分公司之間內(nèi)部管理制度總則目的為了加強(qiáng)分公司之間的協(xié)作與溝通，規(guī)范分公司之間的業(yè)務(wù)往來(lái)和管理行為，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司下屬各分公司之間的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、工作協(xié)調(diào)以及人員交流等事宜?；驹瓌t1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)原則：分公司在公司總部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，遵循公司的整體戰(zhàn)略和決策部署。2.協(xié)作共贏原則：鼓勵(lì)分公司之間積極協(xié)作，充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同推動(dòng)公司發(fā)展。3.規(guī)范有序原則：明確分公司之間的業(yè)務(wù)流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理要求，確保各項(xiàng)工作規(guī)范、有序進(jìn)行。4.公平公正原則：在分公司之間的合作與交流中，秉持公平公正的態(tài)度，保障各方的合法權(quán)益。組織與職責(zé)公司總部相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén)負(fù)責(zé)制定公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，明確各分公司的定位和發(fā)展方向。協(xié)調(diào)分公司之間的戰(zhàn)略協(xié)同，確保各分公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)符合公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)。2.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立和完善分公司之間的內(nèi)部管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)分公司之間的業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。定期收集、分析分公司之間的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，為公司決策提供支持。3.財(cái)務(wù)部門(mén)制定分公司之間財(cái)務(wù)往來(lái)的核算辦法和結(jié)算流程，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)。對(duì)分公司之間的資金調(diào)配、成本分?jǐn)偟蓉?cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核和管理。監(jiān)督分公司之間的財(cái)務(wù)合規(guī)情況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)分公司之間人員調(diào)配、交流的統(tǒng)籌管理，制定相關(guān)政策和流程。協(xié)調(diào)分公司之間的人力資源培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)合作，提升員工整體素質(zhì)。處理分公司之間涉及人力資源的糾紛和問(wèn)題。分公司職責(zé)1.遵守制度：嚴(yán)格遵守公司總部制定的分公司之間內(nèi)部管理制度，積極配合公司總部及其他分公司的工作。2.業(yè)務(wù)協(xié)作：主動(dòng)與其他分公司開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，為合作項(xiàng)目的順利推進(jìn)貢獻(xiàn)力量。3.信息溝通：及時(shí)、準(zhǔn)確地向公司總部及其他分公司傳遞業(yè)務(wù)信息、工作進(jìn)展情況等，確保信息暢通。4.問(wèn)題反饋：對(duì)分公司之間合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給公司總部，并積極配合解決。業(yè)務(wù)往來(lái)管理業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目管理1.項(xiàng)目發(fā)起分公司如有與其他分公司開(kāi)展業(yè)務(wù)合作的需求，應(yīng)填寫(xiě)《業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、合作內(nèi)容、預(yù)期目標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算等信息，并提交公司總部運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)。運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行初審，審核通過(guò)后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意的業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目，由運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)下達(dá)《業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目立項(xiàng)通知書(shū)》，明確項(xiàng)目的責(zé)任主體、合作方式、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等要求。項(xiàng)目責(zé)任主體負(fù)責(zé)組織制定項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施方案，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間進(jìn)度等，并報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)備案。3.項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目責(zé)任主體按照項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施，定期向運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題。分公司之間應(yīng)密切配合，按照約定的職責(zé)和分工共同推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。4.項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目責(zé)任主體應(yīng)及時(shí)提交《業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，并附項(xiàng)目成果報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告等相關(guān)資料。運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具《業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。資源共享與調(diào)配1.人力資源共享分公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可向公司總部提出人力資源共享需求，由人力資源部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。人力資源部門(mén)根據(jù)各分公司的人員狀況和業(yè)務(wù)需求，合理調(diào)配人員，實(shí)現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置。共享人員在借用期間，應(yīng)遵守借用分公司的管理制度，接受借用分公司的工作安排和考核。2.物資設(shè)備共享分公司之間可根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)商開(kāi)展物資設(shè)備共享。共享物資設(shè)備的分公司應(yīng)填寫(xiě)《物資設(shè)備共享申請(qǐng)表》，明確共享物資設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、使用期限等信息，并提交公司總部運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)。運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過(guò)后協(xié)調(diào)相關(guān)分公司辦理物資設(shè)備交接手續(xù)。共享物資設(shè)備的分公司應(yīng)負(fù)責(zé)物資設(shè)備的日常維護(hù)和管理，確保物資設(shè)備的正常使用。使用期滿(mǎn)后，應(yīng)及時(shí)歸還。3.信息資源共享建立分公司之間信息共享平臺(tái)，各分公司應(yīng)及時(shí)將業(yè)務(wù)信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、技術(shù)資料等上傳至共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息資源的共享。分公司之間應(yīng)加強(qiáng)信息溝通與交流，充分利用共享平臺(tái)上的信息資源，為業(yè)務(wù)決策提供支持。工作協(xié)調(diào)與溝通定期會(huì)議制度1.分公司月度工作例會(huì)每月定期召開(kāi)分公司月度工作例會(huì)，由公司總部運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)主持，各分公司負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。會(huì)議主要內(nèi)容包括：各分公司匯報(bào)上月工作進(jìn)展情況、存在的問(wèn)題及下月工作計(jì)劃；公司總部傳達(dá)近期工作要求和部署；協(xié)調(diào)解決分公司之間的工作銜接問(wèn)題；討論研究其他重要事項(xiàng)。2.專(zhuān)項(xiàng)工作協(xié)調(diào)會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，適時(shí)召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)工作協(xié)調(diào)會(huì)，針對(duì)特定的業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目、工作任務(wù)等進(jìn)行專(zhuān)題討論和協(xié)調(diào)。專(zhuān)項(xiàng)工作協(xié)調(diào)會(huì)由相關(guān)分公司或公司總部牽頭組織，相關(guān)部門(mén)和人員參加，明確工作目標(biāo)、任務(wù)分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，確保專(zhuān)項(xiàng)工作順利推進(jìn)。日常溝通機(jī)制1.工作聯(lián)絡(luò)函分公司之間在工作中需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)，可通過(guò)工作聯(lián)絡(luò)函的方式進(jìn)行。工作聯(lián)絡(luò)函應(yīng)明確主題、內(nèi)容、要求等，并加蓋公章。接收工作聯(lián)絡(luò)函的分公司應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以回復(fù)，如有不同意見(jiàn)應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)商。2.內(nèi)部信息系統(tǒng)利用公司內(nèi)部信息系統(tǒng)，建立分公司之間的溝通交流渠道，方便分公司之間及時(shí)傳遞工作信息、文件資料等。各分公司應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，確保信息傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確。3.電話(huà)溝通與面對(duì)面溝通分公司之間可根據(jù)實(shí)際情況，通過(guò)電話(huà)、面對(duì)面交流等方式進(jìn)行日常溝通，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。財(cái)務(wù)與資金管理財(cái)務(wù)核算與結(jié)算1.核算辦法分公司之間的業(yè)務(wù)往來(lái)應(yīng)按照公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)核算辦法進(jìn)行核算，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、一致。涉及收入、成本、費(fèi)用等的核算，應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)科目和核算流程進(jìn)行處理。2.結(jié)算流程分公司之間的業(yè)務(wù)結(jié)算應(yīng)按照合同約定的結(jié)算方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行。結(jié)算時(shí)，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《結(jié)算申請(qǐng)表》，附相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，辦理結(jié)算手續(xù)，并開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)。資金調(diào)配與使用1.資金計(jì)劃分公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，編制年度、季度資金計(jì)劃，報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)合公司整體資金狀況，對(duì)分公司資金計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌平衡，合理安排資金。2.資金使用分公司應(yīng)嚴(yán)格按照資金計(jì)劃使用資金，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。如需調(diào)整資金計(jì)劃，應(yīng)提前向公司總部財(cái)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。公司總部財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)分公司資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用合規(guī)、安全。財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)督1.內(nèi)部審計(jì)公司總部定期對(duì)分公司之間的財(cái)務(wù)往來(lái)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性、結(jié)算的合規(guī)性、資金使用的合理性等。內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)下達(dá)審計(jì)整改通知書(shū)，分公司應(yīng)按照要求進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給公司總部。2.財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)分公司之間的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。分公司應(yīng)自覺(jué)接受公司總部的財(cái)務(wù)監(jiān)督，配合提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料和信息。人事考核與激勵(lì)人員考核1.考核主體分公司之間人員的考核由借用分公司負(fù)責(zé)實(shí)施，考核結(jié)果反饋給原分公司。公司總部人力資源部門(mén)對(duì)分公司之間人員考核情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.考核內(nèi)容考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等方面。具體考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)由借用分公司根據(jù)實(shí)際工作情況制定。3.考核周期考核周期分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要對(duì)當(dāng)月工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；季度考核在月度考核基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；年度考核為全年工作的全面考核。激勵(lì)措施1.績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在分公司之間業(yè)務(wù)合作中表現(xiàn)優(yōu)秀的個(gè)人，給予績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)?？?jī)效獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)個(gè)人工作業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)大小等因素確定。績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)由借用分公司提出申請(qǐng)，經(jīng)公司總部人力資源部門(mén)審核后發(fā)放。2.職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)對(duì)于在分公司之間工作中表現(xiàn)突出、具備發(fā)展?jié)摿Φ膯T工，公