公司合同制管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司合同制管理，保障公司和合同相對方的合法權益，維護公司正常運營秩序，促進公司業(yè)務健康發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、勞動合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等應嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保合同合法有效。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則合同條款應體現(xiàn)公平公正，不得損害國家利益、社會公共利益和對方合法權益。4.誠實守信原則合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。二、合同簽訂管理（一）合同承辦部門與承辦人1.公司各部門根據(jù)職責分工負責具體合同的承辦工作，作為合同承辦部門。2.合同承辦部門應指定專人作為合同承辦人，負責合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、解除等具體事宜。（二）合同立項1.合同承辦人在簽訂合同前，應填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的基本情況、簽訂目的、預計金額、履行期限等內容，并提交部門負責人審核。2.部門負責人應根據(jù)公司業(yè)務需求和實際情況，對合同立項申請進行審核，簽署意見后報分管領導審批。3.分管領導審批通過后，合同立項申請生效，合同承辦人方可開展合同簽訂的相關工作。（三）合同起草1.合同承辦人應根據(jù)合同立項申請及相關法律法規(guī)、行業(yè)標準，起草合同文本。合同文本應內容完整、條款清晰、權利義務明確，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或漏洞。2.合同文本原則上應使用公司統(tǒng)一制定的合同模板，如因特殊情況需要使用非標準合同文本的，應經(jīng)法律合規(guī)部門審核同意。3.合同文本起草完成后，合同承辦人應將合同文本提交部門負責人審核，審核內容包括合同條款的合法性、合理性、完整性以及與公司利益的一致性等。（四）合同審核1.合同承辦部門負責人審核通過后，將合同文本及相關資料提交法律合規(guī)部門進行審核。法律合規(guī)部門應從法律角度對合同進行全面審查，重點審查合同條款的合法性、有效性、風險防范措施等內容。2.法律合規(guī)部門審核后，出具《合同審核意見書》，明確提出審核意見和建議。合同承辦人應根據(jù)審核意見對合同文本進行修改完善，如雙方對審核意見存在爭議的，應充分溝通協(xié)商解決。3.涉及重大合同或法律關系復雜的合同，法律合規(guī)部門可組織相關部門及專業(yè)人員進行會審，共同研究合同條款及風險防范措施。（五）合同審批1.合同文本經(jīng)法律合規(guī)部門審核通過后，合同承辦人應將合同文本及相關資料提交公司領導審批。審批流程根據(jù)合同金額大小、重要程度等因素確定，一般分為部門負責人、分管領導、總經(jīng)理等不同層級審批。2.審批人應認真審查合同文本及相關資料，對合同的合法性、合理性、可行性等進行全面評估，簽署審批意見。如審批人提出修改意見的，合同承辦人應及時修改完善后重新提交審批。3.未經(jīng)審批或審批未通過的合同，不得簽訂。（六）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由合同承辦人代表公司與合同相對方簽訂合同。簽訂合同時，應確保合同雙方當事人主體資格合法有效，合同簽字蓋章手續(xù)齊全。2.合同簽字蓋章應使用公司統(tǒng)一規(guī)定的印章，按照公司印章管理規(guī)定進行操作。合同簽訂后，合同承辦人應及時將合同文本原件交公司檔案室存檔，并將合同副本分發(fā)給相關部門。3.如合同相對方要求先簽字蓋章后再返回公司蓋章的，合同承辦人應提前與法律合規(guī)部門溝通，采取必要的風險防范措施，確保公司利益不受損害。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同承辦部門應組織相關人員進行合同交底，使參與合同履行的人員了解合同的主要內容、雙方權利義務、履行要求及注意事項等。2.合同交底內容應形成書面記錄，由參與交底人員簽字確認，并作為合同履行過程中的重要參考依據(jù)。（二）履行跟蹤與監(jiān)控1.合同承辦人負責合同履行的跟蹤與監(jiān)控，及時掌握合同履行情況，協(xié)調解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同相對方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，合同承辦人應及時向部門負責人報告，并采取相應的措施，如發(fā)函催告、追究違約責任等，維護公司合法權益。3.合同承辦部門應定期對合同履行情況進行總結分析，形成《合同履行情況報告》，向公司領導匯報合同履行進展情況、存在的問題及下一步工作計劃等。（三）合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內容的，合同承辦人應及時與合同相對方協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應按照合同簽訂的審批流程進行審核、審批，確保變更后的合同合法有效。3.合同變更后，合同承辦人應及時將合同變更情況通知相關部門，并對合同履行計劃進行相應調整。（四）合同解除1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除事由，合同承辦人應及時與合同相對方協(xié)商解除合同，并簽訂書面的合同解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應明確雙方的權利義務、解除原因、解除時間等內容，并按照合同簽訂的審批流程進行審核、審批。3.合同解除后，合同承辦人應及時清理合同履行過程中的相關資料，辦理結算手續(xù)，并將合同解除情況通知相關部門。四、合同風險管理（一）風險識別與評估1.公司應建立合同風險識別與評估機制，定期對合同進行風險排查，識別合同履行過程中可能存在的風險因素，如法律風險、市場風險、信用風險等。2.對識別出的風險因素，應進行評估分析，確定風險等級，為制定風險應對措施提供依據(jù)。（二）風險應對措施1.根據(jù)合同風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于高風險合同，應采取重點監(jiān)控、加強審核、增加擔保等措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.對于法律風險，應加強合同審核，確保合同條款合法有效；對于市場風險，應加強市場調研和分析，合理確定合同價格和履行期限；對于信用風險，應加強對合同相對方的信用調查和評估，采取必要的擔保措施等。（三）風險監(jiān)控與預警1.建立合同風險監(jiān)控與預警機制，對合同履行過程中的風險狀況進行實時監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)風險指標異常或出現(xiàn)風險預警信號，應及時采取措施進行處理。2.定期對合同風險監(jiān)控與預警情況進行總結分析，評估風險應對措施的有效性，及時調整風險應對策略，確保公司合同風險處于可控狀態(tài)。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同承辦人應及時將合同文本原件、合同審批文件、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、往來函件、結算憑證等相關資料收集整理，移交公司檔案室存檔。2.檔案室應指定專人負責合同檔案的接收工作，對接收的合同檔案進行認真核對，確保檔案資料齊全、完整、真實。（二）檔案整理與保管1.檔案室應對合同檔案進行分類整理，按照合同類別、簽訂時間、保管期限等進行編號、裝訂，建立合同檔案目錄，便于查詢和管理。2.合同檔案應妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案柜中。檔案室應定期對合同檔案進行檢查和維護，確保檔案資料的安全完整。（三）檔案查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人審批后，到檔案室查閱。查閱時應在檔案室指定地點進行，不得擅自將檔案帶出檔案室。2.因特殊情況需要借閱合同檔案的，應填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人、分管領導審批后，到檔案室辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期的，應