采購決策管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購決策行為，確保采購活動的科學性、合理性、公正性和透明度，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有采購項目的決策管理，包括但不限于物資采購、服務采購、工程采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購決策應嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購活動合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本、采購效率等因素，實現(xiàn)采購效益最大化。3.公正性原則：采購決策過程應公平、公正、公開，避免任何形式的利益輸送和不正當競爭。4.專業(yè)性原則：采購決策應充分發(fā)揮專業(yè)人員的作用，運用科學的方法和工具進行分析和評估。5.責任性原則：明確采購決策各環(huán)節(jié)的責任，對決策結(jié)果負責。二、采購決策組織與職責（一）采購決策委員會1.組成：采購決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人、采購專家等組成。2.職責：審議和批準采購戰(zhàn)略、采購政策和采購計劃。對重大采購項目進行決策，包括采購方式的選擇、供應商的確定、采購價格的審定等。監(jiān)督采購決策的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購部門1.職責：負責采購項目的具體實施，包括采購需求的調(diào)研、采購文件的編制、供應商的選擇與管理、采購合同的簽訂與執(zhí)行等。收集、整理和分析采購信息，為采購決策提供數(shù)據(jù)支持和建議。協(xié)助采購決策委員會進行采購項目的評估和決策，執(zhí)行采購決策委員會的決議。（三）需求部門1.職責：提出采購需求，明確采購物品或服務的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等。參與采購項目的評估和決策過程，提供專業(yè)意見和建議。配合采購部門進行采購合同的驗收工作。（四）財務部門1.職責：參與采購預算的編制和審核，提供財務方面的專業(yè)意見和建議。負責采購資金的安排和支付管理，對采購成本進行核算和控制。對采購項目的財務狀況進行監(jiān)督和審計。（五）法務部門1.職責：審查采購合同等法律文件，確保其合法合規(guī)。為采購決策提供法律方面的咨詢和支持，防范法律風險。三、采購決策流程（一）采購需求提出1.需求部門根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要和實際工作需求，填寫《采購需求申請表》，詳細說明采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容。2.《采購需求申請表》經(jīng)需求部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購預算編制1.采購部門收到《采購需求申請表》后，會同財務部門根據(jù)采購需求和公司財務狀況，編制采購預算。2.采購預算應明確采購項目的預算金額、資金來源等內(nèi)容，并報采購決策委員會審議批準。（三）采購方式選擇1.采購部門根據(jù)采購項目的特點、金額大小、市場供應情況等因素，提出采購方式建議。2.采購方式主要包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。具體采購方式的適用條件按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.采購方式建議經(jīng)采購部門負責人審核簽字后，提交給采購決策委員會審議批準。（四）供應商選擇與管理1.采購部門根據(jù)批準的采購方式，發(fā)布采購信息，邀請潛在供應商參與采購項目。2.采購部門對供應商的資質(zhì)、信譽、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行調(diào)查和評估，確定合格供應商名單。3.采購部門與合格供應商進行談判，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務、采購物品或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。4.采購部門建立供應商檔案，對供應商的供貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等進行跟蹤和評價，定期對供應商進行考核，對于不合格供應商及時進行淘汰。（五）采購合同簽訂與執(zhí)行1.采購合同經(jīng)采購部門負責人審核簽字后，提交給法務部門審查。法務部門審查通過后，報公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。2.采購部門負責采購合同的執(zhí)行，按照合同約定及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保采購物品或服務按時、按質(zhì)、按量交付。3.需求部門配合采購部門進行采購合同的驗收工作，對采購物品或服務的質(zhì)量、數(shù)量等進行檢驗。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與采購部門和供應商協(xié)商解決。（六）采購決策監(jiān)督與評估1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購決策過程和采購項目的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查采購決策是否符合規(guī)定程序，采購合同是否得到有效執(zhí)行，采購資金是否合理使用等。2.采購部門定期對采購項目進行總結(jié)評估，分析采購過程中存在的問題，提出改進措施和建議。采購決策委員會根據(jù)審計監(jiān)督和采購部門的評估結(jié)果，對采購決策進行調(diào)整和完善。四、采購決策風險防控（一）風險識別與評估1.采購部門會同相關(guān)部門定期對采購決策過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括市場風險、供應商風險、質(zhì)量風險、價格風險、法律風險等。2.根據(jù)風險識別和評估結(jié)果，制定相應的風險防控措施。（二）風險防控措施1.市場風險防控：加強市場調(diào)研和分析，及時掌握市場動態(tài)和價格變化趨勢，合理安排采購時間和數(shù)量，降低市場風險。2.供應商風險防控：建立嚴格的供應商選擇和管理制度，加強對供應商的資質(zhì)審查和信用評估，與多家供應商建立合作關(guān)系，降低供應商違約風險。3.質(zhì)量風險防控：明確采購物品或服務的質(zhì)量標準，加強對采購過程的質(zhì)量控制，嚴格按照合同約定進行驗收，確保采購質(zhì)量。4.價格風險防控：采用多種采購方式進行比較和選擇，加強對采購價格的審核和監(jiān)督，合理控制采購成本，降低價格風險。5.法律風險防控：加強對采購法律法規(guī)的學習和宣傳，提高采購人員的法律意識，確保采購決策和采購合同合法合規(guī)。在采購合同簽訂前，由法務部門進行審查，防范法律風險。五、采購決策信息管理（一）信息收集與整理1.采購部門負責收集、整理和分析采購相關(guān)信息，包括采購需求信息、供應商信息、市場價格信息、采購合同信息等。2.建立采購信息數(shù)據(jù)庫，對采購信息進行分類存儲和管理，方便查詢和使用。（二）信息共享與交流1.采購部門定期將采購信息向需求部門、財務部門、法務部門等相關(guān)部門進行共享和交流，確保各部門及時了解采購項目進展情況。2.建立采購信息溝通平臺，方便采購部門與供應商之間的溝通和交流，提高采購效率。（三）信息安全管理1.加強對采購信息數(shù)據(jù)庫的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保采購信息的保密性、完整性和可用性。2.對涉及公司商業(yè)秘密的采購信息，嚴格按照公司保密制度進行管理，防止信息泄露。六、采購決策績效評價（一）評價指標設(shè)定1.采購部門會同財務部門、需求部門等相關(guān)部門，根據(jù)采購決策的目標和要求，設(shè)定采購決策績效評價指標，包括采購成本、采購效率、采購質(zhì)量、供應商滿意度等。2.采購成本指標主要包括采購價格、采購費用等；采購效率指標主要包括采購周期、合同簽訂及時率等；采購質(zhì)量指標主要包括驗收合格率、退貨率等；供應商滿意度指標主要包括供應商評價得分等。（二）評價方法與周期1.采用定量與定性相結(jié)合的評價方法，對采購決策績效進行評價。定量評價主要通過對各項評價指標的數(shù)據(jù)進行分析和計算得出評價結(jié)果；定性評價主要通過對采購決策過程和效果的綜合評價得出評價結(jié)果。2.采購決策績效評價周期為每季度一次，由采購部門負責組織實施，相關(guān)部門配合。（三）評價結(jié)果應用1.將采購決策績效評價結(jié)果作為對采購部門和相關(guān)人員進行績效考核的重要依據(jù)，與績效獎金、晉升等掛鉤。2.根據(jù)采購決策績效評價結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓，及時調(diào)整和完善采購決策管理辦法和流程，不斷提高采購決策