總經(jīng)理私章管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司總經(jīng)理私章的管理，規(guī)范使用流程，確保私章使用的安全性、嚴(yán)肅性和合法性，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序和利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及總經(jīng)理私章使用的所有部門和人員。（三）定義總經(jīng)理私章是代表公司總經(jīng)理行使特定職權(quán)或進(jìn)行特定事務(wù)確認(rèn)的印章，具有明確的使用范圍和規(guī)范流程。二、私章保管（一）保管責(zé)任人總經(jīng)理私章由公司指定的專人負(fù)責(zé)保管，保管人應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識(shí)。目前，暫由[具體保管人姓名]擔(dān)任總經(jīng)理私章保管工作。（二）保管方式1.專用保險(xiǎn)柜存放：保管人需將總經(jīng)理私章存放在公司專門配備的保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜鑰匙由保管人妥善保管，密碼只有保管人知曉。2.雙人保管設(shè)想（如有需要可考慮）：為進(jìn)一步加強(qiáng)安全防范，可考慮實(shí)行雙人保管制度。即增加一名可靠的人員與保管人共同保管保險(xiǎn)柜鑰匙，或采用電子密碼鎖等方式，通過(guò)兩人分別輸入密碼才能開啟保險(xiǎn)柜。（三）保管要求1.固定存放地點(diǎn)：保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在安全、保密的固定位置，不得隨意移動(dòng)。2.確保安全：保管人要時(shí)刻確保私章的安全，防止私章被盜、丟失或損壞。如發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)柜有損壞、被盜等異常情況，應(yīng)立即向公司高層匯報(bào)，并采取相應(yīng)措施。3.離崗交接：保管人因出差、請(qǐng)假或其他原因暫時(shí)離崗時(shí)，必須將私章妥善交接給公司指定的臨時(shí)保管人，并做好交接記錄。交接記錄應(yīng)包括交接時(shí)間、交接事項(xiàng)、雙方簽字等內(nèi)容。三、私章使用（一）使用原則1.嚴(yán)格授權(quán)：總經(jīng)理私章的使用必須經(jīng)過(guò)明確的授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)任何人不得擅自使用。2.用途明確：私章使用應(yīng)嚴(yán)格限定在規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，不得用于其他無(wú)關(guān)事項(xiàng)。3.審批規(guī)范：使用前必須按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批，確保使用的必要性和合法性。（二）使用范圍1.重要文件簽署：如公司對(duì)外簽訂的合同、協(xié)議、重要文件等，需加蓋總經(jīng)理私章確認(rèn)。2.財(cái)務(wù)支付：在特定的財(cái)務(wù)支付流程中，按照相關(guān)規(guī)定加蓋總經(jīng)理私章作為審批依據(jù)。3.其他特定事項(xiàng)：根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他特定事項(xiàng)需要使用私章的。（三）使用流程1.申請(qǐng)使用部門或個(gè)人需填寫《總經(jīng)理私章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明使用私章的事項(xiàng)、用途、金額（如有）、涉及部門等信息。申請(qǐng)表應(yīng)由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并附上相關(guān)文件或資料作為支撐。2.審批《總經(jīng)理私章使用申請(qǐng)表》提交至總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室主任進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性、審批流程的完整性等。經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核通過(guò)后，申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至總經(jīng)理處進(jìn)行最終審批?？偨?jīng)理根據(jù)具體情況，決定是否批準(zhǔn)使用私章。3.使用保管人在收到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《總經(jīng)理私章使用申請(qǐng)表》后，方可開啟保險(xiǎn)柜取出私章。使用時(shí)，保管人應(yīng)在申請(qǐng)表指定的位置加蓋私章，并確保印章清晰、端正。使用完畢后，保管人應(yīng)立即將私章放回保險(xiǎn)柜妥善保管。（四）特殊情況處理1.緊急事項(xiàng)：如遇緊急情況，無(wú)法按照正常流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批，但又必須立即使用總經(jīng)理私章的，使用部門或個(gè)人應(yīng)通過(guò)電話或其他緊急通訊方式向總經(jīng)理匯報(bào)情況，經(jīng)總經(jīng)理口頭同意后，可先行使用私章，但事后必須在[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完整的申請(qǐng)和審批手續(xù)。2.異地蓋章：因業(yè)務(wù)需要在異地使用總經(jīng)理私章的，應(yīng)通過(guò)傳真、掃描等電子方式將《總經(jīng)理私章使用申請(qǐng)表》及相關(guān)文件發(fā)送給保管人，并按照正常審批流程進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，保管人可委托當(dāng)?shù)乜煽咳藛T攜帶私章前往指定地點(diǎn)蓋章，但必須做好相關(guān)的交接和監(jiān)督工作，確保私章使用安全。四、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)總經(jīng)理私章的保管和使用情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查使用流程的合規(guī)性、審批手續(xù)的完整性、私章保管的安全性等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。（二）定期盤點(diǎn)公司財(cái)務(wù)部門會(huì)同總經(jīng)理辦公室定期對(duì)總經(jīng)理私章進(jìn)行盤點(diǎn)，確保私章的實(shí)際存放與記錄一致，防止私章丟失或被盜用。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，報(bào)公司管理層審閱。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定，擅自使用總經(jīng)理私章的，將視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人警告、罰款、降職、辭退等處理。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。2.如因保管不善導(dǎo)致總經(jīng)理私章丟失、被盜或損壞的，保管人應(yīng)立即向公司報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。同時(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)保管人進(jìn)行批評(píng)教育、罰款等處理。如因保管人故意或重大過(guò)失導(dǎo)致私章出現(xiàn)問(wèn)題，給公司造成損失的，保管人應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并依法追究其法律責(zé)任。五、印章更換與廢止（一）更換情形1.私章磨損嚴(yán)重，影響正常使用的：由保管人填寫《總經(jīng)理私章更換申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明更換原因，并附上磨損私章的照片等證明材料。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照本制度規(guī)定的印章刻制流程進(jìn)行更換。2.因私章使用中出現(xiàn)安全問(wèn)題，需要更換的：如發(fā)現(xiàn)私章存在被盜用風(fēng)險(xiǎn)或其他安全隱患，由總經(jīng)理辦公室提出更換建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更換。（二）更換流程1.申請(qǐng)：保管人按照上述要求填寫《總經(jīng)理私章更換申請(qǐng)表》，提交至總經(jīng)理辦公室。2.審批：總經(jīng)理辦公室審核申請(qǐng)表后，流轉(zhuǎn)至總經(jīng)理處進(jìn)行審批。3.刻制：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司指定的具有資質(zhì)的印章刻制單位負(fù)責(zé)刻制新的總經(jīng)理私章?？讨七^(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格保密，確保印章的安全性和唯一性。4.交接：新私章刻制完成后，保管人應(yīng)與刻制單位進(jìn)行交接，并對(duì)新私章進(jìn)行仔細(xì)檢查，確保印章無(wú)誤。同時(shí)，做好舊私章的回收和銷毀工作，舊私章銷毀過(guò)程應(yīng)有專人監(jiān)督，并記錄銷毀時(shí)間、銷毀方式等信息。（三）廢止情形1.公司名稱變更：因公司名稱變更，原總經(jīng)理私章不再適用的。2.總經(jīng)理離職或崗位變動(dòng)：總經(jīng)理離職或崗位變動(dòng)后，其原使用的私章應(yīng)廢止。（四）廢止流程1.確認(rèn)：由總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司實(shí)際情況，確認(rèn)私章需要廢止的情形，并提出廢止建議。2.審批：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，啟動(dòng)私章廢止程序。3.銷毀：對(duì)廢止的總經(jīng)理私章進(jìn)行銷毀，銷毀過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照公司印章管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保私章徹底銷毀