哈爾濱跨境贓款管理辦法總則制定目的本辦法旨在加強(qiáng)哈爾濱地區(qū)跨境贓款的管理，規(guī)范相關(guān)工作流程，有效遏制跨境違法犯罪活動(dòng)中贓款的轉(zhuǎn)移、隱匿和非法處置，維護(hù)國(guó)家金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全，保障公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。適用范圍本辦法適用于在哈爾濱地區(qū)涉及跨境違法犯罪活動(dòng)所產(chǎn)生贓款的管理，包括但不限于通過(guò)跨境貿(mào)易、跨境投資、跨境金融交易等渠道轉(zhuǎn)移的贓款，以及相關(guān)案件偵查、起訴、審判過(guò)程中涉及的贓款處置等事宜?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，對(duì)跨境贓款進(jìn)行管理和處置，確保每一個(gè)環(huán)節(jié)都合法合規(guī)。2.全面監(jiān)管原則：涵蓋跨境贓款從發(fā)現(xiàn)、凍結(jié)、扣押到追繳、返還等全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)對(duì)跨境贓款的全面監(jiān)管，防止贓款流失。3.協(xié)作配合原則：加強(qiáng)公安、檢察、法院、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、海關(guān)、稅務(wù)等部門(mén)之間的協(xié)作配合，形成工作合力，共同做好跨境贓款管理工作。4.信息保密原則：在跨境贓款管理過(guò)程中，涉及的案件信息、當(dāng)事人信息等嚴(yán)格保密，防止信息泄露給當(dāng)事人造成不必要的損失或引發(fā)其他不良后果。跨境贓款的發(fā)現(xiàn)與識(shí)別線索來(lái)源1.執(zhí)法機(jī)關(guān)移送：公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、海關(guān)等執(zhí)法機(jī)關(guān)在辦理跨境違法犯罪案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉及跨境贓款線索后，及時(shí)移送相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。2.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告：銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)在日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，如發(fā)現(xiàn)客戶資金交易存在異常，涉嫌跨境贓款轉(zhuǎn)移等情況，應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。3.群眾舉報(bào)：鼓勵(lì)廣大群眾積極參與跨境贓款監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的跨境贓款線索進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)核實(shí)后給予舉報(bào)人適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。4.國(guó)際合作信息：通過(guò)國(guó)際刑警組織、雙邊或多邊司法協(xié)助等渠道，獲取涉及哈爾濱地區(qū)的跨境贓款相關(guān)信息。識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)1.資金來(lái)源異常：資金來(lái)源與當(dāng)事人的正常收入、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等明顯不符，如短期內(nèi)突然出現(xiàn)大量不明來(lái)源資金，或資金來(lái)自于被列入洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)等。2.交易行為異常：交易方式不符合正常商業(yè)邏輯，如頻繁進(jìn)行跨境大額現(xiàn)金交易、通過(guò)復(fù)雜金融工具進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移以掩蓋資金流向等。3.關(guān)聯(lián)關(guān)系異常：資金流轉(zhuǎn)涉及的主體之間存在異常關(guān)聯(lián)關(guān)系，如與被司法機(jī)關(guān)通緝的人員、涉嫌違法犯罪的企業(yè)或組織有資金往來(lái)等。4.用途不合理：資金用途與當(dāng)事人聲稱(chēng)的目的不符，或用于非法活動(dòng)、高風(fēng)險(xiǎn)投資等?？缇弛E款的凍結(jié)與扣押凍結(jié)扣押主體公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)在偵查跨境違法犯罪案件過(guò)程中，有權(quán)依法對(duì)涉案的跨境贓款進(jìn)行凍結(jié)、扣押。其他相關(guān)部門(mén)在履行職責(zé)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)需要凍結(jié)、扣押跨境贓款的，應(yīng)及時(shí)商請(qǐng)公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)依法采取措施。凍結(jié)扣押程序1.審批程序：辦案機(jī)關(guān)需要凍結(jié)、扣押跨境贓款的，應(yīng)當(dāng)制作呈請(qǐng)凍結(jié)/扣押報(bào)告書(shū)，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)后，向金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位送達(dá)凍結(jié)/扣押通知書(shū)。2.協(xié)助執(zhí)行：金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位接到凍結(jié)/扣押通知書(shū)后，應(yīng)當(dāng)立即協(xié)助執(zhí)行，按照要求對(duì)涉案資金進(jìn)行凍結(jié)、扣押，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。3.期限規(guī)定：凍結(jié)、扣押跨境贓款的期限不得超過(guò)法律規(guī)定的時(shí)限。對(duì)于需要延長(zhǎng)凍結(jié)、扣押期限的，辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在期限屆滿前辦理續(xù)凍、續(xù)扣手續(xù)。凍結(jié)扣押措施的解除1.解除情形：在案件偵查終結(jié)、人民檢察院作出不起訴決定或者人民法院作出判決后，對(duì)凍結(jié)、扣押的跨境贓款，應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況及時(shí)解除凍結(jié)、扣押措施。如經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除凍結(jié)、扣押，退還原主或者原金融機(jī)構(gòu)。2.解除程序：辦案機(jī)關(guān)決定解除凍結(jié)、扣押措施的，應(yīng)當(dāng)制作解除凍結(jié)/扣押通知書(shū)，送達(dá)金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位，相關(guān)單位應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)、扣押，并將款項(xiàng)返還給原主或者原金融機(jī)構(gòu)?？缇弛E款的追繳追繳主體與職責(zé)1.公安機(jī)關(guān)：負(fù)責(zé)對(duì)跨境違法犯罪案件中涉案贓款的追繳工作，通過(guò)偵查手段查明贓款去向，及時(shí)采取措施予以追繳。2.檢察機(jī)關(guān)：對(duì)公安機(jī)關(guān)的追繳工作進(jìn)行法律監(jiān)督，確保追繳程序合法、公正，對(duì)涉嫌違法違紀(jì)的行為依法進(jìn)行查處。3.人民法院：在審判跨境違法犯罪案件時(shí)，對(duì)涉案贓款的追繳作出判決，并監(jiān)督判決的執(zhí)行情況。追繳方式1.直接追繳：辦案機(jī)關(guān)通過(guò)調(diào)查取證，直接向贓款的實(shí)際控制人、使用人等追繳贓款。對(duì)于能夠確定贓款去向且有能力追繳的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施予以追繳。2.責(zé)令退賠：對(duì)于無(wú)法直接追繳到全部贓款的，人民法院可以根據(jù)案件情況，責(zé)令犯罪分子退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。犯罪分子退賠的財(cái)物，應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人。3.協(xié)助執(zhí)行追繳：加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)、海關(guān)、稅務(wù)等部門(mén)的協(xié)作配合，通過(guò)協(xié)助執(zhí)行等方式，對(duì)跨境贓款進(jìn)行追繳。如金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃涉案資金，海關(guān)對(duì)涉嫌走私等違法犯罪活動(dòng)中涉及的跨境贓款進(jìn)行查扣等。追繳期限與執(zhí)行1.追繳期限：跨境贓款的追繳應(yīng)當(dāng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行。對(duì)于超過(guò)追繳時(shí)效的，一般不再進(jìn)行追繳，但法律另有規(guī)定的除外。2.執(zhí)行措施：辦案機(jī)關(guān)作出的追繳決定生效后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取執(zhí)行措施，確保追繳工作順利進(jìn)行。對(duì)于拒不執(zhí)行追繳決定的，依法采取強(qiáng)制執(zhí)行措施，如查封、扣押、拍賣(mài)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)等。跨境贓款的返還返還條件1.案件審結(jié)：跨境違法犯罪案件已經(jīng)偵查終結(jié)、人民檢察院作出不起訴決定或者人民法院作出判決，且案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。2.贓款權(quán)屬明確：能夠確定被凍結(jié)、扣押的款項(xiàng)確實(shí)屬于被害人的合法財(cái)產(chǎn)，不存在權(quán)屬爭(zhēng)議。3.返還程序合法：按照規(guī)定的程序辦理贓款返還手續(xù)，確保返還過(guò)程公開(kāi)、公正、透明。返還程序1.申請(qǐng)與審核：被害人或其法定代理人、近親屬可以向辦案機(jī)關(guān)提出返還跨境贓款的申請(qǐng)，并提交相關(guān)證明材料。辦案機(jī)關(guān)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)申請(qǐng)材料的真實(shí)性、合法性以及贓款權(quán)屬情況。2.審批決定：經(jīng)審核符合返還條件的，辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作呈請(qǐng)返還跨境贓款報(bào)告書(shū)，報(bào)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)后，作出返還決定。3.返還實(shí)施：辦案機(jī)關(guān)根據(jù)返還決定，向金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位送達(dá)返還通知書(shū)，相關(guān)單位按照要求將涉案贓款返還給被害人或其指定的接收人。特殊情況處理1.多人對(duì)贓款主張權(quán)利：對(duì)于多個(gè)被害人對(duì)同一筆跨境贓款主張權(quán)利的，辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)各被害人的損失情況，按照比例進(jìn)行返還。如存在爭(zhēng)議的，可以通過(guò)協(xié)商、調(diào)解或訴訟等方式解決。2.贓款已被處置：如果跨境贓款已經(jīng)被犯罪分子用于投資、消費(fèi)等，導(dǎo)致贓款無(wú)法直接返還的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令犯罪分子退賠相應(yīng)的價(jià)值。退賠的財(cái)物應(yīng)當(dāng)按照上述返還程序返還給被害人?？缇弛E款管理中的信息共享與協(xié)作機(jī)制信息共享平臺(tái)建設(shè)建立哈爾濱地區(qū)跨境贓款管理信息共享平臺(tái)，由公安、檢察、法院、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、海關(guān)、稅務(wù)等部門(mén)共同參與，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)之間跨境贓款相關(guān)信息的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)更新。平臺(tái)應(yīng)涵蓋案件線索、贓款凍結(jié)扣押、追繳返還等各類(lèi)信息，方便各部門(mén)及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，提高工作效率。協(xié)作機(jī)制1.定期聯(lián)席會(huì)議：建立跨境贓款管理定期聯(lián)席會(huì)議制度，由各相關(guān)部門(mén)輪流牽頭組織召開(kāi)。會(huì)議主要通報(bào)跨境贓款管理工作進(jìn)展情況，研究解決工作中存在的問(wèn)題，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)工作措施的落實(shí)。2.聯(lián)合辦案機(jī)制：對(duì)于重大、復(fù)雜的跨境違法犯罪案件涉及的贓款管理，各相關(guān)部門(mén)成立聯(lián)合專(zhuān)案組，共同開(kāi)展偵查、起訴、審判等工作，形成工作合力，確保案件得到妥善處理。3.線索移送與反饋機(jī)制：明確各部門(mén)之間線索移送的程序和要求，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的跨境贓款線索，及時(shí)移送有管轄權(quán)的部門(mén)進(jìn)行處理。接收線索的部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)反饋線索處理情況，形成線索移送與反饋的閉環(huán)管理。監(jiān)督與責(zé)任追究?jī)?nèi)部監(jiān)督1.各部門(mén)自查：公安、檢察、法院、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、海關(guān)、稅務(wù)等部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)本部門(mén)跨境贓款管理工作進(jìn)行自查，檢查工作程序是否規(guī)范、措施是否落實(shí)到位、信息是否準(zhǔn)確及時(shí)等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.上級(jí)部門(mén)監(jiān)督：上級(jí)主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)下級(jí)部門(mén)跨境贓款管理工作的監(jiān)督檢查，通過(guò)定期檢查、專(zhuān)項(xiàng)督查等方式，確保各項(xiàng)工作嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)令限期整改，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。外部監(jiān)督1.社會(huì)監(jiān)督：鼓勵(lì)社會(huì)各界對(duì)跨境贓款管理工作進(jìn)行監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等舉報(bào)渠道，接受群眾對(duì)工作中存在的違法違紀(jì)行為的舉報(bào)。對(duì)于查證屬實(shí)的舉報(bào)，給予舉報(bào)人適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，并依法對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理。2.輿論監(jiān)督：充分發(fā)揮媒體的輿論監(jiān)督作用，及時(shí)公開(kāi)跨境贓款管理工作的進(jìn)展情況、典型案例等信息，接受媒體和公眾的監(jiān)督，促進(jìn)工作的規(guī)范化、透明化。責(zé)任追究1.行政責(zé)任：對(duì)于在跨境贓款管理工作中存在違法違紀(jì)行為的單位和個(gè)人，依法給予行政處分。如工作人員在凍結(jié)、扣押、追繳、返還跨境