支持性流程管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司支持性流程的管理，確保各項(xiàng)流程高效、順暢運(yùn)行，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率和管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有支持性流程，包括但不限于行政支持、財(cái)務(wù)支持、后勤保障、信息技術(shù)支持等相關(guān)流程。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：所有流程必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.高效性原則：優(yōu)化流程設(shè)計(jì)，減少不必要的環(huán)節(jié)和審批，提高工作效率。3.準(zhǔn)確性原則：確保流程中各項(xiàng)信息準(zhǔn)確無(wú)誤，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的工作失誤。4.可操作性原則：流程內(nèi)容應(yīng)具體明確，具有可操作性，便于員工理解和執(zhí)行。二、行政支持流程（一）辦公用品采購(gòu)流程1.需求提出：各部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫辦公用品需求申請(qǐng)表，詳細(xì)注明所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.部門審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的辦公用品需求進(jìn)行審核，確保需求合理、必要。3.匯總提交：行政部門定期收集各部門的辦公用品需求申請(qǐng)表，進(jìn)行匯總整理。4.采購(gòu)申請(qǐng)：行政部門根據(jù)匯總情況，結(jié)合庫(kù)存數(shù)量，填寫辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)表，提交給采購(gòu)部門。5.采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行采購(gòu)，選擇合適的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)辦公用品的質(zhì)量和價(jià)格合理。6.驗(yàn)收入庫(kù)：辦公用品到貨后，行政部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。7.領(lǐng)用發(fā)放：各部門憑辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表到行政部門領(lǐng)取辦公用品，行政部門按照申請(qǐng)表上的內(nèi)容進(jìn)行發(fā)放，并做好領(lǐng)用記錄。（二）文件收發(fā)流程1.文件接收：公司收發(fā)室負(fù)責(zé)接收外來(lái)文件，對(duì)文件進(jìn)行初步登記，記錄文件的名稱、來(lái)源、日期等信息。2.文件分類：將接收的文件按照性質(zhì)、部門等進(jìn)行分類，以便后續(xù)處理。3.文件傳閱：對(duì)于需要傳閱的文件，按照規(guī)定的傳閱范圍和順序進(jìn)行傳閱，傳閱人在文件傳閱單上簽字確認(rèn)。4.文件處理：相關(guān)部門或人員根據(jù)文件內(nèi)容進(jìn)行處理，如需回復(fù)的文件，應(yīng)及時(shí)起草回復(fù)文件，并按照審批流程進(jìn)行審批。5.文件歸檔：文件處理完畢后，由行政部門負(fù)責(zé)將文件進(jìn)行歸檔，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類存放，便于查閱和保管。（三）會(huì)議組織流程1.會(huì)議申請(qǐng)：各部門如需組織會(huì)議，應(yīng)提前填寫會(huì)議申請(qǐng)表，注明會(huì)議的主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等信息。2.審批：會(huì)議申請(qǐng)表提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可組織會(huì)議。3.會(huì)議籌備：行政部門根據(jù)會(huì)議申請(qǐng)表的要求，負(fù)責(zé)會(huì)議場(chǎng)地的預(yù)訂、設(shè)備的調(diào)試、會(huì)議資料的準(zhǔn)備等工作。4.會(huì)議通知：行政部門提前將會(huì)議通知發(fā)送給參會(huì)人員，通知內(nèi)容包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、主題、議程等信息。5.會(huì)議組織：會(huì)議當(dāng)天，行政部門負(fù)責(zé)會(huì)議的簽到、引導(dǎo)參會(huì)人員就座等工作，確保會(huì)議順利進(jìn)行。6.會(huì)議記錄：安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，記錄會(huì)議的主要內(nèi)容、討論結(jié)果、決議事項(xiàng)等信息。7.會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議結(jié)束后，行政部門及時(shí)整理會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)送給參會(huì)人員，并督促相關(guān)部門按照會(huì)議決議事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。三、財(cái)務(wù)支持流程（一）費(fèi)用報(bào)銷流程1.費(fèi)用發(fā)生：?jiǎn)T工在工作過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支出，并取得合法有效的發(fā)票。2.填寫報(bào)銷單：?jiǎn)T工根據(jù)費(fèi)用發(fā)生情況，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，詳細(xì)注明費(fèi)用的項(xiàng)目、金額、事由等信息，并粘貼好相關(guān)發(fā)票。3.部門審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工的費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行審核，確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性。4.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核發(fā)票的真實(shí)性、報(bào)銷金額是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷手續(xù)是否齊全等。5.審批：根據(jù)公司的審批權(quán)限，報(bào)銷單提交給相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。6.報(bào)銷支付：審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷支付，將報(bào)銷款項(xiàng)支付到員工指定的銀行賬戶。（二）預(yù)算編制流程1.預(yù)算啟動(dòng)：每年末，公司根據(jù)下一年度的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，啟動(dòng)預(yù)算編制工作。2.部門預(yù)算編制：各部門根據(jù)公司的總體目標(biāo)和本部門的工作任務(wù)，編制本部門的預(yù)算草案，包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等。3.預(yù)算匯總：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)將各部門的預(yù)算草案進(jìn)行匯總，形成公司的預(yù)算初稿。4.預(yù)算審核：公司管理層對(duì)預(yù)算初稿進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)和建議。5.預(yù)算調(diào)整：各部門根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)本部門的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，財(cái)務(wù)部門對(duì)調(diào)整后的預(yù)算進(jìn)行再次匯總和審核。6.預(yù)算批準(zhǔn)：經(jīng)過(guò)審核和調(diào)整后的預(yù)算，提交給公司董事會(huì)進(jìn)行批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的預(yù)算作為公司下一年度的執(zhí)行預(yù)算。（三）資金支付流程1.支付申請(qǐng)：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定或工作需要，填寫資金支付申請(qǐng)表，注明支付的對(duì)象、金額、用途等信息，并附上相關(guān)的合同、發(fā)票等證明材料。2.部門審核：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)資金支付申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)支付事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性。3.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門對(duì)支付申請(qǐng)表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核支付金額是否準(zhǔn)確、支付方式是否符合規(guī)定、相關(guān)證明材料是否齊全等。4.審批：根據(jù)公司的審批權(quán)限，支付申請(qǐng)表提交給相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。5.資金支付：審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按照公司的資金管理制度進(jìn)行資金支付，確保資金安全、及時(shí)支付到指定的收款人賬戶。四、后勤保障流程（一）車輛使用流程1.用車申請(qǐng)：?jiǎn)T工因工作需要使用公司車輛，應(yīng)提前填寫用車申請(qǐng)表，注明用車時(shí)間、地點(diǎn)、事由等信息。2.審批：用車申請(qǐng)表提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可使用車輛。3.車輛調(diào)度：行政部門根據(jù)用車申請(qǐng)表的情況，安排合適的車輛和駕駛員，并提前通知駕駛員做好出車準(zhǔn)備。4.車輛使用：駕駛員按照用車申請(qǐng)表上的要求，按時(shí)將車輛開到指定地點(diǎn)，接送員工或完成工作任務(wù)。5.車輛歸還：車輛使用完畢后，駕駛員應(yīng)及時(shí)將車輛歸還到指定地點(diǎn)，并填寫車輛使用登記表，記錄車輛的行駛里程、油耗等信息。6.車輛維護(hù)：行政部門定期對(duì)公司車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛性能良好，安全運(yùn)行。（二）食堂管理流程1.食材采購(gòu)：食堂管理員根據(jù)食堂的用餐人數(shù)和菜品需求，制定食材采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.食材驗(yàn)收：食材到貨后，食堂管理員組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)食材的數(shù)量、質(zhì)量、品種等信息，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。3.菜品制作：食堂廚師根據(jù)當(dāng)天的用餐人數(shù)和菜品安排，進(jìn)行菜品制作，確保菜品的質(zhì)量和口味。4.用餐服務(wù)：食堂工作人員按時(shí)為員工提供用餐服務(wù)，保持食堂環(huán)境整潔衛(wèi)生。5.餐具清洗消毒：用餐結(jié)束后，食堂工作人員及時(shí)清洗消毒餐具，確保餐具的衛(wèi)生安全。6.成本核算：財(cái)務(wù)部門定期對(duì)食堂的成本進(jìn)行核算，控制食堂的費(fèi)用支出。（三）宿舍管理流程1.入住申請(qǐng)：?jiǎn)T工如有住宿需求，應(yīng)填寫宿舍入住申請(qǐng)表，提交給行政部門。2.審批：行政部門對(duì)宿舍入住申請(qǐng)表進(jìn)行審核，根據(jù)宿舍的實(shí)際情況進(jìn)行分配，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.宿舍分配：行政部門按照審批結(jié)果，為員工分配宿舍，并通知員工辦理入住手續(xù)。4.宿舍管理：?jiǎn)T工入住宿舍后，應(yīng)遵守宿舍管理規(guī)定，愛(ài)護(hù)宿舍設(shè)施，保持宿舍衛(wèi)生整潔。5.宿舍檢查：行政部門定期對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括宿舍衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備完好情況等，對(duì)不符合要求的宿舍提出整改意見(jiàn)。6.退房手續(xù)：?jiǎn)T工離職或不再需要住宿時(shí)，應(yīng)辦理退房手續(xù)，歸還宿舍鑰匙和相關(guān)物品，經(jīng)行政部門檢查無(wú)誤后，辦理退房結(jié)算。五、信息技術(shù)支持流程（一）辦公設(shè)備維修流程1.故障報(bào)告：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備出現(xiàn)故障后，應(yīng)及時(shí)填寫辦公設(shè)備維修申請(qǐng)表，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象和發(fā)生時(shí)間。2.部門審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)辦公設(shè)備維修申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)設(shè)備故障是否影響正常工作。3.維修申請(qǐng)：經(jīng)部門審核通過(guò)后，將辦公設(shè)備維修申請(qǐng)表提交給信息技術(shù)部門。4.維修安排：信息技術(shù)部門根據(jù)維修申請(qǐng)表的情況，安排維修人員進(jìn)行維修，并及時(shí)與申請(qǐng)人溝通維修進(jìn)度。5.維修記錄：維修人員在維修過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況，包括故障原因、維修方法、更換的零部件等信息。6.維修驗(yàn)收：維修完成后，申請(qǐng)人對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)設(shè)備正常運(yùn)行后，在維修記錄上簽字確認(rèn)。（二）網(wǎng)絡(luò)故障處理流程1.故障報(bào)告：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障后，應(yīng)立即向信息技術(shù)部門報(bào)告，描述網(wǎng)絡(luò)故障的具體情況。2.故障診斷：信息技術(shù)部門接到故障報(bào)告后，及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)故障進(jìn)行診斷，確定故障原因和位置。3.維修處理：根據(jù)故障診斷結(jié)果，信息技術(shù)部門安排維修人員進(jìn)行維修處理，盡快恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。4.故障跟蹤：在維修過(guò)程中，信息技術(shù)部門對(duì)故障處理情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)向相關(guān)人員通報(bào)維修進(jìn)度。5.故障恢復(fù)確認(rèn)：網(wǎng)絡(luò)故障恢復(fù)后，信息技術(shù)部門進(jìn)行測(cè)試，確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，并通知相關(guān)人員。（三）軟件系統(tǒng)維護(hù)流程1.需求提出：各部門在使用軟件系統(tǒng)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或有新的功能需求，應(yīng)及時(shí)填寫軟件系統(tǒng)維護(hù)申請(qǐng)表，詳細(xì)描述問(wèn)題或需求內(nèi)容。2.部門審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)軟件系統(tǒng)維護(hù)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性。3.維護(hù)申請(qǐng)：經(jīng)部門審核通過(guò)后，將軟件系統(tǒng)維護(hù)申請(qǐng)表提交給信息技術(shù)部門。4.需求評(píng)估：信息技術(shù)部門對(duì)軟件系統(tǒng)維護(hù)申請(qǐng)表進(jìn)行評(píng)估，確定維護(hù)的難度和工作量。5.維護(hù)計(jì)劃制定：根據(jù)需求評(píng)估結(jié)果，信息技術(shù)部門制定軟件系統(tǒng)維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)的時(shí)間、內(nèi)容、人員等安排。6.維護(hù)實(shí)施：信息技術(shù)部門按照維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行軟件系統(tǒng)維護(hù)工作，確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和功能完善。7.維護(hù)驗(yàn)收：維護(hù)工作完成后，信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)維護(hù)效果符合要求。六、流程執(zhí)行與監(jiān)督（一）流程執(zhí)行1.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的流程進(jìn)行操作，確保各項(xiàng)工作有序開展。2.員工在執(zhí)行流程過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，準(zhǔn)確填寫相關(guān)表單和記錄，保證流程信息的完整性和準(zhǔn)確性。（二）流程監(jiān)督1.公司設(shè)立專門的流程監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)支持性流程的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.流程監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并提出整改意見(jiàn)和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.各部門應(yīng)積極配合流程監(jiān)督小組的工作，對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，不斷優(yōu)化流程執(zhí)行效果。七、流程優(yōu)化與改進(jìn)（一）優(yōu)化原則1.以提高工作效率、降低成本、提升服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，對(duì)流程進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化。2.充分考慮流程的科學(xué)性、合理性和可操作性，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化。（二）改進(jìn)機(jī)制1.定期對(duì)流程進(jìn)行評(píng)估，收集各部門和員工對(duì)流程的意見(jiàn)和建議，發(fā)現(xiàn)流程存在的問(wèn)題和不足之處。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定流程優(yōu)化改進(jìn)方案，明確優(yōu)化改進(jìn)的目標(biāo)、內(nèi)容、措施和時(shí)間安