非標合同管理辦法一、總則（一）目的為加強公司非標合同管理，規(guī)范非標合同簽訂、履行等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在經(jīng)營活動中簽訂的各類非標合同，包括但不限于與客戶、供應商等簽訂的具有特殊條款、特殊交易條件或非標準化格式的合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則非標合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內部規(guī)章制度，確保合同合法有效。2.風險防控原則充分識別、評估合同風險，采取有效措施進行防控，保障公司資產(chǎn)安全和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。3.審慎簽約原則在簽訂非標合同前，應對合同條款進行嚴格審查，確保合同條款明確、公平、合理，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或顯失公平的條款。4.全程管理原則對非標合同的簽訂、履行、變更、終止等全過程進行跟蹤管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保合同順利履行。二、合同簽訂管理（一）合同立項1.業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需求發(fā)起合同立項申請，詳細說明合同的背景、目的、主要內容、預計金額、履行期限等信息。2.立項申請應經(jīng)部門負責人審核同意后，提交至法務部門進行法律合規(guī)性審查。（二）合同起草1.法務部門對立項申請進行法律審查后，如無法律風險，業(yè)務部門負責起草合同文本。合同文本應明確雙方的權利義務、交易條款、違約責任、爭議解決方式等核心內容。2.合同文本應使用規(guī)范、準確、清晰的語言，避免使用模糊、歧義或容易引起糾紛的表述。對于重要條款，應進行詳細闡述和說明。（三）合同審核1.業(yè)務部門起草完成合同文本后，應提交至相關部門進行審核。審核部門包括法務部門、財務部門、風險管理部門等。2.法務部門主要對合同的法律合規(guī)性進行審核，確保合同符合法律法規(guī)要求，不存在法律風險。3.財務部門主要對合同的財務條款進行審核，包括付款方式、結算周期、費用承擔等，確保合同財務條款合理、清晰，不會給公司帶來財務風險。4.風險管理部門主要對合同的風險進行評估，識別潛在風險點，并提出風險防控建議。5.各審核部門應在規(guī)定時間內完成審核工作，并出具審核意見。業(yè)務部門根據(jù)審核意見對合同文本進行修改完善，直至審核通過。（四）合同簽訂1.合同文本審核通過后，由公司法定代表人或其授權代表與對方當事人簽訂合同。簽訂合同前，應確保合同雙方主體資格合法有效，合同簽字蓋章手續(xù)齊全。2.合同簽訂過程中，應嚴格按照合同文本內容進行簽署，不得擅自變更合同條款。如因特殊情況需要變更合同條款，應按照合同變更程序進行審批。三、合同履行管理（一）履行計劃制定1.合同簽訂后，業(yè)務部門應制定詳細的合同履行計劃，明確合同履行的各個環(huán)節(jié)、時間節(jié)點、責任人等信息。2.履行計劃應具有可操作性和可監(jiān)控性，確保合同能夠按照約定順利履行。（二）履行跟蹤與監(jiān)控1.業(yè)務部門應按照履行計劃對合同履行情況進行跟蹤與監(jiān)控，及時掌握合同履行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。2.對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風險，業(yè)務部門應及時向公司領導匯報，并采取有效措施進行應對。（三）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款，業(yè)務部門應及時提出合同變更申請，并說明變更的原因、內容、對合同履行的影響等。2.合同變更申請應經(jīng)相關部門審核同意后，按照合同簽訂程序進行審批。合同變更后，應及時簽訂補充協(xié)議或變更協(xié)議，確保合同變更內容明確、有效。（四）合同付款管理1.財務部門應按照合同約定的付款方式、付款時間等進行付款操作。付款前，應審核相關業(yè)務部門提交的付款申請及支持性文件，確保付款依據(jù)充分、合規(guī)。2.對于涉及預付款、進度款、尾款等不同付款階段的合同，財務部門應嚴格按照合同約定進行支付控制，避免提前付款或逾期付款給公司帶來損失。四、合同風險管理（一）風險識別與評估1.風險管理部門應定期對公司簽訂的非標合同進行風險識別與評估，分析合同可能存在的風險點，如法律風險、信用風險、市場風險、操作風險等。2.根據(jù)風險識別與評估結果，對合同風險進行分類分級，確定風險等級和風險程度，為風險應對提供依據(jù)。（二）風險應對措施1.針對不同類型和等級的合同風險，制定相應的風險應對措施。風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉移、風險接受等。2.對于法律風險，應加強合同法律審查，確保合同合法有效；對于信用風險，應加強對交易對方的信用調查和評估，采取必要的擔保措施；對于市場風險，應加強市場監(jiān)測和分析，及時調整經(jīng)營策略；對于操作風險，應加強合同履行過程中的管理和監(jiān)督，規(guī)范操作流程。（三）風險監(jiān)控與預警1.風險管理部門應建立合同風險監(jiān)控機制，對合同風險狀況進行實時監(jiān)控和動態(tài)跟蹤。及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況，發(fā)出風險預警信號。2.業(yè)務部門和相關部門應根據(jù)風險預警信號，及時采取措施進行風險處置，避免風險擴大化。五、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同文本及相關資料收集整理，移交至公司檔案管理部門。2.合同檔案應包括合同文本、合同審批文件、履行過程中的相關文件、變更協(xié)議、補充協(xié)議、結算憑證、糾紛處理文件等。（二）檔案保管與查閱1.檔案管理部門應按照檔案管理規(guī)定對合同檔案進行妥善保管，確保檔案的安全、完整。2.因工作需要查閱合同檔案的，應按照公司檔案查閱流程進行申請和審批。查閱人員應遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自復制、涂改、銷毀檔案資料。（三）檔案銷毀1.合同檔案超過保管期限或已失去保存價值的，由檔案管理部門提出銷毀申請，經(jīng)公司領導審批后進行銷毀。2.合同檔