地產(chǎn)公司黑名單管理制度總則目的為規(guī)范公司合作方管理，維護(hù)公司合法權(quán)益，確保公司運(yùn)營(yíng)的正常秩序，特制定本黑名單管理制度。本制度旨在通過(guò)對(duì)不良合作方的有效管控，防范合作風(fēng)險(xiǎn)，保障公司業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率和效益。適用范圍本制度適用于與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的所有合作方，包括但不限于施工單位、材料供應(yīng)商、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、營(yíng)銷(xiāo)代理公司等?；驹瓌t1.客觀公正原則：黑名單的認(rèn)定應(yīng)基于客觀事實(shí)和明確的證據(jù)，確保公平、公正地對(duì)待每一個(gè)合作方。2.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：以防范合作風(fēng)險(xiǎn)為核心目標(biāo)，對(duì)存在嚴(yán)重違約行為或可能給公司帶來(lái)重大損失的合作方進(jìn)行嚴(yán)格管控。3.動(dòng)態(tài)管理原則：黑名單實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)合作方的實(shí)際表現(xiàn)和整改情況及時(shí)調(diào)整，確保名單的有效性和適應(yīng)性。黑名單的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重違約行為1.合同履行方面未能按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目任務(wù)，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重滯后，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響。擅自轉(zhuǎn)包、分包合同項(xiàng)目，嚴(yán)重違反合同約定，影響項(xiàng)目正常實(shí)施。2.財(cái)務(wù)管理方面提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表或資料，騙取公司財(cái)務(wù)支持，給公司造成資金損失。惡意拖欠項(xiàng)目款項(xiàng)，經(jīng)公司多次催款仍拒不支付，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)。3.商業(yè)誠(chéng)信方面在合作過(guò)程中存在商業(yè)賄賂行為，嚴(yán)重違反公司廉潔制度和商業(yè)道德規(guī)范。故意泄露公司商業(yè)機(jī)密，給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或商業(yè)信譽(yù)損害。重大安全事故責(zé)任1.合作方在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生重大安全事故，且負(fù)主要責(zé)任，導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)重大損失或嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)。2.對(duì)安全事故隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延報(bào)告，造成事故后果擴(kuò)大，嚴(yán)重違反公司安全管理規(guī)定。法律糾紛及行政處罰1.合作方涉及重大法律糾紛，且因該糾紛導(dǎo)致公司面臨法律風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。2.受到政府相關(guān)部門(mén)的行政處罰，且處罰事項(xiàng)與公司合作業(yè)務(wù)相關(guān)，嚴(yán)重影響公司形象和業(yè)務(wù)開(kāi)展。黑名單的納入程序信息收集1.內(nèi)部反饋：公司各業(yè)務(wù)部門(mén)在與合作方合作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)合作方存在符合黑名單認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的行為，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)材料，并填寫(xiě)《合作方不良行為信息登記表》，詳細(xì)記錄不良行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、事件經(jīng)過(guò)、造成的影響等信息。2.外部信息獲?。宏P(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)、政府公告等渠道，獲取合作方的相關(guān)負(fù)面信息，如媒體報(bào)道、行業(yè)投訴等。對(duì)涉及公司合作方的此類(lèi)信息進(jìn)行整理分析，判斷是否符合黑名單納入條件。初步審核1.各業(yè)務(wù)部門(mén)將收集到的《合作方不良行為信息登記表》及相關(guān)證據(jù)材料提交至法務(wù)部門(mén)。法務(wù)部門(mén)對(duì)信息進(jìn)行初步審核，核實(shí)信息的真實(shí)性和完整性，判斷是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。2.法務(wù)部門(mén)根據(jù)審核結(jié)果，對(duì)于符合黑名單認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的合作方，出具初步審核意見(jiàn)，并將相關(guān)材料及意見(jiàn)提交至人事總監(jiān)。最終審定1.人事總監(jiān)組織相關(guān)部門(mén)（包括業(yè)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等）召開(kāi)黑名單審定會(huì)議。會(huì)議對(duì)提交的合作方不良行為信息進(jìn)行全面審議，各部門(mén)根據(jù)自身職責(zé)發(fā)表意見(jiàn)，綜合評(píng)估合作方行為對(duì)公司造成的影響及風(fēng)險(xiǎn)程度。2.根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，人事總監(jiān)做出最終審定決定。對(duì)于審定通過(guò)納入黑名單的合作方，由人事部門(mén)負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部發(fā)布公告，并通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)停止與該合作方的一切合作往來(lái)。黑名單的管理與公示黑名單管理1.建立黑名單檔案：人事部門(mén)負(fù)責(zé)建立合作方黑名單檔案，詳細(xì)記錄被納入黑名單合作方的基本信息、不良行為記錄、審定過(guò)程及結(jié)果等內(nèi)容。黑名單檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。2.定期復(fù)查：對(duì)列入黑名單的合作方，每半年進(jìn)行一次復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括合作方的整改情況、是否仍存在違規(guī)行為等。如發(fā)現(xiàn)合作方已完成整改且符合解除黑名單條件的，按照規(guī)定程序予以解除。公示1.內(nèi)部公示：在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公告欄等顯著位置對(duì)黑名單進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日。公示內(nèi)容包括合作方名稱(chēng)、不良行為簡(jiǎn)述、審定結(jié)果等信息，以便公司員工了解黑名單情況，避免與黑名單合作方發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。2.外部公示（如有必要）：根據(jù)公司實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需要，對(duì)于可能對(duì)公司聲譽(yù)或業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生重大影響的黑名單合作方，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，可在行業(yè)相關(guān)網(wǎng)站、社交媒體等平臺(tái)進(jìn)行適度公示。公示內(nèi)容應(yīng)遵循法律法規(guī)要求，客觀準(zhǔn)確地反映合作方不良行為及公司處理結(jié)果。黑名單合作方的限制措施業(yè)務(wù)合作限制1.公司各業(yè)務(wù)部門(mén)在黑名單公示期間，禁止與列入黑名單的合作方開(kāi)展任何形式的新業(yè)務(wù)合作，包括但不限于簽訂新的合同、承接項(xiàng)目、提供服務(wù)等。2.對(duì)于正在進(jìn)行中的合作項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)合作方已被列入黑名單，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)立即暫停合作，并按照合同約定及公司相關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)措施減少損失。如因合作方黑名單問(wèn)題給公司造成損失的，公司有權(quán)依法追究合作方的賠償責(zé)任。財(cái)務(wù)結(jié)算限制1.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)黑名單合作方的財(cái)務(wù)結(jié)算進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。在合作方被列入黑名單后，暫停與其進(jìn)行款項(xiàng)支付，待合作方完成整改并符合解除黑名單條件后，再按照合同約定和公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行結(jié)算。2.對(duì)于黑名單合作方已完成的業(yè)務(wù)，如存在款項(xiàng)未結(jié)清的情況，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)催款力度，并根據(jù)實(shí)際情況采取法律手段追討欠款，確保公司資金安全。信用評(píng)價(jià)限制1.在公司內(nèi)部的信用評(píng)價(jià)體系中，對(duì)列入黑名單的合作方給予最低信用等級(jí)評(píng)價(jià)，并在公司合作方信用信息庫(kù)中進(jìn)行標(biāo)注。2.信用評(píng)價(jià)結(jié)果將作為公司今后與合作方合作決策的重要參考依據(jù)。信用等級(jí)較低的合作方在參與公司新業(yè)務(wù)合作招標(biāo)、項(xiàng)目承接等方面將受到嚴(yán)格限制。解除黑名單程序合作方申請(qǐng)1.被列入黑名單的合作方如認(rèn)為自身已完成整改，且符合解除黑名單條件的，可以向公司提出解除黑名單申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)提交書(shū)面報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明整改情況、采取的整改措施及整改結(jié)果，并提供相關(guān)證明材料。2.申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)經(jīng)合作方法定代表人簽字并加蓋單位公章后，提交至公司人事部門(mén)。審核評(píng)估1.人事部門(mén)收到合作方解除黑名單申請(qǐng)后，將申請(qǐng)材料轉(zhuǎn)至法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律合規(guī)性審核。法務(wù)部門(mén)對(duì)合作方提交的整改報(bào)告及證明材料進(jìn)行審核，核實(shí)合作方是否確實(shí)已完成整改，且不存在潛在法律風(fēng)險(xiǎn)。2.同時(shí)，人事部門(mén)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合作方整改情況進(jìn)行實(shí)地考察或評(píng)估。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)自身業(yè)務(wù)了解情況，對(duì)合作方在項(xiàng)目執(zhí)行能力、商業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，判斷是否具備解除黑名單的條件。審定批準(zhǔn)1.根據(jù)法務(wù)部門(mén)審核意見(jiàn)和業(yè)務(wù)部門(mén)評(píng)估結(jié)果，人事部門(mén)形成解除黑名單的審定報(bào)告，提交至人事總監(jiān)。人事總監(jiān)對(duì)審定報(bào)告進(jìn)行全面審查，做出最終審定決定。2.對(duì)于審定通過(guò)解除黑名單的合作方，由人事總監(jiān)批準(zhǔn)后，在公司內(nèi)部發(fā)布解除黑名單公告，并通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)恢復(fù)與該合作方的正常業(yè)務(wù)往來(lái)。監(jiān)督與責(zé)任追究監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立黑名單管理制度監(jiān)督小組，由人事總監(jiān)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)黑名單管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，確保制度的有效實(shí)施。2.定期檢查每季度進(jìn)行一次，檢查內(nèi)容包括黑名單信息收集、審核、公示、管理等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，以及各部門(mén)對(duì)黑名單合作方限制措施的落實(shí)情況。不定期抽查根據(jù)工作需要隨時(shí)開(kāi)展，重點(diǎn)檢查存在問(wèn)題較多或風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域及合作方。責(zé)任追究1.對(duì)于在黑名單管理工作中存在故意隱瞞、歪曲事實(shí)、違規(guī)操作等行為的部門(mén)或個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括警告、罰款、降職、撤職等。2.如因相關(guān)人員的違規(guī)行為導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害的，公司將依法追究其賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，將移交司法機(jī)關(guān)依法處理。附則