民品業(yè)務(wù)承攬管理制度總則目的為規(guī)范公司民品業(yè)務(wù)承攬行為，確保業(yè)務(wù)承攬活動的順利開展，提高公司市場競爭力，保障公司和員工的合法權(quán)益，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有參與民品業(yè)務(wù)承攬的部門、團隊及員工。基本原則1.合法合規(guī)原則：業(yè)務(wù)承攬活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.誠實守信原則：在業(yè)務(wù)承攬過程中，應(yīng)秉持誠實守信的態(tài)度，如實提供信息，履行承諾。3.公平公正原則：確保業(yè)務(wù)承攬機會公平分配，評審過程公正透明。4.效益優(yōu)先原則：以提高公司經(jīng)濟效益為核心，合理選擇業(yè)務(wù)承攬項目。承攬業(yè)務(wù)范圍產(chǎn)品類別1.[列舉公司主要民品類別，如電子產(chǎn)品、機械制品、化工產(chǎn)品等]2.其他相關(guān)民品。服務(wù)領(lǐng)域1.[說明公司可承攬的服務(wù)類型，如技術(shù)研發(fā)服務(wù)、售后服務(wù)、物流配送服務(wù)等]2.根據(jù)市場需求和公司發(fā)展，適時拓展服務(wù)領(lǐng)域。承攬業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)信息收集1.市場部門負責(zé)收集各類民品業(yè)務(wù)信息，包括但不限于客戶需求、項目招標信息、行業(yè)動態(tài)等。2.通過多種渠道進行信息收集，如網(wǎng)絡(luò)平臺、行業(yè)展會、客戶推薦、合作伙伴交流等。3.對收集到的信息進行整理、分析和篩選，形成有價值的業(yè)務(wù)信息庫。業(yè)務(wù)立項申請1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)收集到的業(yè)務(wù)信息，認為有承攬意向時，填寫《民品業(yè)務(wù)立項申請表》。2.申請表應(yīng)包括項目名稱、客戶信息、業(yè)務(wù)內(nèi)容、預(yù)計收益、風(fēng)險評估等內(nèi)容。3.將申請表提交至公司業(yè)務(wù)承攬管理小組進行審核。立項審核1.業(yè)務(wù)承攬管理小組由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責(zé)人組成。2.審核內(nèi)容包括項目的可行性、市場前景、技術(shù)難度、風(fēng)險程度、公司資源匹配度等。3.根據(jù)審核結(jié)果，對通過立項的項目下達《業(yè)務(wù)承攬立項通知書》，明確項目負責(zé)人及相關(guān)要求；對立項未通過的項目，向業(yè)務(wù)部門說明原因。項目策劃與方案制定1.項目負責(zé)人組織團隊成員進行項目策劃，制定詳細的業(yè)務(wù)承攬方案。2.方案內(nèi)容應(yīng)包括項目目標、工作流程、時間進度安排、質(zhì)量保障措施、成本預(yù)算、風(fēng)險應(yīng)對措施等。3.方案需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審核后報公司業(yè)務(wù)承攬管理小組審批。項目報價1.根據(jù)項目方案和成本預(yù)算，由財務(wù)部門會同業(yè)務(wù)部門進行項目報價。2.報價應(yīng)綜合考慮成本、利潤、市場行情等因素，確保報價合理且具有競爭力。3.報價單需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后作為與客戶談判的依據(jù)。業(yè)務(wù)洽談與合同簽訂1.項目負責(zé)人代表公司與客戶進行業(yè)務(wù)洽談，就項目內(nèi)容、價格、交付時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款進行協(xié)商。2.洽談達成一致后，按照公司合同管理規(guī)定簽訂正式合同。3.合同簽訂前，法務(wù)部門應(yīng)對合同條款進行審核，確保合同合法合規(guī)。項目實施與監(jiān)控1.項目負責(zé)人按照合同要求組織實施項目，合理安排人員、物資、設(shè)備等資源。2.業(yè)務(wù)部門定期對項目實施進度、質(zhì)量、成本等情況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。3.公司業(yè)務(wù)承攬管理小組不定期對項目進行檢查和指導(dǎo)，確保項目順利推進。項目驗收與結(jié)算1.項目完成后，由客戶按照合同約定進行驗收。2.業(yè)務(wù)部門負責(zé)整理項目驗收所需資料，配合客戶完成驗收工作。3.驗收合格后，按照合同約定進行結(jié)算，財務(wù)部門負責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。承攬業(yè)務(wù)評審評審標準1.技術(shù)可行性：評估項目技術(shù)要求與公司技術(shù)能力的匹配程度。2.市場前景：分析項目產(chǎn)品或服務(wù)在市場上的需求狀況和發(fā)展?jié)摿Α?.經(jīng)濟效益：測算項目的預(yù)計收益、成本及利潤空間。4.風(fēng)險程度：識別項目可能面臨的風(fēng)險，并評估風(fēng)險的可控性。5.資源需求：考量項目實施所需的人力、物力、財力等資源與公司現(xiàn)有資源的匹配情況。評審流程1.業(yè)務(wù)部門在提交立項申請時，應(yīng)同時提交項目初步評審報告。2.業(yè)務(wù)承攬管理小組收到立項申請后，組織相關(guān)部門和專家進行評審。3.評審人員根據(jù)評審標準對項目進行打分和評價，形成評審意見。4.業(yè)務(wù)承攬管理小組根據(jù)評審意見做出立項與否的決策。承攬業(yè)務(wù)獎勵與處罰獎勵1.對成功承攬重要民品業(yè)務(wù)且為公司帶來顯著經(jīng)濟效益和社會效益的團隊或個人，給予以下獎勵：獎金獎勵：根據(jù)項目收益情況給予一定比例的獎金。榮譽表彰：頒發(fā)榮譽證書，在公司內(nèi)部進行公開表彰。晉升機會：在同等條件下，優(yōu)先考慮晉升。2.對在業(yè)務(wù)承攬過程中表現(xiàn)突出，提出創(chuàng)新性建議或解決方案，為項目成功實施做出重要貢獻的個人，給予專項獎勵。處罰1.對在業(yè)務(wù)承攬活動中違反公司制度、法律法規(guī)，給公司造成損失的，視情節(jié)輕重給予以下處罰：警告：對違規(guī)行為進行書面警告，責(zé)令改正。罰款：根據(jù)損失情況處以一定金額的罰款。降職降薪：降低職務(wù)和薪酬等級。解除勞動合同：情節(jié)嚴重的，解除勞動合同，并依法追究法律責(zé)任。2.對在業(yè)務(wù)承攬過程中存在弄虛作假、惡意競爭等行為的，一經(jīng)查實，給予嚴肅處理，直至解除勞動合同。承攬業(yè)務(wù)風(fēng)險管理風(fēng)險識別1.市場風(fēng)險：包括市場需求變化、市場競爭加劇、市場價格波動等。2.技術(shù)風(fēng)險：如技術(shù)難題無法攻克、技術(shù)創(chuàng)新不足、技術(shù)泄露等。3.財務(wù)風(fēng)險：如成本超支、資金周轉(zhuǎn)困難、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險等。4.法律風(fēng)險：涉及合同糾紛、知識產(chǎn)權(quán)糾紛、法律法規(guī)變更等。5.管理風(fēng)險：如項目管理不善、團隊協(xié)作不暢、溝通協(xié)調(diào)不到位等。風(fēng)險評估1.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險進行評估。2.評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險應(yīng)對：加強市場調(diào)研和分析，及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略；建立多元化市場渠道，降低對單一市場的依賴。2.技術(shù)風(fēng)險應(yīng)對：加大技術(shù)研發(fā)投入，提升技術(shù)水平；與科研機構(gòu)、高校等合作，引進先進技術(shù)；加強技術(shù)保密措施。3.財務(wù)風(fēng)險應(yīng)對：合理編制成本預(yù)算，嚴格控制成本支出；優(yōu)化資金管理，確保資金鏈穩(wěn)定；加強應(yīng)收賬款管理，降低壞賬風(fēng)險。4.法律風(fēng)險應(yīng)對：加強合同管理，規(guī)范合同簽訂流程；聘請專業(yè)法律顧問，提供法律支持；關(guān)注法律法規(guī)變化，及時調(diào)整業(yè)務(wù)行為。5.管理風(fēng)險應(yīng)對：建立健全項目管理制度，加強項目過程管理；加強團隊建設(shè)，提高團隊協(xié)作能力；加強溝通協(xié)調(diào)，及時解決問題。承攬業(yè)務(wù)監(jiān)督與審計監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部審計部門定期對民品業(yè)務(wù)承攬項目進行監(jiān)督檢查，重點檢查項目實施過程的合規(guī)性、資金使用情況、質(zhì)量控制等。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向公司業(yè)務(wù)承攬管理小組匯報項目進展情況，接受監(jiān)督和指導(dǎo)。3.設(shè)立舉報信箱和舉報電話，鼓勵員工對業(yè)務(wù)承攬活動中的違規(guī)行為進行舉報。審計內(nèi)容1.合同執(zhí)行情況審計：檢查合同條款的履行情況，包括交付時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等。2.財務(wù)收支審計：審查項目資金的收支是否合規(guī)、合理，有無浪費和挪用現(xiàn)象。3.項目績效審計：評估項目的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益，分析項目目標的實現(xiàn)程度。審計結(jié)果處理1.審計部門根據(jù)審計結(jié)果出具審計報告，提出審計意見和建議。2.對審計發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)及時整改，并將整改情況報審計部門和公司業(yè)務(wù)承