假幣手腳鑒定管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司假幣鑒定管理工作，規(guī)范假幣鑒定流程，提高鑒定準(zhǔn)確性和效率，有效防范假幣流通風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及假幣鑒定工作的所有部門、崗位及人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展假幣鑒定工作。2.準(zhǔn)確公正原則：確保鑒定結(jié)果準(zhǔn)確無誤，秉持公正、客觀的態(tài)度對(duì)待每一次鑒定任務(wù)。3.保密原則：對(duì)假幣鑒定過程中涉及的各類信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。4.高效便民原則：優(yōu)化鑒定流程，提高工作效率，為相關(guān)單位和個(gè)人提供便捷的鑒定服務(wù)。二、管理職責(zé)（一）鑒定管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善假幣鑒定管理制度、流程及操作規(guī)范。2.組織開展假幣鑒定相關(guān)培訓(xùn)工作，提高鑒定人員業(yè)務(wù)水平。3.對(duì)假幣鑒定工作進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查，確保鑒定工作合規(guī)、準(zhǔn)確。4.負(fù)責(zé)與外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)、其他金融機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)假幣鑒定相關(guān)事宜。5.統(tǒng)計(jì)、分析假幣鑒定數(shù)據(jù)，定期向上級(jí)主管部門報(bào)告假幣鑒定工作情況。（二）鑒定人員職責(zé)1.嚴(yán)格遵守假幣鑒定管理辦法及相關(guān)操作規(guī)程，依法依規(guī)開展鑒定工作。2.熟練掌握假幣鑒定技術(shù)和方法，不斷提高自身業(yè)務(wù)能力，確保鑒定結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.對(duì)鑒定過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄，并向上級(jí)匯報(bào)。4.妥善保管鑒定設(shè)備、工具及相關(guān)資料，確保其正常運(yùn)行和安全。5.保守假幣鑒定工作中的各類秘密，不得泄露鑒定信息。（三）其他部門職責(zé)1.配合鑒定管理部門做好假幣鑒定相關(guān)工作，提供必要的協(xié)助和支持。2.在各自職責(zé)范圍內(nèi)，加強(qiáng)對(duì)假幣風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制，發(fā)現(xiàn)疑似假幣及時(shí)移送鑒定管理部門。三、鑒定流程（一）假幣收繳1.業(yè)務(wù)人員在辦理業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)疑似假幣時(shí)，應(yīng)立即予以收繳，使用專用的假幣收繳憑證，一式兩聯(lián)，加蓋“假幣”戳記，并向持有人說明情況。2.收繳的假幣應(yīng)妥善保管，單獨(dú)封裝，在封口處加蓋經(jīng)辦人員名章。3.業(yè)務(wù)人員應(yīng)在收繳假幣后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將收繳的假幣及相關(guān)憑證移交至鑒定管理部門。（二）鑒定申請(qǐng)1.鑒定管理部門收到業(yè)務(wù)人員移交的疑似假幣及收繳憑證后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)安排鑒定人員進(jìn)行鑒定。2.持有人對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向鑒定管理部門提出書面鑒定申請(qǐng)。鑒定管理部門應(yīng)在收到鑒定申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，通知收繳單位將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定管理部門。（三）鑒定實(shí)施1.鑒定人員應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程，對(duì)送檢的疑似假幣進(jìn)行鑒定。2.鑒定過程中，鑒定人員應(yīng)使用專業(yè)的鑒定設(shè)備和工具，如驗(yàn)鈔機(jī)、放大鏡、紫外燈等，對(duì)假幣的票面特征、水印、安全線、膠印對(duì)印圖案、光變油墨面額數(shù)字、橫豎雙號(hào)碼等進(jìn)行仔細(xì)觀察和比對(duì)。3.對(duì)于難以判斷真?zhèn)蔚囊伤萍賻?，鑒定人員可采用多種鑒定方法進(jìn)行綜合判斷，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家協(xié)助鑒定。4.鑒定人員應(yīng)在鑒定完成后，出具書面鑒定結(jié)果，明確注明鑒定貨幣的真?zhèn)吻闆r。鑒定結(jié)果一式三聯(lián)，一聯(lián)交鑒定管理部門存檔，一聯(lián)交收繳單位，一聯(lián)交持有人。（四）鑒定結(jié)果處理1.如鑒定為真幣，鑒定管理部門應(yīng)及時(shí)通知收繳單位將真幣退還持有人，并收回《假幣收繳憑證》。2.如鑒定為假幣，收繳單位應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)假幣進(jìn)行沒收，并將鑒定結(jié)果告知持有人。持有人如有異議，可在收到鑒定結(jié)果后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向上一級(jí)鑒定管理部門申請(qǐng)?jiān)勹b定。3.上級(jí)鑒定管理部門應(yīng)在收到再鑒定申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，組織專家進(jìn)行再鑒定，并將再鑒定結(jié)果及時(shí)通知申請(qǐng)人。再鑒定結(jié)果為最終結(jié)果，不得再次申請(qǐng)鑒定。四、鑒定設(shè)備與工具管理（一）設(shè)備與工具配置1.根據(jù)假幣鑒定工作需要，配備必要的鑒定設(shè)備和工具，如高性能驗(yàn)鈔機(jī)、不同放大倍數(shù)的放大鏡、紫外燈、紅外檢測(cè)儀、磁性檢測(cè)儀等。2.定期對(duì)鑒定設(shè)備和工具進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好、運(yùn)行正常。（二）設(shè)備與工具采購1.鑒定管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求和設(shè)備工具的使用情況，制定年度采購計(jì)劃。2.采購鑒定設(shè)備和工具時(shí)，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。采購的設(shè)備和工具應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。3.采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購管理制度執(zhí)行，進(jìn)行招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)等程序，確保采購過程公開、公平、公正。（三）設(shè)備與工具使用1.鑒定人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)后，方可使用鑒定設(shè)備和工具。使用前，應(yīng)仔細(xì)閱讀設(shè)備和工具的操作說明書，熟悉其操作方法和注意事項(xiàng)。2.按照操作規(guī)程正確使用鑒定設(shè)備和工具，不得擅自更改設(shè)備參數(shù)或拆卸設(shè)備部件。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告維修人員進(jìn)行維修。3.使用完畢后，應(yīng)將鑒定設(shè)備和工具清理干凈，妥善保管，放置在干燥、通風(fēng)、安全的地方。（四）設(shè)備與工具維護(hù)1.建立鑒定設(shè)備和工具維護(hù)檔案，記錄設(shè)備和工具的型號(hào)、購置時(shí)間、維修情況等信息。2.定期對(duì)鑒定設(shè)備和工具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，如清潔、校準(zhǔn)、潤滑、更換零部件等，確保其性能穩(wěn)定、精度準(zhǔn)確。3.對(duì)于大型或精密的鑒定設(shè)備，應(yīng)定期邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行全面維護(hù)和檢測(cè)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（五）設(shè)備與工具報(bào)廢1.鑒定設(shè)備和工具達(dá)到使用年限或因損壞無法修復(fù)時(shí)，由鑒定管理部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.報(bào)廢申請(qǐng)應(yīng)填寫詳細(xì)的報(bào)廢原因、設(shè)備工具名稱、型號(hào)、購置時(shí)間等信息，并附上相關(guān)證明材料。3.公司相關(guān)部門按照固定資產(chǎn)報(bào)廢審批流程進(jìn)行審核批準(zhǔn)后，對(duì)報(bào)廢的設(shè)備和工具進(jìn)行處理。處理方式可采用變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢回收等，確保資產(chǎn)得到合理處置。五、檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.假幣收繳憑證存根聯(lián)。2.假幣鑒定申請(qǐng)書。3.假幣鑒定結(jié)果通知書。4.鑒定過程中形成的相關(guān)記錄，如鑒定人員的觀察記錄、檢測(cè)數(shù)據(jù)、鑒定照片等。5.鑒定設(shè)備和工具的采購合同、維修記錄、維護(hù)檔案等。6.與假幣鑒定工作相關(guān)的其他文件和資料。（二）檔案整理1.鑒定管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)假幣鑒定檔案的整理工作，按照檔案管理的要求，對(duì)各類檔案資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂。2.檔案資料應(yīng)齊全完整，字跡清晰，簽字蓋章手續(xù)完備。對(duì)于破損或褪色的檔案資料，應(yīng)進(jìn)行修復(fù)或復(fù)制。（三）檔案保管1.建立專門的檔案庫房，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，確保檔案安全保管。2.假幣鑒定檔案應(yīng)按照年度、類別進(jìn)行分類存放，便于查找和利用。檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保檔案無丟失、損壞等情況。3.檔案保管期限應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。保管期滿后，經(jīng)鑒定管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可按照檔案銷毀程序進(jìn)行銷毀。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱假幣鑒定檔案時(shí)，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，并經(jīng)鑒定管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.檔案查閱應(yīng)在檔案管理人員的陪同下進(jìn)行，查閱人員不得擅自涂改、抽取、復(fù)制檔案資料。查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還檔案，并在檔案查閱登記表上簽字確認(rèn)。3.涉及假幣鑒定工作機(jī)密的檔案資料，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供查閱。六、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.鑒定管理部門應(yīng)根據(jù)假幣鑒定工作的實(shí)際需求和鑒定人員的業(yè)務(wù)水平，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國家相關(guān)法律法規(guī)、假幣鑒定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、鑒定設(shè)備和工具的操作使用、案例分析等。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。培訓(xùn)師資可邀請(qǐng)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)骨干、外部專家學(xué)者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員等擔(dān)任。2.培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，通過案例分析、模擬操作、現(xiàn)場(chǎng)演示等方式，提高鑒定人員的實(shí)際操作能力和解決問題的能力。3.建立培訓(xùn)檔案，記錄鑒定人員的培訓(xùn)情況，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績(jī)等信息。培訓(xùn)檔案作為鑒定人員考核評(píng)價(jià)和職業(yè)發(fā)展的重要依據(jù)。（三）考核評(píng)價(jià)1.定期對(duì)鑒定人員的業(yè)務(wù)能力進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核方式可采用理論考試、實(shí)際操作考核、工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等多種形式。2.考核內(nèi)容應(yīng)涵蓋假幣鑒定的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作技能、工作質(zhì)量、工作效率等方面?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.對(duì)于考核優(yōu)秀的鑒定人員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核不合格的鑒定人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)。如連續(xù)兩次考核不合格，應(yīng)調(diào)整其工作崗位或解除勞動(dòng)合同。七、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.鑒定管理部門應(yīng)定期對(duì)假幣鑒定工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括鑒定流程的執(zhí)行情況、鑒定結(jié)果的準(zhǔn)確性、鑒定設(shè)備和工具的管理、檔案資料的整理保管等。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查結(jié)束后，應(yīng)形成檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見