公司招投標采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司招投標采購活動，加強對招投標采購過程的管理與監(jiān)督，確保招投標采購活動公開、公平、公正、合法、合規(guī)，提高公司資金使用效益，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、子公司、分公司涉及的各類貨物、工程和服務的招投標采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：招投標采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定。2.公平公正原則：對待所有參與招投標采購的供應商或承包商，給予平等的機會，不偏袒、不歧視，確保招投標過程和結(jié)果的公正性。3.公開透明原則：招投標采購信息應全面、準確、及時地向社會公開，接受社會監(jiān)督。4.誠實守信原則：參與招投標采購活動的各方應誠實守信，履行各自的義務。二、職責分工（一）招投標采購管理部門1.負責制定和完善公司招投標采購管理制度及流程。2.組織實施公司各類招投標采購項目，包括編制招標文件、發(fā)布招標公告、組織開標評標、簽訂合同等。3.建立和維護供應商庫，對供應商進行資格審查、評估和管理。4.協(xié)調(diào)解決招投標采購過程中的爭議和問題。（二）需求部門1.根據(jù)公司業(yè)務需求，提出貨物、工程和服務的采購申請。2.協(xié)助招投標采購管理部門編制采購文件，明確采購需求和技術要求。3.參與開標評標過程，提供技術支持和專業(yè)意見。4.負責采購合同的驗收工作。（三）財務部門1.參與招投標采購項目的預算編制和審核。2.負責對招投標采購項目的資金支付進行審核和監(jiān)督。3.協(xié)助招投標采購管理部門進行成本分析和控制。（四）審計部門1.對招投標采購活動進行審計監(jiān)督，檢查招投標采購程序的合規(guī)性和合法性。2.對采購合同的執(zhí)行情況進行審計，防范采購風險。三、招投標采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、技術要求、交貨時間或服務期限等內(nèi)容，并提交相關部門負責人審核。2.部門負責人審核采購申請的必要性和合理性，簽署意見后報分管領導審批。3.分管領導根據(jù)公司整體規(guī)劃和資源狀況，對采購申請進行審批，批準后交招投標采購管理部門。（二）采購計劃制定1.招投標采購管理部門收到采購申請后，結(jié)合公司庫存情況、市場供應情況等，制定采購計劃，明確采購方式、采購時間安排等。2.采購計劃經(jīng)部門負責人審核后報分管領導審批。（三）采購方式選擇1.公開招標：適用于采購金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的項目。由招投標采購管理部門發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應商投標。2.邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。由招投標采購管理部門向不少于三家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發(fā)出投標邀請書。3.競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。由招投標采購管理部門與不少于三家供應商進行談判。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。由招投標采購管理部門與單一供應商進行協(xié)商，簽訂采購合同。5.詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。由招投標采購管理部門向不少于三家供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。（四）招標文件編制1.對于采用招標方式的采購項目，招投標采購管理部門根據(jù)采購需求和采購方式，編制招標文件。招標文件應包括招標公告（或投標邀請書）、投標人須知、評標辦法、合同條款及格式、采購需求、投標文件格式等內(nèi)容。2.招標文件應明確采購項目的技術規(guī)格、質(zhì)量標準、驗收要求、交貨時間、售后服務等實質(zhì)性內(nèi)容，確保投標人能夠準確理解采購需求。3.招標文件編制完成后，經(jīng)部門負責人審核，報分管領導審批。（五）發(fā)布招標信息1.對于公開招標項目，招投標采購管理部門在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標公告，公告內(nèi)容應包括招標項目的名稱、內(nèi)容、數(shù)量、技術規(guī)格、交貨時間、地點、獲取招標文件的方式、投標截止時間、開標時間及地點等。2.對于邀請招標項目，招投標采購管理部門向邀請的供應商發(fā)出投標邀請書。（六）資格預審（如有）1.對于公開招標或邀請招標項目，根據(jù)需要可對潛在投標人進行資格預審。資格預審文件應明確資格預審的條件、標準和方法。2.招投標采購管理部門負責接收潛在投標人的資格預審申請文件，組織對資格預審申請文件進行審查，確定合格的潛在投標人名單。3.資格預審結(jié)果應及時通知潛在投標人，并向合格的潛在投標人發(fā)售招標文件。（七）投標文件接收與開標1.招投標采購管理部門按照招標文件規(guī)定的時間和地點，接收投標人的投標文件。2.在開標時間到達時，招投標采購管理部門組織開標會議，邀請所有投標人代表參加。開標會議應公開進行，宣布投標人名稱、投標價格、投標文件的主要內(nèi)容等。3.開標過程應記錄在案，并存檔備查。（八）評標1.開標結(jié)束后，招投標采購管理部門組織評標委員會進行評標。評標委員會由公司內(nèi)部相關專業(yè)人員和技術專家組成，成員人數(shù)應為五人以上單數(shù)。2.評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標辦法，對投標文件進行評審，推薦中標候選人或確定中標人。3.評標過程應嚴格保密，評標委員會成員不得泄露評標情況和中標候選人的推薦情況。（九）中標通知1.根據(jù)評標結(jié)果，招投標采購管理部門向中標人發(fā)出中標通知書，并同時將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。2.中標通知書應明確中標項目的名稱、中標金額、中標人名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。（十）合同簽訂1.中標人應在中標通知書規(guī)定的時間內(nèi)，與公司簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內(nèi)容。2.合同簽訂前，招投標采購管理部門應對合同條款進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和招標文件的要求，維護公司利益。3.合同簽訂后，招投標采購管理部門應將合同副本送財務部門、審計部門等相關部門備案。（十一）合同執(zhí)行與驗收1.合同簽訂后，雙方應按照合同約定履行各自的義務。需求部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.采購項目完成后，需求部門應組織相關人員按照合同約定的驗收標準進行驗收。驗收合格后，填寫《驗收報告》。3.財務部門根據(jù)合同約定和驗收報告，辦理資金支付手續(xù)。四、供應商管理（一）供應商準入1.建立供應商準入制度，明確供應商準入條件，包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面。2.潛在供應商向招投標采購管理部門提交《供應商準入申請表》，并提供相關證明材料。3.招投標采購管理部門對潛在供應商進行資格審查，實地考察或要求供應商提供樣品進行檢測等，評估其是否符合準入條件。4.經(jīng)審查合格的供應商，納入公司供應商庫，并向其發(fā)放《供應商準入通知書》。（二）供應商評估與考核1.定期對供應商進行評估與考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務、合同履行情況等方面。2.招投標采購管理部門制定供應商評估考核指標體系和評分標準，定期組織對供應商進行評估考核評分。3.根據(jù)評估考核結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優(yōu)秀供應商，給予一定的獎勵和優(yōu)先合作機會；對于不合格供應商，采取警告、暫停合作、取消供應商資格等措施。（三）供應商淘汰1.對于出現(xiàn)下列情況之一的供應商，予以淘汰：提供虛假資質(zhì)證明或產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不合格的；多次不能按時交貨，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的；售后服務不到位，客戶投訴較多的；違反法律法規(guī)或公司規(guī)定，存在商業(yè)賄賂等不良行為的。2.招投標采購管理部門提出供應商淘汰建議，報分管領導審批后，將淘汰供應商名單從公司供應商庫中刪除，并通知相關部門停止與淘汰供應商的合作。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對招投標采購活動進行審計監(jiān)督，檢查招投標采購程序的合規(guī)性、合法性，采購合同的執(zhí)行情況等。2.財務部門對招投標采購項目的資金支付進行審核和監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、安全。3.公司內(nèi)部設立舉報信箱和舉報電話，接受員工對招投標采購活動中違規(guī)行為的舉報。對于舉報內(nèi)容，及時進行調(diào)查核實，依法依規(guī)處理。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門開展的招投標采購專項檢查等工作。2.對于涉及公共利益、社會關注度高的重大招投標采購項目，邀請社會公眾參與監(jiān)督，提高招投標采購活動的透明度。六、違規(guī)處理（一）對公司內(nèi)部人員違規(guī)行為的處理1.對于在招投標采購活動中違反本制度規(guī)定，存在違規(guī)操作、泄露機密、收受回扣等行為的公司內(nèi)部人員，視情節(jié)輕重，給予警告、罰款、降職、撤職、解除勞動合同等處理。2.對于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，依法追究其賠償責任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。（二）對供應商違規(guī)行為的處理1.對于供應商在招投標采購活動中存在提供虛假材料、串通投標、行賄受賄等違規(guī)行為，