信息公告管理辦法廢止一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司信息公告的管理，確保信息發(fā)布的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和規(guī)范性，保障公司及相關(guān)利益者的合法權(quán)益，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和內(nèi)外部環(huán)境的變化，原有的《信息公告管理辦法》已不能適應(yīng)新的管理需求，故決定予以廢止。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分公司、子公司，涵蓋公司各類信息公告的發(fā)布、審核、存檔等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：信息公告的發(fā)布必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求。2.真實(shí)性原則：所發(fā)布的信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.及時(shí)性原則：確保信息能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)布，不得延誤，以滿足公司內(nèi)外部相關(guān)方對(duì)信息的需求。4.保密性原則：對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等，應(yīng)嚴(yán)格按照保密規(guī)定進(jìn)行管理，防止信息泄露。二、信息公告的分類與內(nèi)容（一）分類1.定期公告：包括年度報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告等，按照監(jiān)管要求定期發(fā)布，向股東、投資者及社會(huì)公眾披露公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況等重要信息。2.臨時(shí)公告：因公司重大事項(xiàng)發(fā)生而發(fā)布的公告，如重大投資、并購(gòu)重組、重大合同簽訂、訴訟仲裁、股權(quán)變動(dòng)等。3.內(nèi)部公告：主要面向公司內(nèi)部員工發(fā)布的信息，如公司政策調(diào)整、人事任免、工作安排等。（二）內(nèi)容要求1.定期公告年度報(bào)告：應(yīng)全面涵蓋公司年度經(jīng)營(yíng)情況，包括業(yè)務(wù)概述、財(cái)務(wù)報(bào)表、管理層討論與分析、公司治理、內(nèi)部控制、重大事項(xiàng)等內(nèi)容，真實(shí)反映公司的整體運(yùn)營(yíng)狀況和發(fā)展趨勢(shì)。中期報(bào)告：對(duì)公司半年度的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及重大事項(xiàng)進(jìn)行總結(jié)和披露，重點(diǎn)說明上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要業(yè)務(wù)進(jìn)展、財(cái)務(wù)指標(biāo)變化等情況。季度報(bào)告：簡(jiǎn)要匯報(bào)公司季度經(jīng)營(yíng)情況，包括主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)亮點(diǎn)、重大事項(xiàng)進(jìn)展等，為投資者提供及時(shí)的階段性信息。2.臨時(shí)公告重大投資：詳細(xì)說明投資項(xiàng)目的基本情況，包括投資標(biāo)的、投資金額、投資方式、投資目的、預(yù)計(jì)收益等，以及對(duì)公司未來發(fā)展的影響。并購(gòu)重組：披露并購(gòu)重組的交易對(duì)方、交易標(biāo)的、交易價(jià)格、交易方式、重組目的、對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)的影響等關(guān)鍵信息。重大合同簽訂：介紹合同的主要內(nèi)容，包括合同雙方、合同標(biāo)的、合同金額、履行期限、主要條款等，以及該合同對(duì)公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的影響。訴訟仲裁：說明訴訟仲裁的起因、涉及金額、目前進(jìn)展情況等，評(píng)估可能對(duì)公司產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)影響。股權(quán)變動(dòng)：公告股權(quán)變動(dòng)的原因、變動(dòng)前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)、涉及的股東或權(quán)益變動(dòng)主體等信息。3.內(nèi)部公告公司政策調(diào)整：明確政策調(diào)整的背景、目的、主要內(nèi)容及實(shí)施時(shí)間，確保員工能夠及時(shí)了解并適應(yīng)公司政策變化。人事任免：公布任免人員的姓名、職務(wù)變動(dòng)情況及任免原因，對(duì)公司組織架構(gòu)和人員配置產(chǎn)生的影響。工作安排：傳達(dá)公司近期的工作重點(diǎn)、任務(wù)目標(biāo)、工作進(jìn)度要求等，指導(dǎo)員工有序開展工作。三、信息公告的發(fā)布流程（一）信息收集與整理1.各部門作為信息的產(chǎn)生部門，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集本部門涉及的各類信息，并按照信息公告的分類和內(nèi)容要求進(jìn)行整理。2.對(duì)于重大事項(xiàng)信息，相關(guān)部門應(yīng)在事件發(fā)生的第一時(shí)間進(jìn)行收集，并及時(shí)與公司董事會(huì)辦公室或負(fù)責(zé)信息披露的部門溝通，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。（二）信息審核1.所有擬發(fā)布的信息公告均需經(jīng)過嚴(yán)格的審核流程。一般信息由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至公司董事會(huì)辦公室或負(fù)責(zé)信息披露的部門；重大信息需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審核內(nèi)容包括信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性等，確保發(fā)布的信息符合法律法規(guī)及公司規(guī)定要求。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核人員應(yīng)及時(shí)與信息提供部門溝通，要求其進(jìn)行補(bǔ)充、修改或完善。（三）信息發(fā)布1.經(jīng)審核通過的信息公告，由公司董事會(huì)辦公室或負(fù)責(zé)信息披露的部門按照規(guī)定的渠道和方式進(jìn)行發(fā)布。2.定期公告應(yīng)按照監(jiān)管要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和格式要求，在指定的媒體平臺(tái)上發(fā)布；臨時(shí)公告根據(jù)事件的緊急程度和影響范圍，及時(shí)在公司官網(wǎng)、證券交易所指定網(wǎng)站等相關(guān)媒體發(fā)布，并同時(shí)報(bào)送監(jiān)管部門。3.內(nèi)部公告通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、電子郵件、公告欄等方式向員工發(fā)布，確保員工能夠及時(shí)獲取信息。（四）發(fā)布記錄與存檔1.建立信息公告發(fā)布記錄制度，詳細(xì)記錄信息公告的發(fā)布時(shí)間、發(fā)布渠道、公告內(nèi)容、審核情況等信息，以便于查詢和追溯。2.對(duì)發(fā)布的信息公告進(jìn)行分類存檔，紙質(zhì)文件和電子文檔均應(yīng)妥善保存，保存期限按照國(guó)家法律法規(guī)及公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。四、信息公告的保密管理（一）保密責(zé)任1.公司全體員工均有保守公司信息公告秘密的義務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得擅自泄露公司尚未公開披露的信息。2.涉及信息公告管理的工作人員，包括信息收集、審核、發(fā)布等環(huán)節(jié)的人員，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。（二）保密措施1.對(duì)信息公告的制作、傳遞、存儲(chǔ)等過程采取必要的保密措施，如加密存儲(chǔ)、限制訪問權(quán)限、專人專管等，防止信息泄露。2.在信息公告發(fā)布前，嚴(yán)格控制知悉范圍，僅限于參與信息審核和發(fā)布流程的必要人員。對(duì)于因工作需要接觸到未公開信息的外部機(jī)構(gòu)或人員，應(yīng)與其簽訂保密協(xié)議，并要求其履行保密義務(wù)。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反信息公告保密規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.如因員工違規(guī)行為導(dǎo)致公司信息泄露，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任，并要求其賠償公司因此遭受的全部損失。五、信息公告的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)信息公告管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查信息公告的發(fā)布流程是否合規(guī)、信息內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確、保密措施是否有效執(zhí)行等。2.公司董事會(huì)辦公室或負(fù)責(zé)信息披露的部門應(yīng)定期對(duì)信息公告管理工作進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.積極配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，按照要求及時(shí)提供相關(guān)信息公告資料，接受監(jiān)管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。2.關(guān)注社會(huì)公眾對(duì)公司信息公告的反饋意見，對(duì)于媒體報(bào)道、投資者咨詢等涉及公司信息披露的問題，及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和處理，并按照規(guī)定進(jìn)行信息披露。六、附則（一）解釋權(quán)