計(jì)劃之間的關(guān)系戰(zhàn)略規(guī)劃是公司計(jì)劃體系的頂層設(shè)計(jì)，為年度經(jīng)營計(jì)劃和專項(xiàng)工作計(jì)劃提供方向指引；年度經(jīng)營計(jì)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的年度分解和具體實(shí)施，同時(shí)為專項(xiàng)工作計(jì)劃和部門工作計(jì)劃提供框架和指導(dǎo)；專項(xiàng)工作計(jì)劃是對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃中特定重要任務(wù)的細(xì)化和深化；部門工作計(jì)劃是落實(shí)公司整體計(jì)劃的具體執(zhí)行方案，各層級(jí)計(jì)劃相互銜接、層層分解，共同構(gòu)成公司完整的計(jì)劃體系。三、計(jì)劃制定（一）計(jì)劃制定的依據(jù)1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃：明確公司的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和方向，是計(jì)劃制定的核心依據(jù)。2.市場(chǎng)環(huán)境分析：包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)需求變化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)等，為計(jì)劃制定提供外部環(huán)境參考。3.公司內(nèi)部資源狀況：如人力資源、財(cái)務(wù)資源、物力資源、技術(shù)資源等，評(píng)估公司現(xiàn)有資源能力，確保計(jì)劃具有可操作性。4.歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：分析公司過去的經(jīng)營業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及項(xiàng)目執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為計(jì)劃制定提供參考。（二）計(jì)劃制定的流程1.戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略調(diào)研：收集內(nèi)外部信息，開展市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)研究、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析等，了解公司所處環(huán)境和發(fā)展態(tài)勢(shì)。戰(zhàn)略研討：組織公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)專家進(jìn)行戰(zhàn)略研討會(huì)議，對(duì)調(diào)研結(jié)果進(jìn)行深入分析和討論，初步確定公司戰(zhàn)略方向和目標(biāo)。戰(zhàn)略草案編制：戰(zhàn)略規(guī)劃部門根據(jù)研討結(jié)果，編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，明確公司愿景、使命、戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、戰(zhàn)略舉措等內(nèi)容。戰(zhàn)略評(píng)審與修訂：提交公司董事會(huì)或戰(zhàn)略委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃草案進(jìn)行修訂完善，最終形成正式的公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件。2.年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程計(jì)劃啟動(dòng)：每年[具體時(shí)間]，公司下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃編制通知，明確編制要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。部門計(jì)劃編制：各部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)環(huán)境分析，結(jié)合本部門職責(zé)，編制本部門年度工作計(jì)劃草案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)、措施、時(shí)間進(jìn)度及資源需求等。計(jì)劃匯總與初審：各部門將年度工作計(jì)劃草案提交至公司計(jì)劃管理部門，計(jì)劃管理部門進(jìn)行匯總整理，并組織相關(guān)部門進(jìn)行初審，對(duì)計(jì)劃的合理性、可行性進(jìn)行審核，提出修改意見。計(jì)劃平衡與協(xié)調(diào)：計(jì)劃管理部門根據(jù)初審意見，組織各部門進(jìn)行計(jì)劃平衡與協(xié)調(diào)會(huì)議，對(duì)公司整體資源進(jìn)行統(tǒng)籌安排，解決部門之間計(jì)劃沖突和資源矛盾問題，形成公司年度經(jīng)營計(jì)劃初稿。計(jì)劃評(píng)審與批準(zhǔn)：提交公司管理層進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)一步修改完善后，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，正式下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃文件。3.專項(xiàng)工作計(jì)劃制定流程項(xiàng)目立項(xiàng)：針對(duì)特定項(xiàng)目或重要工作任務(wù)，由相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出立項(xiàng)申請(qǐng)，說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、主要內(nèi)容、預(yù)期成果、時(shí)間進(jìn)度及資源需求等。項(xiàng)目可行性研究：對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行可行性研究，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行論證，評(píng)估項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、環(huán)境影響等，形成可行性研究報(bào)告。專項(xiàng)計(jì)劃編制：根據(jù)可行性研究報(bào)告，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或牽頭部門編制專項(xiàng)工作計(jì)劃，明確項(xiàng)目具體實(shí)施步驟、工作任務(wù)分解、責(zé)任分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及質(zhì)量控制要求等。計(jì)劃審批：專項(xiàng)工作計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大專項(xiàng)計(jì)劃需報(bào)公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)。4.部門工作計(jì)劃制定流程計(jì)劃部署：各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和專項(xiàng)工作計(jì)劃，向本部門員工傳達(dá)計(jì)劃要求和工作任務(wù)。員工計(jì)劃編制：部門員工結(jié)合個(gè)人崗位職責(zé)，制定個(gè)人工作計(jì)劃，明確工作任務(wù)、目標(biāo)、措施及時(shí)間安排，并提交給部門負(fù)責(zé)人。部門計(jì)劃整合：部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工個(gè)人工作計(jì)劃進(jìn)行整合，形成部門年度工作計(jì)劃，明確部門整體工作目標(biāo)、任務(wù)分解、責(zé)任分工、時(shí)間進(jìn)度及資源需求等，并報(bào)公司計(jì)劃管理部門備案。（三）計(jì)劃內(nèi)容要求1.目標(biāo)明確：計(jì)劃應(yīng)明確各項(xiàng)工作的具體目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)具有可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、相關(guān)性和時(shí)效性（SMART原則）。2.任務(wù)清晰：詳細(xì)列出為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)需要開展的各項(xiàng)工作任務(wù)，任務(wù)應(yīng)具體、明確，避免模糊不清或歧義。3.措施可行：針對(duì)各項(xiàng)工作任務(wù)，制定切實(shí)可行的措施和方法，確保計(jì)劃能夠有效執(zhí)行。4.時(shí)間安排合理：合理安排各項(xiàng)工作任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度，明確關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和里程碑，確保計(jì)劃有序推進(jìn)。5.資源需求準(zhǔn)確：準(zhǔn)確預(yù)估完成計(jì)劃所需的人力資源、財(cái)務(wù)資源、物力資源等，為資源配置提供依據(jù)。四、計(jì)劃執(zhí)行（一）責(zé)任落實(shí)1.明確各項(xiàng)計(jì)劃的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保每項(xiàng)工作都有專人負(fù)責(zé)。2.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)簽訂目標(biāo)責(zé)任書，明確工作目標(biāo)、任務(wù)、考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲措施等，確保責(zé)任落實(shí)到位。（二）資源配置1.根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行需要，合理配置人力資源、財(cái)務(wù)資源、物力資源等，確保資源與計(jì)劃任務(wù)相匹配。2.建立資源協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)解決計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的資源短缺或資源沖突問題，保障計(jì)劃順利執(zhí)行。（三）溝通協(xié)調(diào)1.建立定期的計(jì)劃執(zhí)行溝通會(huì)議制度，由計(jì)劃管理部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人組織，各部門匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)展情況、存在問題及解決措施等，加強(qiáng)部門之間的溝通與協(xié)調(diào)。2.對(duì)于跨部門的計(jì)劃任務(wù)，明確牽頭部門和配合部門，建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保工作銜接順暢，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。（四）過程監(jiān)控1.計(jì)劃管理部門定期對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和檢查，通過實(shí)地走訪、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、工作匯報(bào)等方式，及時(shí)掌握計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度和質(zhì)量。2.建立計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控指標(biāo)體系，對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和分析，如工作任務(wù)完成率、目標(biāo)達(dá)成率、成本控制情況、質(zhì)量合格率等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并采取糾正措施。五、計(jì)劃調(diào)整（一）調(diào)整的情形1.外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)突變、行業(yè)政策調(diào)整、市場(chǎng)需求大幅波動(dòng)等，導(dǎo)致原計(jì)劃無法繼續(xù)執(zhí)行。2.公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，需要對(duì)相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)修改。3.計(jì)劃執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或風(fēng)險(xiǎn)，可能影響計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，需要對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。4.其他不可抗力因素導(dǎo)致計(jì)劃無法按原計(jì)劃執(zhí)行。（二）調(diào)整的流程1.調(diào)整申請(qǐng)：由計(jì)劃執(zhí)行部門或責(zé)任人提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容及對(duì)其他相關(guān)計(jì)劃的影響等。2.分析評(píng)估：計(jì)劃管理部門組織相關(guān)部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行分析評(píng)估，評(píng)估調(diào)整的必要性、合理性和可行性，提出評(píng)估意見。3.調(diào)整方案制定：根據(jù)評(píng)估意見，由計(jì)劃執(zhí)行部門或責(zé)任人制定計(jì)劃調(diào)整方案，明確調(diào)整后的目標(biāo)、任務(wù)、措施、時(shí)間進(jìn)度及資源需求等。4.審批：計(jì)劃調(diào)整方案報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大計(jì)劃調(diào)整需報(bào)公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)。5.調(diào)整實(shí)施：計(jì)劃調(diào)整方案批準(zhǔn)后，由計(jì)劃執(zhí)行部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施調(diào)整后的計(jì)劃，并及時(shí)將調(diào)整情況反饋給計(jì)劃管理部門。六、計(jì)劃考核與評(píng)價(jià)（一）考核指標(biāo)設(shè)定1.根據(jù)計(jì)劃目標(biāo)和任務(wù)，設(shè)定具體的考核指標(biāo)，包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。定量指標(biāo)如銷售額、利潤(rùn)、市場(chǎng)份額、任務(wù)完成率等；定性指標(biāo)如工作質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、客戶滿意度等。2.考核指標(biāo)應(yīng)具有科學(xué)性、合理性和可操作性，能夠準(zhǔn)確反映計(jì)劃執(zhí)行情況和工作績(jī)效。（二）考核周期1.年度經(jīng)營計(jì)劃和專項(xiàng)工作計(jì)劃的考核周期為一年，每年末進(jìn)行全面考核評(píng)價(jià)。2.部門工作計(jì)劃和員工個(gè)人工作計(jì)劃的考核周期根據(jù)實(shí)際情況確定，可分為月度、季度或半年度考核，年度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。（三）考核方式1.自我評(píng)估：計(jì)劃執(zhí)行部門或責(zé)任人對(duì)本部門或個(gè)人計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行自我總結(jié)和評(píng)估，填寫自我評(píng)估表。2.上級(jí)評(píng)估：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)日常工作了解和掌握的情況，對(duì)下屬部門或員工的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估打分。3.部門互評(píng)：對(duì)于跨部門的計(jì)劃任務(wù)，相關(guān)部門之間進(jìn)行互評(píng)，評(píng)價(jià)對(duì)方在計(jì)劃執(zhí)行過程中的協(xié)作配合情況和工作成效。4.客戶評(píng)價(jià)：對(duì)于涉及客戶服務(wù)的計(jì)劃任務(wù)，收集客戶反饋意見，對(duì)相關(guān)部門或員工的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。（四）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用1.將考核評(píng)價(jià)結(jié)果與員工績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)員工積極完成計(jì)劃任務(wù)，提高工作績(jī)效。2.對(duì)計(jì)劃執(zhí)行優(yōu)