集團(tuán)用印管理辦法總則目的為規(guī)范集團(tuán)用印管理，維護(hù)集團(tuán)印章使用的安全性、嚴(yán)肅性和規(guī)范性，保障集團(tuán)合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于集團(tuán)總部及各下屬子公司、分公司、事業(yè)部等所有使用集團(tuán)各類印章的部門和人員。定義本辦法所指印章包括集團(tuán)公章、法定代表人印章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、部門章等具有法律效力的印章。印章的刻制與啟用刻制申請集團(tuán)各部門因工作需要刻制印章，應(yīng)填寫《印章刻制申請表》，詳細(xì)說明刻制印章的名稱、用途、樣式等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)集團(tuán)辦公室。下屬子公司、分公司、事業(yè)部刻制印章，需先向集團(tuán)提交申請，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)后，方可按規(guī)定辦理刻制手續(xù)?？讨茖徟瘓F(tuán)辦公室對刻制申請進(jìn)行審核，對于符合規(guī)定的申請，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一安排刻制?？讨茊挝贿x擇印章刻制必須選擇具有合法資質(zhì)的刻章單位進(jìn)行刻制。集團(tuán)辦公室應(yīng)與刻章單位簽訂保密協(xié)議，確保印章刻制過程的安全性和保密性。印章啟用新刻制的印章在刻制完成后，由集團(tuán)辦公室進(jìn)行登記備案，建立印章檔案。同時(shí)，發(fā)布印章啟用通知，明確印章的啟用時(shí)間、使用范圍等信息。印章的保管保管責(zé)任人集團(tuán)各類印章應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，保管責(zé)任人應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉印章使用規(guī)定。集團(tuán)公章、法定代表人印章由集團(tuán)辦公室主任或其指定人員保管；合同專用章由法務(wù)部門負(fù)責(zé)人或其指定人員保管；財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或其指定人員保管；部門章由各部門負(fù)責(zé)人或其指定人員保管。保管要求印章保管人員應(yīng)將印章存放在專用的保險(xiǎn)柜或其他安全的地方，確保印章的安全。印章保管場所應(yīng)安裝必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施，定期檢查印章保管情況。嚴(yán)禁將印章隨意放置或交由他人代管，如因特殊情況需要臨時(shí)委托他人保管，應(yīng)辦理臨時(shí)交接手續(xù)，并明確責(zé)任。保管人員變更印章保管人員發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)辦理印章交接手續(xù)。交接雙方應(yīng)在《印章交接登記表》上簽字確認(rèn)，注明交接時(shí)間、印章名稱、數(shù)量等信息。同時(shí)，集團(tuán)辦公室應(yīng)及時(shí)更新印章檔案信息。印章的使用使用原則印章使用應(yīng)遵循“嚴(yán)格審批、規(guī)范操作、用印必登”的原則。凡涉及集團(tuán)重大決策、重要合同、重要文件等事項(xiàng)的用印，必須經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批同意；一般業(yè)務(wù)事項(xiàng)的用印，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程進(jìn)行審批。使用流程1.申請：用印部門或人員應(yīng)填寫《印章使用申請表》，詳細(xì)說明用印事項(xiàng)、用印文件名稱、份數(shù)等信息，并附相關(guān)文件資料。2.審核：用印申請先由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括用印事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性等。對于涉及法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)領(lǐng)域的用印申請，還應(yīng)經(jīng)相關(guān)專業(yè)部門審核。3.審批：審核通過后，根據(jù)用印事項(xiàng)的重要程度和審批權(quán)限，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，在《印章使用申請表》上簽字確認(rèn)。4.用?。河糜∪藛T憑經(jīng)審批同意的《印章使用申請表》到印章保管人員處用印。印章保管人員應(yīng)對用印申請進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后，按照規(guī)定進(jìn)行用印操作。用印時(shí)應(yīng)確保印章清晰、端正，用印位置準(zhǔn)確。5.登記：印章保管人員在用印后，應(yīng)及時(shí)在《印章使用登記簿》上進(jìn)行登記，記錄用印時(shí)間、用印事項(xiàng)、用印文件名稱、份數(shù)、申請人等信息。特殊情況處理如遇緊急情況需要用印，無法及時(shí)辦理審批手續(xù)的，用印人員應(yīng)先通過電話或其他方式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)同意后可先進(jìn)行用印，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。禁止行為嚴(yán)禁在空白文件、空白合同、空白介紹信等上用印。如因工作需要，確需在相關(guān)文件上預(yù)留印章的，應(yīng)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)特別批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制預(yù)留印章的范圍和數(shù)量。同時(shí)，應(yīng)采取必要的防范措施，確保預(yù)留印章的安全。印章的停用與銷毀停用情形印章因磨損、損壞、樣式變更、機(jī)構(gòu)撤銷或合并等原因需要停用時(shí)，由集團(tuán)辦公室發(fā)布印章停用通知，明確停用時(shí)間、停用原因等信息。停用處理印章停用后，保管人員應(yīng)及時(shí)將印章交回集團(tuán)辦公室。集團(tuán)辦公室對停用印章進(jìn)行登記備案，并將其封存保管。銷毀申請對于需要銷毀的印章，由集團(tuán)辦公室填寫《印章銷毀申請表》，說明銷毀印章的名稱、數(shù)量、原因等信息，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行銷毀。銷毀方式印章銷毀應(yīng)采用粉碎、熔化等方式進(jìn)行，確保印章無法恢復(fù)使用。銷毀過程應(yīng)由集團(tuán)辦公室派人監(jiān)督，并做好記錄。銷毀完成后，應(yīng)將銷毀情況及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)集團(tuán)審計(jì)部門應(yīng)定期對印章管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查印章的刻制、保管、使用、停用、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合本辦法的規(guī)定。審計(jì)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，并提出整改建議。日常檢查集團(tuán)辦公室應(yīng)定期對各部門印章管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括印章保管是否安全、用印審批手續(xù)是否齊全、用印登記是否規(guī)范等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)部門進(jìn)行整改。責(zé)任追究對于違反本辦法規(guī)定，擅自刻制、使用、保管、銷毀印章，或因管理不善導(dǎo)致印章丟失、被盜用等情況的部門和人員，集團(tuán)將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。附則解釋權(quán)本辦法由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。修訂本辦法根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)