國庫科印章管理制度總則目的為加強(qiáng)國庫科印章管理，確保印章使用的規(guī)范性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司正常運營秩序，特制定本制度。適用范圍本制度適用于國庫科所有印章的管理，包括但不限于財務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章、法人章等。印章管理原則1.合法性原則：印章的刻制、使用和保管必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.安全性原則：采取有效措施確保印章安全，防止印章被盜用、冒用、丟失等情況發(fā)生。3.嚴(yán)肅性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和程序使用印章，確保印章使用的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。4.責(zé)任性原則：明確印章管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任，對印章使用不當(dāng)造成的后果追究相關(guān)人員責(zé)任。印章的刻制與啟用印章刻制1.因工作需要刻制印章時，由國庫科提出申請，詳細(xì)說明印章的名稱、用途、規(guī)格等信息。2.申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，由公司行政部門統(tǒng)一安排到公安機(jī)關(guān)指定的刻章單位刻制印章。印章啟用1.新印章刻制完成后，國庫科應(yīng)及時將印章領(lǐng)取回來，并進(jìn)行登記備案。2.印章啟用前，應(yīng)在公司內(nèi)部發(fā)布啟用通知，明確印章的使用范圍、啟用時間等信息。3.同時，應(yīng)將印章的印模留存一份，分別交公司檔案室、財務(wù)部門等相關(guān)部門存檔，以備查驗。印章的保管保管人員1.國庫科應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)印章的保管，保管人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)等條件。2.印章保管人員不得擅自將印章交予他人保管，如有特殊情況需要委托他人代管，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。保管方式1.印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險柜、鐵皮柜等，并配備必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施。2.財務(wù)專用章、法人章等重要印章應(yīng)實行雙人保管制度，即由兩名保管人員分別保管印章的不同部分，使用時必須兩人同時在場。保管要求1.保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意放置或帶出辦公場所。2.如發(fā)現(xiàn)印章丟失、被盜用等情況，應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報告，并采取相應(yīng)的措施，如掛失、報警等，以減少損失。3.保管人員應(yīng)定期對印章進(jìn)行檢查，確保印章的完好無損。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞或磨損情況，應(yīng)及時報告部門負(fù)責(zé)人，并申請更換印章。印章的使用使用范圍1.財務(wù)專用章主要用于公司財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等業(yè)務(wù)。2.業(yè)務(wù)專用章主要用于國庫科相關(guān)業(yè)務(wù)文件的簽署、證明等。3.法人章主要用于公司重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等文件的簽署。使用流程1.申請：使用印章時，由使用人填寫《印章使用申請表》，詳細(xì)說明使用印章的事項、用途、文件名稱、使用時間等信息。2.審核：申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.蓋章：審批通過后，印章保管人員按照申請表上的要求進(jìn)行蓋章，并在《印章使用登記簿》上登記蓋章的日期、文件名稱、使用人等信息。4.文件存檔：使用印章后的文件應(yīng)及時存檔，以備查閱。使用要求1.印章使用必須嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行，不得擅自超越權(quán)限使用印章。2.印章使用人應(yīng)確保使用印章的文件內(nèi)容真實、合法、有效，不得在空白文件上加蓋印章。3.印章使用后，應(yīng)及時將印章歸還原保管人員，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。印章的停用與銷毀停用1.因機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等原因，印章不再使用時，由國庫科提出印章停用申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，印章保管人員應(yīng)及時將停用印章收回，并在《印章使用登記簿》上注明停用日期。銷毀1.停用的印章應(yīng)及時進(jìn)行銷毀，以防止印章被非法使用。2.印章銷毀時，應(yīng)由國庫科會同公司行政部門、審計部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行監(jiān)督銷毀，并在《印章銷毀登記簿》上記錄銷毀的印章名稱、數(shù)量、銷毀日期等信息。3.銷毀后的《印章銷毀登記簿》應(yīng)作為檔案資料妥善保存。監(jiān)督與檢查監(jiān)督部門公司審計部門負(fù)責(zé)對國庫科印章管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容1.印章管理制度的執(zhí)行情況，包括印章的刻制、啟用、保管、使用、停用、銷毀等環(huán)節(jié)。2.印章使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，是否按照規(guī)定的權(quán)限和程序使用印章。3.印章保管的安全性，印章存放是否符合要求，保管人員是否認(rèn)真履行職責(zé)。檢查方式1.定期檢查：審計部門每季度對國庫科印章管理情況進(jìn)行一次全面檢查。2.不定期抽查：審計部門可根據(jù)工作需要，對印章管理情況進(jìn)行不定期抽查。問題整改1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求國庫科限期整改。2.國庫科應(yīng)針對問題制定整改措施，并將整改情況及時反饋給審計部門。3.審計部門應(yīng)對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。責(zé)任追究責(zé)任界定1.因印章保管不善，導(dǎo)致印章被盜用、冒用、丟失等情況發(fā)生，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，由印章保管人員承擔(dān)主要責(zé)任。2.因印章使用不當(dāng)，如超越權(quán)限使用印章、在空白文件上加蓋印章等，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，由印章使用人承擔(dān)主要責(zé)任。3.因未嚴(yán)格執(zhí)行印章管理制度，導(dǎo)致印章管理出現(xiàn)漏洞的，由國庫科負(fù)責(zé)人承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。追究方式1.對于違反印章管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處分。2.如因違反印章管理制度給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.構(gòu)成犯罪的，將依法追究相關(guān)責(zé)任人的刑事責(zé)任。附則解釋權(quán)本