公司后勤部?jī)?nèi)控管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司后勤部?jī)?nèi)部控制，規(guī)范后勤管理流程，提高后勤服務(wù)質(zhì)量和效率，保障公司各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司后勤部全體員工及涉及后勤服務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，確保后勤管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋后勤部各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，包括但不限于物資采購(gòu)、資產(chǎn)管理、餐飲服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生、車輛管理等，實(shí)現(xiàn)全過程控制。3.制衡性原則：明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制，防止權(quán)力濫用和舞弊行為。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)部控制制度，確保其有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡控制成本與效益，以最小的控制成本獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）后勤部組織架構(gòu)后勤部設(shè)部門經(jīng)理一名，副經(jīng)理若干名，下設(shè)采購(gòu)組、資產(chǎn)管理組、餐飲服務(wù)組、環(huán)境衛(wèi)生組、車輛管理組等職能小組。（二）職責(zé)分工1.部門經(jīng)理全面負(fù)責(zé)后勤部的日常管理工作，制定部門工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)后勤部與其他部門之間的工作關(guān)系，確保后勤服務(wù)工作的順利進(jìn)行。審核后勤部各項(xiàng)費(fèi)用支出，控制成本，提高資金使用效益。對(duì)后勤部員工進(jìn)行績(jī)效考核，激勵(lì)員工積極性，提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。2.副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理開展工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的具體管理工作。監(jiān)督和指導(dǎo)各職能小組的工作，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)完成。及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)展情況，提出工作建議和改進(jìn)措施。3.采購(gòu)組負(fù)責(zé)公司各類物資的采購(gòu)工作，包括辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、食品飲料等。收集采購(gòu)需求信息，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。按照采購(gòu)流程，進(jìn)行采購(gòu)談判、簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、結(jié)算等工作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。4.資產(chǎn)管理組負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理工作，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)。制定資產(chǎn)購(gòu)置、使用、維護(hù)、報(bào)廢等管理制度，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。辦理資產(chǎn)的新增、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等手續(xù)，審核資產(chǎn)處置申請(qǐng)，提出處置意見。對(duì)資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)等問題。5.餐飲服務(wù)組負(fù)責(zé)公司食堂的日常管理工作，制定食堂管理制度和食譜，確保飲食安全和質(zhì)量。采購(gòu)食堂所需的食材、調(diào)料等物資，控制食堂成本，提高餐飲服務(wù)滿意度。管理食堂工作人員，組織培訓(xùn)和考核，提高服務(wù)水平。負(fù)責(zé)食堂環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)，定期對(duì)食堂設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查和維修。6.環(huán)境衛(wèi)生組負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域、公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生清掃和保潔工作，制定環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和清掃計(jì)劃。管理保潔人員，組織培訓(xùn)和考核，確保環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。定期對(duì)公司環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)境衛(wèi)生問題。負(fù)責(zé)公司綠化養(yǎng)護(hù)工作，保持辦公環(huán)境的美觀和舒適。7.車輛管理組負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)度、使用和管理工作，制定車輛管理制度和使用流程。辦理車輛的購(gòu)置、保險(xiǎn)、年檢等手續(xù)，建立車輛檔案。安排車輛的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保車輛性能良好，安全運(yùn)行。對(duì)駕駛員進(jìn)行管理和考核，監(jiān)督駕駛員遵守交通規(guī)則和公司車輛使用規(guī)定。三、物資采購(gòu)內(nèi)部控制（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門根據(jù)工作需要，提前向后勤部提交物資采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.采購(gòu)組對(duì)各部門提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可實(shí)施采購(gòu)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)組通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商候選名單。2.對(duì)供應(yīng)商候選名單進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等情況，選擇合格的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等條款。4.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、采購(gòu)合同執(zhí)行情況、供貨質(zhì)量、售后服務(wù)等內(nèi)容，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時(shí)間和地點(diǎn)組織發(fā)貨。3.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)人員通知資產(chǎn)管理組或使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。4.采購(gòu)物資到貨時(shí)，由資產(chǎn)管理組或使用部門按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合要求。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。5.采購(gòu)人員根據(jù)驗(yàn)收情況和采購(gòu)合同，辦理采購(gòu)結(jié)算手續(xù)，支付供應(yīng)商貨款。（四）采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)1.后勤部定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)，采購(gòu)合同執(zhí)行情況是否良好，采購(gòu)物資質(zhì)量是否合格等。2.公司審計(jì)部門不定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查采購(gòu)計(jì)劃的合理性、供應(yīng)商選擇的公正性、采購(gòu)合同的合法性、采購(gòu)價(jià)格的真實(shí)性、采購(gòu)驗(yàn)收的規(guī)范性等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。四、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制（一）資產(chǎn)購(gòu)置1.各部門根據(jù)工作需要，填寫資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表，詳細(xì)說明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等信息。2.資產(chǎn)管理組對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表進(jìn)行審核，結(jié)合公司資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況，提出審核意見。3.資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可進(jìn)行購(gòu)置。4.采購(gòu)組按照采購(gòu)流程進(jìn)行資產(chǎn)采購(gòu)，采購(gòu)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守物資采購(gòu)內(nèi)部控制制度。（二）資產(chǎn)驗(yàn)收與入庫(kù)1.資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)管理組會(huì)同采購(gòu)組、使用部門等相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表進(jìn)行驗(yàn)收，檢查資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等是否符合要求。2.驗(yàn)收合格的資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理組辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫資產(chǎn)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、供應(yīng)商等信息，并將資產(chǎn)錄入資產(chǎn)臺(tái)賬。3.驗(yàn)收不合格的資產(chǎn)，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）資產(chǎn)使用與保管1.資產(chǎn)管理組根據(jù)資產(chǎn)的性質(zhì)和使用部門，將資產(chǎn)分配給相應(yīng)的使用部門或個(gè)人，并辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)，填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單，明確資產(chǎn)使用責(zé)任人。2.使用部門或個(gè)人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常使用和保管，應(yīng)按照資產(chǎn)使用說明書和操作規(guī)程正確使用資產(chǎn)，定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的安全完整和正常運(yùn)行。3.資產(chǎn)管理組定期對(duì)資產(chǎn)使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促使用部門或個(gè)人進(jìn)行整改。如因使用不當(dāng)或保管不善造成資產(chǎn)損壞、丟失的，使用部門或個(gè)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（四）資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)1.資產(chǎn)管理組定期組織資產(chǎn)清查和盤點(diǎn)工作，每年至少進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次局部清查盤點(diǎn)。2.資產(chǎn)清查盤點(diǎn)前，資產(chǎn)管理組應(yīng)制定清查盤點(diǎn)計(jì)劃，明確清查盤點(diǎn)的范圍、方法、時(shí)間、人員等要求。3.資產(chǎn)清查盤點(diǎn)過程中，資產(chǎn)管理組應(yīng)認(rèn)真核對(duì)資產(chǎn)臺(tái)賬與實(shí)物，檢查資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量、使用狀況等是否與臺(tái)賬記錄一致。對(duì)于盤盈、盤虧、毀損的資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)賬。4.資產(chǎn)清查盤點(diǎn)結(jié)束后，資產(chǎn)管理組應(yīng)撰寫清查盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)資產(chǎn)清查盤點(diǎn)情況，分析存在的問題及原因，提出改進(jìn)措施和建議。清查盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）資產(chǎn)處置1.資產(chǎn)因使用期滿、技術(shù)淘汰、損壞等原因需要報(bào)廢處置的，使用部門或個(gè)人應(yīng)填寫資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.資產(chǎn)管理組對(duì)資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審核，會(huì)同技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)擬報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)資產(chǎn)是否符合報(bào)廢條件。3.資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可進(jìn)行報(bào)廢處置。4.資產(chǎn)管理組按照公司規(guī)定的資產(chǎn)處置程序，對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行處置，如變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢等。處置過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保資產(chǎn)處置的公開、公平、公正。5.資產(chǎn)處置完成后，資產(chǎn)管理組應(yīng)及時(shí)辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)，調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)賬。五、餐飲服務(wù)內(nèi)部控制（一）食堂管理1.餐飲服務(wù)組負(fù)責(zé)制定食堂管理制度，明確食堂工作人員的崗位職責(zé)、工作流程、食品衛(wèi)生安全要求等內(nèi)容。2.食堂工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守食堂管理制度，按時(shí)上下班，做好食堂的各項(xiàng)工作。3.餐飲服務(wù)組定期對(duì)食堂工作人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識(shí)。（二）食材采購(gòu)1.餐飲服務(wù)組根據(jù)食堂食譜和庫(kù)存情況，制定食材采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)食材的種類、數(shù)量、預(yù)算金額等信息。2.采購(gòu)人員按照采購(gòu)流程進(jìn)行食材采購(gòu)，選擇合格的供應(yīng)商，確保食材的質(zhì)量和安全。3.食材到貨后，采購(gòu)人員通知食堂工作人員進(jìn)行驗(yàn)收，檢查食材的數(shù)量、質(zhì)量、新鮮度等是否符合要求。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）食品加工與供應(yīng)1.食堂工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守食品加工操作規(guī)程，確保食品加工過程的衛(wèi)生安全。2.食品加工過程中應(yīng)做到生熟分開、葷素分開，防止交叉污染。3.食堂應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間供應(yīng)飯菜，保證飯菜的質(zhì)量和口感。4.餐飲服務(wù)組定期對(duì)食堂食品質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估，收集員工對(duì)食堂飯菜的意見和建議，及時(shí)改進(jìn)食堂服務(wù)質(zhì)量。（四）食堂環(huán)境衛(wèi)生1.食堂工作人員應(yīng)保持食堂環(huán)境衛(wèi)生整潔，每天對(duì)食堂進(jìn)行清掃和消毒，定期對(duì)食堂設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清洗和維護(hù)。2.食堂應(yīng)配備必要的衛(wèi)生設(shè)施，如消毒柜、冰箱、垃圾桶等，確保食品儲(chǔ)存和加工環(huán)境的衛(wèi)生安全。3.餐飲服務(wù)組定期對(duì)食堂環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促食堂工作人員進(jìn)行整改。六、環(huán)境衛(wèi)生內(nèi)部控制（一）清掃保潔1.環(huán)境衛(wèi)生組制定環(huán)境衛(wèi)生清掃計(jì)劃，明確各區(qū)域的清掃標(biāo)準(zhǔn)、清掃時(shí)間、清掃人員等要求。2.保潔人員按照清掃計(jì)劃，按時(shí)對(duì)公司辦公區(qū)域、公共區(qū)域進(jìn)行清掃和保潔，確保環(huán)境衛(wèi)生整潔。3.清掃保潔過程中，應(yīng)注意節(jié)約水電，合理使用清潔工具和清潔劑，避免造成環(huán)境污染。（二）衛(wèi)生檢查與評(píng)估1.環(huán)境衛(wèi)生組定期對(duì)公司環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查和評(píng)估，制定衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分細(xì)則，對(duì)各區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生狀況進(jìn)行量化考核。2.衛(wèi)生檢查可采用定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行，檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄和反饋。3.對(duì)于衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的區(qū)域，環(huán)境衛(wèi)生組應(yīng)及時(shí)督促保潔人員進(jìn)行整改，跟蹤整改情況，確保環(huán)境衛(wèi)生問題得到徹底解決。（三）綠化養(yǎng)護(hù)1.環(huán)境衛(wèi)生組負(fù)責(zé)公司綠化養(yǎng)護(hù)工作，制定綠化養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，明確綠化養(yǎng)護(hù)的內(nèi)容、方法、時(shí)間、人員等要求。2.綠化養(yǎng)護(hù)人員按照綠化養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)公司綠化植物進(jìn)行澆水、施肥、修剪、病蟲害防治等工作，確保綠化植物的生長(zhǎng)良好。3.綠化養(yǎng)護(hù)過程中，應(yīng)注意保護(hù)綠化植物，避免因施工、車輛行駛等原因造成綠化植物損壞。七、車輛管理內(nèi)部控制（一）車輛調(diào)度1.車輛管理組根據(jù)公司工作需要，制定車輛調(diào)度計(jì)劃，合理安排車輛的使用。2.各部門因工作需要使用車輛時(shí)，應(yīng)提前填寫車輛使用申請(qǐng)表，詳細(xì)說明用車時(shí)間、地點(diǎn)、事由、乘車人數(shù)等信息。3.車輛管理組對(duì)車輛使用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，根據(jù)車輛調(diào)度計(jì)劃和車輛使用情況，安排合適的車輛，并通知駕駛員做好出車準(zhǔn)備。4.駕駛員接到出車任務(wù)后，應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)出車，確保安全、準(zhǔn)時(shí)送達(dá)目的地。（二）車輛使用1.駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則和公司車輛使用規(guī)定，不得酒后駕車、超速行駛、疲勞駕駛等。2.車輛使用過程中，駕駛員應(yīng)注意車輛的保養(yǎng)和維護(hù)，定期檢查車輛的性能和安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。3.駕駛員應(yīng)愛護(hù)車內(nèi)設(shè)施設(shè)備，保持車輛整潔衛(wèi)生，不得在車內(nèi)吸煙、亂扔垃圾等。4.車輛使用完畢后，駕駛員應(yīng)及時(shí)將車輛開回公司指定地點(diǎn)停放，并做好車輛的清潔和檢查工作。（三）車輛維護(hù)與保養(yǎng)1.車輛管理組制定車輛維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛性能良好，安全運(yùn)行。2.車輛維護(hù)保養(yǎng)包括日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù)等，維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容應(yīng)按照車輛使用說明書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。3.車輛維修時(shí)，駕駛員應(yīng)填寫車輛維修申請(qǐng)表，詳細(xì)說明車輛故障情況、維修項(xiàng)目、維修預(yù)算等信息。車輛管理組對(duì)車輛維修申請(qǐng)表進(jìn)行審核，選擇合格的維修廠家進(jìn)行維修，并監(jiān)督維修過程和維修質(zhì)量。4.車輛維修完成后，駕駛員應(yīng)檢查維修質(zhì)量，確認(rèn)無誤后簽字驗(yàn)收，并辦理維修費(fèi)用結(jié)算手續(xù)