監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)的管理，確保員工能夠充分利用該平臺(tái)反映問(wèn)題、提出建議，促進(jìn)公司內(nèi)部管理的規(guī)范化、透明化，維護(hù)公司的正常運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的相關(guān)人員。（三）基本原則1.公平公正原則：對(duì)所有舉報(bào)和監(jiān)督信息一視同仁，按照既定程序進(jìn)行處理，確保處理結(jié)果公平公正。2.保密原則：嚴(yán)格保護(hù)舉報(bào)人及被舉報(bào)人的隱私，對(duì)舉報(bào)信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。3.及時(shí)處理原則：對(duì)收到的舉報(bào)信息及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，盡快給予處理結(jié)果反饋，避免拖延。4.依法依規(guī)原則：處理舉報(bào)事項(xiàng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。二、監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)職責(zé)分工（一）平臺(tái)管理部門公司設(shè)立專門的監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)管理小組，由人力資源部牽頭，法務(wù)部、審計(jì)部等相關(guān)部門人員組成。管理小組負(fù)責(zé)監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)的日常管理、信息收集整理、流轉(zhuǎn)處理、跟蹤反饋等工作。（二）舉報(bào)受理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)接收來(lái)自各種渠道的監(jiān)督舉報(bào)信息，包括但不限于線上平臺(tái)、電子郵件、書(shū)面信件等。2.對(duì)收到的舉報(bào)信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括舉報(bào)人姓名（如有）、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容、舉報(bào)時(shí)間等。3.及時(shí)將舉報(bào)信息按照規(guī)定流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)，確保信息傳遞準(zhǔn)確、及時(shí)。（三）調(diào)查核實(shí)人員職責(zé)1.根據(jù)舉報(bào)內(nèi)容，確定調(diào)查核實(shí)的方式和人員。2.對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行深入調(diào)查，收集相關(guān)證據(jù)，與舉報(bào)人、被舉報(bào)人及相關(guān)人員進(jìn)行溝通了解情況。3.撰寫詳細(xì)的調(diào)查報(bào)告，明確舉報(bào)事項(xiàng)的真實(shí)性、調(diào)查過(guò)程及結(jié)果。（四）處理決定人員職責(zé)1.根據(jù)調(diào)查報(bào)告，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)作出處理決定。2.處理決定包括但不限于對(duì)被舉報(bào)人進(jìn)行批評(píng)教育、警告、罰款、降職、辭退等，以及對(duì)舉報(bào)人給予獎(jiǎng)勵(lì)（如有）。3.將處理決定及時(shí)通知舉報(bào)人、被舉報(bào)人及相關(guān)部門。三、監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)受理范圍（一）違規(guī)違紀(jì)行為1.違反公司規(guī)章制度，如考勤制度、財(cái)務(wù)制度、保密制度等。2.貪污受賄、挪用公款、侵占公司資產(chǎn)等經(jīng)濟(jì)違法違規(guī)行為。3.濫用職權(quán)、以權(quán)謀私、徇私舞弊等行為。4.工作中故意刁難、打擊報(bào)復(fù)同事等不正當(dāng)行為。（二）管理問(wèn)題1.公司內(nèi)部管理流程不合理、不順暢，影響工作效率和質(zhì)量。2.部門之間溝通協(xié)調(diào)不暢，導(dǎo)致工作延誤或出現(xiàn)失誤。3.管理層決策失誤，給公司帶來(lái)較大損失或不良影響。（三）其他問(wèn)題1.發(fā)現(xiàn)公司存在安全隱患，可能對(duì)員工生命財(cái)產(chǎn)或公司利益造成損害。2.對(duì)公司發(fā)展有建設(shè)性意見(jiàn)或建議，有助于提升公司競(jìng)爭(zhēng)力和效益。四、監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)信息收集與登記（一）信息收集渠道1.公司設(shè)立專門的線上監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)，員工可通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)站、辦公軟件等入口進(jìn)入平臺(tái)進(jìn)行舉報(bào)。2.設(shè)立舉報(bào)郵箱，接收員工發(fā)送的舉報(bào)郵件。3.設(shè)立舉報(bào)信箱，放置在公司辦公區(qū)域顯眼位置，接收員工投遞的書(shū)面舉報(bào)信件。4.員工也可直接向監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)管理小組人員當(dāng)面反映問(wèn)題。（二）信息登記內(nèi)容1.舉報(bào)人信息：姓名（如有）、所在部門、聯(lián)系方式（手機(jī)號(hào)碼或電子郵箱）。2.被舉報(bào)人信息：姓名、所在部門、職位。3.舉報(bào)內(nèi)容：詳細(xì)描述舉報(bào)事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、涉及人員等情況。4.舉報(bào)時(shí)間：準(zhǔn)確記錄收到舉報(bào)信息的時(shí)間。（三）信息初步篩選舉報(bào)受理人員收到舉報(bào)信息后，應(yīng)立即進(jìn)行初步篩選。對(duì)于明顯不屬于受理范圍的舉報(bào)信息，如與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)、惡意詆毀等，應(yīng)及時(shí)告知舉報(bào)人不予受理，并說(shuō)明理由。對(duì)于屬于受理范圍但信息不完整的舉報(bào)，應(yīng)及時(shí)與舉報(bào)人溝通，補(bǔ)充完善相關(guān)信息。五、監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)處理流程（一）舉報(bào)信息流轉(zhuǎn)1.舉報(bào)受理人員將初步篩選后的舉報(bào)信息按照規(guī)定格式填寫《監(jiān)督舉報(bào)信息登記表》，并在一個(gè)工作日內(nèi)將登記表及舉報(bào)信息原件流轉(zhuǎn)至監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)管理小組組長(zhǎng)。2.管理小組組長(zhǎng)根據(jù)舉報(bào)內(nèi)容及涉及部門，確定調(diào)查核實(shí)負(fù)責(zé)人，并在一個(gè)工作日內(nèi)將舉報(bào)信息及調(diào)查任務(wù)分配給相關(guān)人員。（二）調(diào)查核實(shí)1.調(diào)查核實(shí)負(fù)責(zé)人接到任務(wù)后，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)制定詳細(xì)的調(diào)查計(jì)劃，并開(kāi)始進(jìn)行調(diào)查工作。2.調(diào)查過(guò)程中，調(diào)查人員可通過(guò)查閱文件資料、詢問(wèn)相關(guān)人員、實(shí)地走訪等方式收集證據(jù)，確保調(diào)查結(jié)果真實(shí)可靠。3.調(diào)查人員應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)查工作，并撰寫調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告應(yīng)包括舉報(bào)事項(xiàng)概述、調(diào)查過(guò)程、證據(jù)情況、調(diào)查結(jié)論等內(nèi)容。（三）處理決定1.監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)管理小組收到調(diào)查報(bào)告后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行審議，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定作出處理決定。2.處理決定作出后，應(yīng)及時(shí)通知舉報(bào)人、被舉報(bào)人及相關(guān)部門。通知方式包括書(shū)面通知、電子郵件、電話等。3.對(duì)于給予被舉報(bào)人紀(jì)律處分的，應(yīng)按照公司員工獎(jiǎng)懲制度的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（四）反饋與跟蹤1.處理決定作出后，應(yīng)及時(shí)向舉報(bào)人反饋處理結(jié)果。反饋方式應(yīng)根據(jù)舉報(bào)人選擇的方式進(jìn)行，確保舉報(bào)人能夠及時(shí)了解處理情況。2.對(duì)被舉報(bào)人進(jìn)行處理后，應(yīng)跟蹤其整改情況，確保其按照處理決定進(jìn)行整改，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。3.定期對(duì)監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)處理的舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)存在的問(wèn)題及規(guī)律，為公司完善管理制度提供參考依據(jù)。六、監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)保密規(guī)定（一）舉報(bào)人信息保密1.嚴(yán)格保護(hù)舉報(bào)人個(gè)人信息，未經(jīng)舉報(bào)人書(shū)面同意，不得向任何第三方透露舉報(bào)人姓名、聯(lián)系方式、所在部門等信息。2.在調(diào)查核實(shí)過(guò)程中，如需與舉報(bào)人溝通，應(yīng)采取適當(dāng)方式保護(hù)舉報(bào)人身份，避免舉報(bào)人受到不必要的干擾或報(bào)復(fù)。（二）舉報(bào)信息保密1.對(duì)舉報(bào)信息嚴(yán)格保密，不得泄露舉報(bào)內(nèi)容、調(diào)查過(guò)程及相關(guān)證據(jù)等信息。2.參與調(diào)查核實(shí)的人員應(yīng)對(duì)舉報(bào)信息嚴(yán)格保密，不得私自傳播或用于其他非調(diào)查目的。3.監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)管理小組辦公室應(yīng)妥善保管舉報(bào)信息相關(guān)資料，防止信息丟失或被竊取。（三）違規(guī)處理對(duì)違反保密規(guī)定泄露舉報(bào)信息的人員，將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款、辭退等處理；如因泄露舉報(bào)信息給舉報(bào)人或公司造成損失的，將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。七、監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)舉報(bào)人保護(hù)與獎(jiǎng)勵(lì)（一）舉報(bào)人保護(hù)1.公司承諾保護(hù)舉報(bào)人不受任何形式的打擊報(bào)復(fù)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)有打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人行為的，將嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。2.如舉報(bào)人因舉報(bào)行為受到威脅、恐嚇、刁難等情況，可及時(shí)向監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)管理小組反映，管理小組將采取相應(yīng)措施保障舉報(bào)人安全。（二）舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)于經(jīng)查實(shí)舉報(bào)內(nèi)容屬實(shí)，且為公司挽回重大經(jīng)濟(jì)損失或避免重大風(fēng)險(xiǎn)的舉報(bào)人，公司將給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)舉報(bào)事項(xiàng)的重要程度、挽回?fù)p失大小等因素確定，具體獎(jiǎng)勵(lì)金額由監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)管理小組提出建議，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。3.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金等，獎(jiǎng)金將在處理決定作出后的一個(gè)月內(nèi)發(fā)放給舉報(bào)人。八、監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)被舉報(bào)人權(quán)利與義務(wù)（一）被舉報(bào)人權(quán)利1.有權(quán)知曉舉報(bào)人的舉報(bào)內(nèi)容及相關(guān)證據(jù)。2.有權(quán)對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行陳述和申辯，提供相關(guān)證據(jù)證明自己的清白。3.對(duì)處理決定不服的，有權(quán)按照公司規(guī)定的申訴程序進(jìn)行申訴。（二）被舉報(bào)人義務(wù)1.配合調(diào)查核實(shí)工作，如實(shí)提供相關(guān)信息和證據(jù)，不得隱瞞或偽造事實(shí)。2.接受公司根據(jù)處理決定給予的相應(yīng)處罰或整改要求，積極配合公司進(jìn)行整改。九、監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)申訴與復(fù)查（一）申訴程序1.被舉報(bào)人如對(duì)處理決定不服，可在收到處理決定后的五個(gè)工作日內(nèi)，向監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)管理小組提出申訴。申訴應(yīng)以書(shū)面形式提交，說(shuō)明申訴理由及相關(guān)證據(jù)。2.監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)管理小組收到申訴后，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。如認(rèn)為申訴理由充分，需要復(fù)查的，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)復(fù)查程序。（二）復(fù)查1.復(fù)查工作由與原調(diào)查核實(shí)人員不同的人員組成復(fù)查小組進(jìn)行。復(fù)查小組應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)查工作，并撰寫復(fù)查報(bào)告。2.復(fù)查報(bào)告應(yīng)包括復(fù)查過(guò)程、復(fù)查結(jié)果及對(duì)原處理決定的意見(jiàn)等內(nèi)容。3.監(jiān)督舉報(bào)平臺(tái)管理小組根據(jù)復(fù)查報(bào)告，作出最終處理決定，