甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

高新技術(shù)企業(yè)分公司成立股東會(huì)決議書甲方（采購方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應(yīng)方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、決議內(nèi)容描述1.分公司名稱與成立目的分公司名稱為______，成立目的是______（詳細(xì)說明如技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展等）。分公司的成立應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)以及甲方公司章程的要求。2.分公司組織架構(gòu)分公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理等職位，具體職責(zé)和權(quán)限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)以及甲方公司章程的規(guī)定。乙方保證所提供材料在正常使用條件下，自交付之日起______年內(nèi)（具體時(shí)長）不出現(xiàn)因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的工程故障或性能下降。二、決議數(shù)量與價(jià)格1.分公司數(shù)量甲方?jīng)Q定成立______家分公司。實(shí)際成立數(shù)量以甲方最終書面通知為準(zhǔn)，但通知應(yīng)在決議通過后______天（具體時(shí)長）發(fā)出。2.分公司預(yù)算與投資分公司預(yù)算預(yù)計(jì)為______元（大寫：______），該預(yù)算根據(jù)預(yù)計(jì)運(yùn)營成本和投資回報(bào)計(jì)算得出，最終預(yù)算以實(shí)際運(yùn)營情況和投資回報(bào)結(jié)算為準(zhǔn)。三、決議時(shí)間與地點(diǎn)1.決議時(shí)間乙方應(yīng)在合同簽訂后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長）完成分公司的設(shè)立工作。對(duì)于后續(xù)工作（如有）的完成，乙方應(yīng)根據(jù)甲方工程進(jìn)度需求，在接到甲方書面通知后的______個(gè)工作日內(nèi)完成。2.決議地點(diǎn)乙方將分公司設(shè)立完成的相關(guān)文件交付至甲方位于______（詳細(xì)地址）的辦公地點(diǎn)或甲方另行書面指定的地點(diǎn)。四、決議生效與變更1.生效時(shí)間本決議自通過之日起生效，甲方應(yīng)在決議生效后______個(gè)工作日內(nèi)向乙方發(fā)出書面確認(rèn)。2.變更程序五、股東權(quán)利與義務(wù)1.股東權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)參加股東會(huì)，對(duì)公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。有權(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議等文件。有權(quán)按照出資比例獲取紅利。義務(wù)：遵守公司章程，執(zhí)行股東會(huì)決議。按時(shí)足額繳納出資。2.董事權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)召集和主持股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。有權(quán)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。有權(quán)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。義務(wù)：忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。保守公司秘密。3.監(jiān)事權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議提出質(zhì)詢或建議。有權(quán)要求董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)。義務(wù)：監(jiān)督董事、高級(jí)管理人員的行為，防止其損害公司利益。六、決議表決與記錄1.表決方式股東會(huì)決議的表決，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。2.記錄要求股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的股東簽字確認(rèn)。七、分紅與利潤分配1.分紅政策公司每年根據(jù)盈利情況，按照股東出資比例進(jìn)行分紅。2.利潤分配公司每年形成的利潤，除按國家規(guī)定提取法定公積金外，其余部分按照股東出資比例進(jìn)行分配。八、公司解散與清算1.解散原因公司因經(jīng)營不善、股東會(huì)決議或其他法定原因解散。2.清算程序公司解散后，應(yīng)依法進(jìn)行清算，清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)。清算過程中，應(yīng)優(yōu)先支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等。剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東出資比例進(jìn)行分配。九、決議變更與解除1.變更2.解除若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違反決議行為，另一方有權(quán)解除本決議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本決議所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，各方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無法履行決議義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時(shí)長），各方應(yīng)協(xié)商解決決議的履行問題，如變更決議內(nèi)容或解除決議等。十一、爭(zhēng)議解決1.協(xié)商本決議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.仲裁若協(xié)商不成，各方同意將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容各方應(yīng)對(duì)在決議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于公司章程、股東信息等）予以保密。2.保密期限保密期限自決議通過之日起至決議履行完畢后______年（具體時(shí)長）止。十三、決議生效與有效期1.生效本決議自通過之日起生效。2.有效期本決議有效期自生效之日起至決議履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：______簽署日期：__