項(xiàng)目外委管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目外委管理，規(guī)范外委項(xiàng)目的委托、實(shí)施、監(jiān)督及驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，確保外委項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度和安全，有效控制成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外委項(xiàng)目的管理，包括但不限于工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試、軟件開(kāi)發(fā)等各類(lèi)項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外委項(xiàng)目的實(shí)施必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定。2.擇優(yōu)選擇原則：在選擇外委單位時(shí)，應(yīng)綜合考慮其資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、技術(shù)能力、價(jià)格等因素，擇優(yōu)確定合作方。3.合同約束原則：通過(guò)簽訂詳細(xì)、明確的合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保外委項(xiàng)目按合同要求順利實(shí)施。4.監(jiān)督考核原則：建立健全外委項(xiàng)目監(jiān)督考核機(jī)制，對(duì)外委單位的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，定期考核，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目需求部門(mén)1.負(fù)責(zé)提出外委項(xiàng)目需求，明確項(xiàng)目目標(biāo)、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求及預(yù)算等。2.參與外委單位的選擇、合同談判及簽訂工作。3.負(fù)責(zé)對(duì)外委項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.組織對(duì)外委項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（二）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目采購(gòu)工作的組織實(shí)施，包括編制采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)布采購(gòu)信息、組織招標(biāo)或詢(xún)價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)。2.協(xié)助項(xiàng)目需求部門(mén)進(jìn)行外委單位的選擇，審核外委單位的資質(zhì)、信譽(yù)等。3.負(fù)責(zé)與外委單位簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（三）質(zhì)量安全管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定外委項(xiàng)目質(zhì)量安全管理要求和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。2.對(duì)外委項(xiàng)目的質(zhì)量安全情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。3.參與外委項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量安全情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核外委項(xiàng)目預(yù)算，控制項(xiàng)目費(fèi)用支出。2.對(duì)外委項(xiàng)目的費(fèi)用結(jié)算進(jìn)行審核，確保費(fèi)用支付合規(guī)、準(zhǔn)確。（五）項(xiàng)目管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)外委項(xiàng)目管理工作，制定外委項(xiàng)目管理流程和規(guī)范。2.對(duì)外委項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行總體監(jiān)督和考核，定期向上級(jí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。（六）法務(wù)部門(mén)1.參與外委項(xiàng)目合同的起草、審核及簽訂工作，確保合同合法合規(guī)。2.為外委項(xiàng)目管理提供法律咨詢(xún)和支持，處理合同糾紛等法律事務(wù)。三、外委單位選擇（一）資質(zhì)要求1.外委單位應(yīng)具備獨(dú)立法人資格，具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2.從事相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)，如工程建設(shè)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等。3.具有良好的信譽(yù)，近三年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)行為和不良業(yè)績(jī)記錄。（二）選擇程序1.采購(gòu)信息發(fā)布：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目需求部門(mén)提供的外委項(xiàng)目信息，編制采購(gòu)文件，明確項(xiàng)目要求、技術(shù)規(guī)格、資質(zhì)條件、報(bào)價(jià)要求等，通過(guò)公司內(nèi)部采購(gòu)平臺(tái)、外部招標(biāo)網(wǎng)站等渠道發(fā)布采購(gòu)信息。2.報(bào)名及資格預(yù)審：有意向的單位按照采購(gòu)文件要求進(jìn)行報(bào)名，并提交相關(guān)資質(zhì)證明文件。采購(gòu)部門(mén)會(huì)同項(xiàng)目需求部門(mén)等對(duì)報(bào)名單位進(jìn)行資格預(yù)審，篩選出符合要求的潛在供應(yīng)商。3.采購(gòu)評(píng)審：采購(gòu)部門(mén)組織成立評(píng)審小組，評(píng)審小組由項(xiàng)目需求部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量安全管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成。評(píng)審小組根據(jù)采購(gòu)文件要求，對(duì)潛在供應(yīng)商的技術(shù)方案、報(bào)價(jià)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等進(jìn)行綜合評(píng)審，推薦候選外委單位。4.確定外委單位：公司根據(jù)評(píng)審小組的推薦意見(jiàn)，確定外委單位，并按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)與外委單位簽訂合同。四、合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)起草外委項(xiàng)目合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目要求、項(xiàng)目期限、價(jià)格及付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等條款。2.合同起草完成后，應(yīng)提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。審核通過(guò)后，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。3.合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給項(xiàng)目需求部門(mén)、質(zhì)量安全管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。（二）合同執(zhí)行1.外委單位應(yīng)按照合同約定組織項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度和安全。2.項(xiàng)目需求部門(mén)應(yīng)按照合同約定，及時(shí)向外委單位提供必要的支持和配合，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，定期對(duì)外委單位的合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）合同變更1.如因項(xiàng)目需求變更、不可抗力等原因需要變更合同的，外委單位應(yīng)及時(shí)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目需求部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)審核同意后，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。2.合同變更應(yīng)簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、價(jià)格調(diào)整、工期調(diào)整等事項(xiàng)。補(bǔ)充協(xié)議作為原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。（四）合同終止1.外委項(xiàng)目完成并通過(guò)驗(yàn)收后，合同終止。2.如因外委單位原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行或外委單位嚴(yán)重違反合同約定的，公司有權(quán)解除合同，并要求外委單位承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理。五、項(xiàng)目實(shí)施管理（一）項(xiàng)目計(jì)劃1.外委單位應(yīng)在合同簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目進(jìn)度安排、質(zhì)量控制措施、安全保障措施等內(nèi)容，并提交給項(xiàng)目需求部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)審核。2.項(xiàng)目需求部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在收到外委單位提交的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃后[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，外委單位應(yīng)按照審核后的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃組織項(xiàng)目實(shí)施。（二）項(xiàng)目進(jìn)度控制1.外委單位應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃組織項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目進(jìn)度符合合同要求。2.項(xiàng)目需求部門(mén)應(yīng)定期對(duì)外委項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度滯后，應(yīng)及時(shí)督促外委單位采取措施進(jìn)行整改，并向項(xiàng)目管理部門(mén)報(bào)告。3.項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)建立外委項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)警機(jī)制，對(duì)外委項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)度出現(xiàn)嚴(yán)重滯后時(shí)，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，分析原因，制定解決方案，確保項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）項(xiàng)目質(zhì)量控制1.外委單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量控制措施，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.質(zhì)量安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)外委項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)督促外委單位進(jìn)行整改。3.外委項(xiàng)目完成后，外委單位應(yīng)按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行自檢，自檢合格后向項(xiàng)目需求部門(mén)提交驗(yàn)收申請(qǐng)。項(xiàng)目需求部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)外委項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理結(jié)算手續(xù)。（四）項(xiàng)目安全管理1.外委單位應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，制定安全保障措施，確保項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的安全。2.質(zhì)量安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)外委項(xiàng)目的安全情況進(jìn)行檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促外委單位進(jìn)行整改。3.外委單位在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生安全事故的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行救援，并及時(shí)向公司報(bào)告。公司應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理。六、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請(qǐng)外委項(xiàng)目完成后，外委單位應(yīng)在自檢合格后[X]個(gè)工作日內(nèi)，向項(xiàng)目需求部門(mén)提交驗(yàn)收申請(qǐng)，并提交項(xiàng)目成果報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料。（二）驗(yàn)收組織1.項(xiàng)目需求部門(mén)收到外委單位的驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)組織成立驗(yàn)收小組，驗(yàn)收小組由項(xiàng)目需求部門(mén)、質(zhì)量安全管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成。2.驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)外委項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，包括項(xiàng)目成果的質(zhì)量、數(shù)量、性能等方面的檢查，以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的合規(guī)性檢查等。（三）驗(yàn)收程序1.外委單位向驗(yàn)收小組匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況，提交項(xiàng)目成果報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料。2.驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)試、評(píng)估等，查閱相關(guān)資料，核實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況。3.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，形成驗(yàn)收意見(jiàn)。驗(yàn)收意見(jiàn)分為驗(yàn)收合格、驗(yàn)收基本合格和驗(yàn)收不合格三種。4.如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收小組應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收基本合格，外委單位應(yīng)按照驗(yàn)收小組提出的整改意見(jiàn)進(jìn)行整改，整改完成后再次提交驗(yàn)收申請(qǐng)，驗(yàn)收小組進(jìn)行復(fù)查；如驗(yàn)收不合格，外委單位應(yīng)按照驗(yàn)收小組提出的整改意見(jiàn)進(jìn)行整改，整改期限一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日。整改完成后再次提交驗(yàn)收申請(qǐng)，驗(yàn)收小組進(jìn)行復(fù)查，如仍不合格，公司有權(quán)扣除相應(yīng)的合同款項(xiàng)，并要求外委單位承擔(dān)違約責(zé)任。七、費(fèi)用結(jié)算與支付（一）費(fèi)用結(jié)算1.外委項(xiàng)目完成并通過(guò)驗(yàn)收后，外委單位應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)提交費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)，并附上項(xiàng)目合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。2.項(xiàng)目需求部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括項(xiàng)目實(shí)施情況、合同執(zhí)行情況、費(fèi)用明細(xì)等。審核通過(guò)后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行復(fù)核。3.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核內(nèi)容包括費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性、發(fā)票的真實(shí)性、合規(guī)性等。復(fù)核通過(guò)后，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。（二）費(fèi)用支付1.費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)經(jīng)審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的付款方式和時(shí)間對(duì)外委單位進(jìn)行費(fèi)用支付。2.如外委單位提供的發(fā)票不符合規(guī)定或存在其他問(wèn)題，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕支付，并要求外委單位重新提供合規(guī)發(fā)票或解決相關(guān)問(wèn)題。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量安全管理部門(mén)、項(xiàng)目管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)外委項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、合同執(zhí)行等方面。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、會(huì)議匯報(bào)等方式進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求外委單位限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立外委單位考核評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)外委單位的項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、合同執(zhí)行、售后服務(wù)等方面。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、