鶴壁合同履約管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同履約管理，規(guī)范合同履行行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在鶴壁地區(qū)簽訂的各類(lèi)合同的履約管理活動(dòng)，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、建設(shè)工程合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同履行應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保合同的合法性、有效性和可操作性。2.全面履行原則合同當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定全面履行各自的義務(wù)，包括履行的主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、履行地點(diǎn)和方式等。3.誠(chéng)實(shí)守信原則合同履行過(guò)程中，當(dāng)事人應(yīng)秉持誠(chéng)實(shí)守信的原則，如實(shí)履行告知、協(xié)助、保密等義務(wù)，不得隱瞞真實(shí)情況、欺詐或惡意違約。4.動(dòng)態(tài)監(jiān)控原則建立合同履約動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)合同履行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤、分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保合同順利履行。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂前的調(diào)查與評(píng)估1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營(yíng)狀況、信用情況等進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)資料，并進(jìn)行分析評(píng)估。2.法律部門(mén)參與合同對(duì)方當(dāng)事人的調(diào)查工作，對(duì)合同條款的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，提出法律意見(jiàn)和建議。3.根據(jù)調(diào)查評(píng)估結(jié)果，確定是否與對(duì)方簽訂合同以及合同的主要條款和條件。（二）合同文本的起草與審核1.合同文本一般由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)起草，確保合同條款符合業(yè)務(wù)需求和公司利益。2.法律部門(mén)對(duì)合同文本進(jìn)行嚴(yán)格審核，重點(diǎn)審查合同的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)防范措施等，提出修改意見(jiàn)和建議。3.合同文本經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)、法律部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）合同簽訂的程序與要求1.合同簽訂應(yīng)采用書(shū)面形式，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專(zhuān)用章。2.簽訂合同前，應(yīng)確保合同對(duì)方當(dāng)事人已取得合法有效的授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)代表簽字真實(shí)有效。3.合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批流程進(jìn)行，確保合同簽訂程序合法合規(guī)。三、合同履約跟蹤與監(jiān)控（一）履約計(jì)劃的制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況，制定詳細(xì)的合同履約計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.履約計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并抄送相關(guān)部門(mén)備案。（二）履約跟蹤的方式與頻率1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同履約跟蹤工作，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度。2.履約跟蹤可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面報(bào)告、電話溝通、會(huì)議協(xié)調(diào)等方式進(jìn)行，確保跟蹤工作的有效性和及時(shí)性。3.對(duì)于重大合同或關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，應(yīng)增加跟蹤頻率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。（三）履約監(jiān)控的內(nèi)容與措施1.履約監(jiān)控內(nèi)容包括合同對(duì)方當(dāng)事人的履行情況、公司自身的履行情況、合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)因素等。2.如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方當(dāng)事人存在違約行為或可能影響合同履行的風(fēng)險(xiǎn)因素，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，如發(fā)函催告、協(xié)商解決、追究違約責(zé)任等，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.對(duì)于公司自身存在的履行困難或問(wèn)題，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，采取有效措施加以解決，確保合同順利履行。四、合同變更與解除管理（一）合同變更的條件與程序1.合同履行過(guò)程中，因客觀情況發(fā)生變化或雙方協(xié)商一致，需要變更合同內(nèi)容的，應(yīng)簽訂書(shū)面合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字（或蓋章）確認(rèn)，并按照合同簽訂程序進(jìn)行審批。3.合同變更后，應(yīng)及時(shí)調(diào)整合同履約計(jì)劃，并通知相關(guān)部門(mén)和人員。（二）合同解除的條件與程序1.合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定解除或約定解除的情形，當(dāng)事人一方有權(quán)解除合同。2.合同解除應(yīng)簽訂書(shū)面合同解除協(xié)議，并按照合同簽訂程序進(jìn)行審批。3.合同解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)，如結(jié)算貨款、返還財(cái)產(chǎn)、清理債權(quán)債務(wù)等。（三）合同變更與解除的風(fēng)險(xiǎn)防范1.合同變更與解除應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和合同約定進(jìn)行，確保變更與解除行為的合法性和有效性。2.在合同變更與解除過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)公司的合法權(quán)益，避免因變更與解除行為給公司造成損失。3.對(duì)于涉及重大利益的合同變更與解除，應(yīng)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師的意見(jiàn)。五、合同糾紛處理（一）糾紛的預(yù)防與預(yù)警1.加強(qiáng)合同履約管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.建立合同糾紛預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能引發(fā)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警，及時(shí)采取措施加以防范。（二）糾紛的處理方式與程序1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)材料，分析糾紛原因，提出處理意見(jiàn)和建議。2.法律部門(mén)參與合同糾紛的處理工作，根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的證據(jù)材料和處理意見(jiàn)，進(jìn)行法律分析和論證，制定糾紛解決方案。3.合同糾紛處理可采用協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式進(jìn)行，具體方式應(yīng)根據(jù)糾紛的性質(zhì)、特點(diǎn)和公司利益等因素綜合確定。4.合同糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司規(guī)定的程序進(jìn)行，確保糾紛處理的合法性和公正性。（三）糾紛處理的后續(xù)跟蹤與總結(jié)1.合同糾紛處理完畢后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)糾紛處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤，確保糾紛得到徹底解決。2.法律部門(mén)應(yīng)對(duì)合同糾紛處理情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議，完善公司合同管理制度。六、合同檔案管理（一）檔案的收集與整理1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料移交公司檔案管理部門(mén)進(jìn)行歸檔。2.檔案管理部門(mén)應(yīng)對(duì)合同檔案進(jìn)行分類(lèi)整理，建立檔案目錄和索引，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。（二）檔案的保管與查閱1.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案資料的安全和完整。2.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到檔案管理部門(mén)查閱。3.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、抽取、銷(xiāo)毀檔案資料。（三）檔案的銷(xiāo)毀與處置1.合同檔案保管期限屆滿(mǎn)后，檔案管理部門(mén)應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行鑒定和銷(xiāo)毀。2.銷(xiāo)毀合同檔案時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)銷(xiāo)毀清單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)銷(xiāo)，并在銷(xiāo)毀清單上簽字確認(rèn)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查機(jī)制1.公司建立合同履約監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履約跟蹤、變更與解除、糾紛處理、檔案管理等方面的工作。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)制度1.公司建立合同履約考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)和相關(guān)人員的合同履約管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂的規(guī)范性、履約率、