會(huì)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理制度總則目的為加強(qiáng)公司會(huì)務(wù)活動(dòng)管理，有效防范和控制會(huì)務(wù)過(guò)程中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，確保會(huì)務(wù)活動(dòng)公正、透明、廉潔，維護(hù)公司利益和形象，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)舉辦的各類會(huì)議、研討會(huì)、培訓(xùn)、慶典等會(huì)務(wù)活動(dòng)，包括公司自行組織以及委托外部機(jī)構(gòu)承辦的會(huì)務(wù)?；驹瓌t1.廉潔自律原則：會(huì)務(wù)活動(dòng)相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，不得利用會(huì)務(wù)謀取私利。2.公開(kāi)透明原則：會(huì)務(wù)組織、實(shí)施、費(fèi)用支出等環(huán)節(jié)應(yīng)公開(kāi)透明，接受監(jiān)督。3.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行會(huì)務(wù)活動(dòng)，確保各項(xiàng)工作規(guī)范有序。4.責(zé)任追究原則：對(duì)違反廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)定的行為，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。會(huì)務(wù)組織環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控會(huì)議籌備1.會(huì)議發(fā)起各部門(mén)發(fā)起會(huì)議需填寫(xiě)《會(huì)議申請(qǐng)表》，明確會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程等內(nèi)容。申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，確保會(huì)議必要性和合規(guī)性。2.場(chǎng)地選擇優(yōu)先選擇公司內(nèi)部會(huì)議室，如需租用外部場(chǎng)地，應(yīng)通過(guò)正規(guī)渠道選擇。建立外部場(chǎng)地供應(yīng)商名錄，對(duì)場(chǎng)地設(shè)施、價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估。不得選擇與公司員工或供應(yīng)商存在利益關(guān)聯(lián)的場(chǎng)地。3.會(huì)議議程安排合理安排會(huì)議議程，避免無(wú)關(guān)議題或冗長(zhǎng)議程。重要決策性會(huì)議應(yīng)明確決策流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保決策過(guò)程公正透明。4.參會(huì)人員確定根據(jù)會(huì)議主題和目的，準(zhǔn)確確定參會(huì)人員范圍，不得隨意擴(kuò)大或縮小。嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)擅自增加參會(huì)人員，特別是與會(huì)議無(wú)關(guān)的人員。會(huì)議通知1.通知發(fā)布按規(guī)定格式和渠道發(fā)布會(huì)議通知，確保參會(huì)人員及時(shí)收到?？赏ㄟ^(guò)公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、郵件、短信等方式發(fā)布通知。2.通知內(nèi)容明確會(huì)議基本信息，包括時(shí)間、地點(diǎn)、主題、議程等。對(duì)于重要會(huì)議，可附帶相關(guān)會(huì)議資料，如報(bào)告、文件等。會(huì)務(wù)實(shí)施環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控會(huì)議簽到1.簽到方式采用實(shí)名簽到方式，可通過(guò)紙質(zhì)簽到表或電子簽到系統(tǒng)進(jìn)行。簽到表應(yīng)妥善保存，作為參會(huì)人員考勤和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等的依據(jù)。2.簽到監(jiān)督安排專人負(fù)責(zé)簽到監(jiān)督，確保簽到信息真實(shí)準(zhǔn)確。禁止他人代簽或虛假簽到。會(huì)議服務(wù)1.餐飲服務(wù)如需提供餐飲，應(yīng)制定合理的餐飲標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)先選擇具有資質(zhì)、信譽(yù)良好的餐飲供應(yīng)商，簽訂規(guī)范合同。嚴(yán)格控制餐飲費(fèi)用，不得超標(biāo)準(zhǔn)安排餐飲，杜絕鋪張浪費(fèi)。2.住宿安排如參會(huì)人員需要住宿，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況合理安排住宿標(biāo)準(zhǔn)。同樣選擇正規(guī)、信譽(yù)好的酒店，不得安排與公司有利益關(guān)系的酒店。住宿費(fèi)用應(yīng)符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，不得違規(guī)報(bào)銷(xiāo)。3.會(huì)議設(shè)備及用品會(huì)議所需設(shè)備和用品應(yīng)按需配備，避免浪費(fèi)。通過(guò)正規(guī)采購(gòu)渠道購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和用品，確保質(zhì)量和價(jià)格合理。建立設(shè)備和用品采購(gòu)臺(tái)賬，記錄采購(gòu)情況。會(huì)議記錄1.記錄人員安排安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，記錄人員應(yīng)具備一定的文字記錄能力和會(huì)議組織知識(shí)。2.記錄內(nèi)容要求準(zhǔn)確、完整記錄會(huì)議內(nèi)容，包括發(fā)言要點(diǎn)、討論結(jié)果、決策事項(xiàng)等。會(huì)議記錄應(yīng)及時(shí)整理，形成會(huì)議紀(jì)要，并經(jīng)會(huì)議主持人審核簽字。會(huì)議決策1.決策程序?qū)τ谥匾獩Q策性會(huì)議，應(yīng)遵循明確的決策程序。決策過(guò)程應(yīng)充分討論，參會(huì)人員發(fā)表真實(shí)意見(jiàn)，不得受外部因素干擾。2.決策監(jiān)督對(duì)決策過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保決策公正、科學(xué)。決策結(jié)果應(yīng)及時(shí)公開(kāi)，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。會(huì)務(wù)費(fèi)用管理環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)算編制1.預(yù)算編制原則遵循合理性、必要性原則編制會(huì)務(wù)費(fèi)用預(yù)算。充分考慮會(huì)議規(guī)模、活動(dòng)內(nèi)容、預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)等因素。2.預(yù)算內(nèi)容會(huì)務(wù)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)涵蓋場(chǎng)地租賃、餐飲、住宿、設(shè)備用品購(gòu)置、交通、資料印刷等各項(xiàng)費(fèi)用。明確各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算額度和計(jì)算依據(jù)。3.預(yù)算審核部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)發(fā)起的會(huì)議預(yù)算進(jìn)行初審，確保預(yù)算合理。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)預(yù)算進(jìn)行終審，審核預(yù)算的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)1.報(bào)銷(xiāo)流程參會(huì)人員按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，并附上相關(guān)發(fā)票、簽到表等憑證。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行審核簽字，確認(rèn)費(fèi)用合理性。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行復(fù)審，嚴(yán)格按照預(yù)算和報(bào)銷(xiāo)制度進(jìn)行審核，對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)予以拒絕。2.報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)明確各項(xiàng)會(huì)務(wù)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，如餐飲標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)、交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等。報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合公司實(shí)際情況和市場(chǎng)行情，不得隨意提高或降低。3.報(bào)銷(xiāo)憑證要求報(bào)銷(xiāo)憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效，發(fā)票必須為正規(guī)稅務(wù)發(fā)票。憑證內(nèi)容應(yīng)與會(huì)議實(shí)際發(fā)生情況相符，嚴(yán)禁虛假報(bào)銷(xiāo)。費(fèi)用審計(jì)1.定期審計(jì)財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)會(huì)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查費(fèi)用支出是否符合預(yù)算和報(bào)銷(xiāo)制度。2.專項(xiàng)審計(jì)對(duì)于重大會(huì)務(wù)活動(dòng)或費(fèi)用支出異常的情況，進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。供應(yīng)商管理環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商準(zhǔn)入建立會(huì)務(wù)供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商資質(zhì)要求，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、信譽(yù)等。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，確保供應(yīng)商具備提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和產(chǎn)品的能力。2.供應(yīng)商評(píng)審定期對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)其服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平、合作態(tài)度等。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。合作協(xié)議簽訂1.協(xié)議內(nèi)容與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、付款方式等。協(xié)議中應(yīng)包含廉潔條款，明確供應(yīng)商不得向公司工作人員行賄或提供不正當(dāng)利益。2.協(xié)議審核合同管理部門(mén)對(duì)合作協(xié)議進(jìn)行審核，確保協(xié)議內(nèi)容合法合規(guī)、公平合理。涉及重大利益的協(xié)議應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商監(jiān)督1.服務(wù)監(jiān)督建立供應(yīng)商服務(wù)監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估。收集參會(huì)人員對(duì)供應(yīng)商服務(wù)的反饋意見(jiàn)，及時(shí)與供應(yīng)商溝通改進(jìn)。2.廉潔監(jiān)督加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的廉潔監(jiān)督，防止供應(yīng)商與公司工作人員發(fā)生不正當(dāng)交易。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在廉潔問(wèn)題，立即終止合作，并依法追究其責(zé)任。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)會(huì)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施執(zhí)行情況。設(shè)立舉報(bào)郵箱和電話，接受公司員工對(duì)會(huì)務(wù)活動(dòng)中廉潔問(wèn)題的舉報(bào)。2.外部監(jiān)督主動(dòng)接受上級(jí)主管部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等外部監(jiān)督，配合做好相關(guān)檢查工作?？己酥贫?.考核指標(biāo)將會(huì)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作納入相關(guān)部門(mén)和人員的績(jī)效考核體系?？己酥笜?biāo)包括會(huì)議組織合規(guī)性、費(fèi)用控制情況、供應(yīng)商管理效果、廉潔問(wèn)題發(fā)生情況等。2.考核方式定期對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，可采用自評(píng)、上級(jí)評(píng)價(jià)、審計(jì)評(píng)價(jià)等相結(jié)合的方式。3.考核結(jié)果應(yīng)用根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題的部門(mén)和人員進(jìn)行批評(píng)教育、責(zé)令整改，情節(jié)嚴(yán)重的給予相應(yīng)紀(jì)律處分。責(zé)任追究違規(guī)行為界定1.利用會(huì)務(wù)活動(dòng)謀取私利，如接受供應(yīng)商賄賂、回扣等。2.違反會(huì)議組織程序，擅自變更會(huì)議議程、參會(huì)人員等。3.超標(biāo)準(zhǔn)安排會(huì)務(wù)費(fèi)用，造成浪費(fèi)。4.虛假報(bào)銷(xiāo)會(huì)務(wù)費(fèi)用。5.與供應(yīng)商勾結(jié)，損害公司利益。責(zé)任追究措施1.對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、記過(guò)、記大過(guò)、降職、撤職