假幣管理辦法實(shí)施時(shí)間一、總則1.目的與依據(jù)本辦法旨在加強(qiáng)假幣管理，規(guī)范假幣收繳、鑒定等行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》以及相關(guān)法律法規(guī)制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)辦理貨幣存取款、外幣兌換、票據(jù)結(jié)算等業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)以及從事貨幣鑒定、收繳、保管、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)活動(dòng)的單位和個(gè)人。3.定義與術(shù)語(yǔ)（1）假幣：指?jìng)卧臁⒆冊(cè)斓呢泿?，包括偽造的人民幣和外幣，以及變?cè)斓娜嗣駧藕屯鈳?。?）收繳：指金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)假幣依法予以扣留的行為。（3）鑒定：指中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)授權(quán)的貨幣鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)收繳的貨幣真?zhèn)芜M(jìn)行判斷的行為。二、假幣管理辦法的實(shí)施時(shí)間1.具體實(shí)施日期本假幣管理辦法自[具體日期]起施行。2.實(shí)施前的準(zhǔn)備工作（1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在本辦法實(shí)施前，組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟悉假幣管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定，掌握假幣收繳、鑒定的操作流程和技能。（2）各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本辦法，完善內(nèi)部假幣管理制度，明確各部門(mén)、各崗位在假幣管理中的職責(zé)，建立健全假幣收繳、鑒定、保管、上繳等環(huán)節(jié)的工作流程和操作規(guī)范。（3）貨幣鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)在本辦法實(shí)施前，完成人員培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試等準(zhǔn)備工作，確保能夠按照規(guī)定開(kāi)展假幣鑒定業(yè)務(wù)。三、假幣收繳1.收繳主體與范圍金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣，應(yīng)由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。收繳的假幣范圍包括偽造、變?cè)斓娜嗣駧藕屯鈳拧?.收繳程序（1）發(fā)現(xiàn)假幣時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即告知持有人，并對(duì)假幣進(jìn)行當(dāng)面收繳。收繳過(guò)程中，應(yīng)向持有人說(shuō)明其有權(quán)申請(qǐng)鑒定。（2）業(yè)務(wù)人員應(yīng)使用統(tǒng)一格式的《假幣收繳憑證》，詳細(xì)填寫(xiě)假幣的券別、版別、冠字號(hào)碼、收繳日期等信息，并由持有人簽字確認(rèn)。如持有人拒絕簽字，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在《假幣收繳憑證》上注明。（3）收繳的假幣應(yīng)與《假幣收繳憑證》一并交由專人保管，保管人員應(yīng)建立假幣收繳登記簿，詳細(xì)記錄假幣的收繳日期、券別、版別、冠字號(hào)碼、數(shù)量等信息。3.特殊情況處理（1）對(duì)于在金融機(jī)構(gòu)清分、復(fù)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的假幣，應(yīng)由清分、復(fù)點(diǎn)人員按照收繳程序予以收繳，并由金融機(jī)構(gòu)的上級(jí)管理部門(mén)進(jìn)行核實(shí)和處理。（2）對(duì)于公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等執(zhí)法部門(mén)依法沒(méi)收的假幣，應(yīng)按照規(guī)定辦理交接手續(xù)，并由執(zhí)法部門(mén)出具相關(guān)證明文件。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將沒(méi)收的假幣妥善保管，并按照規(guī)定上繳中國(guó)人民銀行。四、假幣鑒定1.鑒定機(jī)構(gòu)與范圍中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)授權(quán)的貨幣鑒定機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)假幣鑒定工作。鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的鑒定設(shè)備、專業(yè)技術(shù)人員和完善的管理制度，能夠獨(dú)立、客觀、公正地開(kāi)展假幣鑒定業(yè)務(wù)。鑒定的范圍包括金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣以及公眾對(duì)其持有的貨幣真?zhèn)斡挟愖h的情況。2.鑒定程序（1）持有人對(duì)金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣有異議的，可以自收繳之日起3個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書(shū)面鑒定申請(qǐng)。（2）鑒定機(jī)構(gòu)收到鑒定申請(qǐng)后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知收繳單位報(bào)送需要鑒定的貨幣。收繳單位應(yīng)在收到通知后的2個(gè)工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定機(jī)構(gòu)。（3）鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)在受理鑒定申請(qǐng)后的15個(gè)工作日內(nèi)，出具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》。因情況復(fù)雜不能在規(guī)定期限內(nèi)完成鑒定的，可延長(zhǎng)至30個(gè)工作日，但應(yīng)提前告知申請(qǐng)人原因。（4）《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》應(yīng)加蓋鑒定機(jī)構(gòu)公章，并由鑒定人員簽字。鑒定書(shū)應(yīng)包括鑒定結(jié)果、鑒定依據(jù)、鑒定過(guò)程等內(nèi)容。3.鑒定結(jié)果處理（1）經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定機(jī)構(gòu)交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人，并收回《假幣收繳憑證》。收繳單位應(yīng)向持有人說(shuō)明鑒定結(jié)果。（2）經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定機(jī)構(gòu)予以沒(méi)收，并向收繳單位和持有人出具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》和《假幣沒(méi)收收據(jù)》。收繳單位應(yīng)根據(jù)鑒定結(jié)果，對(duì)假幣進(jìn)行進(jìn)一步處理。五、假幣保管與上繳1.保管要求金融機(jī)構(gòu)和貨幣鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)立專門(mén)的假幣保管場(chǎng)所，配備必要的安全防護(hù)設(shè)備，確保假幣的安全保管。保管場(chǎng)所應(yīng)實(shí)行雙人管理，鑰匙分別保管，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)。2.上繳規(guī)定金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，定期將收繳的假幣上繳當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)。上繳時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《假幣上繳清單》，詳細(xì)記錄假幣的券別、版別、冠字號(hào)碼、數(shù)量等信息，并與假幣實(shí)物核對(duì)一致。貨幣鑒定機(jī)構(gòu)沒(méi)收的假幣，應(yīng)按照規(guī)定上繳中國(guó)人民銀行。六、監(jiān)督管理1.監(jiān)管部門(mén)職責(zé)中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)和貨幣鑒定機(jī)構(gòu)的假幣管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括假幣收繳、鑒定、保管、上繳等環(huán)節(jié)的操作是否符合規(guī)定，內(nèi)部管理制度是否健全等。2.檢查方式與頻率中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等方式對(duì)金融機(jī)構(gòu)和貨幣鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查?，F(xiàn)場(chǎng)檢查每年至少進(jìn)行一次，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)應(yīng)定期開(kāi)展。3.違規(guī)處理對(duì)于違反本辦法規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)和貨幣鑒定機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)將依法給予警告、罰款等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，將責(zé)令停業(yè)整頓，直至吊銷經(jīng)營(yíng)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。七、法律責(zé)任1.金融機(jī)構(gòu)責(zé)任金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處1000元以上5萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款：（1）未按照本辦法規(guī)定收繳假幣的；（2）未按照本辦法規(guī)定鑒定假幣的；（3）未按照本辦法規(guī)定保管、上繳假幣的；（4）其他違反本辦法規(guī)定的行為。2.貨幣鑒定機(jī)構(gòu)責(zé)任貨幣鑒定機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處1000元以上5萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款：（1）未按照本辦法規(guī)定受理鑒定申請(qǐng)的；（2）未按照本辦法規(guī)定進(jìn)行鑒定的；（3）未按照本辦法規(guī)定出具鑒定書(shū)的；（4）其他違反本辦法規(guī)定的行為。3.持有人責(zé)任持有人對(duì)金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣有異議，經(jīng)鑒定為假幣的，持有人應(yīng)承擔(dān)鑒定費(fèi)用。持有人故意毀損、隱匿假幣的，由公安機(jī)關(guān)依法