公司小規(guī)模管理辦法總則目的本管理辦法旨在規(guī)范公司小規(guī)模業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)與管理，確保各項(xiàng)工作有序開展，提高工作效率，保障公司利益，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及小規(guī)模業(yè)務(wù)的部門、團(tuán)隊(duì)及相關(guān)工作人員。小規(guī)模業(yè)務(wù)是指公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中規(guī)模相對(duì)較小、業(yè)務(wù)量有限的各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)，具體涵蓋但不限于[列舉一些可能的小規(guī)模業(yè)務(wù)類型，如小型項(xiàng)目、特定區(qū)域的業(yè)務(wù)拓展等]?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保小規(guī)模業(yè)務(wù)在合法合規(guī)的框架內(nèi)運(yùn)行。2.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和手續(xù)，提高工作效率，以快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，抓住業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。3.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)小規(guī)模業(yè)務(wù)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可承受范圍內(nèi)，保障公司資產(chǎn)安全。4.權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門、崗位在小規(guī)模業(yè)務(wù)管理中的職責(zé)和權(quán)限，避免職責(zé)不清、推諉扯皮現(xiàn)象，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到人。組織與職責(zé)管理機(jī)構(gòu)成立小規(guī)模業(yè)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司高層管理人員擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、決策指導(dǎo)公司小規(guī)模業(yè)務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)開展過(guò)程中的重大問(wèn)題。部門職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)小規(guī)模業(yè)務(wù)的具體執(zhí)行，包括市場(chǎng)開拓、客戶溝通、項(xiàng)目實(shí)施等工作。按照公司要求制定小規(guī)模業(yè)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并確保各項(xiàng)工作按時(shí)、按質(zhì)完成。及時(shí)收集、反饋業(yè)務(wù)開展過(guò)程中的信息，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案或建議。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)小規(guī)模業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理和核算工作，包括預(yù)算編制、成本控制、資金收付等。審核業(yè)務(wù)部門提交的費(fèi)用報(bào)銷、資金申請(qǐng)等財(cái)務(wù)事項(xiàng)，確保財(cái)務(wù)支出合規(guī)、準(zhǔn)確。定期對(duì)小規(guī)模業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析和評(píng)估，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.行政部門負(fù)責(zé)為小規(guī)模業(yè)務(wù)提供行政支持，包括辦公場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施、辦公用品等資源的調(diào)配。協(xié)助業(yè)務(wù)部門辦理相關(guān)行政手續(xù)，如合同簽訂、文件蓋章等，確保業(yè)務(wù)流程順暢。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的溝通協(xié)調(diào)工作，及時(shí)傳達(dá)公司決策和工作要求，促進(jìn)各部門之間的協(xié)作配合。4.法務(wù)部門對(duì)小規(guī)模業(yè)務(wù)涉及的合同、協(xié)議等法律文件進(jìn)行審核，確保其合法合規(guī)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。為業(yè)務(wù)部門提供法律咨詢和指導(dǎo)，解答業(yè)務(wù)開展過(guò)程中的法律問(wèn)題，處理法律糾紛。跟蹤國(guó)家法律法規(guī)和政策的變化，及時(shí)調(diào)整公司小規(guī)模業(yè)務(wù)管理辦法，確保公司運(yùn)營(yíng)符合法律要求。業(yè)務(wù)流程管理業(yè)務(wù)立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)市場(chǎng)需求、公司戰(zhàn)略規(guī)劃等因素，提出小規(guī)模業(yè)務(wù)立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫《小規(guī)模業(yè)務(wù)立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明業(yè)務(wù)背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算、預(yù)期收益等信息。2.申請(qǐng)表提交至領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審核，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司整體業(yè)務(wù)情況、資源狀況以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和決策。如申請(qǐng)項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，且具備實(shí)施條件，則批準(zhǔn)立項(xiàng)；如不符合要求，則予以駁回，并說(shuō)明理由。業(yè)務(wù)實(shí)施1.業(yè)務(wù)立項(xiàng)獲批后，業(yè)務(wù)部門按照既定的工作計(jì)劃和實(shí)施方案組織開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。在業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，確保工作質(zhì)量和進(jìn)度。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，提交《小規(guī)模業(yè)務(wù)進(jìn)展報(bào)告》，內(nèi)容包括工作完成情況、遇到的問(wèn)題及解決方案、下一步工作計(jì)劃等。如業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)重大問(wèn)題或偏差，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并采取有效措施進(jìn)行調(diào)整和糾正。業(yè)務(wù)驗(yàn)收1.業(yè)務(wù)完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提交驗(yàn)收申請(qǐng)，填寫《小規(guī)模業(yè)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)表》，并附上相關(guān)成果資料，如項(xiàng)目報(bào)告、合同執(zhí)行情況報(bào)告、財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)告等。2.領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門和人員對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況、工作質(zhì)量、成本控制、合規(guī)性等方面。驗(yàn)收合格后，出具《小規(guī)模業(yè)務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；如驗(yàn)收不合格，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，直至通過(guò)驗(yàn)收。財(cái)務(wù)管理預(yù)算管理1.業(yè)務(wù)部門在小規(guī)模業(yè)務(wù)立項(xiàng)時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制項(xiàng)目預(yù)算，明確各項(xiàng)費(fèi)用支出的明細(xì)和金額，并提交財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對(duì)預(yù)算進(jìn)行審核和調(diào)整，確保預(yù)算合理、準(zhǔn)確。預(yù)算經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，作為業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中的費(fèi)用控制依據(jù)。3.在業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程中，如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《小規(guī)模業(yè)務(wù)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及金額，并提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。成本控制1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算控制成本支出，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出合理、合規(guī)。在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供真實(shí)、有效的票據(jù)和憑證，并按照公司財(cái)務(wù)審批流程進(jìn)行審批。2.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)小規(guī)模業(yè)務(wù)的成本支出情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制中的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。如發(fā)現(xiàn)成本超支情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取措施進(jìn)行控制。資金管理1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)算和實(shí)際資金需求，合理安排資金，確保業(yè)務(wù)開展過(guò)程中的資金供應(yīng)。2.業(yè)務(wù)部門在申請(qǐng)資金時(shí)，應(yīng)填寫《小規(guī)模業(yè)務(wù)資金申請(qǐng)表》，注明資金用途、金額、支付方式等信息，并提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，按照公司資金管理制度進(jìn)行資金支付。3.加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)格控制資金收付流程，確保資金安全。定期對(duì)公司資金狀況進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金管理中的問(wèn)題。人力資源管理人員配置1.根據(jù)小規(guī)模業(yè)務(wù)的工作需求，業(yè)務(wù)部門提出人員配置計(jì)劃，明確所需崗位、人員數(shù)量、崗位職責(zé)等信息，并提交人力資源部門審核。2.人力資源部門根據(jù)公司人力資源狀況和業(yè)務(wù)部門需求，進(jìn)行人員招聘、調(diào)配等工作，確保業(yè)務(wù)部門有足夠的人員支持業(yè)務(wù)開展。3.在人員配置過(guò)程中，應(yīng)注重人員的專業(yè)能力、工作經(jīng)驗(yàn)和綜合素質(zhì)，確保人員與崗位相匹配，提高工作效率和質(zhì)量。績(jī)效考核1.建立小規(guī)模業(yè)務(wù)人員績(jī)效考核制度，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核周期?？己酥笜?biāo)應(yīng)包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面，確保全面、客觀地評(píng)價(jià)員工工作表現(xiàn)。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行績(jī)效考核，定期填寫《小規(guī)模業(yè)務(wù)人員績(jī)效考核表》，并提交人力資源部門審核。人力資源部門匯總審核后，將考核結(jié)果反饋給員工本人，并作為員工薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等的依據(jù)。3.根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱職的員工進(jìn)行培訓(xùn)、調(diào)整崗位或辭退等處理，激勵(lì)員工積極工作，提高工作績(jī)效。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.業(yè)務(wù)部門在開展小規(guī)模業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分析，填寫《小規(guī)模業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估表》，明確風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)影響因素等信息。2.財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，對(duì)業(yè)務(wù)部門識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和審核，提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議。3.領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)公司小規(guī)模業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行匯總分析，評(píng)估整體風(fēng)險(xiǎn)水平，為制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的防控措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略；對(duì)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格預(yù)算管理和成本控制，優(yōu)化資金配置；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同管理和法律咨詢，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)異常，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)部門和人員采取措施進(jìn)行防范和應(yīng)對(duì)。3.加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督，定期對(duì)小規(guī)模業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理情況進(jìn)行審計(jì)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題，確保風(fēng)險(xiǎn)防控措施有效執(zhí)行。信息管理信息收集與整理1.業(yè)務(wù)部門在小規(guī)模業(yè)務(wù)開展過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)收集、整理與業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息，包括市場(chǎng)信息、客戶信息、項(xiàng)目進(jìn)展信息、財(cái)務(wù)信息等，并確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.建立信息收集渠道，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、客戶反饋、內(nèi)部溝通等方式獲取信息。對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理，建立信息檔案，便于查詢和使用。信息共享與交流1.搭建公司內(nèi)部信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各部門之間信息的實(shí)時(shí)共享和交流。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將業(yè)務(wù)信息上傳至共享平臺(tái)，其他部門可根據(jù)工作需要查閱和使用相關(guān)信息。2.定期召開小規(guī)模業(yè)務(wù)工作會(huì)議，加強(qiáng)部門之間的溝通與協(xié)作。在會(huì)議上，各部門匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況、分享工作經(jīng)驗(yàn)和信息，共同解決業(yè)務(wù)開展過(guò)程中遇到的問(wèn)題。